【荐】董事会议纪要15篇
在平日的学习、工作或生活中，会议纪要在处理事务上起到的作用越来越大，会议纪要如实地反映会议内容，它不能离开会议实际搞再创作，否则，就会失去其内容的客观真实性。那么相关的会议纪要到底是怎么制定的呢？下面是小编整理的董事会议纪要，希望对大家有所帮助。
董事会议纪要1
20xx年12月02日下午15：00时，xxx有限公司20xx年度第三次董事会议在安徽通配集团会议室召开。
张平锋、赵永刚、余茂江叁位董事出席了本次会议。张宣明监事列席了本次会议。安徽民发集团王强董事长、安徽民发集团监事会秦祥银主席应邀出席了本次会议。股东胡兴立应邀列席了本次会议。
会议由公司董事、总经理余茂江召集并主持。会议纪要如下：
一、会议正式召开以前、王强董事长代表安徽民发集团
宣布：鉴于民农公司现任董事长郑和平以及现任监事会主席潮四清两人已分别向集团董事会、监事会正式提交了辞呈。本次会议应当依法补选新的董事长和监事会主席。但由于民农公司已经正式启动了增资扩股工作、而且本次可能增加的新股东为数不少，所以集团建议补选工作推迟到增资扩股工作结束以后交由公司新的股东大会统筹安排。
过渡时期民农公司董事会由张平锋董事负责召集、余茂江总经理负责落实、执行。对重大问题的决策出现意见分歧时可以提交集团分管领导、监事会主席秦祥银依法行使决策权。
与会人员一致表示坚决拥护集团的决定、并将全力配合秦祥银主席的工作。
二、会议就20xx年11月29日公司股东代表大会审议、
通过的《关于增加民农公司注册资本的决议》落实工作提出明确要求：要求余茂江总经理组织一切可调用力量严格按照决议要求的时间表完成本次增资扩股任务。
三、会议重点讨论了20xx年底需要支付的`250万元工程进度款（包括电梯款）来源问题，并同意采取定向借款的方式募集。
为确保集团的整体利益。在同等利率的情况下、应该优先向民发小贷借款，但如果民发小贷无款可借则可以按同等利率向公司股东甚至社会同行分散融资、以确保工程款的及时支付。会议一致同意如果拟增资股东愿意提前交纳入股资金、其提前交纳的资金可按照0。06%的日利率逐日累计并返还利息。提前收取的入股资金额度要以保证工程进度款支付为标准、确保资金不被闲置。额度分配可按先缴先收的原则确定。
会议授权余茂江董事代表公司签订与本次定向借款有关的合同、协议以及相关文书。
四、会议认为：民发大厦整体竣工验收前后会有大量的工作需要公司董事会依照法定程序做出决策，因此必须建立董事例会制度以及议事结果通报制度确保公司决策程序规范、透明。
会议决定：自20xx年12月份起，每两周必须召开一次董事例会，特殊情况下还可以临时召集董事例会。董事例会由张平锋董事负责召集。每次董事例会召开以后都必须及时将会议纪要或简报上传至公司内部网站以便股东了解。
会议要求张宣明监事要把董事例会的召开情况和董事例会会议纪要或简报的公示情况纳入日常监督工作中。
五、民发大厦的建设过程中将涉及到大量材料和商品的采购工作。会议强调所有大宗材料和商品的采购工作都必须通过公开招标的方式选择供应商。为确保公司招标或者竞争性议价工作的规范、透明，会议指定赵永刚董事负责投标单位的资质审查和遴选工作，确保董事会或者相关招标小组能够有足够的选择对象，坚决杜绝围标或恶意串通投标的现象。
六、会议注意到近期施工单位针对公司管理团队所发布
的一些不满言论。为确保工程的工期进度、会议要求张宣明监事对此介入调查。在主动了解施工单位诉求的基础上，对相关言论所涉及的对象和内容做出客观、公正的评价。相关调查结果需及时向董事会通报。
七、会议委托胡兴立股东负责落实以上所需资金的社会募集渠道以及今后民农大厦的长期银行融资工作。
根据责权匹配的原则、会议提名增补胡兴立为民农公司董事。上述提名自即日起将在公司网站公示十五个工作日，公示期满且无明确反对意见的、提名将现行生效！正式任职文件需待下次股东大会召开后追补。
八、会议确认在民发大厦房产证未正式办理以前，如果条件许可、民农公司可以接受在建工程甚至土地抵押形式的银行贷款。具体事项可由胡兴立拟定议案报董事会审议、批准后执行。
董事会议纪要2
会议时间：200Ｘ年Ｘ月Ｘ日
会议地点：在市区路号Ｘ会议室）
参加会议人员：
1、发起人（或者代理人）：
2、认股人（或者代理人：
备注：也可再补充说明会议通知情况及出席本次创立大会的发起人、认股人（及其代理人）共×名（其中代理人×名），代表公司股份×万股，占全部股份总额的×％，本次创立大会的举行符合法定要求。
会议议题：协商表决本股份有限公司事宜。
会议由发起人（或全体与会人员）选举×作为创立大会的.主持人。主持人宣布大会开始，并宣读了会议议程。会议依次讨论并（一致）通过了如下决议：
一、审议通过了发起人关于公司筹办情况的报告
发起人代表×向大会作了公司筹办情况的报告，经与会人员审议，大会通过了该筹办情况的报告。其中，xx名赞成，代表股份×万股；×名反对，代表股份×万股；×名弃权，代表股份×万股。（或者经全体与会人员表决，一致同意通过该筹办报告。）
二、表决通过公司章程
发起人代表xx向与会人员介绍了公司章程的起草经过和主要内容，经与会人员认真讨论，一致表决通过该公司章程（或者：与会人员提议将章程第xxxx条xxx修改为xxx后，一致表决通过了该公司章程。或者：经与会人员的表决，赞成人数符合法定比例，通过了公司章程，其中×名赞成，代表股份×万股；×名反对，代表股份×万股；×名弃权，代表股份×万股。）（公司章程如未获得通过亦应注明表决结果）。
