董事会会议纪

时间：2024-07-05 18:30:55 会议纪要我要投稿

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董事会会议纪要（热门）

　　在平凡的学习、工作、生活中，接触并使用会议纪要的人越来越多，会议纪要与会议记录不同，会议记录只是一种客观的纪实材料。会议纪要到底怎么拟定才合适呢？下面是小编精心整理的董事会会议纪要，希望对大家有所帮助。

董事会会议纪要（热门）

董事会会议纪要1

　　时间：

　　地点：

　　出席人员：

　　列席人员：

　　缺席：

　　主持人：

　　记录整理：

　　会议提要：

　　1、20xx年工作汇报

　　2、20xx年工作打算

　　会议决议：

　　1、通过20xx年工作报告

　　2、审议并补充20xx年集团工作计划（见附件）。

　　3、通过集团干部任免：x为集团总经理助理；x人接待服务中心总经理；x任华大医药公司总经理；反聘卢象太人环境艺术装潢工程公司总经理；x兼任集团对外贸易部经理。

　　4、通报集团干部任命"反聘x为接待服务中心常务副总经理，任x、x为环境艺术装潢功臣公司副总经理。

　　xxx（集团）有限公司

　　20xx年xx月xx日

董事会会议纪要2

　　xx股份有限公司：

　　一、时间：

　　20xx年xx月xx日

　　二、地点：

　　公司会议室

　　三、参加人：

　　四、主持人：

　　五、议题：

　　1、审议选举公司董事长、副董事长；

　　2、聘任公司经理。

　　经本公司董事会表决通过：

　　选举xx担任公司董事长（法定代表人），任期三年；

　　选举xx担任够公司副董事长，任期三年；

　　聘任xx为公司经理，任期三年。

董事会会议纪要3

　　时间:

　　主持:

　　出席:

　　会议主要针对前一阶段公司出现的一些问题进行总结，并对公司今后的发展进行通报。

　　一、存在问题

　　公司管理有些不严谨，导致信息传达不统一。

　　操作上不规范，部分违规导致省证监局对我公司发出“行政监管”的通告处分。

　　3.在处理公司出现危机，合同不能如期履行、违约的问题上，有点盲目、不冷静、不专业。

　　二、问题原因

　　对有关法规不重视、贯彻不彻底，对向不合格投资人发售基金的违规问题，没有及时整改，导致在大环境及政策影响下，不能及时调整，造成合同违约。

　　出现危机后，没有充分认识到后果的危害性，用了很多不专业的手法去处理危机，造成多次违约和失信，极大地伤害了投资人的`感情，给投资人的家庭生活造成了困难，对广大业务人员也造成了很大的伤害，对公司产生了困惑和不信任。公司董事会全体人员，应向所有受到伤害的投资人及业务员表示深深的歉意!

　　三、整改发展规划

　　目前我公司经营现状正在逐步好转，所投资项目正在逐步推进，部分项目马上进入收尾阶段，也就是说即将到了收获季节，对此，我公司也相应地采取了一些措施，并制定一系列的发展规划，届时会择机向大家公布，因此，大家要有一个打硬仗和大发展的思想准备。

　　另外，全体董事会成员郑重地向大家承诺:坚定不移地做好公司的工作，逐步完善各项管理规章制度，使大家有一个安全、和谐的工作环境，经过大家共同努力，按时完成整个兑付计划，坚决最大限度地不让投资人受到损失，最终取得广大投资人及从业者的谅解!最后请大家期待我们的成功，再次感谢大家一直以来的支持、努力和付出。

