股东会议纪要

时间：2023-04-10 11:22:49 会议纪要我要投稿

股东会议纪要(精选15篇)

　　在社会发展不断提速的今天，会议纪要在处理事务上的使用越来越广泛，会议纪要是在会议记录基础上经过加工、整理出来的一种记叙性和介绍性的文件。那要怎么写好会议纪要呢？下面是小编为大家收集的股东会议纪要，欢迎大家分享。

股东会议纪要(精选15篇)

股东会议纪要1

　　会议时间：20xx年XX月XX日

　　会议地点：(公司会议室)

　　会议性质：临时股东会议

　　会议通知时间、方式：20xx年12月01日，电话方式

　　参加会议人员：

　　全体股东：郑成先、龚树梅、陈干明、林斌、郑赛容

　　会议议题：协商表决本公司股东变更、法定代表人变更、组织机构变更、章程制定事宜。根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程，本次股东会由公司董事会召集，董事长陈法金主持。经与会股东协商，一致通过如下决议：

　　一、同意公司股东陈干明将所持有公司7%股权出资额为36.26万元人民币以36.26万元人民币的价格转让给股东林斌。

　　二、同意公司股东龚树梅将所持有公司17%股权出资额为88.06万元人民币以88.06万元人民币的价格转让给股东林斌。股权转让后，现有股东出资情况如下：

　　1、股东郑赛容，认缴注册资本196.84万元人民币，占注册资本38%;实缴注册资本196.84万元人民币。

　　2、股东郑成先，认缴注册资本181.30万元人民币，占注册资本35%;实缴注册资本181.3万元人民币。

　　2、股东林斌，认缴注册资本139.86万元人民币，占注册资本27%;实缴注册资本139.86万元人民币。

　　三、同意公司经营范围变更为：“公司经营范围：合金铝生产销售，生产性废铝回收。(不含报废汽车及医疗废弃物和危险废弃物的回收)。”(以上经营范围涉及许可经营项目的`应在取得有关部门的许可后方可经营)

　　四、公司由设董事会变更为不设董事会。

　　五、公司执行董事(法定代表人)、监事、总经理的任免决定：

　　同意免去郑成先、陈干明、陈法金董事职务;免去陈法金董事长职务，重新选举陈法金担任公司执行董事(法定代表人)职务，任期三年;免去龚树梅监事职务，重新选举林斌担任公司监事职务;免去郑成先总经理职务，重新聘任郑成先担任公司总经理职务，任期三年。

　　六、同意20xx年12月15日制定的公司章程，章程自本决议通过之日起生效，附同意通过的公司《章程》。

　　全体股东签字:xxx

　　XXX有限公司盖章：

　　二〇XX年十二月十五日

股东会议纪要2

　　徐州×有限公司

　　王律师

　　涉及当事人隐私，人名等均采用化名

　　会议时间：XX年7月××日

　　会议地点：在本公司会议室

　　会议性质：临时股东会会议

　　召集人：

　　会议通知时间：XX年7月××日

　　会议通知方式：书面通知

　　出席会议股东：

　　主持人：

　　会议审议事项：

　　一、罢免和更换公司监事;

　　二、增加公司注册资本;

　　三、修改公司章程。

　　会议决议：

　　一、就第一项审议事项，

　　代表%表决权的股东同意，

　　代表%表决权的股东反对，达成如下决议：

　　免去李监事职务，选举谭为公司监事。

　　上述决议涉及到章程条款变动的，同意修改公司章程。

　　二、就第二项审议事项，代表%表决权的股东同意，代表%表决权的股东反对，达成如下决议：

　　增加公司注册资本人民币536万元。

　　上述决议涉及到章程条款变动的，同意修改公司章程。

　　三、就第三项审议事项，代表%表决权的股东同意，代表%表决权的股东反对，达成如下决议：

　　修改公司章程，增加如下内容：

　　1.股东有下列情形之一，股东会经代表三分之二以上表决权的股东同意，可以决定解除其股东资格：

　　(1)股东违反出资义务;

　　(2)股东严重破坏公司正常经营活动;

　　(3)非经代表三分之二以上表决权的股东同意，自营或为他人经营与公司同类或相竞争的业务;为自己或者他人谋取属于公司的商业机会;

　　(4)侵害公司商业秘密;

　　(5)诋毁公司商业信誉;