三、选举董事会成员
发起人代表xx向大会介绍了董事候选人名单。经与会人员讨论后，以无记名投票（或举手）方式选举下列人员为公司董事：
1、选举为公司董事，任期年。其中，×名赞成，代表股份×万股；×名反对，代表股份×万股；xx名弃权，代表股份×万股，赞成人数符合法定比例。
2、选举为公司董事，任期年。其中，×名赞成，代表股份×万股；×名反对，代表股份×万股；xx名弃权，代表股份×万股，赞成人数符合法定比例。
3、选举为公司董事，任期年。其中，×名赞成，代表股份×万股；×名反对，代表股份×万股；×名弃权，代表股份×万股，赞成人数符合法定比例。
（注：如上述当选董事的得票率不同应具体注明）
同意上述人员组成公司第一届董事会。
四、选举监事会成员
发起人代表xx向大会介绍了监事候选人名单。经与会人员讨论后，以无记名投票（或举手）方式选举下列人员为公司监事：
1、选举为公司监事，任期三年。其中，×名赞成，代表股份×万股；×名反对，代表股份×万股；xx名弃权，代表股份×万股，赞成人数符合法定比例。
2、选举为公司监事，任期三年。其中，×名赞成，代表股份×万股；×名反对，代表股份×万股；xx名弃权，代表股份×万股，赞成人数符合法定比例。
3、选举为公司监事，任期三年。其中，×名赞成，代表股份×万股；×名反对，代表股份×万股；×名弃权，代表股份×万股，赞成人数符合法定比例。
（注：如上述当选董事的得票率不同应具体注明）
同意上述人员与职工（代表）大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第一届监事会。
五、审核公司设立费用
发起人代表xx向大会介绍公司设立费用预算及设立费用计算书，设立费用预算xxxx元人民币，实际支出xxxx元人民币（实际支出比预算超出xxxx元人民币）。经与会人员讨论后，一致同意（或者xx票赞成、xx票反对、xx票弃权，赞成名额符合法定人数，同意）对实际支出费用xxxx元人民币计入公司创办费（或者将实际费用xxxx元人民币计入公司创办费，xxxx元人民币由发起人自负），在公司成立后xx月内如数偿还。
六、审核发起人非货币出资情况
发起人代表xx向大会介绍了发起人非货币出资情况，非货币出资者xx名，出资标的为实物（或者知识产权、土地使用权），折价为xxxx元人民币，折合普通股xx股。与会人员经讨论，一致同意（或者xx票同意、xx票反对、xx票弃权，赞成名额符合法定人数，通过了）上述非货币出资事项（或者有xx票不同意上述折价，认为折价应为xxxx元人民币，差价由发起人连带补足）。
（大会通过其他决议及表决结果应逐项列明）
会议主持人：（签字）
出席会议人员：（签字）
记录人：（签字）
20xx年Ｘ月Ｘ日
董事会议纪要3
时 间：xx年xx月xx日下午2：00
地 点：华大集团会议室
出席人员：叶建农 斯福民 张良仪 胡嘉敏 刘珩 宋为民 王发其
列席人员：邱怀德 邱化寅 罗一华 袁晓平 沈敬华 蒋真伟
缺 席：刘家英(出差)
主 持 人：叶建农
记录整理：黄美旭
会议提要：1、20xx年工作汇报
2、20xx年工作打算
会议决议：
1.通过20xx年工作报告
2.审议并补充20xx年集团工作计划(见附件)。
3.通过集团干部任免：任万平为集团总经理助理；刘念宁人接待服务中心总经理；沈小光任华大医药公司总经理；反聘卢象太人环境艺术装潢工程公司总经理；张韵秋兼任集团对外贸易部经理。
4.通报集团干部任命“反聘黄美云为接待服务中心常务副总经理，任张德明、徐思基为环境艺术装潢功臣公司副总经理。
首届董事会第一次会议，于 20xx 年 11 月 9 日在滨州阳信蓝昊有限公司会议室召开，会议由滨州阳信蓝昊有限公司总经理郑宝永同志主持，卜宪信、张红霞、侯荣军、王玉坤等同志参加，韩志刚、任玉祥、齐兴强列席了会议。现将会议的有关情况纪要如下：
一、举手表决通过了滨州绿缘生态科学技术研究中心章程；
二、选举卜宪信同志为滨州绿缘生态科学技术研究中心董事长，为中心法人代表；
三、选举郑宝永同志为滨州绿缘生态科学技术研究中心副董事长；
四、聘任卜宪信同志为滨州绿缘生态科学技术研究中心主任；提名郑宝永、侯荣军、王玉坤同志为滨州绿缘生态科学技术研究中心副主任，按程序办理聘任手续。 会议要求首届董事会、监事会要依照中心章程，认真履行职责，为实现中心的任务目标做出不懈的'努力。
列席会议监事：
其他参会人员：
记录人：
内容：
一、出席本次会议的董事共六名，董事无书面委托董事代表其出席会议并代行使董事职权，符合法律有关规定。
二、重大事项通报
(一)公司第一届董事会的组建；
(二)关于第二轮增资议案：
(三)关于东莞xx有限公司；
三、参会人员发言：
1，关于收购细节拟请副董事长
1，同意出任本次收购小组的组长，看好本次收购项目，愿意全力做好本次收购工作。
四、会议审议事项及结果：
(一)会议审议并同意第二轮增资议案；
(二)会议审次董事会议上讨论；
(三)下次董事会的年公司业绩和20xx年公司发展规划。
五、有关人员签署第一届董事会第一次会议决议及会议记录。
