公司会议纪

公司会议纪要合集15篇

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公司会议纪要1

　　参会人员：吴艳、毛立群、刘南云、何中南、谈才君

　　主持：刘总

　　记录：张涛

　　会议时间:20xx年3月12日下午3点

　　会议地点:董事长办公室

　　主题;关于20xx年三木运输公司各个事项整体安排的协调会

　　为了解决三木运输公司目前经济效益低下、管理结构不合理等一系列问题，刘总指示如下;

　　一、经济效益上：目前根本达不到预期的经济效益，存在的问题众

　　多，运输公司的中高层管理人员应进行深刻的反思，而运输公司自身的结算标准并不是很低，但产出和收益确不是成正比，所以要求运输公司各中高层管理人员争取在短期内认真负责地制定出20xx年运输公司的整体大方案、大目标，其中包括(在今年6月份运输效益要与同期相比增加一倍)并交予刘总参考，作出决定。

　　二、管理结构上:

　　1、驾驶员整体素质低下，驾驶员偷逃现象严重，

　　偷窃行为时常发生，包括偷窃化工原料、桶包装、铲板等;在这个问题上，管理人员负有不可推卸的责任。刘总认为:要积极培养驾驶员工作的积极性，提高驾驶员的整体素质，并且要做到奖罚分明。

　　2、车辆、船只的利用率，要顺应信息时代发展的趋势，充分发挥互联网的优势，制定出最合理、最简便的.运输方式，争取做到车辆、船只，能往返运输，以此减少成本，增加效益。

　　3、管理、人事上调整：

　　①三木运输公司归口到营销总公司，由毛立群负责落实管理，以便把整个集团公司的物流领域统一起来，这样既减少了成本，又增加了效率。

　　②目前阶段整个集团公司、分公司都在进行人事调整，而为了使管理上更加合理化，决定将谈才君调入三木建材有限公司，希与三木建材班子积极配合。

　　③决定将刘南云调入三木运输公司，作为三木运输公司副经理，归口为行政监督处，并协助好何中南展开工作。

　　4、办证问题上;目前存在的问题比较棘手，办证的手续繁琐，

　　主要在于缺少人手，希运输公司尽快拿出解决方案，另外其中牵涉到一个问题——个体户车辆。刘总决定;以后个体户车辆，三木运输公司一律不管，除刘洪明一辆车以外;另外在运输上优先于三木运输公司自身的车辆，若运输公司没运输配料了，再给个体户车辆，但今后个体户办证必须全部到三木运输公司统一办理。

　　以上是解决问题的大致方案，具体细节有待在实施过程中加以完善考虑。

　　本纪要发至：各参会人员及三木运输公司。

公司会议纪要2

　　20xx年11月12日、13日，集团公司在永煤公司召开煤矿机电运输管理经验交流会。与会人员到车集煤矿生产现场进行了观摩，车集煤矿、永煤公司分别在会上作了副井提升系统安全评价及系统简化优化和自动化无人化经验介绍，会议听取了永煤公司等4家煤业公司副井提升系统安全评价、生产系统简化优化及自动化无人化方面的工作汇报，就贯彻落实集团公司保生存稳运行提质增效十二项措施及年底前机电运输工作进行了再强调、再安排。集团公司副总经理赵廷钊出席会议并讲话，集团公司经济运行部、技术管理部、安监局有关人员及各煤业公司分管机电运输的副总经理、机电部(处)长和部分矿井的.机电矿长、机电科长参加了会议。现将会议主要内容纪要如下：

　　一、学好经验，抓好落实，打造安全集约高效的现代化企业

　　会议要求，各单位要认真学习兄弟单位先进经验，并结合自身实际，制定工作规划、实施方案及保障措施，切实通过副井提升系统安全评价、系统简化优化及自动化无人化建设提升效率、保障安全、降低成本，打造安全集约高效的现代化企业。

　　一要借鉴车集煤矿副井安全评价工作经验和典型方法。如编制安全评价进度表、对评价结果存在问题及不足总结分析，制定措施及时整改、井筒装备检查采用人工及视频巡检仪相结合、利用温度计和红外测温装置保证轴承温升测量结果，绘制井架偏斜历史曲线和井筒装备间隙数据曲线等经验做法。各煤业公司要对现有评价标准进行梳理完善，制定适合矿井的标准模板，在本单位推广，各矿井机电矿长必须亲力亲为，确实把此项工作做细做实。

　　二要借鉴永煤公司系统简化优化经验。如在供电系统方面：通过提高电压等级，完善电气保护，以区域集中供电为目标，对用电相对集中的掘进工作面采用移动变电站集中供电，优化合并采区变电所和配电点，减少供配电环节和变电所数量，提高供电可靠性，降低运行成本，保证供电安全。在运输系统方面：主煤流系统及采掘地区多部皮带机进行合并，减少皮带机数量和转运环节，提高系统效率，减少人员占用;优化辅助运输系统，因地制宜推广无极绳绞车和单轨吊辅助运输系统，实现采掘工作面安全高效运输;将矸石山轨道提升系统改造为皮带运输，实现单人集中控制，实现减人提效等。

