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2024集团子公司管理制度范本（通用11篇）
在学习、工作、生活中，我们都跟制度有着直接或间接的联系，制度一般指要求大家共同遵守的办事规程或行动准则，也指在一定历史条件下形成的法令、礼俗等规范或一定的规格。你所接触过的制度都是什么样子的呢？下面是小编为大家整理的集团子公司管理制度，仅供参考，大家一起来看看吧。
集团子公司管理制度 1
第一章总则
xxxx建设集团有限公司是具有房屋建筑工程、市政公用工程、公路工程施工总承包壹级等多项资质的大型综合性施工企业，为了加大市场扩张力度，巩固和拓展市场规模，更新市场经营观念，实现资源共享、优势互补、合作双赢的目标，在全国各地设立了分公司。为加强对分公司的管理，维护公司整体形象和投资利益，根据公司规章制度，结合公司实际情况制定本制度。旨在建立有效的管控和整合机制，对公司的组织、资源、资产、投资等事项和规范运作进行风险控制，提高公司整体运作效率和抵抗风险能力。
分公司应认真遵守国家有关法律、法规规定，依法经营，规范运作，遵循本制度规定，结合公司其他内部控制制度，根据自身经营特点和环境条件，制定具体实施细则，以保证本制度的贯彻和执行。
本制度适用于xxxx建设集团有限公司所属分公司。
第二章：分公司成立条件
1、申办分公司要具备的以下条件：
（1）必须设立固定的工作办公场所。
（2）有充足的经济支撑，且资金来源合法可靠。
（3）必须选好具有工程师及以上技术职称，懂工程建设管理，具有良好从业素质的人员担当分公司负责人。
（4）必须设有专（兼）职财务人员。
（5）分公司必须配备能开展施工工作的施工队伍。最低配备标准为1个总工程师，2个专业工程师，2个专业技术员。分公司为施工管理人员办理养老保险与总公司签订劳动合同（包括注册建造师、专业工程师、专业技术员）。
（6）具有良好的市场环境和社会资源。
（7）抵押或担保：必须提供不动产进行抵押担保或进行现金担保、公司担保等。
2、分公司设立的审批：
（1）分公司具备以上条件后，由总公司派员进行实地考察，符合相关条件上报总公司审批。
（2）分公司的设立，需经总公司董事会会议决定，董事长批准。
3、各分公司设置专职工作人员，负责与公司总部相关部门具体工作的落实。
第三章：分公司的管理
一、经营管理
1、分公司要在总公司的统一领导下，严格按照国家法律、法规及公司的各项管理制度开展施工业务，经营范围应以营业执照及资质证书为准，不得从事非经营范围内的经营活动。
2、必须无条件服从总公司制定的各项规章制度，必须无条件服从总公司的管理，确实维护公司的利益。
3、分公司一切经营活动、施工生产活动及有关的社会活动均需在总公司授权范围内进行，并对自己的行为负法律责任，造成总公司损失的，追究经济及法律责任。
4、各分公司应根据市场及自身情况编制本分公司的年度经营、投资、筹资及财务预算，并将年度预算按月、季分解下达实施。各分公司应确保各项预算指标的实施和完成，编制文件应报总公司备案，总公司监督执行。
5、各分公司的核算及管理系统都应纳入总公司信息管理系统，必须按照真实、准确、及时、全面的'原则反馈分公司及各项目经营、财务、人事、资产、投（融）资等信息，为总公司的经营决策提供科学的依据。
6、分公司在每月25日前以书面形式向总公司汇报分公司上月的工作情况，包括所施工项目的工作进展情况和财务报表。外地可用传真、电子邮件和总公司网站等形式上报总公司。
7、分公司应以公司整体发展为已任，顾全大局，立足长远。结合本分公司特点，建立健全完善的管理体系，加强制度建设，确保经营、质量、安全生产、文明施工、综合管理、财务管理、队伍管理等各项工作到位，并将分公司管理体系报公司备案。
8、各分公司不具有独立的股权处置权、资产处置权和各种形式的对外投资权。分公司处置资产须事先向总公司作出详细的书面报告，经总公司批准后按有关规定处理。如为经营活动需要，确需增加筹资、对外投资和自身经营项目开发投资及重大固定资产投资的，必须在事先完成投资可行性分析论证后书面上报总公司，由总公司领导班子审查并提请总公司董事会批准方可实施。
9、总公司给分公司刻制的印章须由公司委派人员负责保管使用。各分公司均不得自行刻制公司各类印章，否则总公司处以严厉处罚或撤消分公司的经营权。
10、分公司在承揽施工项目时，必须自己组织施工队伍，总工程师应由总公司进行资格确认和授权，如临时需要借用总公司人员，必须征得总公司同意，并按公司规定向分公司收取一定的费用。
11、分公司在承揽施工业务时，招投标项目由分公司自行组织编制投标文件，并以总公司的名义参加投标，不得以分公司名义签订施工承包合同，订立合同必须盖公司的合同专用章。招投标工程如需总公司编制投标文件，总公司将收取标书编制费。
12、总公司对分公司的工作质量考核按总公司相关规章制度执行。因出现的工程质量、安全事故，用工经济纠纷赔偿，由分公司承担，如给总公司造成重大影响的，总公司将撤销分公司的经营权。分公司借用总公司人员组成的项目管理部，不论何种原因受到主管部门的通报批评或行政处罚，除按总公司相关规章制度对分公司及项目管理部进行处罚外，分公司还应对相关借用人员个人进行经济补偿。
13、总公司提供公司资质证书、人员上岗证件、执照以及其他的相关资信资料，以便分公司用以办理注册备案及投标过程中使用，借用期限为2个星期，最多1个月。借用公司人员上岗证件收取一定费用。
三、人事及薪酬管理
1、各分公司应依法设立管理机构，总公司安排人员协助管理。
2、分公司人事管理实行定编、定岗、定薪。由分公司负责人结合本分公司实际情况，制定分公司岗位任职资格、待遇、报酬等相关条件，报总公司备案。
3、建立各分公司经理向总公司的定期报告制度。分公司的经理必须每季度向总公司进行一次全面详实的经营情况报告，每年向总公司进行一次述职报告。
4、分公司应制定薪酬管理和奖惩制度，报总公司备案。
四、工程投标
1、分公司的投标文件编制、投标定价由分公司全权负责，总公司提供协助。
2、中标前，总公司派遣1名管理人员进驻分公司管理，包括管理分公司证照、公私章等事务，根据工程需要及时提供相关证书、印章。
3、总公司无条件配合分公司的投标工作，投标前五天，分公司通知投标时间和人员，总公司及时安排建造师本人到分公司参加投标，其交通费、差旅费、住宿费、出差补贴等费用由分公司承担。分公司承担相关人员交通费、食宿费外，还应支付出差补贴费，副总经理1500元/一次，一级建造师1200元/一次，二级建造师及技术负责人1000元/一次，其他人员800元/一次计算。
4、工程中标后所使用人员的社保由分公司承担，具体由分公司按月向总公司缴纳。
5、分公司负责协调工程投标的各种关系，协助分公司购买合同文件并承担相关费用、出具投标保函（保证金）和中标后履约保函（保证金）。若需总公司协助办理保函，相关费用及抵押金由分公司承担。
五、工程项目管理
1、各分公司应接受总公司的检查监督，积极配合总公司相关部门完成总公司指令的各项检查评估工作。分公司和个人不得拒绝、阻碍总公司相关人员执行的监督检查任务，不得打击报复相关人员。
2、总公司相关部门每年定期或不定期的对分公司工程项目进行检查评估。以便于总公司对分公司的经营状况及工程项目的施工进度、安全生产及质量状况做出全面评估，并及时了解分公司的重大事项。
3、分公司必须建立质量管理机构，负责制订本分公司质量创优计划，定期检查实施阶段工程质量，有计划有组织对员工进行施工操作规程培训，组织学习、贯彻落实质量认证体系，不断提高施工人员操作水平和质量意识，积极引进新技术、新工艺，鼓励技术创新。
4、分公司必须建立安全生产管理机构，具体负责本分公司安全生管理工作，定期不定期进行安全生产监督检查，明确安全责任，消除安全隐患，制定安全生产事故应急救援预案等，若发生安全事故的应积极控制处理并及时向总公司及上级主管部门汇报。
5、分公司应加强合同管理工作，签订工程合同时，应认真把握、细致研究合同条款，分公司签订的所有合同，均须签订后一周内向总公司备案。分公司负责人对本分公司所签合同及合同的执行负责。
6、项目管理部管理制度按总公司规定执行。
六、财务管理
1、有关筹备成立分公司的所发生的费用由分公司负责承担，分公司有自主经营权，并独立核算、自负盈亏，分公司的债权债务均由分公司自行负责。
2、分公司日常事务由乙方管理，人员、社保、工资、房租、车辆、水电等经营和非经营费用均由乙方承担，分公司在经营管理中所发生的一切风险费用，均由乙方承担，甲方不承担任何责任和费用。
3、列入总公司资产负债表中的总公司财产属总公司所有，分公司财产属分公司所有。分公司的财务权利是管理分公司资产，财务责任是实现利润，实现利润后根据薪酬制度兑现有关管理和生产人员的利益。总公司对分公司财务管理通过授权控制、预算管理、会计监督等方式，安排分公司的财务债权利体系。
4、分公司的收入由分公司自行开具发票，涉及的营业税，增值税、各种所得税及税金附加由分公司向当地税务部门及时缴纳不得拖欠。根据税法规定，分公司在当地税务部门预缴的所得税或因分公司形成的利润由分公司自行承担，总公司管理费部分应缴纳的所得税由总公司承担。
5、按照分公司所在地市场需要为分公司开立总公司一般转账账户，缴纳地方营业税、所得税、收支工程款和随时进出投标保证金，为方便分公司财务人员使用开立的一般账户银行印签章一套，由财务人员和分公司分别保管并同时使用。
6、分公司所有账目和相对财务凭证由分公司保管，总公司有权查阅、审核、监督。
7、分公司经营项目的款项支付时，资金使用额度在总公司扣除（按收款进账额比例扣除）的管理费用后的余额内明确资金用途，并备齐相应财务发票等手续后由分公司自行开支。
8、分公司对支付给劳务工资、材料供应商、分包商的费用，按照合同约定及时付给，并具备相应的财务支付手续，否则，如有与之相关的投诉或举报，总公司有权对分公司进行处罚。
9、分公司每年（以本合同签订之日30日历天数后开始计算时间）向总公司上缴的管理费金额=（A—5000万元）×0.5%+50万元（此计算公式中的A代表每年的合同总金额，最终A按合同总金额结算价调整）。如果当年合同总金额不足5000万元，仍上缴保底管理费50万元。合同签订后第一年的保底管理分两次费缴纳，缴纳时间6月30日前和12月31日前。第二年到第五年的保底管理费缴纳时间为当年的6月30日前。超过保底管理费后的其余管理费在支付进度款（A>5000万元）时按比例缴纳。
10、分公司已签订的工程施工合同，在合同规定付款日期或工程结束前总公司财务账上未有体现该工程管理费收取情况记载的，总公司有权按规定向分公司收取该工程的管理费。
七、重大事项管理
1、各分公司应建立重大事项报告制度和审议程序，及时向总公司分管负责人报告重大业务事项、重大财务事项等重要文件，以及其他可能对公司产生重大影响的信息，并严格按照授权规定将重大事项报公司董事会审议。
分公司对以下重大事项应当在发生后一小时内报告总公司：
（1）遭受重大损失（包括工程质量，生产安全事故等）。
（2）重大诉讼、仲裁事项。
（3）重要合同（借贷、委托、承包、租赁等）的订立、变更和终止。
（4）重大经营性或非经营性亏损。
（5）重大行政处罚。
2、分公司的负责人是所在分公司的信息报告第一责任人，同时各分公司应当指定专人作为指定联络人，负责向总公司报告信息。
3、内幕知情人对总公司及分公司未公开信息负有保密责任，不得以任何方式向任何单位或个人泄露尚未公开披露的信息。
第四章：附则
1、各分公司必须按本制度规定认真履行公司的规章制度和报告职能，切实完善经营管理工作，并接受总公司的监督检查。
2、本制度与国家有关法律、法规和公司章程相抵触时，以相关法律、法规和公司章程的规定为准。
3、本制度未尽事宜，按照国家有关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定执行。
集团子公司管理制度 2
第一章：总则