六、宣布会议闭幕。
董事会议纪要4
会议时间：20xx年xx月xx日
会议地点：在x市x区x路x号x会议室）
参加会议人员：
1、发起人（或者代理人）：xx
2、认股人（或者代理人：xx
备注：也可再补充说明会议通知情况及出席本次创立大会的发起人、认股人（及其代理人）共x名（其中代理人x名），代表公司股份x万股，占全部股份总额的x%，本次创立大会的举行符合法定要求。
会议议题：协商表决本股份有限公司xx事宜。
会议由发起人（或全体与会人员）选举x作为创立大会的主持人。主持人宣布大会开始，并宣读了会议议程。会议依次讨论并（一致）通过了如下决议：
一、审议通过了发起人关于公司筹办情况的报告
发起人代表x向大会作了公司筹办情况的报告，经与会人员审议，大会通过了该筹办情况的报告。其中，xx名赞成，代表股份x万股；x名反对，代表股份x万股；x名弃权，代表股份x万股。（或者经全体与会人员表决，一致同意通过该筹办报告。）
二、表决通过公司章程
发起人代表xx向与会人员介绍了公司章程的.起草经过和主要内容，经与会人员认真讨论，一致表决通过该公司章程（或者：与会人员提议将章程第xx条xx修改为xx后，一致表决通过了该公司章程。或者：经与会人员的表决，赞成人数符合法定比例，通过了公司章程，其中x名赞成，代表股份x万股；x名反对，代表股份x万股；x名弃权，代表股份x万股。）
（公司章程如未获得通过亦应注明表决结果）。
三、选举董事会成员
发起人代表xx向大会介绍了董事候选人名单。经与会人员讨论后，以无记名投票（或举手）方式选举下列人员为公司董事：
1、选举xx为公司董事，任期xx年。其中，x名赞成，代表股份x万股；x名反对，代表股份x万股；xx名弃权，代表股份x万股，赞成人数符合法定比例。
2、选举xx为公司董事，任期xx年。其中，x名赞成，代表股份x万股；x名反对，代表股份x万股；xx名弃权，代表股份x万股，赞成人数符合法定比例。
3、选举xx为公司董事，任期xx年。其中，x名赞成，代表股份x万股；x名反对，代表股份x万股；x名弃权，代表股份x万股，赞成人数符合法定比例。
（注：如上述当选董事的得票率不同应具体注明）
同意上述人员组成公司第一届董事会。
四、选举监事会成员
发起人代表xx向大会介绍了监事候选人名单。经与会人员讨论后，以无记名投票（或举手）方式选举下列人员为公司监事：
1、选举xx为公司监事，任期三年。其中，x名赞成，代表股份x万股；x名反对，代表股份x万股；xx名弃权，代表股份x万股，赞成人数符合法定比例。
2、选举xx为公司监事，任期三年。其中，x名赞成，代表股份x万股；x名反对，代表股份x万股；xx名弃权，代表股份x万股，赞成人数符合法定比例。
3、选举xx为公司监事，任期三年。其中，x名赞成，代表股份x万股；x名反对，代表股份x万股；x名弃权，代表股份x万股，赞成人数符合法定比例。
（注：如上述当选董事的得票率不同应具体注明）
同意上述人员与职工（代表）大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第一届监事会。
五、审核公司设立费用
发起人代表xx向大会介绍公司设立费用预算及设立费用计算书，设立费用预算xx元人民币，实际支出xx元人民币（实际支出比预算超出xx元人民币）。经与会人员讨论后，一致同意（或者xx票赞成、xx票反对、xx票弃权，赞成名额符合法定人数，同意）对实际支出费用xx元人民币计入公司创办费（或者将实际费用xx元人民币计入公司创办费，xx元人民币由发起人自负），在公司成立后xx月内如数偿还。
六、审核发起人非货币出资情况
发起人代表xx向大会介绍了发起人非货币出资情况，非货币出资者xx名，出资标的为实物（或者知识产权、土地使用权），折价为xx元人民币，折合普通股xx股。与会人员经讨论，一致同意（或者xx票同意、xx票反对、xx票弃权，赞成名额符合法定人数，通过了）上述非货币出资事项（或者有xx票不同意上述折价，认为折价应为xx元人民币，差价由发起人连带补足）。本站
（大会通过其他决议及表决结果应逐项列明）
会议主持人：xx（签字）
出席会议人员：xx（签字）
记录人：xx（签字）
20xx年xx月xx日
注意事项：
1、创立大会的会议记录是创立大会会议过程及决议情况的重要法律文书。
2、创立大会的会议记录要记明创立大会召开的时间、地点、出席人数（包括代理人），出席人数占认股人总数的比例，是否符合法定要求。
3、创立大会的会议记录要对创立大会所讨论的议题逐项作出完整的记录。最后要有会议主持人、发起人及出席会议的认股人、记录人签字。
4、发起人应当自股款缴足之日起三十日内主持召开公司创立大会。创立大会由发起人、认股人组成。
5、发起人应当在创立大会召开十五日前将会议日期通知各认股人或者予以公告。创立大会应有代表股份总数过半数的发起人、认股人出席，方可举行。
6、创立大会对所列事项作出决议，必须经出席会议的认股人所持表决权过半数通过。
7、董事任期按公司章程规定，但每届任期不得超过三年；监事的任期每届为三年；董事、监事任期届满，连选可以连任。
董事会议纪要5
根据《公司法》对公司董事会的有关规定，董事会的决议应当包含以下资料：