　　三要借鉴永煤公司自动化无人化实践经验。永煤公司近年来始终坚持“多上设备少上人”“少人多安、无人则安”的理念，通过实施排水系统、供电系统、主煤流皮带系统、压风系统等自动化无人化改造，对已实现自动化无人化子系统推行“走岗式”管理，仅本部5对矿井合岗分流290余人，年直接经济效益2300余万元，安全效益和经济效益成效显著。各单位要借鉴永煤公司在自动化无人化建设方面的实践经验，对今年已确定的试点矿井、试点项目及现有子系统的自动化无人化改造工作，要认真组织落实，通过完善硬件设施、制度标准及人员培训，确保按期完成，实现矿井安全集约高效生产。

　　二、明确重点，强化管理，确保矿井安全生产

　　会议强调，各单位按照年初工作要点和年中机电工作会议要求，查漏补缺，持续强化管理，抓好落实，确保年底前机电运输系统安全。

　　一要做实做细副井提升系统、电气防爆及三大保护月度安全评价工作，各单位年底前要组织对所属矿井副井提升系统开展全面排查，及时消除隐患，确保大系统安全。

　　二要加强轨道运输安全薄弱环节管理。各单位要督促所属矿井年底前对轨道运输系统开展全面排查，抓好监督落实，确保矿井运输安全。

　　会议要求，各单位要按照集团公司10月14日节能现场会、10月27日“机械化换人、自动化减人”推进专题会及本次会议要求，提前谋划明年各项工作，落实好保生存稳运行提质增效措施，为集团公司健康发展做出积极贡献。

公司会议纪要3

　　会议时间：20xx年xx月xx日14：00-16：30

　　会议地点：xx

　　参加人员：

　　记录整理：

　　一、本次会议精神

　　xx年xx月开始，综合部实行月度和周例会制度。

　　周例会时间：每周五下午4点召开半小时的沟通会；

　　月度例会时间：每月30日下午召开，遇节假日顺延。

　　二、xx月份绩效考核按照新的绩效合同执行

　　综合部各人的绩效考核工作将按照新的绩效合同进行工作指导与考核。

　　再次明确：每项工作要求完成的时间节点，为最终达成目标的时间，在达成该目标之前，需互相广泛沟通和交流。

　　三、xx月份绩效执行情况

　　(一)、xx月份考勤汇总表和员工出勤工时核算准确无误，本月绩效加2分。

　　(二)、办公用品统一采购量统计及比较洽谈工作均未按时完成，且完成情况一般，鉴于工作态度认真，本月绩效加2分。

　　存在问题：工作中缺乏与领导的及时沟通，对工作的跟进缺乏力度，导致不能按时完成计划工作，需更加积极主动；语言文字组织能力有待提高。

　　(一)、办公室闲置物资整理打包，该项工作未在xx月xx日前完成。现要求4月2号前必须全部完成，且物品及清单应保证准确、有序。

　　(二)、与物业、装修等相关单位沟通洽谈、初步约谈等工作未在xx月xx日前完成，鉴于该项工作较为辛苦，本月绩效加2分

　　存在问题：遇到问题缺乏及时有效的沟通，对工作的'进展情况未能及时反映，同时对任务完成时间节点的把握还不够准确，不能按时完成计划工作。

　　本月工资编制中考勤汇总表、员工异动表中各有一处错误，本月无绩效加分。存在问题：各类表单编制完成后还需仔细检查。

　　在人事相关工作中均做的非常好，能够积极主动地达成目标，值得学习!

　　四、xx月份重点工作

　　(一)、仓库考勤工作管理规范问题，将在本周三或周四与仓库考勤负责人进行协调沟通，详细工作另行开会安排。

　　(二)、搬家，将在近期另行开会部署，以下是初步分工与时间安排：

　　1.人员分工：x总负责总体指挥；

　　xx负责主导工作；

　　xx负责把关、提醒工作；

　　xx负责复核工作。

　　2.时间安排：xx月xx日---xx月xx日公共物品清理打包，并列出详细清单，具体由林邦新负责；与家具公司、搬家公司联系相关事宜；

　　xx月xx日---xx月xx日装修、复原方案确定；

　　xx月xx日---xx月xx日完成装修及网络布线、座位安装、剩余物品打包运送至仓库等工作；

　　xx月xx日---xx月xx日完成搬家。

　　五、xx月份特殊工作项目

　　将此次搬家工作作为专门的项目工作进行考核，是重中之重，需大家通力协作。具体人员分工及工作安排将于4月2日下午另行开会确定。

　　六、现有工作中，需要帮助或支持的部分，及其他事项补充

　　xx：打包物品所需的气泡垫数量不够，需从仓库借调或重新采购。

公司会议纪要4

　　会议主题：xx公司中层专题会

　　会议内容：建立各部门联动机制及质量监督体系建设

　　召开时间：xxxx年xx月xx日周x下午

　　会议地点：无界公司会议室

　　参会人员：xxx、xxx、xxx、xxx、xxx、xx、xxx

　　主 持 人：xxx

　　记 录 人：xxx

　　会议记录：

　　一、 会议明确了建立各部门联动机制的必要性，会议认为只有各部门之间加强联系，做到内部统筹兼顾，才能快速应对市场变化，适应外部坏境，并结合公司实际，对各部门的职责进行了清晰的梳理，要求企管部设立统计科一岗位，在目前新招人员不到位的情况下，由xxx负责，xxx协助，其他各部门从本部门中推选兼职统计员，于本周x下午下班前将兼职统计员名单和统计报表指标交企管部，做到下周x人员到岗，统计报表汇总，企管部三天内内完成工作流程、岗位职责设计，客服中心、仓储部、财务部一周内完成工作流程、岗位职责设计，研究所两周内完成。

