董事会会议纪要样本
时 间：XXXX年XX月XX日下午XX：XX
地 点：XX集团会议室
出席人员：XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX
列席人员：XXX XXX XXX XXX XXX XXX
缺 席：XXX(出差)
主 持 人：XXX
记录整理：XXX
会议提要：1、XXXX年工作汇报
2、XXXX年工作打算
会议决议：
1.通过XXXX年工作报告
2.审议并补充XXXX年集团工作计划(见附件)。
3.通过集团干部任免：XXX为集团总经理助理;XXX接待服务中心总经理;XXX任XXXX公司总经理;反聘XXXXXXXXX工程公司总经理;XXX兼任集团对外贸易部经理。
4.通报集团干部任命XXX为接待服务中心常务副总经理，任XXX、XXX为环境艺术装潢功臣公司副总经理。
XXXX(集团)有限公司
XXXX年XX月
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