股东会议纪要

时间：2023-11-26 07:51:44 会议纪要我要投稿

股东会议纪要范文

　　在现在的社会生活中，处理事务上我们需要用到会议纪要，会议纪要是在会议记录基础上经过加工、整理出来的一种记叙性和介绍性的文件。你知道会议纪要怎样才能写的好吗？下面是小编为大家整理的股东会议纪要范文，仅供参考，大家一起来看看吧。

股东会议纪要范文

股东会议纪要范文1

　　一、时间：x年10月12日

　　二、地点：xx市

　　三、出席人：

　　主持人：

　　四、会议决议事项

　　1、公司不设董事会，只设执行董事壹名，推选为执行董事、法定代表人、经理；

　　2、公司不设监事会，只设监事壹名，推选为监事。

　　3、通过X有限公司章程。

　　4、认可与签订的房屋租赁合同，并以xx市X室作为X有限公司住所。

　　5、全权委托股东办理X有限公司工商登记事宜。

　　全体股东签名：

　　x年10月12日

股东会议纪要范文2

　　时间：二〇XX年____月___日

　　地点：长沙公司办公室

　　出席人：肖某、陈某

　　会议内容：

　　一、变更长沙有限公司经营范围、公司类型及公司股东。

　　二、讨论通过公司新章程。

　　会议决定：

　　一、经全体股东讨论，一致同意：

　　1、同意肖某将其所持有长沙有限公司49%的股份（股金额26.95万元人民币，实缴26.95万元）转让给陈某。

　　转让后公司的出资情况如下：

　　股东

　　认缴额（万）

　　实缴额（万）

　　出资方式

　　出资比例

　　肖某

　　28.05

　　货币

　　51%

　　陈某

　　26.95

　　货币

　　49%

　　2、选举陈某为公司执行董事，同时免去肖某执行董事职务；肖某继续担任公司法定代表人兼经理职务；聘任李某为公司监事，同时免去谢某监事职务。

　　3、公司类型由有限责任公司（自然人独资）变更为有限责任公司（私营）。

　　4、公司经营范围由商务庆典、婚庆策划、大型活动策划和承办、形象设计变更为礼仪服务、文体活动的'组织策划（以工商登记核准为准）。

　　5、公司营业期限为50年，从公司成立之日起计算。

　　二、经全体股东讨论，同意新章程所写内容。

　　三、本公司营业执照正本（注册号为）不慎丢失，已于20xx年____月___日在《长沙晚报》刊登遗失声明，现同意委托公司职工陈某向长沙市工商行政管理局芙蓉分局申请补办。

　　四、全权委托公司员工陈利军办理公司工商变更登记事宜。

　　股东签字：

　　__年____月___日

股东会议纪要范文3

　　时间：20xx年2月15日

　　地点：文化创意产业园股份有限公司会议室

　　人员：

　　会议内容：讨论并落实增资扩股及有关事宜

　　记录：

　　20xx年2月15日，星期五，上午9：30，在贵州文化创意产业园股份有限公司会议室召开了第四届全体股东大会，会议在严肃而活跃的气氛中持续两个半小时。主要内容如下：

　　一、现在120平方公里范围内详细规划方案已经缩小到62平方公里，分为三大板块。中关村贵阳科技园水田产业园（24平方公里）、水田镇小城镇建设（16平方公里）、云雾山周末花园（22平方公里），总规方案已全部完成通过评审。

　　二、根据陈刚书记及吴军副市长的指示，现在贵阳市各相关部门都在全力以赴地协助贵州XX产业园工作。

　　三、国土厅根据国发（20xx）2号文件，把XX区域确立为低丘缓坡改造的试验点。

　　四、贵州省民政厅已把养生养老项目列为国家级的养生养老示范基地，现正在上报国家民政部，审批后会获得很多政策上的支持。

　　五、贵州省旅游局把XX项目列为20xx—20xx年全省旅游规划的一号工程。

　　六、贵州省发改委已把XX产业园列为省重点工程。

　　七、贵阳市在市委会上把XX项目列为贵阳市创建精神文明建设示范城市的样板工程，并已通过了人大审议。

　　八、在相关的合作战略伙伴中，中建四局，中铁五局，中铁十二局，中铁二十三局，中冶十四局、中交集团等国有大型企业多次到公司对XX项目进行认真细致的`考察，并且已经在做更深入的交流和沟通，合作意向非常明确，合作可能性非常大，有三家已签订正式合作协议。