　　二、 会议通报了x篇基层的呼声，讲了近期x次事故，再次明确质量监督的重要性，认为在到会的每位有责任对企业的`发展负责，对我们基层员工的长远福利负责，再次强调产品质量的重要性，会议决定建设质量监督体系，由产品部和品质部共同商议出质检员的人员及工作流程，工作职责，要求下周一人员到岗，并在xx天内完成质检人员的工作流程、职责设计，务必严把产品质量关。

　　三、 会议认为目前工作首先是产品质量，然后是统计，只有做好了前期的规划统筹，部门之间的联动才能水到渠成，在实践中发现问题，在解决问题的同时修正制度，企业的各项规章制度才能从无到有，从不完善到完善再到逐步提高，企业运作才能走向正轨。

　　通知：卫生区域从明天早上开始，每天进行打扫，发现未打扫的部门，直接从6s检查记录中扣分。请各部门人员自觉打扫。

　　抄报：董事长、副总经理

　　抄送：各部门主管，各部门助理，全体员工

　　xx市xx科技有限公司企管部 xxxx年x月xx日印发

公司会议纪要5

　　会议时间：20xx年9月30日

　　地点：A会议室

　　参加会议人员：各分子公司总经理、股份副总及部门经理

　　会议主持人：董事长宗谷音先生

　　会议内容：主要分单位审议1-10月份实际经营情况及原因分析。

　　财务部对各公司应收帐款对帐回函情况进行了通报，董事长在会上对下一步工作重点做了布署。

　　一、1-10月份经营回顾：

　　1-10月份累计营收同比增长14.09%，出口同比增长5.85%，利润同比增长179.24%。

　　二、下一步工作计划及要求：

　　针对现状，公司下一步应重点抓好以下几方面工作：

　　1、继续加大库存清理力度：公司年初提出今年的重点工作之一是清理库存，但从10月份执行情况来看，清理库存进度缓慢，依然没有起色。各位公司负责人在今年度剩余的时间一定要花大力气重视该项工作，特别是对于生产棉袜的企业来说，过了目前处理库存的黄金时间，那么这些产品要等1年才有机会消化。同时各单位要重视订单尾数的消化清理工作，不要一方面在清理老库存，另一方面又新增库存，否则清理库存这项重点工作会导致失败。

　　2、坚持走出去战略：公司近几年通过走出去战略，先后在金华、江西、湖北等地投资建厂，进行低成本制造转移，取得了不错的.成绩。目前在本地的工厂面临招工难、税负重、成本高等一系列困难和问题，对企业持续盈利带来挑战。鉴于企业所处的实际经营环境，我们要坚持走出去战略，一方面通过继续向外投资(如新疆)转移制造，充分利用当地的政策优势;另一方面将非关键工序外扩外包，本地工厂逐步转变成只保留关键工序为核心客户提供制造服务。通过以上战略的实施，逐步提高运作效率、降低营运成本，保证企业长期稳步发展。

　　3、关于应收帐款对帐问题：从本月财务对各单位对帐回函的统计情况来看，此项工作很不理想。应收帐款对帐作为日常管理工作，应月月对单，养成习惯，使之成为常态化，这是最起码的要求。此方面公司是有深刻教训的，之前由于公司个别负责人不重视、缺乏责任性，没有及时对帐从而给公司造成很大损失。为此各单位负责人务必高度重视，今后如发现有单位不及时对帐，一经查实将分别给予总经理、财务经理、业务经理(或采购经理)2,000元/人。单的处罚。

　　4、关于20xx年预算计划工作：明年的预算必须围绕以利润为中心制订计划，以5%的利润率为底线，低于5%的订单必须单独报批;亏本的订单一律不允许做，除非能够给公司现在和将来带来战略意义。各单位要围绕利润目标改变经营行为，想尽办法降低成本，控制人员。要求各单位在下周二之前将调整好的预算报财务汇总。

　　5、关于经营例会材料问题：目前有些单位不按规定时间上报经营例会材料，材料提供断断续续，以致财务部及公司领导层没有充分时间审阅材料、了解信息、发现问题。希望各单位对此项工作要坚持底线和原则，保证上报材料的及时性和准确性，以便及时发现问题，堵管理漏洞。为此从下月起各单位必须在每月10日前将材料交给财务，11日前由财务统一汇总后报董事长，否则按每延误一天给予相应单位总经理10,000元、财务经理5,000元的处罚。从明年1月份起，经营会议的召开方式要加以改变，从原来的分单位汇报改为集中汇报，所有人员集中参会。

　　6、其他事宜：监管部要改变工作方法和思路，抓住工作重点;品管部在满足客户质量要求的同时要坚持按公司标准执行，要坚持原则，以免出现漏洞给公司造成损失。

公司会议纪要6

　　时间:XX年3月5日

　　地点:长沙xx公司办公室

　　出席人:

　　主持人:xxx记录员:xx

　　会议内容:一、确认公司股东及各自出资额;

　　二、讨论公司地址的变更;

　　三、讨论选举产生公司董事会成员;

　　四、讨论选举产生公司监事;

　　五、讨论公司法人代表改由经理担任。

　　五、讨论公司营业期限的变更

　　六、修改通过《公司章程》

　　会议决议:经股东会讨论，形成如下决议:

　　一、同意确认公司股权发生变更后，公司股东及股东出资额为:

　　姓名认缴出资实缴出资出资方式

　　金额比例金额比例

　　xx49.4149.41%49.4149.41%货币出资

　　xx29.7029.70%29.7029.70%货币出资

　　xx2.002.00%2.002.00%货币出资

　　xx5.005.00%5.005.00%货币出资

　　二、同意公司住所由现在的长沙xx变更为长沙市xx

　　三、同意推举xxxxxxxxxxxxx为公司董事会成员。

　　四、同意推举xx为公司监事，xx为公司经理。

　　五、确认同意公司法人代表改由经理担任。

　　六、会议确认所推举人员符合法定的任职要求，具备任职资格。

　　七、同意租用股东xx的自购房作为公司住所，年限为3年。

　　八、同意公司营业期限由8年变更为20xx年。

　　九、同意对《公司章程》的相关条款进行修改，并通过修改后的《长沙xx有限公司章程》。

　　公司股东大会会议纪要三

　　长沙龙辉机床有限公司于20xx年12月1日在公司会议室召开了第六次全体股东会议。参加会议的股东应到26人，实到24人，另有2人请假但委托他人代行股权。

　　会议由CZN董事长主持。

　　会议主要议程是：讨论、确定并表决通过解决公司土地出让金的资金筹措方案。

　　CZN董事长代表董事会向会议提交了《关于增股解决土地出让金方案》和《关于内部集资解决土地出让金方案》，并分别做了说明。

　　以上方案交股东会议讨论、选择并分别付诸会议表决。

　　经股东大会表决，结果如下：

　　一、《关于增股解决土地出让金方案》表决结果：

　　1.同意的股权数：70万

　　2.不同意的股权数:135万

　　3.要求公司清理帐目暂缓表决的股权数：95万(视作弃权或未表决)

　　同意的股权数占总股权数的23.33%，根据《中华人民共和国公司法》第44条规定，增加或减少注册资本，必须经三分之二以上的`表决权的股东通过。本表决实际同意的股权数未达到三份之二股权。因此，本方案未予通过。

　　二、《关于内部集资解决土地出让金方案》表决结果:

　　1.同意的股权数:193万

　　2.不同意的股权数:21万

　　3.要求公司先清理财务帐目再予表决的股权数:86万(视作弃权或未参与表决)。

　　表决同意本方案的股权数占总股权数的64.33%,超过了半数股权同意，其程序和有效性符合有关法律规定。因此，《关于内部集资解决土地出让金方案》获得会议通过。

　　三、会议要求董事会制定详细的《内部集资实施细则》，就集资款项建立专户管理，专款专用。

公司会议纪要7

　　XX有限公司

　　20xx年第1期管理例会

　　20xx年1月4日

　　一、经理讲话：

　　1、针对外协施工队伍的选择；

　　第一，工程部基础管理工作要跟上；

　　第二，要在施工队伍的选择上设置标准，并对其考核，优胜劣汰；

　　第三，要有针对性的对外协施工队伍进行定期或不定期的培训，由工程部和办公室组织实施；

　　第四，积参与施工的工程骨干都应极配合工程部寻找优秀的施工队伍，壮大外协施工队伍力量；

　　第五，公司不断发展，需要我们具备更高的专业化水平，因此工程管理不能按照以前的机制和模式来操作，要提高我们的管理标准和水平。

　　2、关于水库安保及规划问题；

　　第一，要尽快落实水库安保工作，确保水库物资安全；

　　第二，争取春节前实施水库第二期规划；

　　第三，与威立雅相关部门联系统一放置其物资；

　　第四，提高水库基地的利用率，尽快处理废旧物资，库存材料要合理堆放；

　　第五，工程部牵头联系现有外协施工队伍与企管部洽谈租赁库房事宜。

　　3、春节前的安全重点；

　　第一是在施项目，要着重检查，不能出现安全漏洞；

　　第二，基层单位要加强管理和检查，防止公司资产流失；

　　第三，基层单位库存材料要进行盘点，企管部尽快落实。

　　4、各部门管理人员要加强专业知识的学习，公司在发展的同时，管理水平和标准也要相应提高，做到与时俱进。

　　二、具体工作：

　　序号

　　工作内容

　　所属部门

　　预计完成时间

　　1办公室对各类通报都应及时下发给各单位办公室随时

　　2尽快办理进入威立雅及各厂区的出入证，办公室督办。安全部、办公室

　　3检维修作业部、安装作业部春节假期值班安排上报办公室刘贵海、王福增

　　1月11日

　　4工程部牵头联系外协施工队伍与企管部洽谈租赁库房事宜，在调度会上汇报。刘海涛、孙瑞敏1月11日

　　5春节前完工的工程项目，要保质保量的'尽快完成；节后开工的项目，外协施工队伍的组织及人员的安排，要提前部署。工程部1月21日

　　6尽快拿出20xx年检维修承包结果，通报给检维修作业部所有员工办公室、企管部、检维修作业部1月20日前

　　7针对近期威立雅公司对我们维护、检修、安装工作不满意的情况，要认真对待，尽快找出问题的原因，并拿出具体的解决措施，两个作业部主任要负起相应的责任，1月6日刘海涛、刘贵海、王福增就以上问题向经理汇报，同时在1月11日调度会上详细汇报。