　　(6)其他侵害公司利益的情形(包括但不限于挪用或侵吞公司资金，私藏、转移或隐匿公司重要文件及资料等等)。

　　股东会决定解除上述股东资格的.，涉及的未交的出资额由其他股东认缴;已缴的出资额，即该股东的股权，由其他股东按照股权成本价购买，不再评估该股权的溢价或减亏。股权成本价是指，股东出资时向公司实际交付的出资金额，或收购该项股权时向该股权的原转让人实际支付的股权转让价金额。

　　2.考虑到公司目前的经营规模，下列人员界定为公司的高级管理人员：公司经理、副经理、各部门经理、办公室主任。

股东会议纪要3

　　一、时间：

　　x年10月26日

　　二、地点：

　　xx市经济开发区秀峰商贸城九栋201—204室

　　三、出席股东：

　　公司(刘××、戴××)、彭××、吴××

　　主持人：王××

　　四、会议决议事项：

　　1、公司名称：××广告有限公司。

　　2、公司注册资本：100万元

　　股东姓名出资额出资比例出资形式

　　王××40万元40%货币

　　××广告有限公司30万元30%货币

　　彭××20万元20%货币

　　吴××10万元10%货币

　　3、公司经营范围：

　　4、通过公司章程。

　　5、公司设董事会，推选王××、刘××、彭××为公司董事会董事。

　　6、公司设监事会，推选吴××、彭××、彭××为公司监事会监事。

　　7、一致同意签订的房屋租赁合同的房屋(地址在xx市经济开发区××××201—204室)作为公司住所。

　　8、全权委托天心区××信息咨询服务有限公司办理公司工商登记事宜。

股东会议纪要4

　　会议时间：

　　会议地点：公司办公室

　　参加人员：全体股东

　　会议议题：申请成立公司，选举公司执行董事、监事、经理的股东会议。

　　会议性质：临时

　　会议通知情况及股东到会情况：由(股东姓名)于20xx年x月x日电话通知了全体股东，本次会议应到股东人，实到人，分别是(股东姓名)、(股东姓名)，会议由(股东姓名)主持，经全体股东研究，一致通过如下决议：

　　一、会议决议：经全体股东讨论，决定同意申办公司，拟由股东、共同投资组建(公司全称)。

　　二、股东出资情况：注册资本万元，实收资本万元，货币出资占注册资本的%，本期一次缴足(本期出资万元)。

　　三、公司经营范围：

　　四、经有限公司股东会选举决定：

　　(股东姓名)任本有限公司执行董事(法定代表人)。 (股东姓名)任本有限公司经理。

　　(股东姓名)任本有限公司监事。

　　五、全体股东一致通过公司章程。

　　股东签字：(盖章)

　　xx年x月x日

股东会议纪要5

　　中宝投资股份有限公司20xx年度第二次临时股东大会于一九九九年十一月二十四日上午在嘉兴戴梦得大酒店三楼贵宾厅召开。出席本次大会的股东及股东代表15人,代表股份5339.4948万股,占公司总股份的25.54%,符合《公司法》和公司章程的有关规定。

　　会议由董事长主持,全体与会股东对本次大会议案进行了审议,并采取记名投票方式,通过了关于与嘉兴市国资委共同出资组建"嘉兴发展投资有限公司"的议案。

　　同意该项议案的'股数为5339.4948万股,占出席会议股东表决权的100%,反对股数为0股,弃权股数为0股,同意股数达到出席大会股东所持表决权的二分之一以上,符合《公司法》及本公司章程的有关规定,决议生效。

　　二0XX年十一月二十四日

股东会议纪要6

　　今日召开了临时股东大会，公司高管就市场最近较为关心的问题和与会投资者做了沟通。具体如下:

　　机场收费改革方案对上海机场收入影响的测算非常保守。针对上周三在股市引起了股价大幅下挫的公告，公司对于其测算的细节做了如下解释:

　　1.整体来看，该次收费的调整导致了公司外航和内航内线收入的下降(具体原因请参见我们3月13日的简评);内航外线的收费标准由于向外航收费标准靠拢而有个较大的提升。此外，航空性资产如值机柜台等的租赁收入也有所下调。根据公司的测算实际影响为2.41亿元(见表1)，相对20xx年收入下降7.7%，低于公司公告的大致估算数10%;此外，公司在该次的估算中，是做了最为保守的计算，即使是2.41亿元还是在一定程度上高估了实际的影响;