　　九、由杨永强带领的团队，在做XX项目的资源整合工作，现在分别找了60多家大型民营企业进行交流。

　　十、宣传不是一件普通的事情，需要科学的、统一的规划和安排，投资网站建设还应再加强和完善。

　　十一、目前公司需要资金安排的项目：

　　1、温泉勘探费；

　　2、设计规划费；

　　3、建设资金；

　　4、第二批次土地出让金；

　　5、拆迁安置房；

　　6、日常办公费用；

　　7、临时流转土地，共计26亿元左右。

　　十二、土地出让手续，正在申报当中。并且我们也在申报第二年的土地指标一次性5000亩，以农业基地、养生养老基地、影视基地、温泉国际度假中心这四大基地，申请国家政策性的土地用地指标。

　　十三、兰花馆，采用临时方案，申请50亩、38亩两块地，主要用于停车场、工作区、生活区、模型展示区（营销楼中心），整个规划已获乌当区政府审批。

　　十四、尽量引进一些大型专业公司来进行单独性的项目合作开发，群策群力，加速开发进程。

　　十五、尽量争取相关产业部门、银行及各大机构支持。

　　十六、如果股东需要增资让更多更大资本进来，那么根据工作的进展和需要开股东会一起研究决定。

　　贵州文化创意产业园股份有限公司

　　二〇XX年二月十五日

股东会议纪要范文4

　　会议时间：

　　会议地点：公司办公室

　　参加人员：全体股东

　　会议议题：申请成立公司，选举公司执行董事、监事、经理的股东会议。

　　会议性质：临时

　　会议通知情况及股东到会情况：由（股东姓名）于20__年____月___日电话通知了全体股东，本次会议应到股东人，实到人，分别是（股东姓名）、（股东姓名），会议由（股东姓名）主持，经全体股东研究，一致通过如下决议：

　　一、会议决议：经全体股东讨论，决定同意申办公司，拟由股东、共同投资组建（公司全称）。

　　二、股东出资情况：注册资本万元，实收资本万元，货币出资占注册资本的%，本期一次缴足（本期出资万元）。

　　三、公司经营范围：

　　四、经有限公司股东会选举决定：

　　（股东姓名）任本有限公司执行董事（法定代表人）。

　　（股东姓名）任本有限公司经理。

　　（股东姓名）任本有限公司监事。

　　五、全体股东一致通过公司章程。

　　股东签字：（盖章）

　　__年____月___日

股东会议纪要范文5

　　一、时间：20xx年____月___日

　　二、地点：

　　三、出席会议股东：

　　四、主持人：

　　五、会议内容：变更公司注册资本根据《公司法》和本公司章程规定，阜六铁路有限公司决定于20xx年____月___日在本公司会议室召开股东会，已于本次会议前15日书面（电话）通知本公司全体股东。出席本次会议的股东代表共人，代表公司股东100%的.表决权，所作出决议经公司股东表决权的100%通过。决议事项如下：

　　1、同意公司注册资金变更为23.78亿元，新增出资由上海铁路局出资4.69亿元；安徽省投资集团控股有限公司出资7.498亿元。

　　2、同意公司实收资本变更为18.47亿元，新增出资由上海铁路局出资4.69亿元；安徽省投资集团控股有限公司出资2.188亿元。

　　3、同意就上述变更事项修改章程相关条款。

　　股东签字盖章：

　　20xx年____月___日

股东会议纪要范文6

　　会议时间：x年xx月xx日

　　会议地点：在xx市xx区路号（会议室）

　　会议性质：临时（或定期）股东会会议

　　参加会议人员：股东（或者股东代表）、，全体股东均已到会。（或者补充说明：会议通知情况及到会股东情况）

　　会议议题：协商表决本公司事宜。

　　根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程的有关规定，本次股东会会议由董事会召集，董事长主持，一致通过并决议如下：

