经营管理规章制度

时间：2023-02-06 21:27:03 制度我要投稿

经营管理规章制度（通用11篇）

　　在社会一步步向前发展的今天，很多情况下我们都会接触到制度，制度是各种行政法规、章程、制度、公约的总称。那么你真正懂得怎么制定制度吗？以下是小编收集整理的经营管理规章制度（通用11篇），仅供参考，大家一起来看看吧。

经营管理规章制度（通用11篇）

　　经营管理规章制度1

　　经营工作在建筑企业活动中起主导和率先的作用，是企业管理的重要组成部分。为了充分调动经营人员、概(预)算人员的积极性，完善经营体制，理顺经营工作的运行程序，提高企业社会和经济效益，特制定本规定。

　　一、工作职责

　　(一)参与工程招、投标工作，编制送达投标书。

　　(二)根据施工图编制施工概、预算，施工主要机具、设备、材料数量、并提出产值计划。

　　(三)参预各项工程承包、发包订货及增补类的合同文书，并在合同批准生效后监督其执行情况。

　　(四)配合有关部门增补洽商合同事宜。

　　(五)对经营文件、台帐单据及原始资料的归档管理。

　　(六)竣工后，负责与建设单位、审计单位决算审核工作。

　　(七)在公司的领导下探索新的经营渠道、运行机制和发展新的经营理念，努力拓展建筑市场。

　　二、工程招、投标管理

　　(一)接到招投标文件后经营科应依据招标文件的要求，认真审图。

　　(二)切实加强对招标工作的领导，根据概、预算人员提供数据，认真讨论、分析、提出报价方案，由公司领导组织进一步研究报价决策，使之最后定案。

　　(三)报价和误差率(定额、缺项、新工艺、新材料和设备价，招标文件未注明外)不得低于标底2%，不得高于标底。

　　(四)按招标文件的时间，准时送报招标单位。

　　(五)投标书字迹要工整(用仿宋体)，填写内容齐全，加盖公章;投标文件要有目录，封袋要规范，要盖齐缝章，并派专人送达在招标文书规定时间之前办理完毕。

　　(六)工程接到中标通知书后由经营科起草工程承包范围，合同条款应内容齐全，措辞严谨，合同经总经理批准后方可对外办理签订。

　　(七)合同签字生效后，在主管付总经理的主持下，向各部门及履行合同单位进行全面交底。

　　(八)工程承包在总经理的授权下，由经营科设专人对外签订，加盖总公司合同专用合同章，法人代表签字后生效，项目部无权对外直接签定工程承包合同。

　　(九)有些小工程造价在50万以内，项目部可以直接洽谈签订工程合同，但必须由总公司审查批准后法人代表签字，加盖总公司合同专用章，方为有效合同。

　　三、承包合同管理

　　(一)工程承包合同的基本条件和内容：

　　1. 工程名称和地点。

　　2. 承包方式，范围和内容。

　　3. 开竣工日期。

　　4. 工程质量、保修期和保修条件。

　　5. 工程价款的支付、结算方式和竣工验收办法。

　　6. 工程造价。

　　7. 设计文件及概、预算技术资料提供的日期。

　　8. 材料、设备供应方式。

　　9. 双方协作的事项。

　　10. 奖惩条款。

　　11. 其它。

　　(二)工程中特殊情况需要明确的问题，应在承包合同中明确以利双方共同履行。

　　(三)承包合同必须采取书面形式(合同的附件)，合同的附件主要包括：

　　1. 工程概算和中标通知书。

　　2. 甲方供应的材料、设备的品种、规格、数量和到货的时间表。

　　3. 甲方分包工程的质量要符合国家、地方规范和标准，时间应满足现场要求，建立应明确配合费用。

　　4. 《建筑法》不允许甲方支解单项工程和提供材料。这是考虑甲、乙双方关系，但是要在合同附加协议中明确，凡支解分包的单项要服从整体的管理。

　　(四)签定承包合同的原则：

　　1. 遵守国家法律、法令，符合国家政策。

　　2. 符合平等互利、协商一致的原则。

　　3. 所承包的工程，必须在开工前签定承包合同。

　　4. 当事人双方，均应有法人资格和履行合同的能力。

　　5. 施工图和技术资料要齐全。

　　6. 施工的准备条件基本具备。

　　(五)承包合同工期确定，确定合同工期要根据工期定额和业主及总包单位，总工期的要求并确定奖惩条款，抢工期的工程要提出抢工费。

　　(六)延长合同工期的原则：

　　1. 凡属甲方责任，未按合同规定提供施工图、技术资料、材料、设备或其它原因，如结构变更、增加面积造成工程拖延，可补办工期顺延手续。

　　2. 发生不可抗拒力，而造成工期顺延的，可办理延长手续。

　　(七)在承包合同的实施期间，应按职责分工，将发现问题及时向领导反映，并提出解决问题的建议和办法，使合同的履行率不断提高。

　　(八)承包合同正本两份，副本四份，甲乙双方各持正本一份，副本两份，总公司留合同正本一份，由经营科存档，并转财务科、工程科、项目部各一份副本(或复印件)，便于掌握执行。

　　四、分包合同管理

　　(一)施工队伍的选择应选管理水平较高，技术力量较强，资质合格证件齐全的队伍，并有两支以上队伍参与竞标，自己家施工，也同样选择两个以上项目经理部进行竞标，优胜劣汰。