第一条：为加强对xxxx集团有限公司（以下简称“公司”）子公司的管理控制，规范公司内部运作机制，维护国有资产合法权益，促进公司规范运作和健康发展。根据《中华人民共和国公司法》、《企业国有资产法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条：本制度所称子公司是指公司根据总体战略规划、产业结构调整及业务发展需要而依法设立的具有独立法人资格主体的全资子公司和控股子公司。
第三条：加强对子公司的管理，旨在建立有效的控制机制，对公司的组织、资源、资产、投资和公司的运作进行风险控制，提高公司整体运作效率和抗风险能力。
第四条：公司依据对子公司资产控制和规范运作要求，行使对子公司重大事项管理，同时负有对子公司指导、监督和相关服务的义务。
第五条：子公司在公司总体方针目标框架下，独立经营、自主管理，合法有效地运作企业法人资产，同时应当执行公司对子公司的各项制度规定。
第六条：公司的子公司同时控股其他公司的，该子公司应参照本制度，建立对其下属子公司的管理控制制度。
第二章：组织管理
第七条：子公司应依法设立股东会、董事会（或执行董事）及监事会（或监事）。公司依法行使股东权利，按规定委派或推荐董事、监事及高级管理人员。
第八条：公司向子公司委派或推荐的董事、监事及高级管理人员人选按子公司章程规定予以确定。具体程序为：
一、委派董事、监事及高级管理人员程序
（一）由公司总经理推荐提名人选。
（二）报董事长最终审批。
（三）公司人事部门以公司名义下达委派公文。
二、推荐董事、监事及高级管理人员程序
（一）由公司总经理推荐提名人选。
（二）报董事长审批。
（三）公司人事部门以公司名义办理正式推荐手续。
（四）提交子公司股东会、董事会审议，按子公司章程规定予以确定。
（五）报公司人事部门备案。
第九条：子公司的董事、监事、高级管理人员具有以下职责：
（一）依法履行董事、监事、高级管理人员义务，承担董事、监事、高级管理人员责任。
（二）督促子公司认真遵守国家有关法律、法规规定，依法经营，规范运作。
（三）协调公司与子公司间的有关工作。
（四）保证公司发展战略、董事会决议的贯彻执行。
（五）忠实、勤勉、尽职尽责，切实维护公司在子公司中的利益不受侵犯。
（六）定期或应公司要求向公司总经理汇报任职子公司的生产经营情况、财务状况及其它重大事项。
（七）列入子公司董事会、监事会或股东会的审议事项，应事先与公司沟通，重大事项按公司《章程》规定的权限分别提请公司总经理办公会议、董事会审议。
（八）承担公司交办的其它工作。
第十条：子公司的董事、监事、高级管理人员应当严格遵守法律、行政法规和章程，对公司和任职子公司负有忠实义务和勤勉义务，不得利用职权为自己谋取私利，不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占任职子公司的财产，未经公司同意，不得与任职子公司订立合同或者进行交易。
上述人员若违反本条规定造成损失的，应当承担赔偿责任，涉嫌犯罪的，依法追究法律责任。
第十一条：公司委派的董事、监事、高级管理人员在任职期间，应于每年度结束后一个月内，向公司总经理提交年度述职报告，在此基础上按公司考核管理办法进行年度考核。
第十二条：子公司应当加强自律性管理，并自觉接受公司工作检查与监督，对公司董事会、监事会、经营管理层提出的质询，子公司的董事会、经营管理层应当如实反映情况和说明原因。
第十三条：子公司在作出董事会决议、监事会决议、股东会决议后，应当及时将其相关会议决议及会议纪录报送公司对应部门备案存档。
第三章：经营及投资决策管理
第十四条：子公司的经营及发展规划必须服从和服务于公司的发展战略和总体规划，在公司发展规划框架下，细化和完善自身规划。
第十五条：子公司应依据公司的经营策略和风险管理政策，接受公司督导建立起相应的经营计划、风险管理程序。
第十六条：公司管理层根据公司总体经营计划，在充分考虑子公司业务特征、经营情况等基础上，向子公司下达年度主营业务收入、实现利润等经济指标，由子公司经营管理层分解、细化公司下达的经济指标，并拟定具体的实施方案，报公司总经理审批后执行。
第十七条：子公司应定期组织编制经营情况报告上报公司，报告主要包括月报、季报、半年度报告及年度报告。
第十八条：子公司应完善投资项目的决策程序和管理制度，加强投资项目的管理和风险控制，投资决策必须制度化、程序化。在报批投资项目之前，应当对项目进行前期考察调查、可行性研究、组织论证、进行项目评估，做到论证科学、决策规范、全程管理，实现投资效益最大化。
第十九条：子公司发生的关联交易，应遵照公司规定，需根据不同情形经子公司董事会或股东会审议。需经本公司审议的事项，子公司在召开相关会议之前，应先根据本公司《章程》规定的决策权限提请本公司审议。
第二十条：子公司的对外担保，应遵循其章程、本公司《章程》及国家相关管理制度中有关对外担保的相关规定，经过子公司的董事会或股东会审议。需经本公司审议的事项，子公司在召开相关会议之前，应先根据本公司《章程》规定的决策权限提请本公司审议。
第二十一条：子公司对外投资、非日常经营性资产的购买和处置等重大行为，应遵照子公司章程规定的审批权限，经过子公司董事会或股东会审议。控股子公司在召开董事会、股东会之前，应及时报告公司，在本公司按规定履行决策程序后方可召开董事会及股东会，公司派出人员在出席控股子公司董事会、股东会时应按照公司的决策或指示发表意见、行使表决权。
第二十二条：在经营投资活动中由于越权行事给公司和子公司造成损失的，应对主要责任人员给予批评、警告、直至解除其职务的处分，并且可以要求其承担赔偿责任。
第四章：财务管理
第二十三条：公司财务管理的基本原则是：贯彻执行国家的财政、税收政策，根据国家法律、法规及其他有关规定，结合子公司的具体情况制定会计核算和财务管理的各项规章制度，确保会计资料的合法、真实和完整。合理筹措和使用资金，有效控制经营风险，提高资金的使用效率和效益。有效利用控股子公司的各项资产，加强成本控制管理，保证子公司资产保值增值和持续经营。
第二十四条：子公司应根据本公司生产经营特点和管理要求，按照《企业会计准则》和《企业会计制度》的有关规定开展日常会计核算工作。
第二十五条：子公司日常会计核算和财务管理中采用的会计政策及会计估计、变更等应遵循公司的财务管理制度及其有关规定。
第二十六条：公司计提各项资产减值准备的`内控制度适用于子公司对各项资产减值准备事项的管理。
第二十七条：子公司应当按照公司编制合并会计报表和对外披露财务会计信息的要求，以及公司财务部对报送内容和时间的要求，及时报送财务报表和提供会计资料，其财务报表同时接受公司委托的注册会计师的审计。
第二十八条：子公司应根据公司章程和财务管理制度的规定安排使用资金。子公司负责人不得违反规定向外投资、向外借款或挪作私用，不得越权进行费用签批，对于上述行为，子公司财务人员有权制止并拒绝付款，制止无效的可以直接向公司领导报告。
第二十九条：子公司在经营活动中不得隐瞒其收入和利润，私自设立帐外帐和小金库。
第三十条：对子公司存在违反国家有关财经法规、公司和子公司财务制度情形的，应追究有关当事人的责任，并按国家财经纪律、公司和子公司有关处罚条款进行处罚。
第三十一条：子公司应当妥善保管财务档案，保存年限按国家有关财务会计档案管理规定执行。
第五章：内部审计监督与检查制度
第三十二条：公司应定期或不定期实施对子公司的审计监督，由公司审计部门根据公司内部审计的有关制度开展内部审计工作。
第三十三条：内部审计内容主要包括：财务审计、经济效益审计、工程项目审计、重大经济合同审计、制度审计及单位负责人任期经济责任审计和离任经济责任审计等。
第三十四条：子公司在接到审计通知后，应当做好接受审计的准备，并在审计过程中给予主动配合。
第三十五条：公司的内部审计意见书和审计决定送达子公司后，子公司必须认真执行。
第三十六条：公司对子公司的经营管理实施定期核查制度，具体工作由公司审计部门负责。检查方法分为例行检查和专项检查：
（一）例行检查主要检查子公司治理结构的规范性、独立性、财务管理和会计核算制度的合规性。
（二）专项检查是针对子公司存在问题进行的调查核实，主要核查重大资产重组情况、章程履行情况、内部组织结构设置情况、董事会、监事会、股东会会议记录及有关文件、债务情况及重大担保情况、会计报表有无虚假记载等。
第六章：行政事务管理
第三十七条：子公司行政事务由其人事行政部门自行管理，公司行政部门予以指导。
第三十八条：子公司及其控股的其他公司应参照公司的行政管理文件逐层制订各自的管理规定，并报子公司总经理批准。
第三十九条：子公司应当将其营业执照（复印件）、公司设立资料、公司章程（复印件）、公司管理及内控制度等文件资料报送公司对应部门备案。子公司变更营业执照、修改章程或其他内部控制制度后，应及时向公司对应部门报送修改后的文件资料，保证备案资料及时更新。子公司发生对外投资等重大经营事项所签署的相关协议和文件以及其它重大合同、重要文件和资料等，应及时向公司对应部门报备、归档。
第四十条：子公司相关文件需加盖公司印章时，应根据用印文件涉及的权限，按照公司印章管理制度规定的审批程序审批后，到公司盖章。
第四十一条：子公司开办时的工商注册工作由公司总经理办公室协助办理，之后的年审等工作由子公司自行办理，并将经年审的营业执照复印件提交公司总经理办公室存档。
第四十二条：子公司发生法律事务时，可请公司总经理办公室协助办理。
第七章：人力资源管理
第四十三条：子公司根据企业实际情况依法自行制定劳动合同管理制度，规范用工行为。公司人事部门负责对其进行指导和监督。
第四十四条：子公司直接与员工签订劳动合同，单立社保账户，自行组织员工培训、办理员工入职和离职相关手续。
第四十五条：子公司独立进行考勤，考勤规定应尽量与公司保持一致。薪资政策应以公司的薪资政策为参考，结合当地同行业水平制定，并报公司人事部门备案。
第四十六条：为保证公司整体人事政策和制度的一致性，子公司应根据公司人事政策和制度建立其各项人事管理制度，并履行审批手续后实施。
第八章：绩效考核管理
第四十七条：为更好地贯彻落实公司既定的发展战略，逐步完善子公司的激励约束机制，有效调动子公司高层管理人员的积极性，促进公司的可持续发展，公司应建立对子公司的绩效考核和激励约束制度。
第四十八条：公司应对子公司高层管理人员，实施绩效考核的管理制度，对其履行职责情况和绩效进行考评。
第四十九条：子公司中层及以下员工的考核和奖惩方案由子公司管理层自行制定，并报公司人事部门备案。
第九章：附则
第五十条：本制度未尽事宜，按照有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定执行。
第五十一条：本制度由公司总经理办公室负责解释和修订。
第五十二条：本制度自二〇xx年十月二十日起开始施行。
集团子公司管理制度 3
第一章：总则
第一条：为促进苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）规范运作和健康发展，明确公司与各控股子公司（以下简称“子公司”）财产权益和经营管理责任，确保子公司规范、高效、有序的运作，提高公司整体资产运营质量，最大程度保护投资者合法权益，按照《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、及公司《章程》等法律、法规、规章的相关规定，结合实际情况，制定本办法。
第二条：本规定适用范围：
1、公司直接持有的股权或股份占注册资本50%以上的子公司。
2、公司间接持有的股权或股份占注册资本50%以上的子公司。
3、持股比例虽然不足50%，但可以决定其董事会半数以上成员、或者能通过协议或其他安排实际控制的子公司。
第三条：公司各职能部门，公司委派至各子公司的董事、监事、高级管理人员对本办法的有效执行负责。
第四条：各子公司应遵循本办法规定，结合公司的其他内部控制制度，根据自身经营特点和环境条件，制定具体实施细则，以保证本办法的贯彻和执行。公司各职能部门应依照本办法及相关内控制度，及时、有效地对子公司做好管理、指导、监督等工作。如公司的子公司同时控股其他公司的，应参照本办法的要求逐层建立对其下属公司的管理控制制度，并接受公司的监督。