　　2.公司同时表示，新的机场收费中提到可以针对经停上海的国际航班征收旅客过港费和安检费。由于上海市场的重要性，目前许多航空公司的国际航线纷纷经停上海机场，以期搭载一些当地的`旅客，提升航班的客座率并覆盖上海航空(行情股)市场。公司在测算时并没有将该部分新增的收入考虑进去。此外，由于该次机场收费改革忽略了对于全货机航班收入的影响，公司目前也正在做一些相应的方案，计划和民航局就货运航班做一些专项建议，希望货运航班收入受到的负面影响能相应减少。

　　3.我们3月13日发布的简评中提到的一些积极因素依然存在。其中包括:

　　1)20xx年的实际客座率水平将会比测算所有的要高，旅客过港费收入会高于测算数;

　　2)人民币定价消除了公司的汇率风险;

　　3)航空主要收费标准仍有10%的上浮空间;

　　4)内航外线收入水平仍有较大的提升空间。

　　公司领导层对于未来业务的发展充满信心。公司未来的增长亮点主要在于:

　　1.新的航站楼投入使用后，上海机场的设施瓶颈将会打开，吞吐量的增长将会有一个较好的回升。新的航站楼将进一步推进上海机场的枢纽建设。从航空公司分布来看，国航以及星空联盟的成员航空公司均将进驻2号航站楼，这便于航空联盟成员们更好的协调航线网络，打造枢纽。同时，2号航站楼进出港旅客不再分流，中转时间大幅下降。根据公司领导介绍，新航站楼的国内中转时间为19分钟，国际中转时间为20分钟，均低于国际民航业对于航班有效中转时间的要求。

　　2.搬入新的航站楼之后，非航业务的增长将会是一个亮点。2号航站楼使用初期非航业务面积将会达到2万平方米，是目前1号航站楼的两倍。同时，如果中转旅客的增多，对于机场的非航业务收入也是一个很好的促进。因为通常情况下，由于时间充裕，中转旅客的人均消费要远高于出发旅客。

　　其他。公司同时表示，目前也在积极的和上海税务局沟通，争取一些有利的政策。我们认为，公司所指的应该是新税法下对于国家重点扶持的基础设施企业的"三免三减半"税收优惠政策。此外，公司该次并没有就资产注入一事做更多的评论。我们还是维持资产注入最早也要在下半年的判断。

　　从上周三的公告之后，公司股价已经连续下跌了23.4%。我们虽然看好公司长期增长的前景，但公司近期内依然缺乏较好的催化剂，我们建议投资者近期先持观望态度，可以等到市场不确定因素消除后再行介入。

股东会议纪要7

　　一、时间：

　　xx年10月12日

　　二、地点：

　　xx市

　　三、出席人：

　　主持人：

　　四、会议决议事项

　　1、公司不设董事会，只设执行董事壹名，推选为执行董事、法定代表人、经理;

　　2、公司不设监事会，只设监事壹名，推选为监事。

　　3、通过X有限公司章程。

　　4、认可与签订的房屋租赁合同，并以xx市X室作为X有限公司住所。

　　5、全权委托股东办理X有限公司工商登记事宜。

股东会议纪要8

　　时间：20xx年2月15日

　　地点：文化创意产业园股份有限公司会议室

　　人员：

　　会议内容：讨论并落实增资扩股及有关事宜

　　记录：

　　20xx年2月15日，星期五，上午9:30，在贵州文化创意产业园股份有限公司会议室召开了第四届全体股东大会，会议在严肃而活跃的气氛中持续两个半小时。主要内容如下：

　　一、现在120平方公里范围内详细规划方案已经缩小到62平方公里，分为三大板块。中关村贵阳科技园水田产业园(24平方公里)、水田镇小城镇建设(16平方公里)、云雾山周末花园(22平方公里)，总规方案已全部完成通过评审。

　　二、根据陈刚书记及吴军副市长的指示，现在贵阳市各相关部门都在全力以赴地协助贵州XX产业园工作。

　　三、国土厅根据国发(20xx)2号文件，把XX区域确立为低丘缓坡改造的试验点。

　　四、贵州省民政厅已把养生养老项目列为国家级的养生养老示范基地，现正在上报国家民政部，审批后会获得很多政策上的支持。

　　五、贵州省旅游局把XX项目列为20xx-20xx年全省旅游规划的一号工程。

　　六、贵州省发改委已把XX产业园列为省重点工程。

　　七、贵阳市在市委会上把XX项目列为贵阳市创建精神文明建设示范城市的.样板工程，并已通过了人大审议。

　　八、在相关的合作战略伙伴中，中建四局，中铁五局，中铁十二局，中铁二十三局，中冶十四局、中交集团等国有大型企业多次到公司对XX项目进行认真细致的考察，并且已经在做更深入的交流和沟通，合作意向非常明确，合作可能性非常大，有三家已签订正式合作协议。