　　(二)人工费应由经营科根据定额人工费及市场价格测定，增加管理费用及经总经理批准一次性包死。

　　(三)合同内容：

　　1. 质量要求。

　　2. 安全文明施工的现场要求。

　　3. 工期要求。

　　4. 结构装修水电不是同一支队伍，施工应注明施工范围，界线、配合条件。

　　5. 材料节约，周转材料使用另行签订合同(由计材科施工前办理)，内部、外施同样要求先办手续后施工。

　　6. 临设要明确，采取一次包死，或执行定额人工费的办法。

　　7. 违约责任，奖惩条款。

　　8. 争议的处理。

　　五、概、预算编制管理

　　(一)建筑安装工程概、预算和施工图预算的编制依据

　　1. 工程技术科、提供的会审施工图纸(含详图和图集)一次性洽商或初审变更。

　　2. 施工组织设计或施工方案。

　　3. 现行的建筑安装概、预算定额和材料预算的价格以及有关收费定额，并参考市场价格。

　　(二)建筑安装工程的概、预算及施工图预算的内容和形式：

　　1. 预算封面：一般均应填写建设单位、单位工程名称、结构类型、建筑面积、工程造价、单位造价、编制人、编制日期。

　　2. 编制说明：简述编制依据、编制过程、工程的主要材料做法、檐高等，说明本概、预算包含的'范围(外线工程要注明起止桩号，要有附图)，材料调补价的截止日期及其他需要说明的内容。

　　3. 工程概预算书。

　　4. 工程费用总表。

　　5. 经济分析总表。

　　6. 材料大分析及汇总表。

　　7. 暂估价的设备明细表。

　　8. 需订合同的设备明细表。

　　9. 单位工程所需的全部材料预算书。

　　(三)概、预算及施工图预算的编制要求。

　　1. 计算工程量，工程量是编制工程预算的原始数据，严格按照定额中各有关规定计算，计算条理要清楚，数字要准确，即将废除定额制，按“工程量清单”，计价办法，逐步过渡到与国际贯例接轨。

　　2. 预算表格要格式化，专表专用，预算书的子目内容应填写齐全、正确、清洁、字迹清晰，单价套用事理价位，小计、合计准确无误，预算员要学习微机应用，而且熟练，否则不能胜任预算员岗位。

　　3. 按预算定额计算书，分部工程的材料用量及汇总表，预算书项目，凡定额范围已经包括的内容，不允许单独列项，既要防止少算、漏算又要防止巧列名目，高估冒算，预算的误差率应控制在3%以内。

　　(四)编制概、预算及施工预算的时间要求(以接到被批准的施工图时间为准)，按下列时间提预算(按日历天数计算)指全包工程。

　　序号工程类别建筑面积M2 编制时间(天) 备注

　　1 一般单层建筑 1.要自抽钢筋

　　2 一般多层住宅 2.要有工程分析

　　3 一般多层住宅 3.要有经济分析

　　4 一般多层住宅

　　5 一般高层住宅

　　6 公共建筑

　　7 公共建筑

　　(五)变更洽商办理及申报

　　1. 为了正确使用反映工程造价，合理及时汇报企业收入，如有增减必须先办洽商，有变更洽商必须增减预算，不签洽商增减预算不予施工的原则。

　　2. 实行投标包干的工程，既做包干以外的洽商增减帐，以及与甲方结算又要做包干范围内的洽商增减帐，以便内部换算。

　　3. 变更洽商的记录要完整，力求详尽，数量、规格尺寸和改变理由，明确经济责任，必要有附图，包括由洽商变更引起相关的其他损失和处理方法，包括现场必须采取保护措施(如高压线防护埋地电缆、靠近道路或民房保护)，所发生的费用洽商。

　　4. 洽商变更要经甲方签认后，统一编号，应在三日内上报公司经营科，方便及时编制增减预算和工料增减数量，编制要求与施工图预算项目。

　　5. 经营科收到变更洽商后，三日内编制完或预算增减和材料增减分析，并及时将材料增减分析转计材科，以便及时为施工提供材料保证。

　　(六)暂估价的办理及申报

　　1. 凡属于新技术、新材料以及材料预算价格的缺项，编制预算的可按暂估价(或甲方指定价)列入预算，待竣工结算时按实际调整竣工结算，不得以暂估作为结算价。

　　2. 凡属于甲方确认的材料设备价格必须以书面形式取得甲方签认方可购入，并申报经营科调整预算。

　　(七)材料科应提供洽商资料。

　　1. 北京市基本建设材料价格中列入参考价格实际购入价。

　　2. 设计使用的新材料和预算本内缺项的材料市场价格。

　　3. 甲方指定厂家加工生产的材料、设备半成品等价格高于预算价格的价差洽商。

　　4. 当地材料或设备短缺，需从外地条采购的材料或设备价差洽商。

　　六、竣工结算

　　(一)竣工结算是落实企业收入，决定工程成本的最终阶段，各项目部应向经营科及时提供竣工结算依据。

　　(二)竣工结算应具备条件：

　　1. 工程项目已取得“单位工程竣工验收证明书”。

　　2. 概算书、变更洽商，增减预算已经编完，并达到建设单位签认。

　　3. 分包工程结算特殊材料，加工定货以及调整钢筋定额含量等已经落实定案。

　　4. 概算中的暂估价、暂定价项目已按实际发生价格调整，其他应收的费用(如：加工费、技术措施费、现场狭小增加费等)已经落实并签认。

　　5. 竣工调价文件应齐全，方法明确。

　　(三)单位工程结算书应包括土建、水电等全部内容，结算书封面、造价明细表、土建预算及增减帐，水电预算及增减帐，变更洽商原始记录等应由经营科归档存查。

　　(四)竣工结算的时间应可参考预算时间减半完成。

　　七、计划统计及台帐管理

　　(一)经营科根据下达项目部指令性形象进度向项目部下达完成产值计划。

　　(二)审核每25号项目部上报实际产值完成情况，并汇总全公司实际完成产值情况，按定额其它直接费和取费做出分析后，按单位工程每月30号前转财务科核算，并定期向主要领导汇报。

