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董事会会议纪要样板
XX集团XXXX年第一次董事会会议纪要
时 间:XXXX年XX月XX日下午2:00
地 点:XX集团会议室
出席人员:XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX
列席人员:XXX XXX XXX XXX XXX XXX
缺 席:XXX(出差)
主 持 人:XXX
记录整理:XXX
会议提要:1、XXXX年工作汇报
2、XXXX年工作打算
会议决议:
1.通过XXXX年工作报告
2.审议并补充XXXX年集团工作计划(见附件)。
3.通过集团干部任免:XXX为集团总经理助理;XXX人接待服务中心总经理;XXX任XX医药公司总经理;反聘XXXX环境艺术装潢工程公司总经理;XXX兼任集团对外贸易部经理。
4.通报集团干部任命“反聘XXX为接待服务中心常务副总经理,任XXX、XXX为环境艺术装潢工程公司副总经理。
XXXX(集团)有限公司
XXXX年XX月
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