1、会议基本状况：会议时光、地点、会议性质界次、临时。
2、会议通知状况及董事到会状况：会议通知的时光、方式按公司章程规定；董事实际到会状况。董事会会议应由12以上的董事出席方可举行。
3、会议主持状况：董事会会议由董事长召集和主持；董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长召集和主持；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事召集和主持。
4、议案表决状况：
（1）董事会决议的表决，实行一人一票。董事会的.具体表决结果，持赞同意见的董事数占董事总数的比例。
（2）董事会会议务必经全体董事的过半数透过。
5、签署：董事会决议，由到会董事签字。
代行签字的，应当附董事的授权委托书。
决议人：
20xx年xx月xx日
董事会议纪要6
会议时间：
20xx年5月7日下午
会议地点：
集团公司二楼会议室
出席会议：
公司董事会成员；
列席会议：
公司监事会成员、各部门主要负责人、部分客户代表
会议内容：
一、各部门近期主要工作进展通报
1、资产清查处置部：因为资料不全、下属各公司配合不力，用了半个月的时间进度缓慢，南郊，北郊提供了资产清单，金强只有小部分提供。另外只有清单，原件末上交，导致工作无法继续开展。北效清理出一些小产权，网签房。待查清并核实后订出具体处置方案。施总授权资产部丁瑞，刘晓军全权核查资产。
2、客户接待部：主要负责继续做好客户来访的接待，客户沟通说服工作，告知客户目前各项工作的进展，由于缺乏沟通，在客户统计与筹备成立客户维权联合会一事上，没有太大成绩。
3、财务监察部：着急了4家公司会计出纳沟通会议，现有财务人员并末全部到场，初步了解了各公司财务工作状况，告知了集团统一财务的意愿。咸阳公司南郊公司的印鉴已交回集团，接下来陆续收回其他公司财务。集团的财务数据保管完整，每月正常报税，但由于核心人员不到位以及现有人员因为没有任何费用，故接下来的工作困难重重。施总提出集团公司账务毫无保留的让客户查，每个项目严密核实，追究落实到个人，如有问题决不估息。
4、项目部：现集团成立了陕西鲵宝康源生物科技有限公司，充分利用集团原有的娃娃鱼资源，已在上海有计划的`向新三版市场推介，已有两家风投公司表示了初步的投资意向。目前已在与陕西x研究所正在洽谈产品开发等合作事项。
5、法务部：初步明确了南郊公司债务，现有债务共约1.2亿。金强债务不明，北郊对外收帐集团开始参与一部分。现查明并正在追讨的有欠款人何x，夏x，韩x，三笔。另外还确认了以前集团部分员工的涉嫌职务犯罪侵占行为，现在也正在追讨中。
6、融资部：将引进深圳x基金公司进行合作，计划将北郊公司大部分出租给基金公司办公，与其合作开展业务救活公司，同时他们答应部分融资，计划用于清偿和救活公司核心项目。另有国内外各一笔投资正在商谈中，还与x旅游公司也正在洽谈合作。
二、几个重要事项通报：
1、关于配合资产清查。为最终解决所有客户资金清偿兑付，集团公司及下属相关机构的实际控股人施后兵已发文授权相关人士清查各机构资产状况，各相关人士应该无条件予以配合，不得推诿，否则将追究法律责任。
2、个人禁口令。自发文之日起，中京盛世集团所有工作人员，一律不得在任何场合、向任何人做出任何与工作相关承诺，发布任何与工作相关消息。集团公司所有消息发布，均需董事会通过后，在集团公众账号与官方网站或相关媒体上发布。
3、两项授权。公司法人施后兵分别授权客户代表一名，员工代表两名，在清查账务与资产工作中，代行法人职责，各相关部门见到授权书，应该无条件配合工作。
三、董事会近期重要事项表决：
当日董事会应出席会议董事11人，实际出席9人，董事颜兆军一人请假，但明确表示支持同意会议所有议决事项，董事郑建军一人缺席。
1、关于成立5家公司的客户维权联合会（北郊，南郊，咸阳，金强，融易贷）的决议，继任股东施后兵、颜兆军同意，南郊公司、咸阳公司股东同意，因北郊公司代表同意，金强公司有异议，但须与其他代表商议，故待定；
2、清偿工作对接政府。即待清查资产、财务月内明确后，制定对应的解决方案，主动与政府对接，邀请政府相关部门监督完成。此决议通过
3、编制《中京盛世白皮书》，向社会及广大债权人起底说明中京盛世集团的业务脉络、股权关系、及资金去向等。此决议通过
4、保障清讨债务的费用及现有工作团队的运营费用方案。此决议通过
四、5月份需加强的重点工作：
1、成立中京盛世集团客户维权联合会。
2、将客户维权工作与政府进行对接。
3、发布《中京盛世白皮书》。
董事会议纪要7
为进一步贯彻落实区委三届三次（扩大）会议和开发区项目建设推进会议精神，全面实现“稳中求进、好中奋进”的具体要求，街道认真贯彻会议精神，全力推进项目建设，切实做到：认识再统一，理念再创新，精力再集中，措施再落实，力度再加大。按照“”街道经济发展战略，集体经济要在六个方面实现新突破：
一是农户户均分红福利实现一万元；
二是集体经济年稳定收入增2亿元；
三是固定资产投入要达到30亿元；
四是实现新增全口径年财政收入达到4亿元；
五是六个农村社区实现年稳定收入均实现20xx万元；
六是新增二产、三产载体建筑综合体要达到70万平方米。
