六届十四次董事会会议纪要
20xx年12月26日，李xx同志在xxxx饭店主持召开公司六届十四次董事会，公司全体董事参加会议，全体监事以及高管列席会议。会议认真总结了“十一五”期间公司发展成就，听取了公司相关负责人对20xx年生产经营计划、固定资产报废、增加xxⅣ矿段探矿项目投资3个议案的汇报，公司董事认真审议并通过了上述议案。现纪要如下：
一、会议审议通过了公司20xx年生产经营计划，并对公司20xx年以及“十二五”期间的稳健发展提出了建议
根据国家宏观经济形势和磷化工行业市场走势，结合公司现有产品项目及新产品开发实际情况，董事会制定了20xx年生产经营计划。
会议认为，受银行加息、贸易壁垒、节能减排等宏观政策环境的影响，“十二五”期间公司生产经营将面临较大的压力。公司管理层要进一步认清形势，创新工作思路，不断开拓进取，努力实现“十二五”发展的良好开局。全体董事针对公司20xx年以及“十二五”期间的发展提出了好的建议。
一是保持企业稳健发展。“十二五”期间，公司拟建项目多，资金需求量大。要根据市场环境变化以及公司资金实际，调整公司投资策略，控制投资节奏，做到有保有压。以xx精细化工园建设、探矿项目为重点，统筹推动宜都、神农架、保康工业园以及省外基地的项目建设。与此同时要狠抓环境综合治理，持续推进节能减排工作，努力实现公司的稳健、健康发展。
二是切实提升企业自主创新能力。“十二五”期间公司要把自主创新能力提升作为一项重点工作来狠抓落实，要以国家企业技术中心建设为重点，以调整产品结构和产业布局为方向，加快制定公司技术创新规划，并通过引进高端人才、加强院校合作等途径，有针对性地开展关键技术攻关，力争在技术研发上取得重大进展。
三是进一步提高公司筹融资能力。面对未来银行不断加息的.压力，公司应进一步加强与贷款银行的沟通，合理安排资金使用计划，统筹规划各大园区项目建设，努力降低资金使用成本。同时，要认真研究通过引入战略投资者等方式，进一步优化公司资产负债结构。
四是不断修改完善公司“十二五”发展规划。要集思广益、审慎制定公司“十二五”规划，为公司未来发展确立科学的方向。针对目前公司已经制定的“十二五”规划(讨论稿)，要进一步发挥董事会专门委员会的作用，积极邀请部分行业专家对规划论证修改，切实增强规划的科学性，提高规划的质量。
二、会议审议通过了20xx年固定资产报废方案
为积极推动企业节能减排和技术改造，进一步淘汰落后产能，因工程项目、产品结构和生产工艺技术调整需要，公司及子公司拆除和更换了部分落后、陈旧的房屋设备，根据公司《固定资产管理办法》有关规定，董事会同意公司报废上述固定资产原值xx3,325,009.14元，净值47,587,448.31元。
会议认为，公司从企业节能减排以及技术进步方面考虑，将上述固定资产进行报废，遵循了谨慎性原则，符合财政部《企业会计准则》、《企业资产损失处理暂行办法》和中国证监会字[2004]1号《关于进一步提高上市公司财务信息披露的通知》以及公司内部控制制度，报废程序合法。董事会要求，财务部具体负责，根据企业会计准则的相关规定及时进行账务处理。
三、会议同意授权管理层5500万元用于xxIV矿段探矿项目投资
会议认为，矿山是公司的生存之本，是公司利润的重要来源。加快推动探矿项目建设是20xx年项目建设的重中之重。目前xx四矿段探矿项目进展顺利，随着探矿的深入开展，原有探矿投资预算不足，需进一步增加投资。为尽早完成探矿工程，实现预期目标，会议同意增加5500 万元授权，由兴山县兴盛矿产有限公司继续用于xx四矿段探矿投资。
董事会要求，xx探矿项目部具体负责，加快xx四矿段探矿项目步伐，力争以最短的时间取得突破性进展，尽早实现由探转采。
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