董事会会议纪要4

　　时间：20xx年xx月xx日下午2：00

　　地点：xx集团会议室

　　出席人员：xx

　　列席人员：xx

　　缺席：xx（出差）

　　主持人：xx

　　记录整理：xx会议提要：

　　一、xx年工作汇报

　　二、xx年工作打算

　　会议决议：

　　1、通过xx年工作报告

　　2、审议并补充xx年集团工作计划（见附件）。

　　3、通过集团干部任免：xx为集团总经理助理；xx人接待服务中心总经理；xx任xx医药公司总经理；反聘xx环境艺术装潢工程公司总经理；xx兼任集团对外贸易部经理。

　　4、通报集团干部任命“反聘xx为接待服务中心常务副总经理，任xx、xx为环境艺术装潢工程公司副总经理。

董事会会议纪要5

　　会议时间：200Ｘ年Ｘ月Ｘ日

　　会议地点：在?市?区?路?号Ｘ会议室）

　　参加会议人员：

　　1、发起人（或者代理人）：

　　2、认股人（或者代理人：

　　备注：也可再补充说明会议通知情况及出席本次创立大会的发起人、认股人（及其代理人）共×名（其中代理人×名），代表公司股份×万股，占全部股份总额的×％，本次创立大会的举行符合法定要求。

　　会议议题：协商表决本股份有限公司事宜。

　　会议由发起人（或全体与会人员）选举×作为创立大会的主持人。主持人宣布大会开始，并宣读了会议议程。会议依次讨论并（一致）通过了如下决议：

　　一、审议通过了发起人关于公司筹办情况的.报告

　　发起人代表×向大会作了公司筹办情况的报告，经与会人员审议，大会通过了该筹办情况的报告。其中，××名赞成，代表股份×万股；×名反对，代表股份×万股；×名弃权，代表股份×万股。（或者经全体与会人员表决，一致同意通过该筹办报告。）

　　二、表决通过公司章程

　　发起人代表××向与会人员介绍了公司章程的起草经过和主要内容，经与会人员认真讨论，一致表决通过该公司章程(或者：与会人员提议将章程第____条___修改为___后，一致表决通过了该公司章程。或者：经与会人员的表决，赞成人数符合法定比例，通过了公司章程，其中×名赞成，代表股份×万股；×名反对，代表股份×万股；×名弃权，代表股份×万股。)

　　（公司章程如未获得通过亦应注明表决结果）。

　　三、选举董事会成员

　　发起人代表××向大会介绍了董事候选人名单。经与会人员讨论后，以无记名投票(或举手)方式选举下列人员为公司董事：

　　1、选举为公司董事，任期年。其中，×名赞成，代表股份×万股；×名反对，代表股份×万股；××名弃权，代表股份×万股，赞成人数符合法定比例。

　　2、选举为公司董事，任期年。其中，×名赞成，代表股份×万股；×名反对，代表股份×万股；××名弃权，代表股份×万股，赞成人数符合法定比例。

　　3、选举为公司董事，任期年。其中，×名赞成，代表股份×万股；×名反对，代表股份×万股；×名弃权，代表股份×万股，赞成人数符合法定比例。

　　（注：如上述当选董事的得票率不同应具体注明）

　　同意上述人员组成公司第一届董事会。

　　四、选举监事会成员

　　发起人代表××向大会介绍了监事候选人名单。经与会人员讨论后，以无记名投票(或举手)方式选举下列人员为公司监事：

　　1、选举为公司监事，任期三年。其中，×名赞成，代表股份×万股；×名反对，代表股份×万股；××名弃权，代表股份×万股，赞成人数符合法定比例。

　　2、选举为公司监事，任期三年。其中，×名赞成，代表股份×万股；×名反对，代表股份×万股；××名弃权，代表股份×万股，赞成人数符合法定比例。

　　3、选举为公司监事，任期三年。其中，×名赞成，代表股份×万股；×名反对，代表股份×万股；×名弃权，代表股份×万股，赞成人数符合法定比例。

　　（注：如上述当选董事的得票率不同应具体注明）

　　同意上述人员与职工（代表）大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第一届监事会。

　　五、审核公司设立费用

　　发起人代表××向大会介绍公司设立费用预算及设立费用计算书，设立费用预算____元人民币，实际支出____元人民币(实际支出比预算超出____元人民币)。经与会人员讨论后，一致同意(或者____票赞成、____票反对、____票弃权，赞成名额符合法定人数，同意)对实际支出费用____元人民币计入公司创办费(或者将实际费用____元人民币计入公司创办费，____元人民币由发起人自负)，在公司成立后____月内如数偿还。