　　九、由杨永强带领的团队，在做XX项目的资源整合工作，现在分别找了60多家大型民营企业进行交流。

　　十、宣传不是一件普通的事情，需要科学的、统一的规划和安排，投资网站建设还应再加强和完善。

　　十一、目前公司需要资金安排的项目：

　　1、温泉勘探费;

　　2、设计规划费;

　　3、建设资金;

　　4、第二批次土地出让金;

　　5、拆迁安置房;

　　6、日常办公费用;

　　7、临时流转土地，共计26亿元左右。

　　十二、土地出让手续，正在申报当中。并且我们也在申报第二年的土地指标一次性5000亩，以农业基地、养生养老基地、影视基地、温泉国际度假中心这四大基地，申请国家政策性的土地用地指标。

　　十三、兰花馆，采用临时方案，申请50亩、38亩两块地，主要用于停车场、工作区、生活区、模型展示区(营销楼中心)，整个规划已获乌当区政府审批。

　　十四、尽量引进一些大型专业公司来进行单独性的项目合作开发，群策群力，加速开发进程。

　　十五、尽量争取相关产业部门、银行及各大机构支持。

　　十六、如果股东需要增资让更多更大资本进来，那么根据工作的进展和需要开股东会一起研究决定。

　　贵州文化创意产业园股份有限公司

　　二〇一X年二月十五日

股东会议纪要9

　　会议时间：xx年xx月xx日

　　会议地点：在xx市xx区路号(会议室)

　　会议性质：临时(或定期)股东会会议

　　参加会议人员：股东(或者股东代表)、，全体股东均已到会。(或者补充说明：会议通知情况及到会股东情况)会议议题：协商表决本公司事宜。

　　根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程的有关规定，本次股东会会议由董事会召集，董事长主持，一致通过并决议如下：

　　一、本公司因营业期限届满(或因合并、分立，或因章程规定的'其他解散事由出现)，股东会同意公司解散，决定公司停止营业(或生产、经营活动)，进行清算。

　　二、公司成立清算组，清算组由全体股东组成。其成员由、和x有限公司的指定代表组成，其中由担任组长、由担任副组长。

　　三、清算组在清算期间依照《中华人民共和国公司法》规定行使职权，开展工作。

　　四、公司自作出解散决定之日起停止营业(或生产、经营活动)。

　　五、其他有关内容：

　　全体股东签字、盖章：

　　(自然人股东签字，非自然人股东盖章)

　　x有限公司

　　xx年xx月xx日

股东会议纪要10

　　9月11日临时股东大会信息：

　　秦总回答投资者问题

　　一，竞品的终端拦截:这是个常态化的问题，公司一直很重视解决;低价产品对高价产品的终端拦截更容易;公司的对策，是加强服务，通过现场熬胶，体现产品的品质品位和价值，开拓新消费者，高端消费者;从熬胶到膏方，从滋补国宝到滋补国礼。广告：滋补养生，用东阿阿胶!膏方聚焦高端人群，发展迅速，前景较好。

　　二，基地驴皮收购问题：基地的驴皮做不到100%收购，能达到80%就很好。品类的发展，龙头品牌受益，这是公司的战略看法。

　　三，终端销售增长：今年1-8月，总体终端销售增长30%左右，但由于前几年提价预期导致的囤货行为，渠道有存货，影响公司发货(控货)不多;如：广东市场终端销售增长80%，消费者回归和新高客户开发不错。成都市场，终端阿胶块销售增加48%，因为太极的阿胶上市，办事处加强了终端服务和维护。

　　四，阿胶块由于资源限制坚持价值回归战略;复方阿胶浆走放量的道路，在没充分准备(各地备案)好前，谨慎提价。桃花姬今年调整策略，从礼品到自用装的延续，做为快消品来设计推广。桃花姬，人力物力聚焦北京，实体店取得成功模式后向全国推广;广告：吃出来的'美丽!五，目前控货结束，积极准备两节和旺季到来，估计春节前阿胶块市场会出现短缺现象，公司对于今年阿胶放量是有把握的。7，8月淡季，发货有下降，渠道估计有300左右囤货。

　　六，驴肉销售：今年调整市场方向，聚焦北京，高端餐饮，销售增长一倍多，价格同比提高10元，接近盈亏线。

　　七，从公司和南方所市场调研看，阿胶块的做了20个省会城市的调研，忠诚度80%;阿胶浆忠诚度80%;浙江是多品牌;上海广东单品牌东阿阿胶优势明显;县级市场小品牌较多。