　　(三)按分包的劳动合同内容，审核每月25号各项目部的人工费结算，人工费结算的手续齐全，并由质量科、安全科签字，报经营科核准方可结算，审核无误由主管领导签字，报总经理批准，转财务科核发劳务费。

　　(四)为加强统计管理，设立以下台帐：

　　1.投标工程台帐。

　　2.概预编制及洽商增减台帐。

　　3.材料预算台帐。

　　4.工程合同台帐。

　　5.劳务(分包)合同台帐。

　　6.劳务预算、结算台帐。

　　7.收发登记台帐。

　　八、奖罚细则

　　(一)经营部门员工直接投标，竣工决算追索台帐，工作中努力进取，成果显著，由公司经理办公会议决定，予以通报表彰，并奖励有功人员300-1000元。

　　(二)利用合法的经营渠道，为公司开拓市场，赢得活源，公司按工程造价奖励有功人员，按工程造价 ‰给予奖励。

　　(三)向领导提出经营合理化建议，经采用取得显著效益，奖励建议人员100-500元奖金。

　　(四)利用预算技巧捕捉战机，通过其他部门的配合取得预算外的合理收入，通过主管领导核准提取一定的奖金，其比例可控制在增收额的5%，最高不得超过10%。

　　(五)认真做好业内工作，及时完成领导交办任务的员工，由公司年末予以一次性奖励。

　　(六)由于工作失职，在工程招投标、竣工决算、合同签订中，给公司带来声誉和经济损失，处予责任人100-300元罚款。

　　(七)在合同编制、签定、履行中能坚持原则、严格把关，维护企业的利益，视其程度，由公司给予一次性奖励。

　　(八)对出工不出力，不能及时、准确完成领导交与的任务，处罚责任人100元罚金，并降职使用。

　　经营管理规章制度2

　　1、在经营部经理的领导下全面负责经营部的结算工作，综合协调各种关系，保证混凝土公司整体结算率和结算完好率。

　　2、随时了解和掌握在施工程和完工工程的结算进度（尤其是图纸结算工程），及时办理结算手续。

　　3、及时了解混凝土公司销售合同的签订情况，重点理解合同中与混凝土结算相关的条款，按合同签订的时间顺序登记《合同结算台帐》，记录与合同相关的重要信息。

　　4、当发现在施工过程中有与合同约定不相符的情况时，要及时和工地沟通，并告知和督促业务员及时签订合同补充协议。

　　5、负责对所有预算人员的.日常工作进行组织、协调、指导和监督，并对预算员和业务员在工程结算中的工作进行分工和协调。

　　6、负责协助预算员、业务员解决结算过程中的问题和困难，负责组织与施工单位洽谈最终结算事宜。

　　7、负责对所有图纸结算工程的结算进程和结算数据进行监控、审核和把关。

　　8、负责所有图纸结算工程的结算考核，并且对每个业务员全年的结算情况进行综合考评。

　　9、加强学习，不断提高业务管理水平，保证质量、环境和职业健康安全三个体系在本部门顺利运行。

　　10、配合公司经营部清欠工作，负责清欠所需原始资料的审核收集。

　　11、积极组织完成领导交办的其他各项工作。

　　经营管理规章制度3

　　第一章总则

　　第一条为加强业务计划管理，促进企业快速健康发展，结合企业实际情况，制定本制度。

　　第二条管理范围

　　业务计划包括各业务部门的业务计划和各管理部门的管理计划、人力资源计划、财务计划、投资计划和融资计划。

　　第三条本制度适用于企业各项业务计划的编制、实施和监督。

　　第二章年度经营计划的编制

　　(1)每年年底，根据企业中长期发展规划，对本年度经营计划的实施情况和预期目标，初步提出下一年度的经营目标。

　　(2)拟定年度经营目标并传达给各部门征求意见，汇总各部门意见。

　　(3)汇总各部门意见，编制年度经营计划草案，提交总经理办公室会议讨论。

　　(4)根据总经理办公室会议讨论的意见修改年度经营计划，经总经理批准后实施。

　　第六条年度经营计划信息

　　企业年度经营目标预计分阶段实现;为实现企业的经营目标，制定各业务部门的经营计划指标;准备规范(包括表格类型、准备描述要求)和准备进度要求。

　　七、在特殊情况下，企业年度经营计划可每年调整一次，调整计划须经总经理办公室批准。

　　第三章年度经营计划的分解

　　第八条每年年底，投资开发部组织各部门滚动编制、逐步细化分解整体业务计划，形成各部门季度、月度分解计划。

　　第九条:年度经营计划按季、月进行分解

　　将年度业务计划分解为季度和月度业务计划。

　　(1)负责整体规划的分解，全面协调平衡各部门的规划。

　　(2)各部门负责具体计划的分解、实施和修改。

　　第十条各部门负责按月分解季度业务计划

　　各部门负责人负责将分解到部门的季度业务计划分解为月度工作计划。

　　第十一条审核批准企业年度经营计划的分解结果

　　总经理办公室将讨论和审查每个季度和每个部门的分解计划

　　部门月度工作计划由总经理批准。

　　第四章经营计划的实施

　　第十二条业务计划的分配

　　(1)每年年底前，由总经理办公室会议向各部门下达年度经营计划。

　　(2)每季度初，经总经理办公室会议批准，由投资发展部发布下一季度的经营计划和各部门的工作计划。

　　(3)每月初，经总经理批准，投资开发部下达下一个月的经营计划和各部门的工作计划。

　　第十三条业务计划的实施

　　根据本部门的业务计划和工作计划，各部门要把工作的重心放在整体上，确保本部门的'工作目标和企业的整体业务目标和业务计划的实现。

　　第十四条业务计划的调整