　　六、审核发起人非货币出资情况

　　发起人代表××向大会介绍了发起人非货币出资情况，非货币出资者____名，出资标的为实物(或者知识产权、土地使用权)，折价为____元人民币，折合普通股____股。与会人员经讨论，一致同意(或者____票同意、____票反对、____票弃权，赞成名额符合法定人数，通过了)上述非货币出资事项(或者有____票不同意上述折价，认为折价应为____元人民币，差价由发起人连带补足)。

　　（大会通过其他决议及表决结果应逐项列明）

　　会议主持人：(签字)

　　出席会议人员：(签字)

　　记录人：(签字)

　　200Ｘ年Ｘ月Ｘ日

董事会会议纪要6

　　时间：__年_月_日下午2：00

　　地点：华大集团会议室

　　出席人员：叶建农斯福民张良仪胡嘉敏刘珩宋为民王发其

　　列席人员：邱怀德邱化寅罗一华袁晓平沈敬华蒋真伟

　　缺席：刘家英(出差)

　　主持人：叶建农

　　记录整理：黄美旭

　　会议提要：

　　1、20__年工作汇报

　　2、20__年工作打算

　　会议决议：

　　1.通过20__年工作报告

　　2.审议并补充20__年集团工作计划(见附件)。

　　3.通过集团干部任免：任万平为集团总经理助理;刘念宁人接待服务中心总经理;沈小光任华大医药公司总经理;反聘卢象太人环境艺术装潢工程公司总经理;张韵秋兼任集团对外贸易部经理。

　　4.通报集团干部任命“反聘黄美云为接待服务中心常务副总经理，任张德明、徐思基为环境艺术装潢功臣公司副总经理。

　　首届董事会第一次会议，于20__年11月9日在滨州阳信蓝昊有限公司会议室召开，会议由滨州阳信蓝昊有限公司总经理郑宝永同志主持，卜宪信、张红霞、侯荣军、王玉坤等同志参加，韩志刚、任玉祥、齐兴强列席了会议。现将会议的有关情况纪要如下：

　　一、举手表决通过了滨州绿缘生态科学技术研究中心章程;

　　二、选举卜宪信同志为滨州绿缘生态科学技术研究中心董事长，为中心法人代表;

　　三、选举郑宝永同志为滨州绿缘生态科学技术研究中心副董事长;

　　四、聘任卜宪信同志为滨州绿缘生态科学技术研究中心主任;提名郑宝永、侯荣军、王玉坤同志为滨州绿缘生态科学技术研究中心副主任，按程序办理聘任手续。会议要求首届董事会、监事会要依照中心章程，认真履行职责，为实现中心的任务目标做出不懈的努力。会议号召中心的全体员工，团结一致，奋力拼博，敬业奉献，为中心的发展壮大贡献力量。

　　记录人：

　　内容：

　　一、出席本次会议的董事共六名，董事无书面委托董事代表其出席会议并代行使董事职权，符合法律有关规定。

　　二、重大事项通报

　　(一)公司第一届董事会的组建;

　　(二)关于第二轮增资议案：

　　(三)关于东莞__有限公司;

　　三、参会人员发言：

　　1，关于收购细节拟请副董事长

　　2，同意出任本次收购小组的'组长，看好本次收购项目，愿意全力做好本次收购工作。

　　四、会议审议事项及结果：

　　(一)会议审议并同意第二轮增资议案;

　　(二)会议审次董事会议上讨论;