　　八，耐斯合作：昨天耐斯董事长来东阿，目前商谈中。这是当地政府招商项目，享受政策优惠，如很低的土地使用费;也看重耐斯的技术研发能力等。有实质进展会公告。

　　九，人才引进，一直进行中，人才市场化;重点是系统全面的人才引进。

股东会议纪要11

　　因公司经营范围有所变动，由公司法人代表杨勇进行修改，现纪要如下：

　　将原经营范围：服装批发、办公用品销售。现修改为：

　　服装生产、批发、办公用品销售。

　　股东签名(盖章)

　　实业有限公司

　　20xx年九月十三日

股东会议纪要12

　　时间:

　　XX年3月5日

　　地点:x公司办公室

　　出席人:

　　主持人:

　　记录员:

　　会议内容:

　　一、确认公司股东及各自出资额;

　　二、讨论公司地址的变更;

　　三、讨论选举产生

　　公司董事会成员;

　　四、讨论选举产生公司监事;

　　五、讨论公司法人代表改由经理担任。

　　五、讨论公司营业期限的`变更

　　六、修改通过《公司章程》

　　会议决议:经股东会讨论，形成如下决议:

　　一、同意确认公司股权发生变更后，公司股东及股东出资额为:姓名认缴出资实缴出资出资方式

　　金额比例金额比例

　　49.4149.41%49.4149.41%货币出资

　　29.7029.70%29.7029.70%货币出资

　　2.002.00%2.002.00%货币出资

　　5.005.00%5.005.00%货币出资

　　二、同意公司住所由现在的变更为xx市

　　三、同意推举为公司董事会成员。

　　四、同意推举为公司监事，为公司经理。

　　五、确认同意公司法人代表改由经理担任。

　　六、会议确认所推举人员符合法定的任职要求，具备任职资格。

　　七、同意租用股东自购房作为公司住所，年限为3年。

　　八、同意公司营业期限由8年变更为20年。

　　九、同意对《公司章程》的相关条款进行修改，并通过修改后的《x有限公司章程》。

股东会议纪要13

　　因公司经营范围有所变动，由公司法人代表杨勇进行修

　　改，现纪要如下：

　　将原经营范围：服装批发、办公用品销售。现修改为：

　　服装生产、批发、办公用品销售。

　　股东签名(盖章)

　　实业有限公司

　　二oxx年九月十三日

股东会议纪要14

　　会议时间：20xx年5月3日

　　会议地点：XXX

　　会议气氛：XXX

　　参会人数：约30人

　　评：目前看来，民生未来几年的业绩增速，依然会高于股份制银行的平均水平。随着股价上涨，民生已经超过招行，成为本人金融分项下的第一大重仓股。按照目前计划，15倍PE以下应该不会有卖出动作。15-25倍PE之间分批卖出，若达到30倍，则全部清空。

　　1、未来成本收入比将继续降低

　　2、一季度不良率上升是阶段性的，加大清收力度就会下降，年末预计跟年初不良率差不多。

　　3、未来将重点发展分行特色业务(专业业务)

　　4、一个放贷员对应上百商户，如何管理风险：由于一圈两链，连保互保的`形式存在，只要知道一两家重要商户的情况，就能知道其他商户的情况。并且风险管理不是放贷员一个人的任务，有一套专门的后台系统。

　　5、富国银行是民生的标杆企业，已经从富国挖了些人，学习他的管理经营。

　　6、事业部业务不太受网点的限制。

　　7、关于利率市场化：存贷比若与利率同时放开，对净息差不会有太大影响。如果利率放开，而存贷比不放开，预计全行业平均净息差将下降一个点左右(民生的下降幅度会比别人低，降幅大约会是行业的80—50%。利率市场化放开但存贷比不放开，存款会变得十分稀缺，贷款也会变得稀缺，但贷款利率不能无限上升，升得太多会影响资产质量。并且金融脱媒的影响会越来越大，企业的融资渠道越来越多。

　　8、关于网银：我国的金融电子化程度已经超过很多发达国家，网银能削弱四大行的物理优势，让股份制银行能与四大行更好地竞争。城商行或更小的银行在网银上没有优势，因为网银的建设与维护成本还是很高的，股份制银行的规模刚好可以承受。很多地方银行都是几家合伙建网银。

　　9、分红比例应该不会下降。

　　10、在按现有比例分红的情况下，民生银行可以在不融资的情况下，支持13-15%的规模增长率。