董事会议纪要

时间：2023-10-02 08:10:39 会议纪要我要投稿

董事会议纪要

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董事会议纪要

董事会议纪要1

　　会议时间：

　　20xx年5月7日下午

　　会议地点：

　　集团公司二楼会议室

　　出席会议：

　　公司董事会成员；

　　列席会议：

　　公司监事会成员、各部门主要负责人、部分客户代表

　　会议内容：

　　一、各部门近期主要工作进展通报

　　1、资产清查处置部：因为资料不全、下属各公司配合不力，用了半个月的时间进度缓慢，南郊，北郊提供了资产清单，金强只有小部分提供。另外只有清单，原件末上交，导致工作无法继续开展。北效清理出一些小产权，网签房。待查清并核实后订出具体处置方案。施总授权资产部丁瑞，刘晓军全权核查资产。

　　2、客户接待部：主要负责继续做好客户来访的接待，客户沟通说服工作，告知客户目前各项工作的进展，由于缺乏沟通，在客户统计与筹备成立客户维权联合会一事上，没有太大成绩。

　　3、财务监察部：着急了4家公司会计出纳沟通会议，现有财务人员并末全部到场，初步了解了各公司财务工作状况，告知了集团统一财务的意愿。咸阳公司南郊公司的印鉴已交回集团，接下来陆续收回其他公司财务。集团的财务数据保管完整，每月正常报税，但由于核心人员不到位以及现有人员因为没有任何费用，故接下来的工作困难重重。施总提出集团公司账务毫无保留的让客户查，每个项目严密核实，追究落实到个人，如有问题决不估息。

　　4、项目部：现集团成立了陕西鲵宝康源生物科技有限公司，充分利用集团原有的娃娃鱼资源，已在上海有计划的向新三版市场推介，已有两家风投公司表示了初步的投资意向。目前已在与陕西x研究所正在洽谈产品开发等合作事项。

　　5、法务部：初步明确了南郊公司债务，现有债务共约1.2亿。金强债务不明，北郊对外收帐集团开始参与一部分。现查明并正在追讨的有欠款人何x，夏x，韩x，三笔。另外还确认了以前集团部分员工的涉嫌职务犯罪侵占行为，现在也正在追讨中。

　　6、融资部：将引进深圳x基金公司进行合作，计划将北郊公司大部分出租给基金公司办公，与其合作开展业务救活公司，同时他们答应部分融资，计划用于清偿和救活公司核心项目。另有国内外各一笔投资正在商谈中，还与x旅游公司也正在洽谈合作。

　　二、几个重要事项通报：

　　1、关于配合资产清查。为最终解决所有客户资金清偿兑付，集团公司及下属相关机构的'实际控股人施后兵已发文授权相关人士清查各机构资产状况，各相关人士应该无条件予以配合，不得推诿，否则将追究法律责任。

　　2、个人禁口令。自发文之日起，中京盛世集团所有工作人员，一律不得在任何场合、向任何人做出任何与工作相关承诺，发布任何与工作相关消息。集团公司所有消息发布，均需董事会通过后，在集团公众账号与官方网站或相关媒体上发布。

　　3、两项授权。公司法人施后兵分别授权客户代表一名，员工代表两名，在清查账务与资产工作中，代行法人职责，各相关部门见到授权书，应该无条件配合工作。

　　三、董事会近期重要事项表决：

　　当日董事会应出席会议董事11人，实际出席9人，董事颜兆军一人请假，但明确表示支持同意会议所有议决事项，董事郑建军一人缺席。

　　1、关于成立5家公司的客户维权联合会（北郊，南郊，咸阳，金强，融易贷）的决议，继任股东施后兵、颜兆军同意，南郊公司、咸阳公司股东同意，因北郊公司代表同意，金强公司有异议，但须与其他代表商议，故待定；

　　2、清偿工作对接政府。即待清查资产、财务月内明确后，制定对应的解决方案，主动与政府对接，邀请政府相关部门监督完成。此决议通过

　　3、编制《中京盛世白皮书》，向社会及广大债权人起底说明中京盛世集团的业务脉络、股权关系、及资金去向等。此决议通过

　　4、保障清讨债务的费用及现有工作团队的运营费用方案。此决议通过

　　四、5月份需加强的重点工作：

　　1、成立中京盛世集团客户维权联合会。

　　2、将客户维权工作与政府进行对接。

　　3、发布《中京盛世白皮书》。

董事会议纪要2

　　时间：x年xx月xx日14：00

　　地点：会议室

　　出席董事：

　　列席人员：（法律顾问）

　　缺席：

　　主持人：

　　记录整理：

　　会议提要：

　　1、听取（单位）x年的.工作总结

　　2、审议《标准（草案）》

　　3、审议《改进方法》

　　4、审议《x年x人员绩效考核制度（草案）》

　　5、形成第x届董事会x年第x次会议决议

　　会议决议：

　　根据章程以及董事会章程的规定，第x届董事会x年第x次会议于x年xx月xx日下午14：00，在本x会议室召开。本次会议由董事长召集，会议按照通知所列议项进行，会议召集、出席人数、程序等符合有关法律法规及本校章程的规定。

　　会议听取了（单位）x年的工作总结，审议了《标准（草案）》、听取了《改进方法》、审议了《x年x人员绩效考核制度（草案）》。

　　经会议讨论并通过第x届董事会x年第x次会议决议，决议包含以下内容：通过《x年工作总结》、通过《标准》、通过《改进计划》、通过《x年x人员绩效考核制度》。

　　会议还要求各职能部门依照本校章程及董事会本次会议决议，认真履行职责，为实现任务目标做出不懈的努力。会议号召全体员工，团结一致，奋力拼博，敬业奉献，为发展壮大贡献力量。

　　出席董事签字：

列席人员签字：

　　20xx年xx月xx日

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