公司会议纪要8

　　会议时间：xxxx年xx月xx日16：00—17：30

　　会议地点：公司二层总经理办公室

　　参会人员：总经理、副总经理、各部门负责人及员工

　　会议议题：总结公司的过去，讨论如何完善公司管理

　　会议内容：

　　xxxx年xx月xx日，xxx总经理和副总经理xxx，召集公司员工在五层总经理办公室开会，讨论公司的过去和各项工作如何的完善，会议形成如下意见：

　　一、关于公司过去发展的情况和人员工作情况

　　1、公司的在每个员工的共同努力下在向上发展。

　　2、公司员工作态度都是积极向上的，老员工对新员工的照顾，和相互之间的学习，都相互尊重，为工作创造了良好的氛围。

　　二、公司明年完善的地方

　　1、技术部开展对车间人员的培训，挑选出技能熟练的员工进调试培训，解决外出调试人员技术缺乏的问题。

　　2、要求出差调试人员记录每次外出调试出现的技术问题，调试结束后及时向领导及技术人员汇报，在以后的培训中将出现的问题突出，减少类似问题的出现，使产品能够精益求精，这样可以减少出差人员的次数，降低成本。

　　3、车间必须建立制度。规范领料、作业等流程，减少非生产消耗。

　　4、开源节流。公司员工应注重每一个细节，从源头对成本降低。

　　5、各部门的协调。部门负责人应加强沟通，衔接好生产过程中部门接触环节，理解团队合作的精神，使工作效率变的更快高。

　　6、工作态度。公司员工应端正工作态度，勇于承担责任，在新的一年中积极更好的工作，为自己，为自己树立良好、积极向上的形象。

　　7、要存在危机感。公司的发展，是大家共同努力的结果，但不能骄傲，停滞不前。必须要有危机感，并转换成提高自己的动力，将产品做的更好。

　　三、这次的意义

　　二、烧结厂产量下降主、客观原因：

　　（一）停机时间过长，计划检修、非计划检修太多，造成停机时间长，影响了生产进程，客观上影响烧结产量。

　　（二）十二月份天气寒冷，造成用料存在问题，影响了烧结的`生产，造成十二月份产量低。

　　（三）外销和自用烧结矿存在矛盾冲突。

　　要求烧结厂要克服这些困难和问题，把烧结矿的生产摆在一个重要位置。

　　四、十二月份公司运营存在的问题：

　　（一）十二月份公司实行限铁水，增加铁块产量的措施使公司经营有所好转，但是生铁价格低的原因造成了经营的被动局面。

　　（二）针对执行公司“以控制成本为核心的生产经营战略”，对公司里存在浪费（暖气、水电、材料浪费等）现象要加以整改，确保公司政策的有力执行。

　　（三）针对目前钢铁行业局势及公司所面临的现状，王总分析：

　　XX年形势不容乐观。首先中国钢铁政策及钢铁行情近期内不会有明显好转；其次，公司两大主要贸易对象莱钢、泰钢在XX年都实现高产目标，针对如今钢铁行情，XX年两家大公司将改变策略，对生铁需求量将会减少，这对我们来说是一件非常不利的事情。这样的情况下，我们一定要作好XX年一月度难关的准备。具体采取措施：

　　1、吃好安全饭

　　王总指出：任何情况、任何困难下，都要把安全问题抓好，只有抓好安全问题，才能保证公司的正常运营。

　　2、降成本、挖潜力

　　采取任何可行的措施降低生产、经营的成本，保证低成本、高效益才能产利润，才能帮助公司度过难关。

　　3、精打细算

　　要降低一切开支、一切开销，精打细算，完全贯彻执行公司政策。全体干部职工要团结一心，共同度过难关。

　　xx市xxx冶金公司

　　二oxx年一月三日

公司会议纪要9

　　20xx年12月1日上午，在企业服务大厦1607会议室，开发区管委会副主任召集银行支行、县农商行、镇人民政府、经发担保公司、钢管有限公司等单位相关负责人，就钢管有限公司贷款相关问题进行专题会办，现将议决的主要事项纪要如下：

　　一、处理思路。

　　鉴于钢管有限公司生产经营正常，基本符合县农商行贷款要求，本着扶持企业、化解矛盾、解决问题的原则，在适当强化保证措施的前提下，由县农商行为该企业生产经营提供流动资金支持。