第二章：公司治理
第五条：公司对子公司行使服务、协调、监督、考核等职能，并依据整体制度规范的需要，有权督促子公司依法建立和完善相应的管理制度。子公司应依法设立股东会（或股东大会）、董事会及监事会（或监事），严格按照相关法律、法规完善自身的法人治理结构，依法建立、健全内部管理制度及三会制度，确保股东会（或股东大会）、董事会、监事会能合法运作和科学决策。
第六条：公司依照其所持有的股份份额，对各子公司享有如下权利：
（一）获得股利和其他形式的利益分配。
（二）依法召集、主持、参加或者委派股东代理人参加股东会，并行使相应的表决权。
（三）依照法律、法规及子公司《章程》的规定转让、赠与或质押其所持有的股份，收购其他股东的股份。
（四）查阅子公司《章程》、股东会会议记录、董事会会议记录、监事会会议记录等子公司重要文件。
（五）子公司终止或者清算时，参加子公司剩余财产的分配。
（六）法律、法规或子公司《章程》规定的其他权利。
第七条：公司享有按出资比例向子公司委派或推荐董事、监事及高级管理人员的权利。子公司董事、监事、高级管理人员的任期按子公司《章程》规定执行。公司可根据需要对任期内委派或推荐的董事、监事及高管人选做适当调整。
委派董事、监事及高级管理人员的`职责：
1、董事、监事人员职责：
对子公司股东会负责，维护公司利益，除行使《公司法》、子公司章程赋予的职责外，其工作内容和要求如下：
（1）掌握子公司生产经营情况，积极参与子公司经营管理。
（2）亲自出席子公司的董事会、监事会，确实不能参加的，必须就拟议事项书面委托其它董事、监事代为表决。
（3）通过子公司董事会、监事会，履行公司关于子公司的重大经营决策、人事任免等方案。
（4）及时向公司报告子公司重大情况。
（5）专职董事在公司董事会、总经理的领导下全权代表公司参与子公司的经营决策，并对子公司进行全方位的管理。
（6）兼职董事、监事，不在子公司领取任何报酬，视年末工作情况和业绩给予一定奖励。兼职董事、监事在子公司需要发生的相关费用，由子公司实报实销，记入子公司成本。
2、经理人员职责：
（1）代表公司参与子公司的经营决策和内部管理，行使在子公司任职岗位的职责。
（2）执行所在子公司股东会、董事会制定的经营计划、投资计划。
（3）向公司董事会报告所在子公司的业务经营情况。
（4）执行公司制定的规章制度。
（5）定期向公司总经理办公会进行述职。
3、财务负责人职责：
委派的财务负责人进入子公司管理层，业务上接受公司财务负责人管理、监督和指导。主要负责和参与以下工作：
（1）协助总经理参与子公司的日常决策和管理。
（2）贯彻执行公司财务目标、财务管理政策、财务管理制度。
（3）对所在子公司的投资经营运作情况进行必要的监督和控制。
（4）负责建立健全子公司的各项财务控制体系。
（5）有权对所在子公司董事会或经营层违反法律法规、公司相关政策、子公司章程的行为进行监督，必要时将情况上报公司。
（6）子公司财务主管以上人员的聘任，需上报公司人力资源部批准、备案。
第八条：子公司不得违反程序更换财务负责人，如确需更换，应向公司报告，经公司同意后按程序另行委派。
第九条：子公司作出董事会、股东会（或股东大会）决议后，参会董事或股东代表必须及时将其相关会议决议及会议纪要经到会董事签字或各股东盖章后报送公司董事会秘书办公室备案。
第三章：经营管理
第十条：子公司的各项经营管理活动必须遵守国家各项法律、法规、规章和政策，并结合公司发展规划和经营计划，制定和不断修订自身经营管理目标，确保公司及其他股东的投资收益。
第十一条：子公司总经理应于每个会计年度内组织编制本公司年度工作报告及下一年度的经营计划，报子公司董事会审议后，再提交子公司年度股东会批准。
子公司年度工作报告及来年经营计划主要包括以下内容：
（一）主要经济指标计划总表，包括当年完成数及来年计划完成数。
（二）产品本年销售实际情况，与计划差异的说明。来年销售计划及市场营销策略。
（三）本年财务成本的开销及来年计划，包括利润及利润分配表、管理费用、销售费用、财务费用、商品或产品成本。
（四）本年原材料、物资采购情况及来年计划。
（五）本年生产情况及来年计划。
（六）设备购置计划及维修计划。
（七）新产品开发计划。
（八）对外投资计划。
（九）各方股东要求说明或者子公司认为有必要列明的计划。
各子公司在拟订年度经营计划时，可根据自身行业特点及实际经营状况，对上述所列计划内容进行适当的增减。
第十二条：子公司总经理负责及时组织编制，并向公司汇报本公司的经营管理情况及财务报表分析报告。
子公司的财务负责人应在提交的财务报表上签字确认，对报表数据的准确性负责。
子公司的经济运营分析报告必须能真实反映其生产、经营及管理状况，报告内容除了本公司采购、生产及销售情况外，还应包括产品市场变化情况，有关协议的履行情况、重点项目的建设情况、重大诉讼及仲裁事件的发展情况，以及其他重大事项的相关情况。子公司总经理应在报告上签字，对报告所载内容的真实性和完整性负责。
第十三条：子公司在签订金额超过其最近一期经审计净资产10%以上的销售、采购原辅材料合同以前，应提交子公司董事会审议通过后方可正式签约，同时报公司备案。
第十四条：子公司必须依照公司档案管理规定建立严格的档案管理制度，子公司的股东会（或股东大会）决议、董事会决议、《公司章程》、营业执照、印章、年检报告书、政府部门有关批文、各类重大合同等重要文本，必须按照有关规定妥善保管，涉及公司整体利益的文件应报公司备案。
第四章：财务、资金及担保管理
第十五条：子公司应遵守公司统一的财务管理政策，与公司实行统一的会计制度。子公司从事的各项财务活动不得违背《企业会计准则》等国家政策、法规的要求。公司财务部负责对公司各子公司的会计核算、财务管理实施指导和监督。
第十六条：子公司应根据自身经营特征，按公司财务部的要求定期报送相关财务报表及财务分析报告。
第十七条：各子公司应比照每一年度的财务预算，积极认真地实施经营管理，尽力完成目标任务，特别要严格控制各项费用。
第十八条：子公司应严格控制与关联方之间资金、资产及其他资源往来，避免发生任何非经营占用的情况。如发生异常情况，公司将要求子公司董事会采取相应措施。因上述原因给公司造成损失的，公司有权要求子公司董事会、监事会根据事态发生的情况依法追究相关人员的责任。
第十九条：子公司因企业经营发展和公司资金统筹安排的需要实施专项贷款，应事先对贷款项目进行可行性论证，并且充分考虑对贷款利息的承受能力和偿债能力，提交可行性报告报公司审批同意后，按子公司董事会或股东会决议执行。
第二十条：未经公司授权，子公司不得提供对外担保，也不得进行互相担保。子公司确需提供对外担保或者相互间进行担保的，应根据公司《对外担保管理制度》执行。
第五章：投资管理
第二十一条：子公司可根据市场情况和企业的发展需要提出投资建议，并提请公司审批。子公司申报的投资项目应遵循合法、审慎、安全、有效的原则，在有效控制投资风险，注重投资效益的前提下，尽可能提供拟投资项目的相关资料，并根据需要组织编写可行性分析报告。
第二十二条：子公司投资项目的决策审批程序为：
（一）子公司对拟投资项目进行可行性论证。
（二）子公司总经理办公会讨论、研究。
（三）填写请示审批表，经子公司总经理和董事长签署，报公司审核（公司认为必要时可要求子公司聘请审计、评估及法律服务机构出具专业报告，费用由子公司支付）。
（四）公司审核意见为可行的，子公司提交子公司董事会审议同意后即可实施。
第二十三条：子公司应确保投资项目资产的保值增值，对获得批准的投资项目，申报项目的子公司应定期向公司汇报一次项目进展情况。公司相关职能部门及人员临时需要了解项目的执行情况和进展时，子公司相关人员应积极予以配合和协助，及时、准确、完整地进行回复，并根据要求提供相关材料。
第二十四条：子公司（除专业投资公司外）原则上不进行委托理财、股票、利率、汇率和商品为基础的期货、期权、权证等衍生产品的投资。若须进行该等投资活动前，除按本制度二十二条程序审批外，还需提请子公司股东会审议批准。未经批准不得从事该类投资活动。
第六章：信息披露
第二十五条：子公司应参照公司《信息披露事务管理制度》及时向公司相关部门报告重大业务事项、重大财务事项、重大合同以及其他可能对公司股票及其衍生品种交易价格产生重大影响的信息，并在该信息尚未公开披露前，负有保密义务。
第二十六条：子公司在发生任何交易活动时，应仔细查阅公司关联方名单，审慎判断是否构成关联交易。若构成关联交易应及时报告公司董事会秘书办公室，并按照公司《关联交易管理制度》履行相应的审批、报告程序。
第七章：监督审计
第二十七条：子公司除应配合公司完成因合并报表需要的各项外部审计工作外，还应接受公司根据管理工作的需要，对子公司进行的定期和不定期的财务状况、制度执行情况等内部或外聘审计。
第二十八条：公司审计部负责执行对各子公司的审计工作，其主要内容包括：对国家有关法律、法规等的执行情况。对公司的各项管理制度的执行情况。子公司的内控制度建设和执行情况。财务收支情况。经营管理情况。安全生产管理情况。高层管理人员的任职经济责任。子公司的经营业绩及其他专项审计。
第二十九条：子公司总经理离任时，公司有权依照相关规定实行离任审计，并由被审计当事人在审计报告上签字确认。
第三十条：子公司必须全力配合公司的审计工作，提供审计所需的所有资料，不得敷衍和阻挠。如有关资料涉及国家秘密，按国家保密有关规定执行。
第三十一条：公司审计部门对子公司审计结束后，应出具内部审计工作报告，对审计事项做出评价，对存在的问题提出整改意见，并提交总经理审阅。年终时，作为公司审计部门的工作事项，提交董事会审计委员会。
第八章：考核与奖罚制度
第三十二条：子公司必须建立能够充分调动经营层和全体职工积极性、创造性，责、权、利相一致的企业经营激励约束机制。
第三十三条：各子公司应树立维护公司整体利益的思想，规范执行各项规章制度，力争创造良好的经济效益。公司根据每年与子公司签订的有关考核指标，对子公司领导班子成员进行经营业绩考核，并与其年度奖金挂钩。
第三十四条：派出董事、监事以及高级管理人员在执行公务时违反法律、行政法规或子公司《章程》的规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任和法律责任。
第九章：附则
第三十五条：本办法由董事会负责解释、修订。
第三十六条：本办法自董事会审议通过之日起实施。
集团子公司管理制度 4
一、总则
第一条为了加强对员工的业绩评价，建立健全公司的绩效考核体系，并以此作为员工薪酬升降、职务晋降、奖惩的主要依据，特拟定本制度。
第二条本制度适用于集团公司及下属各分(子)公司。
二、绩效考核要求
第三条绩效原则
(一)公平、公开、合理、有效。
(二)激励与牵引作用。
第四条绩效考核内容:着重考核员工的岗位工作业绩，其考核要素主要为各岗位各项关键绩效考核指标。
第五条实行定期考评制:每月、年中(是否有)及年终对员工的工作绩效进行考核评定，每月考评结果与员工当月绩效考核工资挂钩，年中及年终考评作为奖励、晋升、处罚等依据。
第六条实行分级绩效考核制
(一)集团公司人力资源中心负责各分(子)公司、部门总经理级管理干部的绩效考核结果的运用，集团公司总经办负责关键绩效考核指标体系与核算标准的组织制订与实施结果的.汇总评价以及关键绩效考核指标的跟催落实。
(二)各分(子)公司、部门负责本公司、部门副总经理(含)以下人员的绩效考核，以及其关键绩效考核指标体系的制订、落实与结果评价；科级(含)以上人员的考核指标体系及考核结果应提交人力资源中心备案。
第七条绩效考核方式与结果应用
集团公司及各分(子)公司、部门对本公司、部门所有员工在年中和年终进行考评，必须以目标责任书中的二主五辅关键考核指标作为主要绩效考核依据。考核结果作为与其绩效工资或奖金挂钩的主要依考核结果作为实施奖励、晋升、处罚的主要依据。
第八条集团公司总经办作为绩效考核管理部门，有权对各分(子)公司、部门内部各级人员的关键绩效考核体系、标准以及考核结果进行核查；对于不合理的地方有权要求纠正，并落实相应处理。
