临时股东会会议纪要

时间:2023-02-24 08:30:02 会议纪要 我要投稿

临时股东会会议纪要4篇

  在平凡的学习、工作、生活中,在处理事务上需要使用会议纪要的情况越来越多,会议纪要与会议记录不同,会议记录只是一种客观的纪实材料。会议纪要到底怎么拟定才合适呢?下面是小编为大家收集的临时股东会会议纪要,欢迎大家分享。

临时股东会会议纪要4篇

临时股东会会议纪要1

  会议时间:20xx年5月3日

  会议地点:

  会议气氛:

  参会人数:约30人

  评:目前看来,民生未来几年的业绩增速,依然会高于股份制银行的平均水平。随着股价上涨,民生已经超过招行,成为本人金融分项下的第一大重仓股。按照目前计划,15倍PE以下应该不会有卖出动作。15—25倍PE之间分批卖出,若达到30倍,则全部清空。

  1、未来成本收入比将继续降低

  2、一季度不良率上升是阶段性的,加大清收力度就会下降,年末预计跟年初不良率差不多。

  3、未来将重点发展分行特色业务(专业业务)

  4、一个放贷员对应上百商户,如何管理风险:由于一圈两链,连保互保的形式存在,只要知道一两家重要商户的情况,就能知道其他商户的情况。并且风险管理不是放贷员一个人的.任务,有一套专门的后台系统。

  5、富国银行是民生的标杆企业,已经从富国挖了些人,学习他的管理经营。

  6、事业部业务不太受网点的限制。

  7、关于利率市场化:存贷比若与利率同时放开,对净息差不会有太大影响。如果利率放开,而存贷比不放开,预计全行业平均净息差将下降一个点左右(民生的下降幅度会比别人低,降幅大约会是行业的80—50%。利率市场化放开但存贷比不放开,存款会变得十分稀缺,贷款也会变得稀缺,但贷款利率不能无限上升,升得太多会影响资产质量。并且金融脱媒的影响会越来越大,企业的融资渠道越来越多。

  8、关于网银:我国的金融电子化程度已经超过很多发达国家,网银能削弱四大行的物理优势,让股份制银行能与四大行更好地竞争。城商行或更小的银行在网银上没有优势,因为网银的建设与维护成本还是很高的,股份制银行的规模刚好可以承受。很多地方银行都是几家合伙建网银。

  9、分红比例应该不会下降。

  10、在按现有比例分红的情况下,民生银行可以在不融资的情况下,支持13—15%的规模增长率。

临时股东会会议纪要2

  会议时间:x年xx月xx日

  会议地点:在xx市xx区路号(会议室)

  会议性质:临时(或定期)股东会会议

  参加会议人员:股东(或者股东代表)、,全体股东均已到会。(或者补充说明:会议通知情况及到会股东情况)

  会议议题:协商表决本公司事宜。

  根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程的有关规定,本次股东会会议由董事会召集,董事长主持,一致通过并决议如下:

  一、本公司因营业期限届满(或因合并、分立,或因章程规定的其他解散事由出现),股东会同意公司解散,决定公司停止营业(或生产、经营活动),进行清算。

  二、公司成立清算组,清算组由全体股东组成。其成员由、和x有限公司的指定代表组成,其中由担任组长、由担任副组长。

  三、清算组在清算期间依照《中华人民共和国公司法》规定行使职权,开展工作。

  四、公司自作出解散决定之日起停止营业(或生产、经营活动)。

  五、其他有关内容:。(决议内容未涉及的.,应当删除。)

  全体股东签字、盖章:

  (自然人股东签字,非自然人股东盖章)

  x有限公司

  20xx年xx月xx日

临时股东会会议纪要3

  会议时间:

  会议地点:公司办公室

  参加人员:全体股东

  会议议题:申请成立公司,选举公司执行董事、监事、经理的股东会议。

  会议性质:临时

  会议通知情况及股东到会情况:由(股东姓名)于20 年 月 日电话通知了全体股东,本次会议应到股东 人,实到 人,分别是(股东姓名)、(股东姓名),会议由(股东姓名)主持,经全体股东研究,一致通过如下决议:

  一、会议决议:经全体股东讨论,决定同意申办公司,拟由股东 、 共同投资组建(公司全称)。

  二、股东出资情况:注册资本 万元,实收资本 万元,货币出资占注册资本的 %,本期一次缴足(本期出资 万元)。

  三、公司经营范围:

  四、经有限公司股东会选举决定:

  (股东姓名)任本有限公司执行董事(法定代表人)。

  (股东姓名)任本有限公司经理。

  (股东姓名)任本有限公司监事。

  五、全体股东一致通过公司章程。

股东签字:(盖章)

  年 月 日

临时股东会会议纪要4

  时间:XX年3月5日

  地点:长沙xx公司办公室

  出席人:

  主持人:xxx记录员:xx

  会议内容:一、确认公司股东及各自出资额;

  二、讨论公司地址的变更;

  三、讨论选举产生公司董事会成员;

  四、讨论选举产生公司监事;

  五、讨论公司法人代表改由经理担任。

  五、讨论公司营业期限的变更

  六、修改通过《公司章程》

  会议决议:经股东会讨论,形成如下决议:

  一、同意确认公司股权发生变更后,公司股东及股东出资额为:

  姓名认缴出资实缴出资出资方式

  金额比例金额比例

  xx49.4149.41%49.4149.41%货币出资

  xx29.7029.70%29.7029.70%货币出资

  xx2.002.00%2.002.00%货币出资

  xx5.005.00%5.005.00%货币出资

  二、同意公司住所由现在的长沙xx变更为长沙市xx

  三、同意推举xxxxxxxxxxxxx为公司董事会成员。

  四、同意推举xx为公司监事,xx为公司经理。

  五、确认同意公司法人代表改由经理担任。

  六、会议确认所推举人员符合法定的'任职要求,具备任职资格。

  七、同意租用股东xx的自购房作为公司住所,年限为3年。

  八、同意公司营业期限由8年变更为20年。

  九、同意对《公司章程》的相关条款进行修改,并通过修改后的《长沙xx有限公司章程》。

  全体股东签名:

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