　　二、工作安排。

　　由开发区管委会牵头负责，相关单位配合。

　　1、钢管有限公司按照银行支行、县农商行的要求做好还贷资金筹集和贷款资料准备工作；

　　2、银行支行和上级行做好沟通和对接，贷款本息还清后立即启动解封程序；

　　3、县农商行要对企业的生产经营状况认真调查，从严把关，以防范风险；

　　4、镇安排专人帮办，协助企业做好和相关单位的.沟通和对接工作。

　　三、风险把控。

　　钢管有限公司在县农商行的流动资金贷款所提供的保证措施原则上不能弱化。反担保措施由企业和帮办单位共同协商解决。

公司会议纪要10

　　培训/会议名称：

　　时间： 地点：

　　议题：

　　参加人：

　　召集单位：

　　主持人：

　　审核：

　　培训/决议内容及标的

　　一、 介绍本次会议或培训的目的、主要内容及拟解决的问题;

　　二、 逐条列出本次会议或培训形成的决议或会议研讨的结果;

　　三、 逐条列出本次会议或培训要求完成的.工作，列出执行人员，完成时间和完成标的。

　　四、 “培训会议纪要”要抄报总经理、管理中心和相关部门，并由管理中心培训结果进行督察;

　　五、 “交流纪要、电话会议纪录及相关会议、招待形成的备忘录式的纪要”要抄报总经理和相关部门。

　　六、 “技术研讨、工程项目研讨的会议纪要”要抄报总经理、技术中心和相关部门，并由技术中心对会议形成的决议和工作进行督察;

　　七、 “营销研讨的会议纪要”要抄报部经理、营销总监和相关部门，并由营销总监对会议形成的营销决议进行督察;

　　八、 “财部收支、回款情况、审计等事务形成的会议纪要”要抄报总经理、计财部和相关部门，并由计财部经理对会议形成的决议进行督察。

　　九、 其他会议纪要要抄报总经理、行政部和相关部门，由行政部对会议决议进行督察。

　　十、 各部门形成的会议纪要原件均要交到总经理处，由总经理统一“签阅”。

　　十一、 所有交到总经理处的会议纪要，在总经理“签阅”完后，在每月月底前由总经理秘书(在总经理秘书到岗之前由行政部秘书负责)统一编号、整理(形成电子版目录)、存档。

　　抄送：

　　签发人： 年 月 日

公司会议纪要11

　　一、会议时间:20xx年xx月xx日:

　　二、会议地点:项目会议室

　　三、会议内容:xx月xx日开业前物质采购协调会

　　四、与会单位和人员:(详见本次会议签到表)

　　五、会议主持:

　　六、纪要整理:

　　会议内容:

　　xx月xx日酒店开业在即，为确保材料、物资供应能满足酒店开业要求，并解决酒店物质采购及各专业单位在施工过程中产生的关于甲指甲供材料采购及三方合同方面的问题，项目部邀请采购部、酒店筹建办、装修设计院、绿化部、集团家居中心、物业管理公司及相关施工单位召开本次酒店开业前物质采购协调会议。

　　一、本次协调会议对采购流程做了深入的讨论，以下为会议明确的流程:

　　1.室内家私、饰品、台灯:装修设计院下单(抄送项目部)→采购部采购→设计指导厂家布置

　　2.酒店客户消耗品、办公设备、广告、铭牌等:酒店筹建办下单→采购部采购→厂家安装。

　　3.蒸气锅炉、餐具、小五金:酒店筹建办下单→采购部采购→厂家安装。

　　4.室内园林绿化类:绿化部下单→采购部采购→绿化部现场布置。

　　5.室外园林构件类:绿化部提供清单→项目部下单→采购部采购→厂家现场安装。

　　6.机电设备、吊灯、壁灯:机电下单→采购部采购→机电安装。

　　7.营销方面需要的物品由营销部门直接下单给采购部。

　　8.物业是单独的系统，需要的物品直接由物业下单给采购。

　　二、采购部明确了各类物资下单时间、到货时间相关要求。

　　由于集团采购部采购量大，针对酒店xx月xx日开业的.物资采购，采购部制定了物质下单到货时间表，各部门应根据物资所需的生产周期提前一定的时间下单，并提前书面通知到场时间，以便采购部安排物流配送。

　　附:《酒店物品下单到货时间表》

　　三、各部门、施工单位提出的问题

　　1.机电:空调、水泵、配电箱、洁具、灯具、开关面板、筒灯、射灯采购单已经发到了采购部，希望采购部要求厂家及时生产，多催促厂家的生产进度及到货时间。

　　2.设计院:由于浴缸在阳台位置布置不适合，决定将客房阳台浴缸取消，阳台地面灯具取消，相关内容的采购应停止。明天会发设计修改联系单。

　　3.项目部:酒店SPA、酒廊、KTV、按摩间、特色餐厅、小型商铺未招商、未定装饰方案、未制定开放时间表，请酒店筹建办结合酒店开业的整体效果制定时间表，开展相关的招商、装饰、开放工作。

　　酒店筹建办:最迟xx月xx日会回复项目部

　　4.项目部:酒店开业倒记时广告牌及游艇码头方案请营销中心尽快跟踪落实施方案，酒店开业前的宣传、活动等所需的物资采购及场地布置应和采购部、酒店筹建办沟通协调好。

　　营销中心:方案还未最终，方案确定后会第一时间通报项目部。

　　四、作物质采购协调会总结及提示

　　酒店xx月xx日开业对于公司及整个项目销售都至关重要，在年会上总裁均要求惠东凤凰酒店必须按时开业。公司相关的各部门及参建单位必须认识到酒店的重要性及紧迫性，酒店xx月xx日开业这是必须完成的任务!

