上市公司会议纪要模板
会议纪要一般由首部、正文和尾部三部分组成。那么在上市公司进行会议时应该如何书写会议纪要呢?下面就和YJBYS小编一起来看看吧。
上市公司会议纪要模板【一】
20xx年xx月xx日下午，公司召开第一次总经理办公会议，研究讨论公司经济合同管理、资金管理办法、机关20xx年3-5月份岗位工资发放等事宜。张XX总经理主持，公司领导，总经办、党群办及相关处室负责人参加。现将会议决定事项纪要如下：
一、关于公司经济合同管理办法
会议讨论了总经办提交的公司经济合同管理办法，认为实施船舶修理、物料配件和办公用品采购对外经济合同管理，有利于加强和规范企业管理。会议原则通过。会议要求，总经办根据会议决定进一步修改完善，发文执行。会议纪要范文
二、关于职工因私借款规定
会议认为，职工因私借款是传统计划经济产物，不能作为文件规定。但是，从关心员工考虑，在职工遇到突到性困难时，公司可以酌情借10000元内的应急款。计财处要制定内部操作程序，严格把关。人力资源处配合。借款者本人要作出还款计划。
三、关于公司资金管理办法
会议认为计财处提交的公司资金管理办法有利于加强公司资金管理，提高资金使用效率，保障安全生产需要。会议原则通过，计财处修改完善后发文执行。
四、关于职工工资由银行代发事宜
会议听取了计财处提交的关于职工岗位工资和船员伙食费由银行代发的汇报，会议认为银行代发工资是社会发展的必然趋势，既方便船舶和船员领取，又有利于规避存放大额现金的风险。但需要2个月左右的宣传过度期，让职工充分了解接受。会议要求计财处认真做好实施前的准备工作，人力资源处配合，计划下半年实施。会议纪要范文
五、关于公司机关11月份效益工资发放问题
会议听取了人力资源处关于公司机关11月份岗位工资发放标准的建议。会议决定机关员工3-5月份岗位工资发放，对已经下文明确的'干部执行新的岗位工资标准，没有下文明确的干部暂维持不变。待三个月考核明确岗位后，一律按新岗位标准发放。
会议最后强调，公司机关要加强与运行船舶的沟通，建立公司领导每周上岗接船制度，完善机关管理员工随船工作制度，增强工作的针对性和有效性。
企业会议纪要格式范文篇三：
会议时间：20xx年x月x日09:00-10:30
会议地点：集团公司五层总经理办公室
主 持 人：XXX
参会人员：XXX、XXX、XXX、XXX、XXX
记 录 人：XXX
会议议题：关于优化组合后需要明确的几个问题
会议内容：
20xx年x月x日，XXX副董事长和总经理XXX，召集总工程师XXX、经营副总XXX、基建副总XXX、总经理助理XXX在五层总经理办公室开会，研究明确了优化组合后工资发放和员工工休等问题，会议形成如下意见：
一、关于优化组合后工薪发放问题
1.机关及各矿从9月1日起执行新的工薪标准，具体明确如下：
(1)各矿副矿级以上人员和公司安全生产系统部长，月薪标准按年薪的十二分之一发放。
(2)公司安全生产系统科长，工薪按优化组合方案所确定的月工资水平标准执行。
(3)机关非矿类部(科)长，工薪均按照优化组合方案所确定的一级标准执行。
(4)集团公司科员的工薪级别，由各部领导组织考核，根据能力和成绩提出工薪级别标准，经分管副总审核后，报公司领导批准执行。
2.机关和各矿九月和十月份工薪不再追溯考核，十一月和十二月份公司要对工薪实行考核发放制。
3.公司副总级领导已有工薪待遇的，暂按原有标准发放。暂还没有确定工薪的，等董事长回来确定。
4.关于各矿停产期间工薪管理办法
会议明确，各矿因自然灾害等不可抗力原因而造成停产的，公司暂按如下原则办理：
(1)在停产期间，未开展任何有效的工作来启动、恢复生产工作的，整个矿井领导的工薪按70%发放。
(2)在停产期间，为了启动、恢复生产积极工作(如设备安装、调试)的，整个矿井领导的工薪根据工作的实际效果按80%、85%或90%发放。
5.关于公司机关值班及下井补助标准
(1)参加公司安全生产值班的人员，建议每人每班补助80元。
(2)集团公司人员下井补助，建议部长50元、科长30元、科员20元。
二、关于下一步绩效考核办法