对照以上既定的发展战略和区委扩大会议、开发区经济推进会的具体要求。7月27日，街道召开集体经济发展研讨会，街道主要领导和六个村书记参加了会议，会议由街道党工委书记徐建文主持，参加会议的同志踊跃发言，一致认为：通过看、听、比、思，大家从中开拓了视野，找到了差距，理清了思路，振奋了精神；纷纷表示：要抓住轻轨2号线、4号线穿越带来的得天独厚发展机遇，统筹规划，创新理念，不甘落后，不怕竞争，不惧挑战，敢跟强的争，敢跟高的.攀，敢跟快的赛。会议对下半年度进一步加快集体经济发展采取了以下三项措施：
一、全力推进项目建设
会议一致认为，要加快以下二个在建项目的建设，分管领导和责任部门，加强统筹协调与过程监管，不断解决施工中出现的新情况、新问题，力争早竣工、早见效：
一是要加快推进总投资1。3亿元、占地面积38亩、建筑面积5万平方米的宝龙工业园建设，该项目地基工程全部完成，主体工程完成了20%，力争在明年2月全部竣工；
二是要加快推进总投资1亿元、占地面积6。4亩、建筑面积2。5万平方米、高18层的大厦建设，力争在年底工程主体结顶，明年10月交付使用；
二、全力形成抱团发展合力
街道有六个农村社区，实现超千万村3个，参加会议的六位村书记一致认为，实施抱团发展，是当前做大做强做优村级经济的必然选择，并作出了抱团发展的具体措施：
一是由南石湖社区、新江社区、红庄社区、宝带桥社区共同对总投资1。3亿元、占地面积71亩、建筑面积7万平方米的宝信工业坊进行抱团联合开发，每个村各造标准厂房一幢，共4幢。计划在8月份开工建设，明年7月全部竣工；
二是东湖社区和龙南社区，分别对垃圾中转站沿河地块和碧波液化站地块进行开发建设，做到：高标准定位，高起点规划，高质量建设，切实为集体经济可持续发展注入新的活力。
三、全力破解发展难题
街道经济研讨会还对当前集体经济发展中存在的难题和面临的挑战进行了认真的分析和梳理，并形成了如下共识：
一是要进一步实施“退二进三”战略，切实提高资源利用率，破解土地资源匮乏的瓶颈；
二是广招人才，积极打造营销策划、金融服务、现场监管、物业管理四支队伍建设，破解人才短缺难题；
三是以优质的资产、良好的信誉为基础，吸引银行融资；以良好的前景为条件，鼓励中标企业参与建设。
新步伐铿锵有力，新号角激励人心。街道在区委、区政府和开发区党工委、管委会的正确领导下，有决心，有信心，攻坚克难，负重奋进，全面开创街道经济社会发展新局面。
董事会议纪要8
一、 开董事会会议制度
二、 表决通过“**幼儿园办园章程”
发表人**介绍**幼儿园章程的起草经过的主要内容，经与会人员认真讨论，一致表决通过该园章程。
三、 选举董事会成员
发表人**向大会介绍董事候选取人名单，经与人员讨论后，以无记名投票方式选举下列人员办事董事
1、 选举孙*为园务董事长，全票赞成
2、 选举孙*为园务副董事长，会票赞成
3、 选举**园长。
四、 听取园长的工作规划与招生工作计划
1、 总目标：深入贯切界首市民办幼儿园办园指导思想，把幼儿建设成为高起点、高标准的`精品园所，幼教行业的品牌，儿童成长的乐园。
2、阶段目标：一年规范、二年出效率、三年成品牌
3、办园特色：特长教育全国发展
4、队伍建设：招聘→培训→薪酬→规章制度
5、组织管理：
a：组织结构：不断优化组合，形成管理网络
b：管理理念：以德立园→依法治园→
以人为本→弘扬团队精神
c：管理方法：天下之事，虑之贵详，行之贵办，谋在于众，断在于独。
宣读各园(总园长)负责执行董事会的决议
1、 保证幼儿园提供符合标准的服务
2、收集家长的反映，研究市场需求，不断提交幼儿园教育质量和管理水平，促使幼儿发展目标的实施
3、 塑造幼儿园形象
4、决定广告基调，指导广告战略
5、 按董事会批准的模式管理幼儿园
6、 完善幼儿园工作程序和规章制度
7、 决定幼儿园中级人员的任免和奖罚
8、 保证幼儿园的安全
9、 a：幼儿园远作的合法性安全
10、 b：及时发现并消除幼儿园的安全隐患，保证幼儿安全
11、 c：保证员工在幼儿园的安全
12、 审核发放员工的年终奖励办法
13、 基本奖
未满一年员工辞职或未经正常手续辞职员工不享受年终奖
董事会议纪要9
时间：
20xx年x月xx日
地点：
会议厅
参会人员：
xx、xx、xx
会议议题：
存在的问题和解决办法:
会议内容：
一、董事长宣布会议主要议题
吴树明：今天我们召开这个董事扩大会议，主要就是研究解决《家报》目前存在的问题，明确当前需要做哪些工作，下面，大家就分别发表自己的意见和想法，畅所欲言。
二、与会人员讨论情况
吴孝伟：我觉得《家报》目前的问题主要来自两个方面：一是编辑，二是写手。先说编辑存在的问题，还是责任感的问题，具体来说就是有惰性，虽然我是总编，但是我也没有什么奖励措施，每次到该出下一期的时候，我都不太好提醒督促当期编辑。再说写手，当初办报的初衷也不是为了单纯的要文字质量，主要是为了全家人都能体会到参与的乐趣，无论会不会、能不能，每个家族成员都应该积极参与，或者以家庭为单位，每两个月一篇，应该也不是太难的事。现在看来，《家报》发展遇到了瓶颈，如果要办下去，就得人人出力，不能次次就指那几个能写，而且这与办《家报》的意义也不一致，《家报》的兴衰每个人都有责任，大家都好好整理一下思路，好好想想怎么办下去。现在《家报》不能按时出，我也很无奈甚至气愤，但更多是无奈。