　　(1)如因客观原因确需调整年度经营计划的，投资开发部必须提出理由说明，经总经理办公室会议讨论批准后方可执行。

　　(2)由于客观因素的影响，确实需要调整季度经营计划的，必须由主管相关部门的副总裁申请说明原因，经总经理批准后方可实施。

　　(3)由于客观因素的影响，需要调整月度经营计划时，相关部门经理必须申请解释原因，经副总经理和主管确认后方可执行。

　　经营管理规章制度4

　　第一章、总则

　　第1条、为了加强企业经营计划管理，促进企业快速健康发展，结合本企业的实际状况，特制定本制度。

　　第2条、管理范围

　　那里的经营计划包括各经营部门的业务计划以及各管理部门的管理计划、人力资源计划、财务计划、投资计划、融资计划等。

　　第3条、本制度适用于企业各类经营计划的编制、执行和监督。

　　第二章、年度经营计划的编制

　　(1)每年年底根据企业中长期发展规划、本年度经营计划的执行状况和预期目标，初步提出下一年度的经营目标。

　　(2)拟订年度经营目标传达给各部门征求意见，并对各部门的意见进行汇总。

　　(3)透过汇总各部门的意见，编制《年度经营计划草案》，并提交总经理办公会讨论。

　　(4)根据总经理办公会讨论的意见对年度经营计划进行修改，并经总经理批准后执行。

　　第6条年度经营计划的'资料

　　企业年度经营目标，预计分阶段目标;为实现企业业务目标，各业务部门的业务计划指标;编制规范(含表式、编制说明要求)和编制进度要求。

　　第7条、如遇特殊状况，企业年度经营计划可于年中调整一次，调整计划须经总经理办公会批准。

　　第三章、年度经营计划的分解

　　第8条、每年年底由投资发展部组织各部门采用滚动编制、逐步细化的方式对整体经营计划进行分解，构成季度和月度的各部门分解计划。

　　第9条、按季度和月度分解年度经营计划

　　将年度经营计划分解成为季度、月度经营计划。

　　(1)负责整体计划的分解，并对各部门计划进行综合协调和平衡。

　　(2)各部门负责各自具体计划的分解、执行和修订。

　　第10条各部门负责将季度经营计划分解到每个月度

　　各部门负责人负责将分解到部门的季度经营计划分解到每个月，构成月度工作计划。

　　第11条审核批准企业年度经营计划分解结果

　　由总经理办公会讨论、审核各季度、各部门的分解计划和各

　　部门月度工作计划，由总经理批准。

　　第四章、经营计划的执行

　　第12条、经营计划的下达

　　(1)每年年底前由总经理办公会向各部门下达年度经营计划。

　　(2)每季度之初，由总经理办公会批准，投资发展部下达下个季度经营计划和各部门工作计划。

　　(3)每月月初，由总经理批准，投资发展部下达下个月度经营计划和各部门工作计划。

　　第13条经营计划的执行

　　各部门根据企业经营计划及本部门工作计划，着眼全局开展工作，以保证本部门工作目标和企业整体经营目标、经营计划的实现。

　　第14条、调整经营计划

　　(1)确因客观因素影响需要调整年度经营计划的，务必由投资发展部提出申请说明原因，经总经理办公会讨论透过后才能执行。

　　(2)确因客观因素影响需要调整季度经营计划的，务必由相关部门主管副总提出申请说明原因，经总经理批准后才能执行。

　　(3)确因客观因素影响需要调整月度经营计划的，务必由相关部门经理提出申请说明原因，经主管副总确认，总经理批准后才能执行。

　　第15条、调整计划一律以书面批复为准，在未接到书面批复以前，一律按原计划执行。

　　第五章、检查与考核

　　第16条、负责跟踪、分析、报告企业经营计划的执行状况。

　　第17条、职能部门每月以书面形式报告一次企业经营计划任务的完成状况。特殊事项需要缩短报告周期的，由总经理办公会决定。

　　第18条、各级领导务必随时监督检查企业经营计划的执行状况，发现问题应及时采取有效措施予以解决，以保证计划的顺利完成。

　　第19条、检查企业经营计划的执行状况时，应当充分利用统计报表、会计报表、业务报表等资料。检查计划的实际完成数，一律以统计报表数为依据。

　　第20条、企业每季度对各部门经营计划的执行状况考核一次。投资发展部组织考核并提出初步意见，总经理办公会讨论后做出考核结论。

　　经营管理规章制度5

　　一、食堂餐厅卫生制度

　　1、每周一次食堂卫生大扫除，违者罚款20元/次；

　　2、食堂餐厅应保持干净卫生，必须做到餐厅地面无垃圾纸屑堆放。每天必拖、扫、冲洗地面、墙裙并保持卫生，违者罚款20元/次；

　　3、爱护公共财物，做到餐厅餐桌摆放整齐、干净卫生、无油脂、无脏物，违者罚款50元/次；

　　二、操作间卫生制度

　　1、保持操作间地面无垃圾堆放，灶台干净卫生，炒菜前后清擦干净，保持灶台、瓷砖无油脂，违者罚款50元/次；

　　2、食物做到生熟分开，切菜前后要求场地干净，并保持卫生，违者罚款20元/次；

　　3、生菜、瓜果必须上架存放，检菜后要立即清扫，做到场地无垃圾堆放，违者罚款20元/次；

　　三、个人卫生制度

　　1、食堂工作人员必须持有健康证，服务时间要求穿戴工作服帽，违者罚款20元/人次；

　　2、销售直接入口食品时，必须使用售货工具，违者罚款20元/次；

　　3、工作中必须严格遵守《食品卫生法》，做到个人卫生“四勤（四勤：勤洗手，勤换衣，勤通风，勤打扫；），加工销售“四不”制（四不：不进变质原料，不收变质原料，不做变质食物，不卖腐烂变质的食物）违者承担责任后果；