三、关键考核指标体系
第九条关键绩效考核指标体系的制定
(一)主要围绕各分(子)公司、部门核心职能进行制订。
(二)经济指标由总经办、财务部根据集团公司战略目标结合具体实际情况制定，人才培养指标由集团人力资源中心制定。
第十条关键绩效考核指标体系的实施
(一)集团公司财务部等直线管理部门对下属分(子)公司的行业管理由财务部等自行考核；
(二)集团公司其他职能管理部门对分(子)公司的行业管理目标，要求由总经办负责考核。
(三)具体实施标准按照该公司当年度目标责任书中所附考核标准及办法执行。
第十一条集团公司授权自行管理的子集团公司，其绩效考核体系参照集团公司模式自行制定考核标准、自行考核。绩效考核体系及具体考核标准须在人力资源部、总经办备案。
集团子公司管理制度 5
第一章总则
第一条
为维护金融秩序稳定，规范金融机构管理，保障社会公众的合法权益，促进社会主义市场经济的发展，根据国家有关法律和法规，制定本规定。
第二条
中国人民银行及其分支机构是金融机构的主管机关，依法独立履行对各类金融机构设立、变更和终止的审批职责，并负责对金融机构的监督和管理。任何地方政府、任何单位、任何部门不得擅自审批或干预审批。
对未经中国人民银行批准设立金融机构或经营金融业务的，各金融机构一律不得为其提供开户、信贷、结算及现金等服务。
第三条
本规定所称金融机构是指下列在境内依法定程序设立、经营金融业务的机构：
(一)政策性银行、商业银行及其分支机构、合作银行、城市或农村信用合作社、城市或农村信用合作社联合社及邮政储蓄网点；
(二)保险公司及其分支机构、保险经纪人公司、保险代理人公司；
(三)证券公司及其分支机构、证券交易中心、投资基金管理公司、证券登记公司；
(四)信托投资公司、财务公司和金融租赁公司及其分支机构，融资公司、融资中心、金融期货公司、信用担保公司、典当行、信用卡公司；
(五)中国人民银行认定的其他从事金融业务的机构。
第四条
金融业务是指存款、贷款、结算、保险、信托、金融租赁、票据贴现、融资担保、外汇买卖、金融期货、有价证券代理发行和交易，以及经中国人民银行认定的其他金融业务。
第五条
金融机构应冠有本规定第三条所列金融机构专用名称，非金融机构一律不得冠有上述名称或与其近似的名称。
第六条
中国人民银行对金融机构实行许可证制度。对具有法人资格的金融机构颁发《金融机构法人许可证》，对不具备法人资格的金融机构颁发《金融机构营业许可证》。未取得许可证者，一律不得经营金融业务。
第二章金融机构设立的原则和条件
第七条
设立金融机构应依据下列原则：
(一)符合国民经济发展需要；
(二)符合金融业发展的政策和方向；
(三)符合银行业、信托业、保险业、证券业分业经营、分业管理的原则；
(四)符合金融机构合理布局、公平竞争的原则；
(五)符合经济核算原则。
第八条
申请设立金融机构应具备以下条件：
(一)具有符合中国人民银行规定的最低限额以上的人民币货币资本金或营运资金。经营外汇业务的，另应具有符合规定的外币资本金或营运资金。具体限额由中国人民银行规定。
(二)法定代表人和董事长、副董事长、行长、副行长、总经理、副总经理、主任、副主任(以下简称主要负责人)必须符合中国人民银行规定的任职资格。同时其从业人员中应有百分之六十以上从事过金融业务工作或属于大中专院校金融专业毕业生。
(三)具有符合中国人民银行规定条件的营业场所和完备的防盗、报警、通讯、消防等设施。
(四)中国人民银行要求具备的其他条件。
第三章金融机构审批的权限和程序
第九条
名称中未冠“中国”、“中华”字样的全国性金融机构，由中国人民银行总行审批。
第十条
设立下列金融机构，应经当地中国人民银行省、自治区、直辖市计划单列市分行审核同意后，报中国人民银行总行批准。
(一)非全国性的具有法人资格的各类银行、金融性公司以及城市信用合作社联合社；
(二)银行的分行；
(三)保险公司及其他金融性公司的分公司；
(四)本规定第三条中未列入的试办性金融机构；
(五)区域性金融机构省区设立的分支机构。
第十一条
在行政区内设立下列金融机构由当地中国人民银行省、自治区、直辖市计划单列市分行负责审批，但批准其筹建前，应向中国人民银行总行备案，中国人民银行总行在收到备案文件之日起30日内未提出异议的，视同认可。
(一)银行的分行设立支行和办事处；
(二)保险公司的分公司设立支公司及其他金融性公司设立办事处。
第十二条
设立城市信用合作社由当地中国人民银行省、自治区、直辖市计划单列市行在中国人民银行总行下达的指标内负责审核、批准，同时抄报总行备案。
第十三条
设立本规定第九、十、十一、十二条所列之外的金融机构，由当地中国人民银行省、自治区、直辖市、计划单列市分行或其授权的下级中国人民银行负责审核、批准。
第十四条
中国人民银行在批准设立金融机构的批件中应同时明确负责对该金融机构的日常监管机关。
第十五条
设立金融机构应经过筹建和开业两个阶段。
第十六条
申请筹建金融机构，应向中国人民银行提交下列资料一式三份：
(一)筹建申请报告；
(二)筹建可行性报告；
(三)筹建方案；
(四)筹建人员名单及其简历；
(五)中国人民银行要求提交的其他资料。
第十七条
中国人民银行对金融机构筹建申请的答复期为3个月，逾期未获批准的，申请人6个月内不得再次提出同样的申请。
第十八条
筹建申请经批准后方可筹建，筹建期限为6个月。筹建期满未达到开业标准者，原批准文件自动失效。如遇特殊情况，经中国人民银行批准可适当延长期限，但最长不得超过1年。筹建期内不得从事金融业务活动。
第十九条
金融机构筹建就绪，应向中国人民银行提出开业申请，并提交下列资料一式三份：
(一)开业申请报告；
(二)中国人民银行认可的会计师事务所或有关单位出具的验资证明，资本金或营运资金入帐原始凭证复印件，投资者的背景资料、资产负债表和会计报表；
(三)拟任法定代表人和主要负责人的名单及履历，从事过金融业务工作的人员占从业人员的比例；
(四)营业场所所有权或使用权的证明文件；
(五)章程，内容包括机构名称、营业地址、机构性质、经营宗旨、注册资本金或营运资金数额、业务范围、组织形式、经营管理和中止、清算等事项；
(六)中国人民银行要求提交的其他资料。
第二十条
中国人民银行在收到申请开业文件之日起30日内，书面通知申请人是否批准其申请，未予批准的，在书面通知中注明理由。
第二十一条
经批准开业的金融机构，应持批准文件到工商行政管理部门办理登记注册手续，并凭工商行政管理部门核发的营业执照和人民银行的批准文件领取《金融机构法人许可证》或《金融机构营业许可证》，经营外汇业务的另按规定申领《经营外汇业务许可证》。办妥以上手续始得营业。
第二十二条
金融机构自领取许可证之日起90日内必须开业。逾期未开业者，原批准文件自动失效，由中国人民银行收回许可证。但遇不可抗力经中国人民银行同意延期营业的不在此限。
第二十三条
经批准设立的金融机构，由中国人民银行统一在指定的报纸上向社会公告。公告费用由被公告的金融机构支付。
第四章许可证管理
第二十四条
《金融机构法人许可证》或《金融机构营业许可证》是金融机构经营金融业务的法定证明文件，除由中国人民银行依法颁发、扣缴或吊销外，其他任何单位和个人不得发放、收缴或扣押。
第二十五条
《金融机构法人许可证》和《金融机构营业许可证》由中国人民银行总行统一设计和印制。
第二十六条
《金融机构法人许可证》和《金融机构营业许可证》由正本和副本组成，并注明金融机构的名称、编号、企业性质及形式、注册资本金或营运资金数额、法定代表人和主要负责人、业务范围、颁发日期及有效期限等内容。
第二十七条
金融机构应将《金融机构法人许可证》或《金融机构营业许可证》正本放置在营业场所的显著位置，并妥善存放、保管许可证副本，以备查验。许可证禁止伪造、涂改、出租、出借、转让、出卖，未经中国人民银行批准不得复印。
第二十八条
中国人民银行对领取或更换许可证的金融机构，按规定收取一定费用。
第二十九条
《金融机构法人许可证》或《金融机构营业许可证》每3年更换一次。如许可证丢失或严重破损，应于发现之日起15日内在全国性报纸上声明作废，并持书面检查和已刊发的登报声明向中国人民银行重新申领。
第五章资本金或营运资金管理
第三十条
金融机构的货币资本金必须按中国人民银行的规定入帐到位。
第三十一条
金融机构的股东资格、股东数量和股本结构应符合中国人民银行的规定。
第三十二条
金融机构的资本金或营运资金来源应是投资者有权支配的自有资金，不得以借入资金、债权作为资本金。
第三十三条
金融机构设立的分支机构一律不得具有法人地位，分支机构应具有规定数额的营运资金，其营运资金由总行(总公司)从资本金或公积金中拨付，累计拨付总额不得超过总行(总公司)资本金的百分之六十。
第三十四条
金融机构的资本金或营运资金必须真实、充足。
第六章法定代表人及主要负责人任职资格审查
第三十五条
中国人民银行对金融机构的法定代表人及主要负责人的任职实行资格审查制度。
第三十六条
金融机构的法定代表人及主要负责人的任免或变更，应事先按金融机构审批权限报中国人民银行进行任职资格审查。
未经中国人民银行进行任职资格审查或审查不合格的，金融机构的董事会或行政主管部门一律不得办理任免手续。
第三十七条
中国人民银行对金融机构法定代表人及主要负责人任职资格的审核方式包括：
(一)审核履历及有关材料；
(二)考察谈话；
(三)了解有关情况。
第三十八条
金融机构法定代表人及主要负责人的任职资格条件由中国人民银行总行制定。
第七章金融机构的变更
第三十九条
金融机构的下列变更事项，应事先报经中国人民银行批准，办理变更手续。
(一)增减注册资本金或营运资金数额，调整股权结构及股本方式，转让股权；
(二)改制为有限责任公司或股份有限公司；
(三)调整业务范围；
(四)更换法定代表人及主要负责人；
(五)更改名称；
(六)机构分设、合并；
(七)修改章程；
(八)变更营业地址；
(九)中国人民银行认定须报经批准的其他变更事项。
第四十条
金融机构变更事项的审批程序与权限，参照本规定第三章的有关规定办理。营业地址和法定代表人及主要负责人的变更可由原审批机关授权下一级中国人民银行审批，到原审批机关办理变更手续。
第四十一条
金融机构变更申请的答复期为60天，逾期如未获批准，90天内不得再次提出同样的申请。
第八章金融机构的终止
第四十二条
金融机构有下列情形之一的，中国人民银行可责令其关闭并缴销许可证。
(一)严重违反国家的法律、法规和政策。
(二)领取《金融机构法人许可证》或《金融机构营业许可证》后90天内未开业；
(三)已丧失本规定第八条要求具备的条件；
(四)已连续停业6个月或累计停业1年；
(五)被其他金融机构收购或兼并；
(六)连续3年亏损额占资本金的百分之十或亏损额已占资本金的百分之十五以上；
(七)年检不合格整改无效或连续年年检不合格；
(八)在申请设立过程中提供虚假材料或有不正当行为；
(九)中国人民银行认定的'其他应予关闭的情况。
第四十三条
金融机构申请歇业、破产、解散，应按其设立时的申报程序报经中国人民银行批准。
第四十四条
金融机构的终止、被收购或兼并，破产、解散或被责令关闭，应在中国人民银行和有关部门的监督下依法进行清算后，缴回《金融机构法人许可证》或《金融机构营业许可证》，持中国人民银行通知书向工商行政管理部门办理注销登记手续，并在中国人民银行指定的报纸上公告。
第九章年检与日常检查
第四十五条
中国人民银行及其分支机构有权随时对金融机构进行日常检查，并实行行业年度检查制度。
对全国性金融机构的总行、总公司的年检和日常检查，由中国人民银行总行组织实施或授权当地中国人民银行分行实施。中国人民银行省、自治区、直辖市、计划单列市分行负责对辖区内各金融机构的年检和日常检查。
第四十六条
中国人民银行工作人员依法对金融机构行使检查职权时，应持中国人民银行总行统一颁发的《金融检查证》。
第四十七条
金融机构年检及日常检查的内容包括：
(一)设置或变更事项的审批手续是否完备；
(二)申报材料的各项内容与实际情况是否相符；
(三)资本金或营运资金是否真实、充足；
(四)是否超业务范围经营；