董xx：刚才总编说得很详细，这个话题是父亲节于跃请大家吃饭时我提出来的，大家当时讨论得也很热烈，起因是我发现前两期打出来的两卷儿报纸，拿到我家，又从我家拿到老于家，那两卷儿报纸一直无人领，我不知道是打多了呢还是大家连看也没兴趣了。报纸已经办了4年多了，现在要是停办太可惜了。但是现在可能有人觉得报纸的事与自己无关，也不写也不看，这个问题不解决，报纸办下去也难。没人投稿，难死编辑，有一期微微编辑，全是微微自己的文章，上期母亲节，光是摘抄胡适的文章就占两版，咱们报纸一共8版，要是6版摘抄，《家报》也就变味了。再说稿慌的问题：一是存在与己无关的思想，说重了是与己无关，说轻了也是没信心了;二是奖励机制不到位，惩罚不一定有，奖励必须有。解决办法就是固定专栏，每个专栏固定记者，编辑如果觉得哪个专栏稿不够就直接找专栏记者，记者负责补足。我设计了这样几个专栏，仅供参考：“要闻综述”--可以是家族内也可以是社会上的、“他山之石”--外人投稿或别处经典、“社会广角”、“居家美食”、“暮鼓晨钟”、“闲情逸致”、“文化园地”、“七嘴八舌”、“生活妙招”、“眼见为实”。
李xx：我同意设立专栏，也同意五姨提出的以家庭为单位每两月投一篇，另外，我建议设立一个资金池，按季度进行奖励，做到奖罚分明，处罚上至少点名批评。
于xx：报纸办起来不容易，不能停，可能年青一代觉得报纸办起来责任都落他们身上了，不行就双月刊，奖励机制应该有，该酬钱酬钱。
吴孝芳：近来的问题是：编辑很努力，稿件没人写，包括我在内，认为有人能写，我就不用写了。现在一定要建立一个详细的奖罚机制，每个小家每季度应该投几篇，现在光凭编辑也很费劲，给编辑点温暖。主要是投稿的'奖惩机制一定要建立，编辑算一下，一个小家应该投多少篇，达不到怎么罚。报纸不能改为两月一期，我们还得像个正经单位一样，做好管理，领导层要有想法，提出来，各部门执行，随之将家庭整体气氛都提升起来。还有个接续问题，应该把报纸打算办几年定下来，到期就可以停下来，如果说停就停，带给孩子们的影响也不好，对他们成长也不利。
吴孝芬：制定个规章制度，以家庭为单位投稿，也不能一家人全忙，一季度统计一下，稿少的多出钱奖励给积极的。全家人大部分包括我都有依赖思想，认为有人能写，自己岁数大了，让别人写吧，可是年轻人工作又忙，这样大家就都有理由不写了。
吴xx：奖可以，关键是怎么罚?
xx：人家能写的作者不图以奖，不能写的就罚钱呗。
xx：我家电脑里长年存一篇稿以备有人约稿，这篇投上去了就准备下一篇，不是能写不能写、会写不会写的问题。
xx：可以罚钱，但也可以考虑聚会时表演节目什么的。
xx：梁琦排版就他自己压力也挺大，应该再培养两个会排版的，建立一个A、B岗。
xx：我也考虑过占江的提议，满五年以后可以改为两月刊，不能因为办《家报》给大家带来太大压力。我不太主张奖惩机制，要是大家都认罚还是解决不了问题，奖也是，大家都不差那点钱，还是应该唤起大家的责任感。不能因为报纸而大家感到负担、压抑、有包袱。稿件平均分配也不可行，像四姐、嫂子实在不能写的，不能因为报纸写稿有压力再得高血压，就是能写的就多分配几篇，不能写的一年也写两篇。再一个也不用全部原创，摘抄也是报纸的一个组成部分，可以增加阅报量，不能写的可以从这方面入手，互相取长补短。设立专栏的事尝试过，每个月都让每个孩子写栏目太牵扯精力了。另外，不管大家、小家每家负担一期编辑可行不。编辑很重要，主要约稿的力度很重要，约得勤点大家就不好意思拒绝了，就像于蕾编辑那期，多搅和搅和。作者每个人发挥自己的特色和作用，不能因为奖惩让大家产生不良情绪。现在还可以根据具体情况，引进外面的稿件，充实一下报纸。排版的事以前也想过不能让梁琦一个人负责，让昊邈、张明、于跃他们都参与进来，分担一下梁琦的压力，下一步考虑增加编辑，再多设一个排版。
xx：我觉得五姨说的勤搅和不解决根本问题，于蕾那个方式长时间也不好使，不是说你在微信里说一下大家就都写了，有时候你约稿了人家都不写，编辑能力也不一样，我就欠缺，而且约稿也不想给别人太大压力，个人写作水平也不一样，有时候我写完了，都不好意思往报纸上登。
xx：咱家出这个报纸是有压力，但是对孩子们的成长也有促进作用，也能推动你突破自己，就像搞销售一样。
xx：每个人想法不一样，我也有像佳佳那样的想法，自己水平有限，怕写完让人家笑话。
xx：咱家人的性格都不爱出头，也不愿意让别人为难。
xx：开完会效果也不一定好，说的人多做的人少，而且不应该只局限在齐市这个地方，外地的南方的都应该发动起来，编辑也可以扩大一下，梁琦排版时候每期都得他自己上网找内容。
xx：大伙的意见我都不评论，我就说我自己，前年的时候我就提出辞职，现在我还想辞职，但我该写还写，要不我先交一篇日记，我以后再慢慢写。
xx：不摊派指标还是不行。
xx：大家提出的问题我都同意，我只是觉得大家讨论再多，最后还得有一个人决策。
xx：家有千口，主事一人，应该董事长行提出意见然后大家讨论。我同意按家摊派指标。
三、董事长总结发言
吴树明：咱们解决问题要有研究、有布置、有方案，办报初始为什么大家积极，因为有新鲜感，现在不同程度地有惰性，而没有及时总结，才出现现在这个状况。具体解决办法还需要开个全体会议征求大家意见：家报办不办?如果办，怎么办?