　　一、本公司因营业期限届满（或因合并、分立，或因章程规定的其他解散事由出现），股东会同意公司解散，决定公司停止营业（或生产、经营活动），进行清算。

　　二、公司成立清算组，清算组由全体股东组成。其成员由、和x有限公司的.指定代表组成，其中由担任组长、由担任副组长。

　　三、清算组在清算期间依照《中华人民共和国公司法》规定行使职权，开展工作。

　　四、公司自作出解散决定之日起停止营业（或生产、经营活动）。

　　五、其他有关内容：。（决议内容未涉及的，应当删除。）

　　全体股东签字、盖章：

　　（自然人股东签字，非自然人股东盖章）

　　xx有限公司

　　xx年xx月xx日

股东会议纪要范文7

　　广西宾源生态肥料有限公司于20xx年3月6日，在武宣县武宣镇城北路草厂苗圃办公室召开股东临时大会。

　　到会股东有陆俊安、黄义苹、陆奂霖、黄礼玉，应到4人，实到4人，无弃权人员。人数符合《公司法》有关要求。

　　会议主持：由执行董事陆俊安主持。

　　一、议定事项：

　　会议讨论和审议了关于公司变更股东、股权、监事的报告，并作出如下决议：

　　1、会议一致通过公司变更股东的决定：由原来的"陆俊安、黄义苹、陆奂霖"变更为"黄礼玉"，陆俊安、黄义苹、陆奂霖退出股东会，黄礼玉加入公司股东会。

　　2、同意陆俊安、黄义苹、陆奂霖将其拥有公司人民币1000万元的股权（占注册资本100%）中的人民币1000万元（占注册资本100%）转让给黄礼玉。

　　3、同意免去陆俊安法人代表的职务，同意选举黄礼玉为公司的法人代表。

　　4、一致通过修改后的公司章程。

　　5、股东会会议的'表决结果：持赞同意见股东所代表的出资比例，占出资总数的100%。持反对意见股东所代表的出资比例数，占全体股东出资总数的0%。符合《公司法》及公司章程的规定。

　　参加会议股东人员签字：

　　广西宾源生态肥料有限公司

　　20xx年3月6日

股东会议纪要范文8

　　x有限公司于20xx年12月1日在公司会议室召开了第六次全体股东会议。参加会议的股东应到26人，实到24人，另有2人请假但委托他人代行股权。

　　会议由CZN董事长主持。

　　会议主要议程是：讨论、确定并表决通过解决公司土地出让金的资金筹措方案。

　　CZN董事长代表董事会向会议提交了《关于增股解决土地出让金方案》和《关于内部集资解决土地出让金方案》，并分别做了说明。

　　以上方案交股东会议讨论、选择并分别付诸会议表决。

　　经股东大会表决，结果如下：

　　一、《关于增股解决土地出让金方案》表决结果：

　　1。同意的股权数：70万

　　2。不同意的.股权数：135万

　　3。要求公司清理帐目暂缓表决的股权数：95万（视作弃权或未表决）

　　同意的股权数占总股权数的23。33%，根据《中华人民共和国公司法》第44条规定，增加或减少注册资本，必须经三分之二以上的表决权的股东通过。本表决实际同意的股权数未达到三份之二股权。因此，本方案未予通过。

　　二、《关于内部集资解决土地出让金方案》表决结果：

　　1。同意的股权数：193万

　　2。不同意的股权数：21万

　　3。要求公司先清理财务帐目再予表决的股权数：86万（视作弃权或未参与表决）。

　　表决同意本方案的股权数占总股权数的64。33%，超过了半数股权同意，其程序和有效性符合有关法律规定。因此，《关于内部集资解决土地出让金方案》获得会议通过。

　　三、会议要求董事会制定详细的《内部集资实施细则》，就集资款项建立专户管理，专款专用。

　　x有限公司

　　第六次股东临时会议通过

　　20xx年12月1日

　　附：全体股东签名：

【股东会议纪要】相关文章：

股东会议纪要11-28