　　四、设备卫生管理制度

　　1、食堂使用的冰柜设备，做到每周清洗一次，保证冰柜无异味。冷藏食品做到生熟分开，防止交叉污染，违者罚款20元/次；

　　2、食堂销售食品使用后的`菜盆、碗筷必须当时清洗和消毒，然后方可使用，违者罚款20元/人次；

　　五、贮藏保管制度

　　1、仓库物品管理，必须分类存放，物品与物品之间要保持一定的距离，禁止有毒物品和变质食品进入库房，违者罚款20元/次；

　　2、剩菜剩饭和加工好的食品必须加盖、防蝇、防尘或放入贮藏柜保管，违者罚款100元/次；

　　3、要有防蝇、防尘、防鼠、防潮、防霉措施和设备，违者罚款20元/次；

　　六、食堂安全制度

　　1、爱护公共财产，上、下班前检查门窗、水电、设备是否关好，违者罚款20元/人次；

　　3、遵守公司制度，建立防火、防盗措施和制度，违者罚款20元/次；

　　七、按时开饭制度和其它

　　1、必须按时开饭。延迟或者耽误员工就餐，违者罚款20元/人次；

　　2、中餐就餐时间不得向上班员工销售酒类物品，违者罚款20元/人次；

　　3、啤酒瓶不得带出食堂进入宿舍（如因啤酒瓶带入宿舍造成后果的由食堂人员负责）；

　　4、每月进行满意度民意测验，满意度达不到60%的公司有权终止承包合同；

　　5、做到文明礼貌待客、主动热情服务，不冷落同事和消费者，违者罚款20元/次；

　　此管理制度自公布之日起执行，由公司办公室行使监督执行权。

　　经营管理规章制度6

　　1、在总经理的领导下积极开展各项工作，对总经理负责。

　　2、搜集国内外相关行业政策，积极市场调研，根据公司发展战略组织制定营销战略规划，参与公司重大经营决策。

　　3、制定公司年度销售目标，并组织编制年、季、月度销售计划，总体部署并监督销售计划的执行，适时合理地签订供货合同，确保销售计划的顺利完成。

　　4、采取灵活的经营策略，及时完成回收款任务，加速公司资金周转，保证混凝土公司的良性运行。

　　5、从全局的高度优化混凝土公司的.业务资源，积极调配混凝土各分公司之间的生产任务，充分发挥各分公司的资源优势，确保生产任务的顺利完成。

　　6、建立并完善所属部门的各项规章制度，并监督检查实施情况，抓好业务人员的考核、考评与管理教育工作。

　　7、定期组织召开公司的经营分析会议，编制各种经营统计报表，准确提供有关销售收入、费用控制、结算、回款、盈亏等反映公司经营现状的信息，为公司重大决策提供信息支持。

　　8、建立系统、完善的售前、售中和售后服务管理体系，认真听取客户的反馈意见，及时积极主动地给予解决，树立精品意识和优秀服务品牌意识。

　　9、加强对业务人员的管理和培训，提升业务人员的业务素质，打造一支品德好、业务精、效率高的营销队伍，不断提高公司整体的经营管理水平。

　　10、加强学习，不断提高自身的业务水平和管理水平，积极组织完成领导交办的其他各项工作。

　　经营管理规章制度7

　　为了适应市场经济的运行机制，增强游艇市场的变化能力和竞争能力，确保游艇企业生产正常运转，促进企业经济向前发展，根据职代会会议精神及章程规定，制定如下生产经营管理制度。

　　一、生产管理制度

　　1、总经理全面负责全公司的工作，制订年度生产计划，公司各项生产任务，具体由业务主管统一执行。

　　2、根据上级主管部门要求，结合本公司船舶(游艇)生产能力，由副总经理于每年1月份分别编制营运生产及经济项目的年度、月度计划，同时将计划任务下达到船舶(游艇)，作为各船的生产责任目标。

　　3、公司业务主管要认真负责组织招揽客源，深入到旅游部门，做好调查研究，掌握客源流向，积极争取客源，并与旅游局、海事局保持联系，落实计划旅游线路等。

　　4、为保证客源计划的实现，公司采取和旅游公司相结合的办法，争取长期持续稳定客源。

　　5、船舶在带客过程中，必须向公司业务部随时报告运行情况。到景点时，首先向业务部报到挂号，作为到达次序的依据。各船舶(游艇)要绝对服从公司的调度和配合。

　　二、船舶管理

　　1、各船舶(游艇)在运输过程中，要向客源公司负责。保证旅客的安全，做到游客就是上帝，全心全意为旅客服务。

　　2、生产部门要深入调查研究，掌握市场信息及本公司船舶(游艇)运行情况，做好日常线路计划的编排，并向总经理提供计划完成情况，提出今后工作措施，作为管委会决策的依据。

