行政事业单位内部控制会议纪要

时间：2023-02-09 06:53:16 会议纪要我要投稿

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行政事业单位内部控制会议纪要

　　行政事业单位内部控制会议是一个很重要的会议，下面yjbys小编整理了行政事业单位内部控制会议纪要，欢迎阅读！

行政事业单位内部控制会议纪要

　　3月11日上午，公司召开整顿机关工作作风、提高公司内控能力专题会议。会议由董事长兼总经理吴革森主持，公司高层领导、养护、设备、材料分公司负责人以及机关全体员工参加了会议。

　　一、机关作风整顿。

　　春节后，九龙大道、昌樟四改八、井睦项目立即投入生产，工作开展较好，公司各部门也很快进入了工作状态，大部分部门负责人起好了带头作用，但仍有少数部门和员工不思进取，工作跟不上管理节奏，执行力急需加强。机关作风整顿如下：严查迟到早退、上班玩游戏、上网聊天、人浮于事、工作无目标、无创新、无精神、闭门办公、不讲究协作等方面。

　　措施是：

　　1、严肃考勤，每周不定期劳动纪律抽查二次；

　　2、绩效考核每季度进行一次；

　　3、末位轮岗，表现不佳不称职的到项目轮岗锻炼；

　　4、开展建设四型（学习型、高效型、创新型、和谐型）机关活动，建一流机关、塑统一形象、创一流业绩。成立作风整顿小组：组长平吉，成员张英、冯兵、何琴。

　　二、工作计划落实。

　　今年工作思路概括为16个字，即“内强管理，外树品牌，主攻经营，和谐奋进”。重点工作归纳为5483：提升五大能力，做优四大特色，争取八大目标，强化三大建设。计划如何落实。

　　1、尽快下文，综合部将目标任务分解，明确责任部门、责任人、责任领导、时间要求、相关措施，计划落实一个月一调度。

　　2、机关各门工作计划，要围绕公司的中心工作，切实可行，分管领导把关。

　　3、分公司的工作计划，要依托市场，按照年度目标，开会理清思路。上述计划措施综合部汇总，提交4月1日总经理办公会讨论通过执行。

　　三、经营工作强调。

　　2月19日已召开经营工作会，统一了思想和重点。近期要围绕三个重点：一是寻找合作伙伴，作为当务之急，按照任务和奖惩落实；二是上下行动起来，特别是经经营部和分公司，要有紧迫感，上下联动；三是争取开门红，王期生副总要一周一调度，每周一上午开会督促落实情况。

　　四、办公楼建设。

　　从3月份开始进入实施阶段，成立筹备建设小组，组长熊四华、平吉；副组长：刘泳；成员：冯兵、何琴、万颖。要抓好设计优化、建房手续、拆迁协调、招标准备四大工作，按照5月份开工，列个计划表，分头行动。

　　五、信息化管理平台。

　　引进研发集工程、财务、机关、项目、分公司为一体的办公自动化系统，由平吉负总责，范总、袁总、陈总监协助，成员：邬文斌、秦水祥、许崇武、冯兵，要做好咨询了解、方案制订、招标、安装、培训、管理、维护等工作，争取6月份安装到位。

　　六、企业文化宣贯。

　　1、项目驻地标准化，由工程部、党群部落实；

　　2、养护标准化，由养护部、党群部落实；

　　3、员工工作服帽，严禁五花八门，以九龙项目蓝色为样板，136元/套，由工会统一安排购置，党群部协助，九龙、昌樟四改八、寻全、井睦每人2套（每套收取50元押金），以后新建和合作项目全部按新标准统一着装，养护服装统一按标准化手册橘黄色要求来订做。

　　七、制度修改方面。

　　平吉负总责，分管领导配合，综合部拿出方案，4、5月份重点研究，6月份装订成册。修改重点是财务部和工程部，要参照中交、中铁兄弟单位经验修改完善。以后每年修改一次，职代会讨论修改后下发。

　　八、分公司工作。

　　目前重点是养护、设备、材料三个公司，要拿出工作计划，立即召开会议，明确工作思路，尽快行动起来。要强化市场意识，不能有大锅饭思想，对不能转变观念及效益不佳的要坚决调整人员，同时要竞争上岗，引进人才，扩大发展。为使养护材料公司工作正常开展，会议明确李友根50%时间在养护公司，50%时间在昌樟四改八AP1标，张才生任AP1标书记兼常务副经理；肖宇萍50%时间在材料公司，50%时间在寻全B5标，甘洪洋任B5标常务副经理。

　　九、开展三大活动。

　　为推动5483工作计划实施，公司今年将开展三大活动。

　　1、品牌建设年活动，由工程部牵头，养护部、党群部协助，拿出方案，明确工作小组、活动内容、创新标准、工作措施、时间要求等。

　　2、开源节流活动，在去年的基础上，继续深入开展，由综合部牵头，工程部、财务部协助，尽快拿出方案。

　　3、建设四型机关活动，由党群部、综合部牵头，人力部、工会协助。三个方案提交4月1日会议讨论。

　　十、20xx年效益核算。

　　一是各项目、养护站、三个分公司的效益核算3月底要出来，并进行成本分析。二是资金到位情况，去年总体比较好，4月1日再次进行梳理、通报。三是财务要把各项目、分公司、机关1—12月份的各项费用进行汇总，数据纵横向对比分析；四是风险防范，在审计方面工程部和财务部总结石吉项目教训，举一反三，尽快规范公司基地项目管理，合作项目重点盯紧湖南项目，管住资金加快进度减少风险

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