　　(三)下次董事会的年公司业绩和20__年公司发展规划。

　　五、有关人员签署第一届董事会第一次会议决议及会议记录。

　　六、宣布会议闭幕。

董事会会议纪要7

　　时间：

　　20xx年3月2日下午2：00

　　地点：

　　xx集团会议室

　　出席人员：xxxx，xxx

　　列席人员：xxx，xxx，xxx，xx

　　缺席：

　　主持人：

　　xxx

　　记录整理：

　　会议提要：

　　1、20xx年工作汇报

　　2、20xx年工作打算

　　会议决议：

　　1、通过20xx年工作报告

　　2、审议并补充20xx年集团工作计划。

　　3、通过集团干部任免：任xx为集团总经理助理；刘xx人接待服务中心总经理；沈xx任xx医药公司总经理；反聘卢xx人环境艺术xx公司总经理；张xx兼任集团对外贸易部经理。

　　4、通报集团干部任命“反聘黄xx为接待服务中心常务副总经理，任张xx、徐xx为环境艺术xx公司副总经理。

董事会会议纪要8

xxx股份有限公司：

　　一、时间：20xx年xx月xx日

　　二、地点：公司会议室

　　三、参加人：

　　四、主持人：

　　五、议题：

　　1、审议选举公司董事长、副董事长;

　　2、聘任公司经理。

　　经本公司董事会表决通过：

　　选举xx担任公司董事长(法定代表人)，任期三年;

　　选举xx担任够公司副董事长，任期三年;

　　聘任xx为公司经理，任期三年。

　　全体董事签字：xxx

　　20xx年xx月xx日

董事会会议纪要9

　　一、开董事会会议制度

　　二、表决通过“**幼儿园办园章程”

　　发表人**介绍**幼儿园章程的起草经过的主要内容，经与会人员认真讨论，一致表决通过该园章程。

　　三、选举董事会成员

　　发表人**向大会介绍董事候选取人名单，经与人员讨论后，以无记名投票方式选举下列人员办事董事

　　1、选举孙*为园务董事长，全票赞成

　　2、选举孙*为园务副董事长，会票赞成

　　3、选举**园长。

　　四、听取园长的工作规划与招生工作计划

　　1、总目标：深入贯切界首市民办幼儿园办园指导思想，把幼儿建设成为高起点、高标准的精品园所，幼教行业的品牌，儿童成长的乐园。

　　2、阶段目标：一年规范、二年出效率、三年成品牌

　　3、办园特色：特长教育全国发展

　　4、队伍建设：招聘→培训→薪酬→规章制度

　　5、组织管理：

　　a：组织结构：不断优化组合，形成管理网络

　　b：管理理念：以德立园→依法治园→

　　以人为本→弘扬团队精神

　　c：管理方法：天下之事，虑之贵详，行之贵办，谋在于众，断在于独。

　　宣读各园(总园长)负责执行董事会的决议

　　1、保证幼儿园提供符合标准的服务

　　2、收集家长的`反映，研究市场需求，不断提交幼儿园教育质量和管理水平，促使幼儿发展目标的实施

　　3、塑造幼儿园形象

　　4、决定广告基调，指导广告战略

　　5、按董事会批准的模式管理幼儿园

　　6、完善幼儿园工作程序和规章制度

　　7、决定幼儿园中级人员的任免和奖罚

　　8、保证幼儿园的安全

　　9、 a：幼儿园远作的合法性安全

　　10、 b：及时发现并消除幼儿园的安全隐患，保证幼儿安全

　　11、 c：保证员工在幼儿园的安全

　　12、审核发放员工的年终奖励办法

　　13、基本奖

　　未满一年员工辞职或未经正常手续辞职员工不享受年终奖

董事会会议纪要10

　　时间：

　　xx年xx月xx日下午2：00

　　地点：

　　xx集团会议室

　　出席人员：

　　列席人员：

　　缺席：

　　xx(出差)