　　3、为确保任务完成，有计划地掌握船舶的经营生产动态，凡是发生海损事故待修理的船舶(游艇)，或特殊原因，船舶需要报停航的，必须向上级主管部门报批备案。

　　4、为加强船舶(游艇)管理，促进企业事业发展，巩固企业经济，凡属公司管辖的.经营船舶(游艇)，应按规定缴交企业管理费。

　　5、各经营船舶(游艇)，在经营期间所需的各项成本和规费、税费、社会负担费均由船方自行负责。

　　6、发生海损费事故的船舶(游艇)，如需要公司派人前往处理的，公司除负责出差人员的旅差费外，其它一切费用均由船方负责。

　　三、安全生产规章制度

　　1.机构、日常运作

　　（一）、管理层领导及成员：

　　组长：xxx

　　副组长：xxx

　　组员：xxx、xxx

　　紧急联系电话：xxxxxxxxxxxx

　　（二）、日常运作

　　1、安全生产领导小组设在公司办公室。每星期一至星期五，全员上班，星期六、日或节假日轮流值班；

　　2、无论上下班均可直接拨打紧急联系电话进行联系。

　　3、一旦接到相关安全信息电话（包括上班安全指令、有关部门发布的雷雨大风信息、船舶事故报告等），接话人应详情记录并加核对后，迅速报告组长或副组长作出决策；情况紧急时，接话人可先行采取应对措施，然后再报告领导。

　　4、领导小组成员应随时做好应急准备，一旦发生险情，除特殊情况外，必须服从领导统一指令，并在执行过程中经常与领导保持通讯联系，汇报情况或建议，听取领导的指示；事后，写出工作总结。

　　四、总经理

　　（一）、组织贯彻落实国家安全法规和上级有关发全生产的批示精神，制订并完善企业的安全生产规章制度。

　　（二）、审定年度、月度安全生产工作计划。

　　（三）、主持召开公司安全生产例会，及时研究解决安全生产中的重大问题。

　　（四）、审批属公司解决的安全投入经费。

　　（五）、检查督促安全法规及规章制度的实施。

　　（六）、负责公司责任事故的诉讼。

　　(七)、经常听取副总经理、海务部、机务部及船长（经营人）的安全生产工作汇报。

　　(八)、每月上旬亲自主持召开安全生产总结汇报会，布置落实安全生产工作，特别要着重抓好船舶的投保落实工作。如发生重大海损事故，应亲临现场主持处理。

　　(九)、负责对各职能部门和各安全责任人的考核。

　　(十)、公司总经理每月、季末向上级主管部门汇报本季度安全生产情况。

　　1、汇报所属下级对安全管理工作执行情况，海务部、机务部、船长（经营人）对安全工作实施中遇到的各种对安全管理工作不利因素，制订具体整改方案，提供给上级研究解决。

　　2、年终要向上级主管部门总结汇报一年来公司对执行国家安全法规和上级有关安全产的批示精神、实施的具体情况，利用书面材料汇报。

　　3、汇报公司年度发生的海损事故次数、经济损失的具体数据。

　　五、副总经理

　　(一)、在总经理领导下，负责本公司安全生产管理具体工作，承担分管领导责任。

　　(二)、贯彻执行国家游艇安全管理规定、法规及上级有关文件指示；实施本公司制定的安全生产管理规章制度。

　　(三)、拟制公司年度安全生产管理工作计划，提出月度或阶段性生产计划实施方案。

　　(四)、组织开展安全生产法规和安全知识宣传及安全评优活动。

　　(五)、负责公司日常生产管理相关的主要业务，组织开展船舶(游艇)安全生产现场检查和监督，及时纠正违章，消除隐患，落实船舶员工安全责任制。

　　(六)、督促安全管理部门、指导船长、指导轮机长对船舶技术指导和监督。

　　(七)、向上级主管部门和公司经理汇报安全生产工作情况，审查报送有报表和资料。

　　(八)、亲临现场协助经理组织指挥重、特大事故的施救及善后工作；协助有关部门对事故开展调查处理。

　　六、业务部

　　(一)、贯彻执行国家游艇安全管理规定、法规和上级有关文件指示，遵守本公司安全生产管理规章制度，增强安全责任感，服从安全大局，发展客源，确保安全。

　　(二)、利用调度配载、办理客源业务等时机，向船员进行安全教育，宣传安全法令、法规和方针政策，传达本公司安全指令，协助做好安全文件资料的分发。

　　(三)、坚持“全心全意为旅游服务”的方针，在始发港业务度工作上严格把好安全关，对无证照、无航期的船舶未经海事部门特许不准放行，以确保旅客安全。

　　（四）、认真做好月度生产情况总结汇报，提出安全状况分折意见，为领导加强安生产管理提供决策依据。

　　（五）、主动参与公司组织的安全生大检查活动；积极协助领导做好重特大事故抢险施救、善后处理及事故调查工作。

　　七、船长

　　(一)、承担本船安全生管理的第一责任。组织本船员工学习并坚决执行国家安全管理法律、法规和上级有关文件指示，遵守本公司安全生管理规章制度。在社会主义市场经济环境中，不断强化自身及员工的安全责任感坚持在确保安全的前提下增产增收，创新效益。

　　(二)、参加本公司及有关部门召开的安全工作会议；主持本船航前、航后安全生产例会，制定航次安全运作具体方案及防范事故措施。

　　(三)、熟悉本船结构、性能、驾驶人员操作技术、熟悉航区气象，航道特性并掌握航道情况和水位、气象变化规律。坚持做好载前、航前安全自查自纠工作，纠正违章，消除隐患，亲自把好源头管理安全关，严格遵守“八个坚持”、“九不开”的船舶安全运作规则。经常检查本船各种证照、证件，确保安全有效。

　　(四)、经常检查督促本船员工落实安全生产管理各岗位职责，常抓不懈，警钟长鸣，编制岗勤值守，强化值班制度，组织督促并证持本船厂员工参加安全技术学习培训及安全学习日常活动。组织本船进行消防、救生堵漏及防抗雷雨大风应变部署演练，并好记录。

　　(五)、组织员工加强船体、舵系、机械、信号、消防、救生、系泊等设备保养、维修、更换等工作。确保本船经常保持良好的技术状态；管好用好收视机、传呼机、电话手机等信息传输设备，确保信息随时畅通。