董事会议纪要10
会议时间：xxx年7月20日14：00—20：00
会议地点：集团总部821会议室
主持人：xxx
参加人：xxx
会议记录：xx
会议主要内容：
一、讨论集团中期工作报告
（一）《宏昆语录》依然分为120条版本和60条版本。
（二）福利房项目启动，选址下花园，与开发商合作模式，成本价卖给员工。
（三）西山项目扩建1万平米，费用进投资总账。
（四）在采购价格上，采购方和使用方之间必须要做博弈。
（五）标准化的意义重大，要继续坚持，不断修订，持续升级。
（六）MBU要坚定不移的推进，接下来可以考虑对接外部咨询公司。
（七）氛围创新要持续，每月都要有成果，为顾客创造体验式消费。
（八）任何一个新项目，都要根据“管理七件事”提前做准备工作。
二、集团中期反思
（一）现在文化落地中有断层现象。接下来要通过多种方法，坚持打造排他的、有穿透力的、高度强势的企业文化。
（二）标准化要一边做、一边固化，形成成熟的模板。
（三）所有二线职能部门的使命，都是为一线服务，要深度思考自己的使命，思考怎样做好服务。
（四）工作计划不仅要重视，还要分解。要通过节点的分解和反馈，让员工有成就感。
（五）每个领域都有自己的专业，我们要尊重专业，倡导大家成为专家，用专业知识解决问题。
（六）要走出去多学习，不能固步自封。
（七）加大力度，加强对基层管理者的重视程度。
（八）言而无信、影响公司信任感的事情，一件都不能做，必须说到做到。
（九）公司不尊重员工，员工就不会尊重顾客。员工除了需要涨工资、有发展，还需要尊重。
（十）员工薪酬偏低的要随时调整，福利要完善、增加，宁可企业少赚钱。
（十一）用人员的调换、用鲶鱼效应解决懈怠问题，不断激活团队。
三、讨论集团下半年重点工作目标
（一）精益管理培训逐步开展，10月完成5S，12月完成流程梳理。
（二）集团活动
1、感恩父母：（1）参加活动的员工给假，全程陪同父母；（2）第一天吃自助，第二天体验员工餐，第三天举行晚宴，晚宴重心不在节目，注重企业介绍；（3）取消参观企业环节，方案再调整。
2、企业文化知识竞赛：注意营造趣味性，董事们分别参加。
3、游乐一家亲：集体出行，能够增加员工对企业的`归属感和自豪感。车队和出海游轮环节保留。
4、高级班游学：暂定华为参观学习+长隆游玩。
5、20周年庆典：请知名主持人，对接演出策划公司，重点不在节目。
（三）重视基层管理者，日常和集中的沟通培养都要重视。
（四）围绕五件事，激发潜能，调动员工积极性。
（五）提升员工幸福感
1、员工餐下一步升级要在服务上，体现对员工的尊重。
2、三年陈消费券变成一卡通：每人发3000元的卡，4月1日到9月30日使用，不可累积，过期作废。在年会上设计环节发放。
3、店龄工资考虑恢复。
4、两天以内请病假，不需要三甲医院病条。事假请假方式再讨论。
四、讨论各版块中期反思
（一）打造学习型组织，方法不一定是看书，小团队定期学习分享的做法很好。
（二）制度流程的梳理，要把一些无用的、不可执行的删除，做出切实可用的成果。
（三）激励机制的制定要反复沟通，严肃执行。
（四）企业里不能带着对立思维解决问题，不论对员工还是顾客。
（五）文化落地和管理工作，都要尽量够到底，尽量往基层穿透。
（六）遇到问题，首先要反思自我。
五、讨论使命
（一）使命的讨论要由下到上、再由上到下开展，但最终要统一；
（二）语言要精简准确；
（三）使命的描述要感性
董事会议纪要11
时间：x年xx月xx日14：00
地点：会议室
出席董事：
列席人员：（法律顾问）
缺席：
主持人：
记录整理：
会议提要：
1、听取（单位）x年的工作总结
2、审议《标准（草案）》
3、审议《改进方法》
4、审议《x年x人员绩效考核制度（草案）》
5、形成第x届董事会x年第x次会议决议
会议决议：
根据章程以及董事会章程的规定，第x届董事会x年第x次会议于x年xx月xx日下午14：00，在本x会议室召开。本次会议由董事长召集，会议按照通知所列议项进行，会议召集、出席人数、程序等符合有关法律法规及本校章程的规定。
会议听取了（单位）x年的`工作总结，审议了《标准（草案）》、听取了《改进方法》、审议了《x年x人员绩效考核制度（草案）》。
经会议讨论并通过第x届董事会x年第x次会议决议，决议包含以下内容：通过《x年工作总结》、通过《标准》、通过《改进计划》、通过《x年x人员绩效考核制度》。
会议还要求各职能部门依照本校章程及董事会本次会议决议，认真履行职责，为实现任务目标做出不懈的努力。会议号召全体员工，团结一致，奋力拼博，敬业奉献，为发展壮大贡献力量。