　　主持人：

　　记录整理：

　　会议提要：

　　1、xx年工作汇报

　　2、xx年工作打算

　　会议决议：

　　1.通过xx年工作报告

　　2.审议并补充xx年集团工作计划(见附件)。

　　3.通过集团干部任免：xx为集团总经理助理;xx人接待服务中心总经理;xx任xx医药公司总经理;反聘xx环境艺术装潢工程公司总经理;xx兼任集团对外贸易部经理。

　　4.通报集团干部任命“反聘xx为接待服务中心常务副总经理，任xx、xx为环境艺术装潢工程公司副总经理。

　　xx(集团)有限公司

　　xx年xx月

董事会会议纪要11

　　会议时间：200Ｘ年Ｘ月Ｘ日

　　会议地点：在市区路号Ｘ会议室）

　　参加会议人员：

　　1、发起人（或者代理人）：

　　2、认股人（或者代理人：

　　会议议题：协商表决本股份有限公司事宜。

　　会议由发起人（或全体与会人员）选举×作为创立大会的主持人。主持人宣布大会开始，并宣读了会议议程。会议依次讨论并（一致）通过了如下决议：

　　一、审议通过了发起人关于公司筹办情况的报告

　　发起人代表×向大会作了公司筹办情况的.报告，经与会人员审议，大会通过了该筹办情况的报告。其中，xx名赞成，代表股份×万股；×名反对，代表股份×万股；×名弃权，代表股份×万股。（或者经全体与会人员表决，一致同意通过该筹办报告。）

　　二、表决通过公司章程

　　发起人代表xx向与会人员介绍了公司章程的起草经过和主要内容，经与会人员认真讨论，一致表决通过该公司章程（或者：与会人员提议将章程第xxxx条xxx修改为xxx后，一致表决通过了该公司章程。或者：经与会人员的表决，赞成人数符合法定比例，通过了公司章程，其中×名赞成，代表股份×万股；×名反对，代表股份×万股；×名弃权，代表股份×万股。）（公司章程如未获得通过亦应注明表决结果）。

　　三、选举董事会成员

　　发起人代表xx向大会介绍了董事候选人名单。经与会人员讨论后，以无记名投票（或举手）方式选举下列人员为公司董事：

　　1、选举为公司董事，任期年。其中，×名赞成，代表股份×万股；×名反对，代表股份×万股；xx名弃权，代表股份×万股，赞成人数符合法定比例。

　　2、选举为公司董事，任期年。其中，×名赞成，代表股份×万股；×名反对，代表股份×万股；xx名弃权，代表股份×万股，赞成人数符合法定比例。

　　3、选举为公司董事，任期年。其中，×名赞成，代表股份×万股；×名反对，代表股份×万股；×名弃权，代表股份×万股，赞成人数符合法定比例。

　　（注：如上述当选董事的得票率不同应具体注明）

　　同意上述人员组成公司第一届董事会。

　　四、选举监事会成员

　　发起人代表xx向大会介绍了监事候选人名单。经与会人员讨论后，以无记名投票（或举手）方式选举下列人员为公司监事：

　　1、选举为公司监事，任期三年。其中，×名赞成，代表股份×万股；×名反对，代表股份×万股；xx名弃权，代表股份×万股，赞成人数符合法定比例。

　　2、选举为公司监事，任期三年。其中，×名赞成，代表股份×万股；×名反对，代表股份×万股；xx名弃权，代表股份×万股，赞成人数符合法定比例。

　　3、选举为公司监事，任期三年。其中，×名赞成，代表股份×万股；×名反对，代表股份×万股；×名弃权，代表股份×万股，赞成人数符合法定比例。

　　（注：如上述当选董事的得票率不同应具体注明）

　　同意上述人员与职工（代表）大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第一届监事会。

　　五、审核公司设立费用

　　发起人代表xx向大会介绍公司设立费用预算及设立费用计算书，设立费用预算xxxx元人民币，实际支出xxxx元人民币（实际支出比预算超出xxxx元人民币）。经与会人员讨论后，一致同意（或者xx票赞成、xx票反对、xx票弃权，赞成名额符合法定人数，同意）对实际支出费用xxxx元人民币计入公司创办费（或者将实际费用xxxx元人民币计入公司创办费，xxxx元人民币由发起人自负），在公司成立后xx月内如数偿还。

