企业董事会会议纪要

时间：2020-11-29 18:12:11 会议纪要我要投稿

企业董事会会议纪要

　　董事会会议纪要的写法是怎么样的，下面是yjbys挑选较好企业董事会会议纪要范文，供大家参考阅读。

企业董事会会议纪要

　　一、董事会会议纪要范文

　　时间：年月日时

　　地点：

　　会议性质：

　　董事出席情况：

　　出席董事：，其中，董事委托代为出席，缺席董事：

　　列席人员名单(注明在本公司职务)：

　　主持人：

　　记录人：

　　会议议题： 1. 提出人： 2. 提出人：各发言人对每个审议事项的发言要点：

　　董事对议题的质询意见、建议如下：的答复、说明如下：

　　每一表决事项的表决结果：

　　1.对于议题，赞成的董事为，共名，弃权的董事为，共名，反对的董事为，共名。

　　该议题形成决议，决议内容为：

　　2.对于议题，赞成的董事为，共名，弃权的董事为，共名，反对的`董事为，共名。该议题未形成决议。

　　3.此外，在董事会会议召开过程中，董事提出议题，对于议题，赞成的董事为，共名，弃权的董事为，共名，反对的董事为，共名。

　　该议题未形成决议/该议题形成决议，决议内容为：。

　　其他事项：

　　出席董事/董事授权代表(签名)：

　　列席人员(签名)：

　　记录人签名：年

　　二、实用董事会会议纪要范文

　　时间：

　　地点：公司会议室

　　参加人员：董事，公司高级管理人员等列席

　　主持：

　　记录：

　　一、XXX宣布XXX股份有限公司董事会开始，并介绍参加会议人员。

　　参加会议的董事5名，高级管理人员等列席会议。

　　二、大会审议议案及审议结果。

　　(一)审议《关于XXX的议案》：

　　审议结果：5名董事以投票方式进行表决：5票赞成、全票通过该议案;同时将该议案送交股东大会审议。

　　(二)审议《关于修改公司章程的议案》：

　　审议结果：5名董事以投票方式进行表决：5票赞成、全票通过该议案;同时将该议案送交股东大会审议。

　　(三)审议《关于召开股东大会的议案》：

　　审议结果：5名董事以投票方式进行表决：5票赞成、全票通过该议案。

　　三、XXX宣读董事会决议。

　　四、全体董事通过上述决议并签署本次董事会决议及会议记录。

　　五、XXX宣布XXX本次董事会圆满完成各项议程，会议闭幕。

　　参加会议的董事签字：

　　记录人(签字)：

　　XXX公司

　　年月日

【企业董事会会议纪要】相关文章：