(五)法定代表人或主要负责人的变更手续是否完备；
(六)是否违章、违法经营；
(七)业务经营状况是否良好；
(八)营业场所和安全设施是否符合要求；
(九)中国人民银行认为需要检查的其他事项。
第四十八条
金融机构年检时间为每年的第一季度。金融机构在接到年检通知书之日起15日内，应向中国人民银行报送下列文件和报表：
(一)年检报告书；
(二)资产负债表和损益表；
(三)年度决算报告；
(四)《金融机构法人许可证》或《金融机构营业许可证》副本；
(五)中国人民银行要求报送的其他资料。
第四十九条
年检合格的金融机构，由中国人民银行在其《金融机构法人许可证》或《金融机构营业许可证》或《金融机构营业许可证》副本上加盖合格印章，并予以公告。
对金融机构年检及日常检查的有关资料和结论，由中国人民银行记入该金融机构档案。
第十章罚则
第五十条
凡违反本规定者，中国人民银行有权依法进行查处。
第五十一条
违反本规定，有下列行为之一的，中国人民银行有权冻结其帐户，没收非法所得，并处以人民币100万元以上1000万元以下的罚款；情节严重构成犯罪的，移送司法机关依法追究有关人员的刑事责任。
(一)未经中国人民银行批准，擅自设立金融机构的；
(二)无《金融机构法人许可证》或《金融机构营业许可证》，擅自经营金融业务的；
(三)伪造《金融机构法人许可证》或《金融机构营业许可证》的。
第五十二条
金融机构在设立过程中弄虚作假，有欺诈行为的，除吊销《金融机构法人许可证》或《金融机构营业许可证》、没收非法所得外，另处以人民币50万元以上500万元以下罚款，并对直接责任人处以人民币1万元以上10万元以下罚款。
第五十三条
金融机构在筹建期间擅自办理金融业务的，没收其非法所得，并按违法金额处以万分之五的罚款。情节严重的，取消其筹建资格。
第五十四条
拒绝和阻挠中国人民银行对金融机构年检或日常检查的，处以人民币10万元以上100万元以下罚款，并予以警告、通报批评或停业整顿的处罚，同时追究法定代表人或主要负责人的责任。
第五十五条
金融机构在向中国人民银行报送的资料、文件及报表中弄虚作假的，处以人民币5万元以上50万元以下罚款。并予以通报批评。情节严重的，责令撤换其法定代表人或主要负责人。
第五十六条
丢失或涂改《金融机构法人许可证》或《金融机构营业许可证》的，处以人民币1万元以上10万元以下罚款，情节严重的，并处通报批评或责令其停业整顿。
第五十七条
对年检不合格的金融机构，中国人民银行予以下列处罚：
(一)限期改正；
(二)缓办年检登记，并要求其进行整顿；
(三)建议更换法定代表人或主要负责人；
(四)责令其停业整顿，并予以公告。
以上处罚可以并处。
第五十八条
凡违反本规定中其他规定的，中国人民银行可视情节予以下列处罚：
(一)警告；
(二)通报批评；
(三)限期纠正；
(四)没收非法所得；
(五)处以人民币50万元以上500万元以下罚款；
(六)勒令停办部分业务；
(七)停业整顿；
(八)责令撤换法定代表人或主要负责人；
(九)指派人员接管；
(十)冻结帐户；
(十一)责令其关闭并吊销《金融机构法人许可证》或《金融机构营业许可证》。
以上处罚可以并处。
第五十九条
当事人对中国人民银行的处罚决定不服的，可在接到处罚通知书之日起15日内向上一级人民银行依法申请复议，对复议决定不服的，可以在接到复议决定书之日起15日内向当地人民法院起诉。逾期不申请复议和起诉，处罚决定生效。对不执行处罚决定的，由做出处罚决定的机关依法强制执行或申请人民法院强制执行。
复议期间和人民法院审理期间，除法律、法规另有规定外，不停止原处罚决定的执行。
第十一章附则
第六十条
本规定由中国人民银行总行负责解释。修改时亦同。
第六十一条
中国人民银行各省、自治区、直辖市、计划单列市分行可根据本规定，结合当地实际情况，制定实施细则，报中国人民银行总行备案。
第六十二条
中国人民银行在本规定施行以前公布的规范性文件凡与本规定有抵触的，一律按本规定执行。
第六十三条
外资金融机构管理的有关规定另行制定。
第六十四条
本规定自公布之日起施行。
附：一、关于设置银行及其分支机构的暂行规定
二、关于银行机构主要负责人任职资格的审查办法
附一关于设置银行及其分支机构的暂行规定
一、设置全国性或区域性银行应具备的主要条件：
1、设备全国性银行，应具有20亿元人民币以上的实收货币资本金；设置区域性银行，应具有10亿元人民币以上的实收货币资本金；
2、股份制商业银行的股东企业，必须符合中国人民银行关于向金融机构资本投资的暂行规定要求；
3、银行法定代表人和主要负责人应符合中国人民银行规定的任职资格；
4、新设银行的一般工作人员应有百分之六十以上从事过金融专业工作；
5、具有完备的机构章程；
6、具有符合中国人民银行规定条件的营业场所，具有防盗、报警、通讯、消防等方面完备的设施；
7、中国人民银行要求具备的其他条件。
二、设置银行分支机构应具备的主要条件：
1、申请设置分支机构的银行，必须是已经设立一年以上，经营业绩良好，无违反金融监管法规行为的银行；
2、申请设置分支机构的银行，在拟设分支机构地区已经发生的贷款业务应不少于5000万元人民币；
3、拟设置的分行，应由其总行拨给不少于1亿元人民币的营运资金；
4、拟设置的支行应由其总行拨给不少于5000万元人民币的营运资金；
5、设置分支机构的银行拨给其各分支行营运资金的总和，不得超过其总行资金总额的百分之六十；
6、申请设置分支机构的银行，其资产负债比例，应达到中国人民银行规定的各项管理指标；
7、各类银行一律不得设置具有独立法人地位的分支行；
三、审批权限及登记机关
1、设立名称中冠有“中国”、“中华”字样的全国性银行，由中国人民银行总行审核，报国务院批准；未冠有“中国”、“中华”字样的全国性银行，由中国人民银行总行审批；
2、具有法人资格的各类银行，各类银行在各省、自治区、直辖市和计划单列市初次设立分支机构(含办事处)；各类银行设置分行(含分行)以上的分支机构；各类银行分行跨省区设立分支机构，须由中国人民银行省、自治区、直辖市和计划单列城市分行审核同意后，报中国人民银行总行批准并办理登记手续。
3、各类银行设置分行以下的分支机构，由中国人民银行省、自治区、直辖市、计划单列城市分行批准并办理登记手续，但在筹建之前应向中国人银行总行备案，中国人民银行总行在收到备案文件之日起30日内未提出异议的，视同认可。
四、城市合作银行、农村合作银行由中国人民银行省、自治区、直辖市和计划单列市分行审核同意后，报中国人民银行总行审批。
五、银行申请设立代表处必须报经中国人民银行总行批准。
集团子公司管理制度 6
第一章 总 则
第一条 为规范集团公司及下属分公司、子公司采购行为，加强对物资、工程和服务采购的管理与监督，依据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国政府采购法》及相关法律、法规、规章，制订本规定。
第二条 本规定适用于xxx公司及各子公司、分公司。
第三条 本规定所称采购，是指集团公司及各子公司、分公司以合同方式有偿取得物资、工程（含信息化项目）和服务的行为，包括购买、租赁、委托、雇用等；
所称物资，是指各种形态和种类的物品，主要包括原材料、燃料、运输工具、办公、劳保、生活、五金、设备等其它产品。
所称工程，是指建设工程，包括建筑物和构筑物的新建、改建、扩建及其装修、拆除、修缮，以及与建设工程相关的勘察、设计、施工、监理等。信息化项目还包括软件、硬件及信息系统采购。
所称服务，是指除物资和工程以外的其他采购对象， 包括宣传促销服务、管理咨询服务、科研开发服务、信息网络开发服务、金融保险服务、运输服务、维修与维护服务及其他各类专业服务等。
第四条 采购工作要遵循公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。
第五条 采购工作必须遵守国家相关法律和法规并依法接受监督。
第二章 采购管理机构与职责
第六条 各单位要成立评标委员会，其人员由领导班子全体成员、相关部门主要负责人以及专职董事组成。
第七条 董事会是本级采购管理的决策机构，资产管理部是董事会的咨询和执行机构。属于职代会审议范畴的还要经过职代会审议通过。
第八条 资产管理部是采购活动的具体负责、组织与执行部门。
第九条 总经理在采购活动中的主要职责：审定本单位采购工作管理制度和程序；审定《集中采购目录》；审议年度采购计划；审议采购方式；确定候选招标代理机构名单；指导和监督采购办的工作。
年度采购计划、采购方式经总经理审定后，报董事会批准。
第十条资产管理部的主要职责：起草采购工作管理制度和程序；审核、汇总年度采购需求，编制年度采购计划；编制《采购目录》；抽选招标代理机构；审定招标文件、谈判文件；确认中选供应商；组织自行招标采购；组织供应商资质认证；发布中选供应商。
第三章 集中采购目录和采购计划编制
第十一条 各单位采购组织形式分为集中采购和分散采购两种形式。
集中采购，是指通用物资、工程和服务，由资产管理部或资产管理部会同集中采购部门依据各部门、各单位采购需求，统一组织的采购。分散采购是指分别由有关部门和单位自行组织的采购。
第十二条 集中采购部门主要职责：拟订集中采购方案；组织编制集中采购招标文件、谈判文件；组织集中采购商务谈判工作；与中选供应商签订集中采购协议；向采购办提供中选供应商名单；保存集中采购文档、资料和记录。
第十三条各单位要按照采购组织形式和采购需求编制本单位《集中采购目录》，实行分级分类管理。
《集中采购目录》经总经理审定，董事会批准后执行。
第十四条 每年初由资产管理部组织编制本年度采购计划，经批准后下发执行。投资项目在获得项目批复后方可列入采购计划。
（一）计划提报。各部门、单位于当年12月1日前提出下一年度采购需求，采购需求要包括项目名称、采购内容、采购数量、项目金额、拟采用的采购方式等，报采购办审核。拟采用非公开招标采购方式的，要提交拟采取采购方式的理由。
（二）计划审核。资产管理部对采购需求进行审核汇总，形成年度采购计划草案，报总经理审定，董事会批准。
（三）预算审核。将讨论通过的年度采购计划提交财务部审定。
（四）计划确定。资产管理部根据财务部批复的年度预算，组织各部门、单位调整采购计划草案，经总经理审定、董事会批准后正式形成年度采购计划。
（五）计划变更。各部门、各单位必须严格按照批复的年度计划和预算实施。确因生产工作需要，需追加采购计划或变更采购内容的，要按照上述程序办理追加采购手续。已批复的采购项目，需要调整预算的要报财务部审议通过后，提交原计划审批机构审定。原则上采购计划、预算每年调整1次。
第四章 采购方式及适用条件
第十五条 采购方式包括以下五种：
（一）公开招标；
公开招标，是指采购机关或其委托的政府采购业务代理机构（统称招标人）以招标公告的方式邀请不特定的供应（统称投标人）投标的采购方式。
（二）邀请招标；
邀请招标，是指招标人以投标邀请书的方式邀请五个以上特定的供应商投标的采购方式。
（三）竞争性谈判；
竞争性谈判，是指采购机关直接邀请三家以上的供应商就采购事宜进行谈判的采购方式。
（四）单一来源采购；
单一来源采购，是指采购机关向供应商直接购买的采购方式。
（五）询价。
询价采购，是指对三家以上的供应商提供的报价进行比较，以确保价格具有竞争性的采购方式。
第十六条公开招标要作为主要采购方式。任何单位和个人不得将应当公开招标的采购项目化整为零或以其他任何方式规避公开招标。
第十七条符合下列情形之一的采购，可以采用邀请招标方式采购，由资产管理部向3个以上具备承担招标项目能力、资信良好的特定的法人或者其他组织发出投标邀请书：
（一）技术复杂、有特殊要求或者受自然环境限制，只有少量潜在投标人可供选择；
（二）采用公开招标方式的费用占项目合同金额的比例过大。
第十八条 符合下列情形之一的，可以采用竞争性谈判的方式进行，但必须严格按照规定程序进行。
（一）招标后没有供应商投标或者没有合格标的或者重新招标未能成立的；
（二）技术复杂或者性质特殊，不能确定详细规格或者具体要求的；