出席董事签字：
列席人员签字：
20xx年xx月xx日
董事会议纪要12
时间：20xx年3月2日下午2：00
地点：华大集团会议室
出席人员：xxxxxxx
列席人员：xxxxxxxx
缺席：xxx(出差)
主持人：xxx
记录整理：xxx
会议提要：1、xxx0年工作汇报
2、20xx年工作打算
会议决议：
1.通过20xx年工作报告
2.审议并补充20xx年集团工作计划(见附件)。
3.通过集团干部任免：任万平为集团总经理助理;刘念宁人接待服务中心总经理;沈小光任华大医药公司总经理;反聘卢象太人环境艺术装潢工程公司总经理;张韵秋兼任集团对外贸易部经理。
4.通报集团干部任命“反聘黄美云为接待服务中心常务副总经理，任张德明、徐思基为环境艺术装潢功臣公司副总经理。
XXXX(集团)有限公司
20xx年3月
董事会议纪要13
时间：xxxx年xx月xx日。
地点：董事长办公室。
出席人：cbd管委办xx置业有限公司。
记录人：xx。
内容：cbd管委会协助xx置业有限公司对xx大厦裙楼进行装修与招商。
一、xx政府cbd管委会xx民书记就区政府协助xx置业有限公司加快裙楼招商与装修的几点意见：
1、根据区领导指示cbd管委会对xx大厦群楼招商与装修将给予大力的`协助并在政策上给予优惠；
2、政府将与相关部门协调解决裙楼装修时户外广告牌的制作安装工作；
3、由cbd管委会出面在招商过程中请市商贸局领导考察并给予指导；
4、协助xx置业有限公司裙楼装修后在招商、运营中与工商、税务、财政、交警x大队等部门进行协调，帮助企业解决困难，尤其对运营中出租车临时停车位，交通疏导等问题给予协助；
5、xx置业有限公司对裙楼装修、招商，要成立专门的领导班子，倒排工作计划，在装修招商中可能出现的问题可书面报告管委会，招商设计工作要同时进行。
二、xx置业有限公司董事长发言：
1、首先感谢管委会对我公司的关心和支持；
2、就群楼招商一事我公司已注册“xx国际购物中心”，我公司拟定近期对裙楼商业公共部分进行装修与招商，为此成立了装修招商领导小组；总协调：xx副总裁；设计协调人：xx、xx；招商协调人：xx；
3、由设计负责人和设计院沟通，裙楼楼顶要设计大型户外广告西北角设置大型电子屏，把xx大厦裙楼打造成河西一流的购物中心；
4、在工作中遇到困难望管委会一如既往给予我们支持为提升购物中心的外环境，望管委会协调东南角树木给予移位，以利宾客进出；
5、xx置业有限公司将在政府的支持和帮助下，有信心在商务区把“xx国际购物中心”打造成中央商务区一流的商业中心。
董事会议纪要14
时间：20xx年xx月xx日x时
地点：
会议性质：【定期】/【临时】
董事出席情况：
出席董事：xx，其中，xx董事委托xx代为出席，缺席董事：
列席人员名单(注明在本公司职务)：
主持人：
记录人：
会议议题：
各发言人对每个审议事项的发言要点：
董事xx对议题xx的质询意见、建议如下：xx的答复、说明如下：
董事xx对议题xx的质询意见、建议如下：xx的答复、说明如下：
每一表决事项的表决结果：
1.对于议题xx，赞成的董事为x，共x名，弃权的董事为xx，共x名，反对的董事为x，共x名。
该议题形成决议，决议内容为：
2.对于议题x，赞成的董事为x，共x名，弃权的董事为x，共x名，反对的.董事为x，共x名。该议题未形成决议。
3.此外，在董事会会议召开过程中，x董事提出x议题，对于议题xx，赞成的董事为x，共x名，弃权的董事为x，共x名，反对的董事为x，共x名。
该议题未形成决议/该议题形成决议，决议内容为：xxxx。
其他事项：
出席董事/董事授权代表(签名)：
列席人员(签名)：
记录人签名：20xx年
董事会议纪要15
时间：20xx年3月2日下午2：00
地点：华大集团会议室
出席人员：xxx
列席人员：xxx
缺席：xxx(出差)
主持人：xxx
记录整理：xxx
会议提要：
1、20xx年工作汇报
2、20xx年工作打算
会议决议：
1.通过20xx年工作报告
2.审议并补充20xx年集团工作计划(见附件)。
3.通过集团干部任免：任万平为集团总经理助理;刘念宁人接待服务中心总经理;沈小光任华大医药公司总经理;反聘卢象太人环境艺术装潢工程公司总经理;张韵秋兼任集团对外贸易部经理。
4.通报集团干部任命"反聘黄美云为接待服务中心常务副总经理，任张德明、徐思基为环境艺术装潢功臣公司副总经理。
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