　　酒店的准时开业对于物资到位要求很高，各部门必须认真梳理绝对不能漏项，并需提前和采购部联系，特别对于大批量采购需要了解厂家的生产能力是否满足要求，对于大型设备采购需要考虑到安装调试时间，是否需要提前安装管道、设备基础等。仓库管理需针对酒店物质大批、集中到场的特点安排好人员及存放场地，做好收、发、登记、存放工作。

　　附:《酒店物品下单到货时间表》《酒店物资采购梳理》

　　以上内容如各单位收文24小时内如未提出异议将视为同意本会议纪要。

　　20xx年xx月xx日

　　项目部

公司会议纪要12

　　时间：XX年3月2日下午2：00

　　地点：**集团会议室

　　出席人员：

　　列席人员：

　　缺席：

　　主持人：

　　记录整理：

　　会议提要：

　　1、XX年工作汇报

　　2、XX年工作打算

　　会议决议：

　　1、通过XX年工作报告

　　2、审议并补充XX年集团工作计划（见附件）。

　　3、通过集团干部任免：任为集团总经理助理；刘为接待服务中心总经理；沈任医药公司总经理；反聘卢x为**公司总经理；张兼任集团对外贸易部经理。

　　4、通报集团干部任命"反聘黄为接待服务中心常务副总经理，任张、徐为**公司副总经理。

　　（集团）有限公司

　　XX年3月

公司会议纪要13

　　时 间：1月31日上午9时45分

　　地 点：指挥部会议室

　　主持人：

　　参会人：领导班子、工程部、招标预算部、销售部、党政办公室、环境安全部，等部门相关人员

　　会议名称：总经理办公会

　　内 容：

　　一、杨树安总经理对阳宗海项目前期工作进行总结、检讨以及对近期工作进行部署和安排

　　公司杨树安总经理首先强调:局党委对阳宗海项目高度重视并充满期盼，从人力、物力、财力等方面对公司进行了鼎力支持。整个项目关系到全局战略投资的成败与否，因此整个公司应改变思想，转变观念，团结一致，努力工作，高效、优质的完成整个项目工程。

　　针对目前户型设计不合理，施工过程存有安全隐患等问题，杨树安总经理提出了以下三点要求：

　　（一）要以市场为导向，客户需求为依托，方案为基础，前提规划。要充分结合自身优势，实地考察，做出一个精品优质规划，打造出一个依山就势，错落有致，跌宕起伏的高端花园住宅小区。一是要对户型进行置换，并形成主打户型，把519平米户型压至400平米。二是要对大露台进行调整，使其尽量在观海面位置。三是要慎重选用样板房。四是要进行海景面分析，观景面要求达到60%，尽量达到80%，如无法达到要求，更换设计单位。五是要对户型、高差做调整，所有户型调整在15天内完成。此项工作由副总经理李鑫牵头，总工程师张培福主办，副总工程师李宏琳配合。六是要在六组团加两幢房子，一组团花园中的一幢房子取消。七是只进行环水保工程，土石方工程全部停工。

　　（二）严格落实分工负责制度。一是样板区形成，主干道成型，要在规定时间点完成。此项工作由常务副总经理李金星负责，陈建民设计。二是所有绿化分段完成，由常务副总经理李金星负责，副总经理李鑫配合，花草搭配由副总工程师李宏琳提供依据，请绿化单位指派相关人员到项目进行实地考察。三是在环保压力不的前提下，将杯脚100米绿化完成。四是基本农田土块提高，四组团和其他组团可单独进行。五是环保工作由副总经理何建华负责。

　　（三）要堵塞质量监督和跟踪管理存在的漏洞。3月22日3号大坝的隐蔽工程未灌浆，现场无管理人员，无监理人员，如以后再有类似情况，对施工单位罚款10万，工程部罚款5万。

　　二、公司其他领导班子成员和相关部门负责人进行讨论发言，达成一致共识并表态：

　　一是要对之前工作中存在的问题，进行深刻反思，并寻根问源。

　　二是要充分认识到设计规划对整个项目所起的`决定作用，总结经，吸取验教训，以客户需求为最终出发点，要具有前瞻性和长远性地制定设计规划应，打造良好的项目品质，为销售工作打好基础，埋好伏笔。

　　三是要加强公司内部各部门之间的横向联系以及和设计、施工单位的沟通、交流。

　　四是要提高对质量、环保问题的认识，加强监督管理，并形成目标责任制。由公司副总经理何建华负责，环境安全部配合各监理施工单位共同协作，在雨季前完成全部环水保工作。

　　三、公司杨树安总经理对近期工作进行部署和安排

　　1、XX年4月5日，公司领导班子成员到规划设计院听取设计汇报，并根据现场情况，明确提出户型比例。

　　2、基本完成土石方标段内，土石方的施工单位经协商后可以退场。

　　3、所有的环保会议要形成会议纪要，做到有据可查，有据可依。

　　4、景观绿化优先，房屋施工让位，尽快赶工景观大道100米，在5月15日之前完工。

　　5、样板房的装修，到香港或深圳邀请设计公司进行设计，按最低标准每平米5000元进行装修。

　　6、7月底前完成会所施工，对大堂和卫生间进行精品装修，8月底前完成所有住宅建筑的招投标工作。

公司会议纪要14

　　会议时间：x年xx月xx日

　　会议地点：在xx市xx区路号(会议室)