（三）采用招标所需时间不能满足用户紧急需要的；
（四）不能事先计算出价格总额的；
（五）投标文件的准备需3个月以上才能完成的；
（六）供应商准备投标文件需要高额费用的；
（七）对高新技术含量有特别要求的。
第十九条符合下列情形之一的采购，可以采用竞争性谈判方式采购：
（一）招标后没有供应商投标或者没有合格标的或者重新招标未能成立的；
（二）技术复杂或者性质特殊，不能确定详细规格或者具体要求的；
（三）采用招标所需时间不能满足用户紧急需要的；
（四）不能事先计算出价格总额的。
第二十条符合下列情形之一的采购，可以采用单一来源方式采购：
（一）只能从唯一供应商处采购的。
（二）发生了不可预见的紧急情况不能从其他供应商处采购的；
（三）必须保证原有采购项目一致性或者配套服务的要求，需要继续从原供应商处添购，且添购资金总额不超过原合同采购金额10%的；
（四）原采购的后续维修、零配件供应、更换或扩充，必须向原供应商采购的；
（五）预先声明需对原有采购进行后续扩充的；
第二十一条采购的货物规格、标准统一，现货货源充足且价格变化幅度小的，可以采用询价方式采购。
第五章 采购程序
第二十二条相关部门依据批复的年度采购计划、项目预算以及批准的采购方式，填写《采购事项审批表》（附表1），报总经理设定、董事会批准后实施。
第二十三条招标的组织形式分为自行招标和委托招标，具备编制招标文件和组织评标能力，可以组织自行招标；其余项目均要委托有资质的招标代理机构招标。
第二十四条各单位要建立招标代理机构库，可通过竞争性方式，一次确定多家招标代理机构，纳入招标代理机构库。
第二十五条各单位要建立健全评标成员管理制度，严格认定评标成员资格，加强培训考核、评价和档案管理，根据实际需求和考核情况及时对评标成员进行更换和补充，实行评标成员动态管理。
第二十六条招标流程
（一）选定招标代理机构。对于招标采购项目，由相关部门填写《招标代理机构选择申请表》（附表2）向资产管理部提出申请，总经理批准，由资产管理部在招标代理机构库中随机抽取一家招标代理机构办理招标事宜。纪检监督部门对招标代理机构抽取过程进行现场监督。
（二）招标公告。采用公开招标方式的，要发布招标公告。依法必须进行招标的项目，要在主管部门依法指定的媒介发布。
（三）标书编制。相关部门根据招标项目的特点和需要编制招标文件。招标文件要包括招标项目的技术要求、对投标人资格审查的标准、投标报价要求和评标标准等所有实质性要求和条件以及拟签订合同的主要条款。招标文件中一般要载有采用设定“最高限价”的条款以控制成本。国家对招标项目的技术、标准有规定的，要在招标文件中提出相应要求。招标文件不得要求或者标明特定的生产供应者以及含有倾向或者排斥潜在投标人的其他内容。
（四）审定标书。由相关部门填写《标书审批表》（附表３）报资产管理部，资产管理部组织审定招标文件，经讨论通过，总经理批准后方可发布。
（五）投标人资质审查。投标人应当提供有关资质证明和业绩情况。资产管理部要组织相关部门人员根据采购项目的具体特点和实际需要，对投标人资质进行审查。资质审查未通过的供应商不得进入采购环节。
（六）开标。开标要在招标文件确定的时间内，并在预先确定的地点公开进行。相关部门在开标前，要填写《开标通知单》（附表4），报资产管理部审核，总经理批准。开标全过程要有纪检监察部门的代表进行现场监督，重大采购项目可以同时聘请公证机构进行公证。
（七）评标。评标工作由评标委员会负责，评标委员会独立履行下列职责：审查投标文件是否符合招标文件要求并作出评价；要求投标供应商对投标文件有关事项作出解释或者澄清；推荐中标候选供应商名单；向资产管理部、总经理、董事会报告非法干预评标工作的行为。
自行招标的评标委员会由相关部门代表和有关技术、经济等方面的专家及专业技术人员组成，成员人数须为5人以上单数，其中技术、经济等方面的专家及技术人员不得少于成员总数的2/3，其人选由资产管理部会同相关部门，在纪检监察部门现场监督下从评标成员库中随机抽取。评标全过程需纪检监察部门进行现场监督。
（八）相关部门要在评标结束后3个工作日内，填写《中选供应商确认单》（附表5）及评标报告提交资产管理部讨论通过，总经理审核，董事会批准。
（九）招标结果要在一定范围内进行公开，包括中标单位、中标数量、中标金额等内容，公示时间不少于3个工作日。
第二十七条有下列情形之一的，评标委员会应当否决其投标：
（一）投标文件未经投标单位盖章和单位负责人签字；
（二）投标联合体没有提交共同投标协议；
（三）投标人不符合国家或者招标文件规定的资格条件；
（四）同一投标人提交两个以上不同的.投标文件或者投标报价，但招标文件要求提交备选投标的除外；
（五）投标报价低于成本或者高于招标文件设定的最高投标限价；
（六）投标文件没有对招标文件的实质性要求和条件作出响应；
（七）投标人有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为。
第二十八条否决投标后，除采购项目取消情形外，要重新组织招标；需要采用其他采购方式的，要在采购活动开始前经资产管理部通过，总经理审核，董事会批准。
第二十九条采用竞争性谈判方式采购的，要遵循以下程序：
（一）成立谈判小组。由资产管理部牵头组织相关部门及有关专家组成谈判小组，谈判小组由3人以上的单数组成，其中专家的人数不得少于成员总数的2/3，相关部门的代表不能超过成员总数的1/3。
（二）谈判小组制订谈判文件，明确谈判程序、谈判内容、合同草案条款以及评定成交的标准等事项。
（三）谈判小组确定参加谈判的供应商。从符合资格条件的供应商名单中确定不少于3家的供应商参加谈判并向其提供谈判文件。
（四）谈判小组全体成员集中与单一供应商分别进行谈判。
（五）确定成交供应商。谈判小组根据符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则确定成交供应商，向资产管理部提交采购意见，经资产管理部通过，总经理批准后，将结果通知所有参加谈判的供应商。
第三十条采用单一来源方式采购的，要遵循以下程序：
由资产管理部组织相关部门、财务、法规、纪检监察等部门，在保证采购货物、工程和服务质量前提下，与供应商商定合理价格并形成采购意见报采购办讨论通过。未通过的采购项目，根据采购办意见与供应商重新协商或取消采购。
第三十一条采用询价方式采购的，要遵循以下程序：
（一）成立询价小组。由资产管理部牵头组织相关部门及有关专家组成询价小组，询价小组由3人以上的单数组成，其中专家的人数不得少于成员总数的2/3，相关职能部门的代表不能超过成员总数的1/3。
（二）询价小组要对采购项目的价格构成和评定成交的标准等事项作出规定。
（三）确定被询价的供应商名单。询价小组根据采购需求，从符合相应资格条件的供应商名单中确定不少于3家的供应商，并向其发出询价通知书让其报价。
（四）询价。询价小组要求被询价的供应商一次报出不得更改的价格。
（五）确定成交供应商。询价小组根据符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则，确定成交供应商，并向资产管理部提交采购意见，经资产管理部通过，总经理批准后，将结果通知所有参加询价的供应商。
第三十二条质疑投诉受理。投标人或供应商对招标结果有异议的，应当在结果发布之日起7个工作日内，以书面形式向纪检监察部门提出质疑。纪检监察部门在收到投标人或供应商书面质疑后，要对质疑投诉进行调查，作出处理。对重大投诉事项，纪检监察部门要报董事会研究后提出处理意见。
第三十三条项目变更。根据工作需要，确需变更项目的，要按照“谁审定、谁负责”的原则，报原审定机构审议。变更的具体内容要由需求部门提报详细的书面材料报资产管理部，资产管理部审核并提出具体意见后经原审批机构审议。
第六章 供应商管理
第三十四条 各单位要加强对供应商的日常管理，建立供应商资质认证制度、供应商动态评价和退出机制，制订供应商资质认定标准，通过综合评价建立合格供应商名录。加强对长期的供应商动态管理，定期对产品和服务质量等进行跟踪评
审，依据评审意见，对评价不合格的供应商，取消其供应资格。
第三十五条供应商参加采购活动时应当具备下列条件：
（一）具有独立承担民事责任的能力。
（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。
（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。
（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。
（五）参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录。
（六）在劳动保护、节能减排与生态环境保护方面符合国家规定要求。
（七）法定代表人不能参加采购活动时，可委托他人参加，但需提供授权委托书。
（八）法律、行政法规规定的其他条件。
第三十六条 根据采购项目的特殊要求，可以规定供应商的特定条件，但不得以不合理的条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇。
第七章 签约和履约
第三十七条相关部门负责起草采购合同并填写《采购协议（合同）审批表》（附件6），经法规、财务部门审核通过，总经理批准后，由企业法定代表人与中选供应商签订合同；非法定代表人要取得法定代表人的授权后与中选供应商签订合同。
招标采购合同应当在自中标通知书发出之日起30日内与成交供应商签订。
第三十八条 采购合同签订后，在合同有效期内相关部门依据合同约定，按照资金审批程序办理款项支付手续。
第三十九条 相关部门要及时对供应商履约情况进行验查并登记造册，办理入库或获得手续，建立相应的实物和固定资产台账。大型或者复杂的采购项目，要邀请有相应资质的质量检测机构参加验收工作。所有验收人员要在验收书上签字，并承当相应的责任。
工程类项目竣工验收决算必须经过审计后，项目审批单位才可组织竣工验收。
第八章 采购档案管理
第四十条 各单位要根据工作制度和实施流程建立五种采购方式的“一项一卷”归档标准，妥善保管相关资料。
第四十一条 招标采购归档资料要至少包括：采购计划及预算、立项会议纪要、采购事项审批表、招标文件、投标文件、评标标准、评估报告、定标文件、评委评分表、质疑答复、投诉处理决定、确定供应商依据、合同文本及法人代表授权委托书、验收证明、采购活动记录及其他有关文件、资料。
采购活动记录至少应当包括下列内容：
（一）采购项目类别、名称；
（二）采购项目预算、资金构成和合同价格；
（三）采购方式，采用公开招标以外的采购方式的，应当载明原因；
（四）邀请和选择供应商的条件及原因；
（五）评标标准及确定中标人的原因；
（六）废标的原因；
（七）采用招标以外采购方式的相应记载。
第四十二条 竞争性谈判归档资料要至少包括：采购计划及预算、立项会议纪要、采购事项审批表、采购方式确定依据、谈判人员确定依据、谈判文件、确定供应商依据、合同文本及法人代表授权委托书、验收证明、采购活动记录及其他有关文件、报表、资料。
第四十三条 单一来源归档资料要至少包括：采购计划及预算、立项会议纪要、采购事项审批表、采购方式确定依据、价格协商相关记录、确定供应商依据、合同文本、验收证明、采购活动记录及其他有关文件、报表、资料。
第四十四条 询价归档资料要至少包括：采购计划及预算、立项会议纪要、采购事项审批表、采购方式确定依据、询价过程相关资料、确定供应商依据、合同文本、验收证明、采购活动记录及其他有关文件、报表、资料。
第九章 监督和责任
第四十五条 各单位要建立严格的包含采购活动工作程序、职责、内部监督的工作制度，经资产管理部的人员与合同审核、验收、付款人员的职责要明确并相互分离。
第四十六条法规部门负责采购合同的合法性审核及采购活动中有关法律法规问题的咨询和指导。财务部门负责采购的资金管理工作。纪检监察部门负责对采购活动实施程序性、全过程监督。
第十章 附 则
第四十七条本规定自公布之日起实施。 第四十八条本规定由xxxx公司负责解释。