　　六、审核发起人非货币出资情况

　　发起人代表xx向大会介绍了发起人非货币出资情况，非货币出资者xx名，出资标的为实物（或者知识产权、土地使用权），折价为xxxx元人民币，折合普通股xx股。与会人员经讨论，一致同意（或者xx票同意、xx票反对、xx票弃权，赞成名额符合法定人数，通过了）上述非货币出资事项（或者有xx票不同意上述折价，认为折价应为xxxx元人民币，差价由发起人连带补足）。

　　（大会通过其他决议及表决结果应逐项列明）

　　会议主持人：（签字）

　　出席会议人员：（签字）

　　记录人：（签字）

　　20xx年Ｘ月Ｘ日

董事会会议纪要12

　　为进一步贯彻落实区委三届三次（扩大）会议和开发区项目建设推进会议精神，全面实现“稳中求进、好中奋进”的具体要求，街道认真贯彻会议精神，全力推进项目建设，切实做到：认识再统一，理念再创新，精力再集中，措施再落实，力度再加大。按照“”街道经济发展战略，集体经济要在六个方面实现新突破：

　　一是农户户均分红福利实现一万元；

　　二是集体经济年稳定收入增2亿元；

　　三是固定资产投入要达到30亿元；

　　四是实现新增全口径年财政收入达到4亿元；

　　五是六个农村社区实现年稳定收入均实现20xx万元；

　　六是新增二产、三产载体建筑综合体要达到70万平方米。

　　对照以上既定的发展战略和区委扩大会议、开发区经济推进会的具体要求。7月27日，街道召开集体经济发展研讨会，街道主要领导和六个村书记参加了会议，会议由街道党工委书记徐建文主持，参加会议的同志踊跃发言，一致认为：通过看、听、比、思，大家从中开拓了视野，找到了差距，理清了思路，振奋了精神；纷纷表示：要抓住轻轨2号线、4号线穿越带来的得天独厚发展机遇，统筹规划，创新理念，不甘落后，不怕竞争，不惧挑战，敢跟强的争，敢跟高的攀，敢跟快的赛。会议对下半年度进一步加快集体经济发展采取了以下三项措施：

　　一、全力推进项目建设

　　会议一致认为，要加快以下二个在建项目的建设，分管领导和责任部门，加强统筹协调与过程监管，不断解决施工中出现的新情况、新问题，力争早竣工、早见效：

　　一是要加快推进总投资1。3亿元、占地面积38亩、建筑面积5万平方米的宝龙工业园建设，该项目地基工程全部完成，主体工程完成了20%，力争在明年2月全部竣工；

　　二是要加快推进总投资1亿元、占地面积6。4亩、建筑面积2。5万平方米、高18层的大厦建设，力争在年底工程主体结顶，明年10月交付使用；

　　二、全力形成抱团发展合力

　　街道有六个农村社区，实现超千万村3个，参加会议的六位村书记一致认为，实施抱团发展，是当前做大做强做优村级经济的必然选择，并作出了抱团发展的具体措施：

　　一是由南石湖社区、新江社区、红庄社区、宝带桥社区共同对总投资1。3亿元、占地面积71亩、建筑面积7万平方米的'宝信工业坊进行抱团联合开发，每个村各造标准厂房一幢，共4幢。计划在8月份开工建设，明年7月全部竣工；