　　(六)、坚持第月一次向公司领导或安监部门汇报本船安全生产情况，报送有关报表资料，提出安全生产管理工作建议或要求；做好航次平安信息电话报告。

　　(七)、船舶(游艇)一旦发生事故或遇其他船舶发生事故，除及时报告公司及当地有关部门外，必须保持清醒理智，沉着应对，组织指挥全船员工，在确保人员安全的前提下，全力自救或助救，做好善后，并配合公司和有关部门进行事故调查和处理。同时组织船员进行事故原因分折，总结经验，吸取教训，采取有效措施，防止类似事故的发生。

　　(八)、遵守行业防范事故风险自律公约，切实做好船舶财产、员工人身，承运责任等投保工作，增强自身安全防范的保障能力，确保企业和船舶(游艇)正常经营运作。

　　经营管理规章制度8

　　第一条、为规范保健食品生产经营行为，保证产品质量，做到产品可追溯，根据《中华人民共和国食品安全法》及其实施条例、《国务院关于加强食品安全工作的决定》、《国务院关于加强食品等产品安全监督管理的特别规定》等有关法律法规，制定本规定。

　　第二条、在中国境内从事保健食品生产经营的企业应当按照本规定加强和规范索证索票和台账管理。

　　第三条、生产经营企业应当建立索证索票和进货查验记录制度，索取并查验供货者资质及相关产品质量安全的有效证明文件，留存相关票证文件建档备查，同时加强台账管理，如实记录购销信息。

　　第四条、生产经营企业应当设立相关部门或指定专人负责索证索票、进货查验和台账管理工作，及时整理有关档案文件，相关人员应当经过培训。

　　第五条、应当按供货者、供货品种或供货时间建立健全索证索票、进货查验记录和购销台账档案，有关文件应当保存至产品保质期结束后1年，且保存期限不得少于2年。保健食品生产经营企业应逐步实现信息化管理，建立电子档案。

　　第六条、涉及保健食品经营企业的市场开办者应当建立健全保健食品安全管理制度，明确保健食品安全管理责任，定期对入场经营企业的索证索票、进货查验和台账管理情况进行检查。

　　第七条、保健食品生产企业应当向经营企业提供生产企业有关资质、产品批准证书（含技术要求、产品说明书等）和企业产品质量标准、检验报告以及产品销售单据等信息。必要时要审查并索取经营企业的经营资质。

　　第八条、生产企业索证应当包括以下内容：

　　（一）供货者的营业执照或有关证明文件。

　　（二）原料、辅料、包装材料生产企业的生产许可和流通许可证明文件，或其他证明材料。涉及进口的，应当索取出入境检验检疫部门出具的证明文件。

　　（三）原料、辅料、包装材料的出厂检验合格证明。涉及检疫的，应当索取检疫合格证明。

　　（四）涉及商标、条形码印刷的，应当索取供货者印刷许可证和条形码印刷许可证。

　　（五）法律法规规定的其他材料。

　　无法提供文件原件的，可以提交复印件;复印件应当逐页加盖生产企业或供货者的公章并存档备查。

　　第九条、生产企业索票应当索取供货者出具的销售发票及相关凭证。凭证应当至少注明原料、辅料、包装材料的名称、规格、数量、生产日期、生产批号、保质期、单价、金额、销售日期。

　　第十条、经营企业索证应当包括以下内容：

　　（一）保健食品生产企业和供货者的营业执照。

　　（二）保健食品生产许可和流通许可证明文件，或其他证明材料。

　　（三）保健食品批准证书（含技术要求、产品说明书等）和企业产品质量标准。

　　（四）保健食品出厂检验合格报告。进口保健食品还应当索取检验检疫合格证明。

　　（五）法律法规规定的其他材料。

　　无法提交文件原件的，可提交复印件;复印件应当逐页加盖保健食品生产企业或供货者的公章并存档备查。

　　第十一条、经营企业索票应当索取供货者出具的'销售发票及相关凭证。凭证应当至少注明保健食品的名称、注册证号、规格、数量、生产日期、生产批号、保质期、单价、金额、销售日期。

　　第十二条、实行统一购进、统一配送、统一管理的连锁经营企业，可由总部统一索取查验相关证、票并存档，建立电子化档案，供各连锁经营企业从经营终端进行查询索证情况。各连锁经营企业自行采购的保健食品，应当按照要求自行索证索票。

　　第十三条、生产企业购入原料、辅料、包装材料或经营企业购入保健食品的，应当索取同批次产品的出厂检验报告，检验报告应当符合国家有关标准要求。

　　第十四条、生产经营企业应当实行台账管理，建立购货、销售台账，并如实记录。

　　第十五条、购货台账按照每次购入的情况记录，内容至少包括：名称、规格、数量、生产日期、生产批号、保质期、产地、购进价格、购货日期、供货者名称及联系方式等信息。

　　第十六条、销售台账按照每次销售的情况记录，内容至少包括：名称、规格、数量、生产日期、生产批号、保质期、产地、销售价格、销售日期、库存等内容，或保留载有相关信息的销售票据。

　　生产企业和从事批发业务的经营企业还应当详细记录购货者名称、住所以及联系方式等流向信息。

　　第十七条、应当如实记录质量不合格的原料、辅料、包装材料或保健食品的召回、退货、销毁等处理情况。

　　第十八条、本规定由国家食品药品监督管理局负责解释。

　　第十九条、本规定自_____年_____月____日起施行。

　　经营管理规章制度9

　　根据《食品安全法》和国家有关法律，法规，规章的规定，我单位就食品卫生管理工作，制定如下制度：

　　一，岗位责任制度

　　1，负责人岗位职责：对食品的经营负全面责任；负责建立，健全质量管理体系，加强对业务经营人员的质量教育，保证质量管理方针和质量目标的落实和实施。定期开展质量教育和培训工作，每年组织一次全员身体检查。