集团子公司管理制度 7
1、工作日食堂每日供应三餐，就餐时间为早餐：7:30—8:25；中餐12:00—12:30；晚餐18：00—18:30 。全体就餐人员应按规定时间就餐，未经批准无特殊原因不得出现把饭菜带出食堂、替他人打饭及私带未办餐卡的人员就餐等情况。
2、用餐时须保持良好的排队用餐秩序先刷卡后打饭，保持餐厅卫生整洁，禁止随地吐痰，乱丢纸屑。
3、员工用餐以吃饱为原则，吃多少打多少，做到不挑食、不剩饭、剩菜，避免浪费；用餐后剩余残物倒入指定地点。
4、节约用水，对未售完且能利用的饭菜应分类存放，在确保食品安全的前提下，完全加热后利用，避免不必要的`浪费。
5、炊事人员必须遵守食堂的规定，对不刷卡或持无费卡、无效卡的人员应拒绝提供食物，否则一经发现罚款20元。
6、用餐人员要服从食堂管理人员的管理，爱护公物，餐具，讲究道德，如有损坏照价赔偿。
7、食堂操作间，除食堂工作人员外，其他人员不得随意进入。
8、凡因公来访的人员需要就餐的，可由接待部门负责人于上午10：00，下午15：00以前通知食堂管理人员备餐，由接待部门负责人带入餐厅就餐。
9、休息日因单位安排加班需要用餐的，需提前一天向食堂管理部门提出用餐申请，申请需写明用餐人数、时间及原因，经相关领导批准后由食堂管理负责人安排采购及备餐。
集团子公司管理制度 8
第一条发文
1、公司各部门拟发稿（文）件，均须填制文件签发单，报总经理签发。
2、人事行政部需定专人对每份文件作好文号编制，及时准确按要求发送至相关单位、部门，并认真作好文件签收工作。
3、外送文件，经办人须用公司标准信封封存，并送（邮）至相关单位或上级部门，力求准确、无误。
第二条打印
1、公司公文的打印工作由人事行政部负责。
2、公司各级部门所需打印的`公文或其它文字资料，均由部门专人（文员）负责。
3、各类公文及资料的校稿由提供公文或资料的部门（人员）负责。
4、公司各类公文、文件、通知，人事行政部须分类存档一份。
第三条收文
1、凡外来文件或参会人员带回的会议文件，任何部门或个人收到后均应及时交至人事行政部，不得无故截留文件。
2、人事行政部收文后应及时作好收文登记工作，并根据文件精神或要求，认真填写公文处理传阅单，经人事行政部主管阅后及时由专人将文件送至相关部门负责人处予以办理。
第四条传阅
1、人事行政部须及时准确地将传阅文件按文件处理要求送相关部门负责人处。
2、人事行政部在规定时间内应及时收回传阅文件，不得有漏、损、销情况发生。
3、文件阅示人须认真阅文，并根据文件精神及公司要求布置好本部门或相关人员执行文件所要求事项，并在文件传阅单上签阅意见。
4、人事行政部根据领导批阅意见及文件精神，对执行未果的部门应督办，直至将公司领导意见及指示落到实处，并将执行情况报公司领导。
集团子公司管理制度 9
第一章总则
第一条为了规范公司的物资采购业务，制定询价、议价流程，降低物资采购成本，确保公司各项物资供应，加强公司物资采购的监督管理，特制定本制度。
第二条本制度是公司物资采购管理行为的基本规范。
第三条公司的采购部门或采购人员应当根据市场信息做到比质、比价采购，货比三家，同等材料质优、价廉、服务好者中标。
第二章采购流程
第一条请购的提出
1、生管部物控员依物料需要状况、库存数量、请购前置期等要求，每月25日前开立下月的所需物料《请购单》，包括已有销售合同订单的生产用主材、辅材、工具、设备修理配件、劳动保护用品、各种日常耗材等；
2、其它各部门所需的办公物品及零星物资采购由综合办公室负责开立《请购单》；
3、《请购单》应注明物料名称、规格、数量、需求日期及注意事项，经权责主管审核，并依请购核准权限送呈相关人员批准；
4、《请购单》一联自存，二联送交采购部，三联交财务部；
5、交期相同的同属一个供应厂商之物料，请购部门应填具在同一份《请购单》内；
6、紧急请购时，请购部门应于《请购单》备注栏注明“紧急”字样。
第二条请购核准权限
1、生产所需原材料单笔请购金额预估在人民币10万元以下者，由生产副总核准，超过此数额的，由总经理核准；
2、车间需购买的机修配件、零件，价值在1000元以下的由车间主任填写材料请购单报生管部，价值在1000—20000元的由车间主任上报生产副总签字确认后报生管部，由生管部汇总后报采购部；价值在20000元以上的由工程部统计、生产副总确认后上报总经理签字后方可送采购部。
3、常用办公用品及物业所需物品请购，由办公室填报《请购单》，办公室主任批准，空调、热水器、高级家具及单件物品价格在500元以上的由总经理核准。
第三条请购的撤消
1、已开具《请购单》，并经核准后因各种原因需撤消请购时，由请购部门以书面方式呈原核准人，并转送采购部，必要时应先口头知会采购部。
2、采购部门接获通知后，立即停止采购。
3、如遇特殊情况未能及时停止采购时，采购部应商原请购部门并妥善处理善后事宜。
第四条采购方式
根据本公司实际情况，公司物料采购采用以下三种方式：
1、集中采购公司通用性大宗物料（水泥），以集中采购较为有利，依定时或定量之计划进行采购；
2、合约采购公司经常使用之物料（承、插口板、卷钢板、预应力钢丝、线材等），采购部应事先选择供应商，确定供应价格及交易条件，办理合约采购，依定时或定量之方式进行采购；
3、一般采购除1、2以外之零星物料，采用随需求而采购之方式。
第五条询价、议价
1、采购部采购人员接获核准后之《请购单》，除集中采购方式外，应选择至少三家列入公司《合格供应商名录》内的供应商作为询价对象；
2、确属货源紧张、独家代理、专卖品等特殊状况，不受前条所限；
3、如向特约供应商采购时，应附其报价明细表，如特约供应商有两家以上，则应向其同时索要报价明细表；
4、选择询价或采购的对象，应依照直接生产厂商、代理商、经销商之顺序选择；
5、供应商提供报价之物料规格与请购规格不同或属代用品时，采购人员应商请购部门确认；
6、专业材料、用品或项目，采购部应会同使用部门共同询价与议价；
7、询价后，如有必要，采购部应至少选择两家以上供应商进行交互议价；议价应注意品质、交期、服务兼顾。
第六条议价原则
遇以下状况时，采购部应及时与供应商议价：
1、市场价格下跌或有下跌趋势时；
2、采购频率明显增加时；
3、本次采购数量大于前次时；
4、本次报价偏高时；
5、有同样品质、服务之供应商提供更低价格时；
6、其他有利于公司条件时
第七条定价核准
1、采购人员询价、议价完成后，填写《采购询价、议价单》（对内使用），随附各供应商回传的《采购询价单》（对外使用），必要时附上书面说明，呈采购部经理审核；采购部经理审核时，认为需要再进一步议价时，退回采购人员重新议价，或由经理亲自与供应商议价。
2、单笔采购金额在1万元以下的采购订单，价格由采购部经理核准，确定供应商；超过1万元的采购订单，其价格提交总经理核准后确定供应商。
3、采用集中采购方式采购的供应商确定，必须呈送总经理核准。
第八条订购作业
1、采购人员接获经核准之供应商后，应以本公司出具《购销合同》，或供货商出具《购销合同》形式向供应商订购物料，并以传真形式签字确认。
2、若属一份订购单多次分批交货的情形，采购人员应于《购销合同》上明确注明。
3、采购人员应控制物料订购交期，及时向供应商跟催交货进度。
第十二条验收与付款
1、依相关检验与入库规定进行验收工作。
2、依财务管理规定，办理供应商付款工作。
第三章采购物品之品质管理
第一条采购品质文件资料要求
物料订购前，本公司应提供下列文件资料，或在《购销合同》、采购合约内予以明确规定：
1、订购物料之规格、图纸、技术要求等。
2、产品技术精度、等级要求。
3、各种检验规范、标准或适用规格。
4、所需之产品认证要求或工厂品质管理体系认证要求。
第二条合格供应商之选择
物料采购，除经总经理特准外，均需向合格供应商订购。合格供应商一般要求符合下列4—2
条件：
1、经本公司供应商调查，列入《合格供应商名录》内的供应商。
2、提供的样品经本公司确认合格。
3、类似物料以往采购之良好记录。
第三条品质保证之协定
物料采购，应由供应商承负品质保证之责任，并在订购前明确，本公司要求供应商承诺下列品质保证：
1、供应商品质管理体系需符合本公司指定之品质保证系统、如iso9000等。
2、供应商应保证产品制造过程的`必要控制与检测。
3、供应商应随货送交其出货品质检验合格之记录。
4、接受本公司必要之供应商调查。
5、保证对提供的产品在使用或销售中发生的因供应商责任导致之不良的责任承担与赔付。
第四条进货验收之规定
供应商提供之物料，必须经过本公司仓库、品管、采购等部门人员之相关验收工作，主要包括下列几项：
1、品质检验品管部依进料检验规定进行抽样检验，以确定交货品质是否符合品质要求。
2、处理短损根据点收、检验结果，对发生短损的，予以更正数量，必要时向供应商索赔；
3、退还不合格品对检验不合格之物料，退供应商进行必要处理，由此造成的损失，向供应商进行索赔；
第五条品质纠纷处理
有关采购物料发生规格不符、品质不良、交货延迟、破损短少、使用不良等情况之处理流程统称为品质纠纷处理。具体规定如下：
1、处置依据以双方事先约定之品质标准作为处置依据，并于《购销合同》上详细说明，其中涉及交货时间、检验标准、包装方式等的，原则上以本公司之要求为依据。
2、采购物料退货与索赔
（1）拟退回之采购物料应由仓管员清点整理后，通知采购部。
（2）采购部经办人员通知供应商到指定地点领取退货品。
（3）现货供应之退货，要求供应商更换合格之物料。
（4）订制品之退货，原则上要求供应商重做或修改至合格为止。
（5）确属无法修复或供应商技术能力不足时，可取消订单，另觅供应商。
（6）退货情形依订购合约条款办理扣款或索赔。
（7）双方事前没有明确订购合约时，以实际造成本公司之损失向供应商索赔。
3、其它索赔规定
（1）供应商原因造成之交货延迟，以实际造成本公司之损失向供应商索赔。
（2）破损短少情形，由供应商补足合格物料，若由此造成本公司之损失，依实际发生状况索赔。
（3）因供应商原因导致物料在使用或销售中发现不良，造成本公司之损失，依实际发生状况索赔。
（4）其他原因导致本公司之损失，依实际损失向供应商索赔。
第四章采购交期管理
第一条采购交期管理是采购的重点之一，确保交期的目的，是必要的时间，提供生产所必需的物料，以保障生产并达成合理生产成本之目标。
第二条依供应商评鉴办法进行考核，将交期的考核列为重要项目之一，以督促供应商提高交期达成率。
第三条对托收到而货未到，或货到发票未到，应及时通知经办人，尽快查实情况。
第五章付款方式
第一条付款方式
1、由采购部根据《请购单》、《采购询价、议价单》、采购合同、进料验收单、《入库单》，向财务部请款。
2、财务部依合同规定之给付方式，与厂商结款，特殊情况需经总经理批准。
第六章采购人员工作职责
第一条对短缺物资，采购员要征求使用单位意见，在使用单位同意后方能采购使用方愿意接受的代用品，否则，出现后果由采购员负直接责任。
第二条采购人员必须按采购作业规范运作，对不按计划要求及质量要求采购，造成的超储积压，损失均由采购人员承担经济责任。
第三条对采购员未能及时完成采购任务时，应及早报告部门主管说明原因，提出相应意见方案，采购部应及时与请购部门沟通，拟定补救办法和处理对策，特别重大事项，应汇报总经理。
第四条物资采购人员必须牢固树立企业主人翁思想，尽职尽责，坚持原则，秉公办事，切实维护公司的利益，保障公司采购成本的最低化、采购质量的最优化、采购效率的最快化。
第五条采购人员必须遵守公司规章制度，按照规定的程序和标准采购，任何人不得私自订购和盲目进货。
第六条采购人员必须做到廉洁自律，秉公办事，不谋私利。任何人不得在物资采购过程中私下收受回扣或酬金。对实际出现的回扣或酬金必须在三日之内上交。
第七条采购人员必须树立服务意识，急生产经营所急，想生产经营所想，任何人不得无故积压或拖延采购及相关工作。
第八条为掌握瞬息万变的市场经济商品信息，如价格行情等，采购人员必须经常自觉学习业务知识，提高业务工作的能力，以保证及时、保质、保量地做好物资供应工作。