　　二是东湖社区和龙南社区，分别对垃圾中转站沿河地块和碧波液化站地块进行开发建设，做到：高标准定位，高起点规划，高质量建设，切实为集体经济可持续发展注入新的活力。

　　三、全力破解发展难题

　　街道经济研讨会还对当前集体经济发展中存在的难题和面临的挑战进行了认真的分析和梳理，并形成了如下共识：

　　一是要进一步实施“退二进三”战略，切实提高资源利用率，破解土地资源匮乏的瓶颈；

　　二是广招人才，积极打造营销策划、金融服务、现场监管、物业管理四支队伍建设，破解人才短缺难题；

　　三是以优质的资产、良好的信誉为基础，吸引银行融资；以良好的前景为条件，鼓励中标企业参与建设。

　　新步伐铿锵有力，新号角激励人心。街道在区委、区政府和开发区党工委、管委会的正确领导下，有决心，有信心，攻坚克难，负重奋进，全面开创街道经济社会发展新局面。

董事会会议纪要13

　　时间：20xx年xx月xx日时

　　地点：

　　会议性质：【定期】/【临时】

　　董事出席情况：

　　出席董事：，其中，董事委托代为出席，缺席董事：

　　列席人员名单(注明在本公司职务)：

　　主持人：

　　记录人：

　　会议议题：1.提出人：2.提出人：各发言人对每个审议事项的发言要点：

　　董事对议题的质询意见、建议如下：的答复、说明如下：

　　每一表决事项的表决结果：

　　1.对于议题，赞成的董事为，共名，弃权的'董事为，共名，反对的董事为，共名。

　　该议题形成决议，决议内容为：

　　2.对于议题，赞成的董事为，共名，弃权的董事为，共名，反对的董事为，共名。该议题未形成决议。

　　3.此外，在董事会会议召开过程中，董事提出议题，对于议题，赞成的董事为，共名，弃权的董事为，共名，反对的董事为，共名。

　　该议题未形成决议/该议题形成决议，决议内容为：。

　　其他事项：

　　出席董事/董事授权代表(签名)：

　　列席人员(签名)：

　　记录人签名：xx年

董事会会议纪要14

　　会议时间：20xx年9月

　　会议地点：校长室

　　参加人员：安全工作小组全体人员

　　门岗张永福

　　会议内容：

　　1、成立以王宗民校长为组长的安全工作领导小组。共同商讨学校安全保卫工作。

　　2、学习《全省安全工作电视电话会议的'通知》。

　　3、注意开学检查，做好各项安全措施。

　　4、要求学生文明活动，校园内不奔跑、不打闹、不大声喧哗。放学后15分钟立即回家吃饭。不在校园内逗留。加强放学后滞留学生的安全问题。

　　7、落实国庆假期教师值班人员和安全措施。

　　8、加强学校开学初的防盗工作，加强巡视。

　　检查的部位：检查的部位：教学楼、综合楼、食堂、操场及校园周边环境发现的问题：开关、电源、灭火器问题

　　整改措施：本周内整改完毕，消除安全隐患。

　　立即安装校园内的4个摄像头。

　　记录人：陈丽娜

董事会会议纪要15

　　会议时间：20xx年X月X日

　　会议地点：在？市？区？路？号X会议室)

　　参加会议人员：

　　1、发起人（或者代理人）：

　　2、认股人(或者代理人：

　　备注：也可再补充说明会议通知情况及出席本次创立大会的发起人、认股人（及其代理人）共某名（其中代理人某名），代表公司股份某万股，占全部股份总额的某%，本次创立大会的举行符合法定要求。

　　会议议题：协商表决本股份有限公司事宜。会议由发起人（或全体与会人员）选举某作为创立大会的主持人。主持人宣布大会开始，并宣读了会议议程。会议依次讨论并（一致）通过了如下决议：

　　一、审议通过了发起人关于公司筹办情况的报告

　　发起人代表某向大会作了公司筹办情况的报告，经与会人员审议，大会通过了该筹办情况的报告。其中，xx名赞成，代表股份某万股；某名反对，代表股份某万股；某名弃权，代表股份某万股。（或者经全体与会人员表决，一致同意通过该筹办报告。）

　　二、表决通过公司章程

　　发起人代表xx向与会人员介绍了公司章程的起草经过和主要内容，经与会人员认真讨论，一致表决通过该公司章程（或者：与会人员提议将章程第xx条___修改为___后，一致表决通过了该公司章程。或者：经与会人员的表决，赞成人数符合法定比例，通过了公司章程，其中某名赞成，代表股份某万股；某名反对，代表股份某万股；某名弃权，代表股份某万股。）