1.公司对各矿后二个月考核办法，由总工程师吴志祥、基建副总郑成樑、总经理助理任恩昌根据《煤矿安全生产质量标准化考核办法》进行修订补充，作为公司11、12月份对各矿副矿级以上人员考核依据。
2.公司对机关安全生产部门人员的考核办法，由总工程师吴志祥、基建副总郑成樑、总经理助理任恩昌，抓紧制定安全生产系统人员的考核细则办法，从11、12月试行，年底修订后正式推出考核制度文件。
3.非矿类机关人员考核办法，依据已定考核标准执行。
三、关于员工工休问题
会议明确，从现在到年底，员工出勤、请销假及工休暂定为：
1.省内员工工作26天为全勤，省外员工工作24天为全勤。
2.各矿、各部门在保证不影响工作的情况下，可合理安排员工轮流工休。
3.因工作原因工休日无法安排休息的，经考勤部门核实后，对超出天数按当月日工资水平予以补助，因个人原因达不到全勤天数的，按员工的当月日工资水平予以减薪。
4.会议明确必须严格执行请销假制度，公司副总、各矿矿长(副矿长)、部门经理请假必须报总经理批准，一次违反规定的，罚款500元;两次以上违反规定的，停职检查。其他人员的请假按照公司相关规定执行。
四、重申机关、矿级、安全生产系统领导下井次数 根据国家和地方政府对集团公司、矿级、安全生产系统领导带跟班、与工人同上同下制度的要求，各级领导要认真落实此项制度，具体要求为:
1.集团公司的董事长、总经理每月下井次数不得少于6次，总工程师、副总不得少于12次;
2.矿级领导矿长每月下井次数不得少于12次，副矿长不得少于18次。
3.安全生产系统部门领导每月下井次数不得少于20次。
xx年x月x日
主题词： 优化组合 工资 工休 确定 纪要
呈 报：郭董事长
主 送：各煤业公司、机关各部门
抄 送：公司各副总 留 存 共印1 6 份
上市公司会议纪要模板【二】
时 间：XXXX年X月X日14:00
地 点：XXXXXXXXXX会议室
出席董事：
列席人员：(法律顾问)
缺 席：
主 持 人：
记录整理：
会议提要：
1、听取XXX(单位)XXXX年的工作总结
2、审议《XXXX标准(草案)》
3、审议《XXXX改进方法》
4、审议《XXXX年XXXX人员绩效考核制度(草案)》
5、形成第X届董事会XXXX年第X次会议决议
会议决议：
根据XX章程以及XX董事会章程的规定，XX第X届董事会XXXX年第X次会议于XXXX年X月X日下午14:00，在本X会议室召开。本次会议由董事长XXX召集，会议按照通知所列议项进行，会议召集、出席人数、程序等符合有关法律法规及本校章程的规定。
会议听取了XXX(单位)XXXX年的工作总结，审议了《XXXX标准(草案)》、听取了《XXXX改进方法》、审议了《XXXX年XXXX人员绩效考核制度(草案)》。
经会议讨论并通过第X届董事会XXXX年第X次会议决议，决议包含以下内容：通过XX《XXXX年工作总结》、通过《XXXX标准》、通过《XXXX改进计划》、通过《XXXX年XXXX人员绩效考核制度》。
会议还要求XX各职能部门依照本校章程及董事会本次会议决议，认真履行职责，为实现XXXXXX的任务目标做出不懈的努力。会议号召XXX的全体员工，团结一致，奋力拼博，敬业奉献，为XXX的发展壮大贡献力量。
出席董事签字：
列席人员签字：
XXXX年XX月XX日
上市公司会议纪要模板【三】
会议时间：20xx年3月17日
会议地点：
会议召集及主持人：
出席会议董事：
列席会议监事：
其他参会人员：
记录人：
内容： 一、出席本次会议的董事共六名，董事无书面委托董事代表其出席会议并代行使董事职权，符合法律有关规定。
二、重大事项通报
(一)公司第一届董事会的组建;
(二)关于第二轮增资议案：
(三)关于东莞**有限公司;
三、参会人员发言：
1，关于收购细节拟请副董事长
1，同意出任本次收购小组的组长，看好本次收购项目，愿意全力做好本次收购工作。
四、会议审议事项及结果：
(一)会议审议并同意第二轮增资议案;
(二)会议审次董事会议上讨论;
(三)下次董事会的年公司业绩和20xx年公司发展规划。
五、有关人员签署第一届董事会第一次会议决议及会议记录。
六、宣布会议闭幕。
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