第九条售后服务：对于采购物资，采购部在签订购买合同时，要明确服务约定。
1、采购物资在投用前需厂家进行现场指导的，由采购部负责联系。
2、对于在使用过程中（保质期内、正常使用条件下）出现的质量问题，由采购部在规定时间内协调解决。
第七章附则
第一条本制度由综合办公室负责解释。
第二条本制度自总经理办公会议通过之日起实施。
集团子公司管理制度 10
1.集团为了加强保安工作管理，使保安人员执勤执行任务有所据；特制定本制度。
2.保安人员必须遵守集团各项规章制度，维护集团荣誉和威信。
3.保安人员执勤每天实行12或者24小时倒班制，具体各班服勤时间由各单位行政部门自行制定并公布实施。
4.保安人员工作职责规定如下:
4.1工厂、商场、办公区等集团场所的各类事故(事件)预防，并根据本单位的具体情况制定巡逻事项。
4.2员工下班后负责单位钥匙的保管工作。
4.3全面掌握处置突发事件的各类应急预案要求。
4.4负责进出单位的外来客人及员工的管理、联络登记事项。
4.5进出单位车辆、物品的管理、查验及放行。
4.6协助单位维持正常工作秩序；完成防火防盗等安全消防保卫监督检查工作。
4.7负责完成个人负责区域内的各项工作。
4.8完成临时交办的其他工作。
5.保安人员除前款各项规定外，还应遵守下列守则:
5.1工作应谨言慎行，执行公务时态度和蔼端正不卑不亢；服从上级命令，秉公执法，不徇私枉法。
5.2执勤时应统一着装、端正仪容，各种配备齐全完好。
5.3执勤中应时刻提高警惕，遇有突发事故(事件)时，应临危不乱发挥团队精神，果断敏捷，做好适当之处置；并立即报告上级。
5.4执勤中应严守岗位，不得有擅离职守或酗酒、闲聊、阅读书报、睡觉等失职现象。
5.5应熟知本单位的水、电控制阀门、开关位置及消防器材放置的地点等，防止遇事慌乱束手无策。
5.6应管制入厂人、物、车，对未办妥入厂手续者，一概不准入厂。并绝对禁止携(夹)带违禁品入厂；除公用需料外，易燃易爆危险品禁止携入。
5.7应按规定进行按时巡逻监督检查；工厂、商场等各处，办公室、厂房、门窗、水电等是否存在不安全因素；是否有闲杂人等人员逗留。同时做好检查记录，对存在不安全因素的单位部门进行处罚。
5.8单位下班后，重要部位的钥匙交由办公区保安负责，以备巡查使用。员工加班或因事需进入办公室时，要求其详细填写a&v员工下班后出入办公区域登记表。
5.9交接班时，应将当班执勤情况等记入a&v员工值班记录表，遗留问题向接班人员交代清楚；每月月末报至行政部门核阅。
6.人员管制相关规定
6.1指导员工遵守各项规定，并制止不法行为的发生，维持辖区正常工作秩序。
6.2严格管制员工上下班、迟到、早退、加班人员的出入门的管理。
6.3员工在工作时间内离厂时(工作除外)，须持审批手续离厂。
6.4上班时间内除公事接洽外，一律谢绝会客。
6.5外界来宾到厂接洽业务或参观访问，以及厂商的营业、采购、检查、安装等人员入厂应在保安室办理入厂手续，并联络有关部门接待。非经厂、部门人员接待，不得以任何理由进入厂区。
6.6假日加班人员或因事需进入工厂者，应对照行政部门所列名单，核对无误后，在保安室登记入厂。
7.物品管制相关规定
7.1物品出厂时应凭a&v出门证，经核对无误后方可放行，签认后的a&v出门证按顺序及类别进行装订保管。
7.2各厂商交货时所携带其他厂商物品，在进厂时先由保安人员查验登记于a&v值班记录表中，离厂时再经保安人员依原登记查对符合后给予放行。
7.3离厂外来人员经保安查获有私带公物或他人物品之嫌者，暂扣留物品，并按下列程序处理:
7.3.1记录携带人所属单位、姓名、身份证号码、时间、地点。
7.3.2由携带者亲书理由，注明所携带物品的品名、数量，由何处取得等。
7.3.3情况严重时，不得让当事人离厂，应速呈报行政部门处理。
7.4厂内住宿人员携带个人物品出厂时，按下列程序办理
7.4.1携带行李、包裹、提箱等大件物品者，应凭行政部门开具的a&v出门证方可放行。
7.4.2携带一般日常用品者，由保安人员查验后放行。
7.5本公司员工及一般外宾不准携带照相机进厂。特殊情况，如参观、访问或外籍人员携带照相机者，应按部门主管所示处理。
7.6同仁进入工厂不准携带与本公司产品相似产品，工厂相关人员如因业务需要，经行政部门开具证明单(注明品种、型号等)后准予携带进厂。但携带出厂者，应凭主管部门开具的`a&v出门证，经查无误后放行。
7.7员工出厂区时对其包裹主要检查的内容包括:
7.7.1生产车间物品。如:线轴、布片、粘条、拉链、纽扣、肩垫、袖衫条、腰衬、成装等。
7.7.2办公、后勤、辅助等物品。如:电脑附件、打印纸、电话机、文件夹等；公用书籍、资料、画册等(已办理借阅手续的须在门卫《小件物品出入登记表》上登记)；维修、裁断工、打板师、司炉工、电工等作业工具；各类调味品、主副食品、餐具等；洗涤、卫生等日常用品。
8.车辆管制相关规定
8.1外来车辆进入工厂，需按下列规定办理:
8.1.1随车人员按本制度6.5条款规定事项办理。
8.1.2持有证明来厂交货或提货之车辆，准予驶入厂区内有关处所。
8.1.3一般接洽业务检查或参观访问以及厂商等人员所乘车辆，保安应指定停车位置。
8.1.4库管员下班后，遇有外来取送货车辆欲进入厂区，必须先请示其主管领导，经同意后，方可进入并进行登记。
8.2所有进出车辆应一律接受检查。尤其应注意进厂车辆是否载有违禁、易燃易爆危险品；出厂车辆载有货物时，应凭a&v出门证，经核查无误后方可放行。
8.3集团及所属各单位车辆携带物品出入、停放等，亦应按本制度相关规定执行。
9.突发事故(事件)应急处理
9.1发现盗窃时，以收回失窃物为首要，并应立即呈请处理。
9.2保安人员是消防安全工作的重要骨干力量，应熟练掌握安全消防设备器材的使用，了解配置地点，定期检查维护消防器材；对管辖区域内的消防安全工作进行监督检查考核。处理突发事故(事件)时应镇静，启动相应应急预案，用最有效的方法使灾害减少至最低限度；不可慌张误事，视情况按下列程序处理:
9.2.1根据判断尚可消除时，应迅速采取有效措施处置；并报告行政部门及相关部门，同时保护好现场。
9.2.2判断无法消除时，应立即报告有关部门(119或110或120等)、行政部门及相关部门；并做好现场保护工作。
9.3夜间或休假日近邻发生突发事故(事件)时，应将所知及判断是否会波及本单位等情况，迅速通报行政领导。
10.保安工作考核与奖惩
10.1经月考核完成下列要求者，计发全额奖金:
10.1.1月累计出勤，无任合迟到、早退情况者。
10.1.2对本职工作认真负责，不营私舞弊，能够按要求严格执行各项规章制度者。
10.1.3积极配合上级领导工作，按时完成任务者。
10.1.4工作积极主动，提出合理、良好的建议经实施后确有成效者。
10.1.5参加各项社会活动为公司争取荣誉者。
10.2 凡保安人员，均应遵守各项规章制度，如有违反者，视情节轻重给予相应处理。
10.2.1一次扣罚奖金50%。
10.2.2二次扣罚奖金100%。
10.2.3三次取消职务津贴。
10.2.4屡教不改者予以辞退处理。
10.3奖惩工作参照《安全生产奖惩规定》和《安全生产责任追究制度》执行。
10.3 .1保安人员工作表现突出、制止各类事故(事件)发生有功、对单位贡献显着者，可视具体情况给予特殊奖励。
10.3.2由于保安工作不到位，致使各类事故(事件)发生的，追究其相关人员的责任，并给予相应处罚；触犯法律的，依法追究法律责任。
11.附则
11.1本制度未尽事宜，遵照相关管理制度具体条款执行。
11.2集团所属各单位，应根据本单位实际情况制定具体实施细则。
11.3本制度自公布之日起施行。
集团子公司管理制度 11
第一条为加强工程变更管理，规范工程建设中的变更行为，控制工程投资和工期，根据县政府有关规定，制定本制度。
第二条项目建设应严格按概算、预算控制，原则上不允许发生变更。确需变更的应当遵循科学、合理、真实、经济和及时的原则，按照本规定办理变更审批手续。
第三条本制度所指的工程变更是指:
(一)工程设计变更；
(二)涉及工程费用增减的施工组织设计变更；
(三)材料与设备的换用；
(四)无价材料价格及暂定价的签证；
(五)工程量和费用的增减；
(六)工程质量标准的改变；
(七)其它实质性变更。
第四条工程变更应该以提高工程质量、节省投资、节约资源和推动技术进步为目标，符合国家有关强制性标准及技术规范，符合工程质量和使用功能要求，符合环境保护要求。
第五条工程变更等级分为一般工程变更、重要工程变更、主要工程变更三种:
一般工程变更是指单项变更增加工程投资(超出合同价，下同)金额在5万元(含)以下，且累计变更金额在工程预算批复数以内的工程变更。
重要工程变更是指单项变更增加工程投资金额在5万元以上或累计变更金额超过预算批复数但在概算批复数(含)以内的.工程变更。
重大工程变更是指累计变更金额超过概算批复数(包括重大的工程事故处理)的工程变更。
第六条工程变更审批权限
一般工程变更由集团公司负责审批，并在当月汇总后报县财政局、发展和改革局、审计局备案。
重要工程变更由县财政局会同发展和改革局、审计局负责审批。
重大工程变更由县发展和改革局会同财政局、审计局负责审批。工程变更金额超过概算批复数50万元以下的，增加概算由县发展和改革局会同财政局、审计局审定后批复；工程变更金额超过概算批复数50万元(含)上的，增加概算由县发展和改革局会同财政局、审计局审查并报县政府投资项目审查领导小组审定后批复。概算调整后，财政部门相应调整项目预算。
第七条集团公司在审核一般工程变更和报批重要工程变更时，需填报工程变更报告单一式六份，说明变更原由、内容及预算金额，并附如下资料:
(一)经设计和监理等单位签字认可的工程变更单及附件资料；
(二)工程变更预算单及工程量计算表；
(三)招投标文件，施工合同适用变更的条款，变更前、后的施工图；
(四)其它相关资料。
第八条重大工程变更由集团公司组织勘察设计、施工和监理单位对工程变更进行内部审查后，向县发展和改革局提出书面申请报告，同时抄报县财政局、审计局，说明变更原因、内容及概算拟调整金额，并附送如下资料:
(一)工程变更概预算书；
(二)工程设计变更方案及变更前、后施工图纸；
(三)设计、监理、施工单位意见；
(四)其它相关资料。
第九条工程变更报批期限
一般工程变更，集团公司应在3个工作日内审核完毕；重要工程变更，联合审查小组应在5个工作日内审批完毕；重大工程变更，应在10个工作日(确需委托咨询评估的，不含委托咨询评估时间)内审批完毕或审查后报县政府投资项目审查领导小组审定。
第十条工程变更审批后，由监理工程师向施工单位发出变更通知，施工单位根据变更内容组织施工。
由于工程变更导致工期、费用增减的，由集团公司和施工单位预先书面协定并同步按审批权限报批。但施工单位因组织施工需要等原因而提出的变更，增加的费用由施工单位承担。
第十一条项目施工过程中，遇暗塘、暗沟、流沙、软基等不可见且急需处理的地质情况及地震、台风等不可抗力的原因时，为保证工程建设进度，集团公司提请县发展和改革局、财政局、审计局等相关部门召开临时会议，商定处理方案，形成书面意见后边实施边报批。
第十二条隐蔽工程验收记录、工程量计算应当在分项工程被隐蔽前完成复核，并附详图和工程量计算式，并提供有明显尺度的影像资料，经办人和复核人应在附件上签字。复核必须要有具体意见，禁止仅签原则性意见或只签名无具体意见。
工程变更洽商记录和隐蔽工程签证必须手续完备，不允许事后补办。变更报告不得随意涂改，并注明日期。不得用直接在施工图上修改签字的形式来代替工程变更报告单。
第十三条因工程变更发生工程费用增减的，单价或费率应执行中标价；合同价外新增项目的单价，根据招标文件相应基础价、国家和省有关计价规定及中标下浮率重新组价。
第十四条由上级主管部门审批的政府投资项目，其工程变更须报上级主管部门审批的，按上级有关规定和本规定同步报批。
第十五条本制度由集团公司负责解释。
第十八条本制度自下发之日起施行。
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