　　会议性质：临时(或定期)股东会会议

　　参加会议人员：股东(或者股东代表)、，全体股东均已到会。(或者补充说明：会议通知情况及到会股东情况)

　　会议议题：协商表决本公司 事宜。

　　根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程的有关规定，本次股东会会议由董事会召集，董事长主持，一致通过并决议如下：

　　一、本公司因营业期限届满(或因合并、分立，或因章程规定的其他解散事由出现)，股东会同意公司解散，决定公司停止营业(或生产、经营活动)，进行清算。

　　二、公司成立清算组，清算组由全体股东组成。其成员由、和x有限公司的指定代表组成，其中由担任组长、由担任副组长。

　　三、清算组在清算期间依照《中华人民共和国公司法》规定行使职权，开展工作。

　　四、公司自作出解散决定之日起停止营业(或生产、经营活动)。

　　五、其他有关内容： 。(决议内容未涉及的，应当删除。)

　　全体股东签字、盖章：

　　(自然人股东签字，非自然人股东盖章)

　　x有限公司

　　x年xx月xx日

　　注意事项：

　　1、有限公司不设董事会的，股东会会议由执行董事召集和主持。董事长(或者执行董事)不能履行职务或者不履行职务的，按照《公司法》第四十一条规定的人员召集和主持。

　　2、会议通知情况及到会股东情况是指：会议通知时间、方式;到会股股东情况，股东弃权情况。也可同时注明，召开会议前依法通知了全体股东，会议通知的时间及方式符合公司章程的规定(召开股东会会议，应当于会议召开15日前通知全体股东)。

　　3、股东会由股东按出资比例行使表决权(公司章程另有规定的除外);股东会对修改公司章程、公司增加或者减少注册资本、分立、合并、解散或者变更公司形式作出决议，必须经代表三分之二以上表决权的股东通过。

　　4、股东会决议中也可体现具体的表决结果，如持赞同意见股东所代表的'股份数，占全体股东所持股份总数的比例，持反对或弃权意见的股东情况。

　　5、凡有下划线的，应当进行填写;要求作选择性填写的，应按规定作选择填写，正式行文时应将下划线、粉红色提示内容、本注意事项及其他无关内容删除。

　　6、要求用a4纸、四号(或小四号)的宋体(或仿宋体)打印，可双面打印;多页的，应打上页码，加盖骑缝章;内容涂改无效，复印件无效。

公司会议纪要15

　　会议时间：

　　会议地点：

　　主持人：

　　参加人员:

　　记录人：

　　会议内容

　　本次周例会听取了各部门上周工作情况汇报及本周工作计划，公司领导对本周重点工作进行了安排部署。现将会议纪要如下：

　　一安全管理方面：

　　1安健环部要按照公司关于秋季安全生产大检查的部署，认真落实秋检工作，做到人员落实项目落实时间落实，确保秋检收到实效，不走过场，不流于形式。

　　公司第xx次安委会初步定于xx日上午召开，这既是一次月度的安委会会议，也是季度的安委会会议。届时请全体安委会成员务必参加，特别是xx公司和上海电建公司的主要负责人均要参加。会议不仅讨论研究安全工作，还要就进度质量等一系列与工程施工相关的问题进行磋商。

　　2工程部物资部要按照公司的要求，严格检查已到设备的保管情况，做好防腐防锈工作;同时就设备监造中发现的问题与监造单位进行沟通，严格执行考核制度。

　　二质量进度管理方面：

　　1国庆期间，虽然我公司与参建单位没有放假，但由于参建单位兵力不足机械设备投入不足，现场并没有呈现出热火朝天的`紧张局面。目前“十一”长假已过，今年仅剩三个月不到的时间，各部门要充分利用这段时间，想尽一切办法向前推进，全力投入到工作中去。工程部等相关部门要抓紧与参建单位沟通，敦促施工单位投入必要的人力机械设备等，保证连续施工，在确保工程质量的情况下，保证施工进度，务必实现年度工程目标。

　　2为启动送出工程，计划部需与前期组配合，进行必要的招投标等方面工作的调研。

　　3工程施工过程中要继续充分发挥监理的作用，要始终明确：监理单位就是业主单位的具体延伸，监理工作就是业主工作外延的扩张，必须将其推到第一线。现在第三季度已过，要对监理的工作情况进行总结疏理，认真检查考核。

　　三其他：

　　1综合管理部要将xx公司xx周年庆典所需上报的各种材料疏理清楚，精心准备，按期上报，不能有遗漏。

　　2xx公司要尽快完成#xxxx楼的结算工作，同时做好xxxx楼的结算准备工作。

　　3xx公司办公室板房已经完工，请信息中心尽快协助接通网络等，以保证立丰公司搬迁后正常开展工作。

　　4做好三季度工程综合奖励的各项准备工作。

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