　　（公司章程如未获得通过亦应注明表决结果）。

　　三、选举董事会成员

　　发起人代表xx向大会介绍了董事候选人名单。经与会人员讨论后，以无记名投票（或举手）方式选举下列人员为公司董事：

　　1、选举为公司董事，任期年。其中，某名赞成，代表股份某万股；某名反对，代表股份某万股；xx名弃权，代表股份某万股，赞成人数符合法定比例。

　　2、选举为公司董事，任期年。其中，某名赞成，代表股份某万股；某名反对，代表股份某万股；xx名弃权，代表股份某万股，赞成人数符合法定比例。

　　3、选举为公司董事，任期年。其中，某名赞成，代表股份某万股；某名反对，代表股份某万股；某名弃权，代表股份某万股，赞成人数符合法定比例。（注：如上述当选董事的得票率不同应具体注明）

　　同意上述人员组成公司第一届董事会。

　　四、选举监事会成员

　　发起人代表xx向大会介绍了监事候选人名单。经与会人员讨论后，以无记名投票（或举手）方式选举下列人员为公司监事：

　　1、选举为公司监事，任期三年。其中，某名赞成，代表股份某万股；某名反对，代表股份某万股；xx名弃权，代表股份某万股，赞成人数符合法定比例。

　　2、选举为公司监事，任期三年。其中，某名赞成，代表股份某万股；某名反对，代表股份某万股；xx名弃权，代表股份某万股，赞成人数符合法定比例。

　　3、选举为公司监事，任期三年。其中，某名赞成，代表股份某万股；某名反对，代表股份某万股；某名弃权，代表股份某万股，赞成人数符合法定比例。

　　（注：如上述当选董事的得票率不同应具体注明）

　　同意上述人员与职工（代表）大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第一届监事会。

　　五、审核公司设立费用

　　发起人代表xx向大会介绍公司设立费用预算及设立费用计算书，设立费用预算xx元人民币，实际支出xx元人民币（实际支出比预算超出xx元人民币）。经与会人员讨论后，一致同意（或者xx票赞成、xx票反对、xx票弃权，赞成名额符合法定人数，同意）对实际支出费用xx元人民币计入公司创办费（或者将实际费用xx元人民币计入公司创办费，xx元人民币由发起人自负），在公司成立后xx月内如数偿还。

　　六、审核发起人非货币出资情况

　　发起人代表xx向大会介绍了发起人非货币出资情况，非货币出资者xx名，出资标的为实物（或者知识产权、土地使用权），折价为xx元人民币，折合普通股xx股。与会人员经讨论，一致同意（或者xx票同意、xx票反对、xx票弃权，赞成名额符合法定人数，通过了）上述非货币出资事项（或者有xx票不同意上述折价，认为折价应为xx元人民币，差价由发起人连带补足）。[文秘范文]（大会通过其他决议及表决结果应逐项列明）

　　会议主持人：（签字）

　　出席会议人员：（签字）

　　记录人：（签字）

　　20xx年X月X日

　　注意事项：

　　1、创立大会的`会议记录是创立大会会议过程及决议情况的重要法律文书。

　　2、创立大会的会议记录要记明创立大会召开的时间、地点、出席人数（包括代理人），出席人数占认股人总数的比例，是否符合法定要求。

　　3、创立大会的会议记录要对创立大会所讨论的议题逐项作出完整的记录。最后要有会议主持人、发起人及出席会议的认股人、记录人签字。

　　4、发起人应当自股款缴足之日起三十日内主持召开公司创立大会。创立大会由发起人、认股人组成。

　　5、发起人应当在创立大会召开十五日前将会议日期通知各认股人或者予以公告。创立大会应有代表股份总数过半数的发起人、认股人出席，方可举行。

　　6、创立大会对所列事项作出决议，必须经出席会议的认股人所持表决权过半数通过。

　　7、董事任期按公司章程规定，但每届任期不得超过三年；监事的任期每届为三年；董事、监事任期届满，连选可以连任。