　　2，管理人员岗位职责：对食品安全管理工作负直接责任；按时做好营业场所和仓库的清洁卫生工作，确保食品的经营条件和存放设施安全，无害，无污染；建立并管理员工健康档案，每年负责安排从业人员的健康检查，监督检查员工保持日常个人卫生；负责监督营业场所和仓库的温湿度在规定的范围内，确保经营食品的质量；发现可能影响食品安全的问题应立即解决，或向负责人报告。

　　3，购销人员岗位职责：严禁采购法律法规禁止上市销售的食品；严禁从证照不全的企业采购食品；进货时认真查验供货单位的《食品生产许可证》，《食品流通许可证》，《营业执照》和《检验合格证》等；确保所售出的食品在保质期内，并应定期检查在售食品的外观性状和保质期，发现问题立即下架，同时向食品安全管理人员报告。

　　二，从业人员卫生管理制度

　　1，凡从事食品经营工作的人员必须经岗前卫生知识方能上岗，从事直接入口食品工作岗位的人员必须取得健康证明，且每年进行健康检查，定期进行食品卫生和有关卫生法律，法规，业务技能的培训。

　　2，凡患有痢疾，伤寒，病毒性肝炎等消化道传染病（包括病原携带者），活动性肺结核，化脓性或渗出性皮肤病及其他有碍食品安全的疾病的人员，不得从事接触直接入口食品的工作。

　　3，注意个人清洁卫生，做到个人仪表整洁。上岗时必须穿戴统一整洁的工作服，并应经常换洗，保持清洁。在工作岗位上不能嚼口香糖，进食，吸烟，私人物品必须存放在指定的区域或更衣室内，不可放置在工作区内。

　　三，销售管理制度

　　1，经营场所距离非水冲式厕所，开放式粪池，垃圾堆（场）等场所的直线距离25米以上，并设置密闭的垃圾容器，及时清除垃圾，搞好防尘，防蝇，防鼠工作，确保环境整洁。

　　2，《食品流通许可证》和《营业执照》应悬挂于经营场所内醒目位置。设有食品卫生管理机构和组织结构，配有经专业培训的食品安全专职管理人员。

　　3，食品陈列设施布局合理，划定食品经营区域，食品与非食品分开存放；不出售有毒有害，"三无"和未经检验或检验不合格的食品。保证食品外观清洁，如发现食品超过保质期，破损，鼠咬，受潮，生霉，生锈等现象要及时处理。

　　4，散装食品销售必须按"生熟分离"原则，分类设置散装食品销售区。按销售品种配备足量的容器，并符合卫生条件。直接入口的`散装食品应有防尘材料遮盖。应在盛放食品容器的显著位置或隔离设施上设置"散装食品标识牌"，标识出食品的名称，配料表，生产日期，保质期，保存条件，食用方法，生产经营者名称及联系方式等内容，做到"一货一牌，货牌对应"。销售直接入口的散装食品必须由专人负责，为消费者提供分拣和包装服务，提供给消费者符合卫生要求的小包装。操作时应穿工作服，戴口罩，手套和帽子，使用专用工具取货。

　　5，生鲜食品应配备专门的货架，保温柜，冷藏柜和冷冻柜等陈列设施，配备符合要求的检测设备。

　　6，熟食制品销售间入口处应设预进间，设更衣及洗手，消毒设施，采用非手动式的水龙头。配备有效的空气消毒设施，食品冷藏设施和专用工具，食品要有防尘材料遮盖。

　　四，仓库管理制度

　　1，食品仓库必须做到专用，不得存放其他杂物和有毒有害物质。应设专人负责管理并建立健全出入库登记制度。食品及食品原料入库时，库管员应对其质量和数量进行验收，并详细记录入库产品的名称，数量，产地，进货日期，生产日期，保质期，包装情况等，并按入库时间的先后分类存放，感官检查不合格的食品不得入库。设有不安全食品暂存专柜，并有记录本。

　　2，食品仓库应有良好通风，保持库房内所需温度和湿度，防止食品霉变，生虫。贮存生鲜食品应配置必要的低温贮存设备，包括冷藏库（柜）和冷冻库（柜）。搞好防尘，防蝇，防鼠，防潮工作，定期对库房周围进行卫生清扫，消除有毒，有害污染源及蚁蝇孳生场所。

　　3，食品存放设隔离地面的平台和层架，离墙30厘米以上，最底层隔离地面40厘米以上。食品按照先进先出，生熟分开的原则分类贮存，并有明显标识。

　　五，除虫灭害制度

　　1，食品销售场所内不得使用鼠药，配备一定数量的灭蝇灯，并保证能正常工作。熟食制品销售间要配有充足有效的空气消毒设施，定期消毒。

　　2，应定期进行除虫灭害工作，防止害虫孳生。使用杀虫剂进行除虫灭害，应由专人按照规定的使用方法进行。除虫灭害工作不能在营业时间进行，实施时，对各种食品应有保护措施。使用时不得污染食品，食品接触面及包装材料，使用后应将所有设备，工具及容器彻底清洗。

　　六，卫生检查及奖惩制度

　　1，卫生管理工作有领导分管和专人管理，制定卫生检查及奖惩制度，并组织有关人员定期或不定期进行卫生检查；组织从业人员学习卫生知识和有关法规，并组织培训考核，考核成绩与奖惩挂钩。

　　2，卫生管理人员负责各项卫生管理制度的落实，做到每天在营业前后有检查，检查记录完备。严格从业人员卫生操作程序，逐步养成良好的个人卫生习惯和卫生操作习惯。检查中发现问题仍未改进的，按有关奖惩制度严格处理。