公司管理制度

时间：2023-11-08 13:13:53 制度我要投稿

公司管理制度【优选】

　　随着社会不断地进步，需要使用制度的场合越来越多，制度是指要求大家共同遵守的办事规程或行动准则。想必许多人都在为如何制定制度而烦恼吧，以下是小编为大家整理的公司管理制度，仅供参考，大家一起来看看吧。

公司管理制度【优选】

公司管理制度1

　　第一章总则

　　第一条为加强财务管理，根据现行《会计基础工作规范》和国家有关法律、法规及财务制度，结合本处具体情况，制定本制度。

　　第二条财务管理的基本原则是：贯彻国家有关法律、法规和财务规章制度，保障工作需要，量人为出。实行xxx统一领导、分级审批、集中管理、加强监督xxx的财务管理体制。

　　第三条×××××单位财务管理工作适用本制度并依照本制度执行。

　　第二章内部财务控制制度

　　第四条本单位实行“统一领导，归口分级管理”的内部财务控制制度。处领导班子是本单位财务工作的领导集体，对单位财务工作负有领导责任。

　　第五条财务工作实行主任负责制，主任对单位财务管理管理、会计核算和会计资料的真实性、完整性负全面责任。处领导班子明确一名主任负责本单位的财务审批工作，重大的财务支出等事项实行领导班子集体研究决策。

　　第六条单位财务机构负责人加强财务支出合法性、凭证合规性的事前审核；财务股内部要认真落实会计岗位不相容制度（不相容职务包括：授权批准与业务经办、业务经办与会计记录、会计记录与财产保管、业务经办与稽核检查、授权批准与检查等）。

　　第七条坚持会计人员持证上岗制度，严密内部牵制手续，实行印鉴与支票分开保管，严禁由一人全程包办会计事项的支付业务，支出凭证的经手人、证明人、批准手续要齐全。

　　第八条严格遵守银行现金管理制度，通过银行收支款项，不得坐支现金。按月核对银行存款，盘点库存现金，日清月结，确保账实相符。

　　第九条接受纪检监察人员对本单位财务管理的全程参与和监管。对本单位财务收支计划、大额财务收支、资产的购置和处置等重要事项，事前必须向纪检监察人员通报，接受他们的督促和检查。

　　第十条财务股统一扎口管理本单位票据，明确专人负责票据的管理工作，严格按照规定购领、使用、保管和缴验票据；票据所收款项要严格执行“票款分离”制度，及时足额上缴财政专户，保证票据和款项的日清日结。

　　第十一条单位财务支出实行分类审批制度：

　　日常财务支出事项：各项支出必须先申请，经同意后再办理。凡报销的原始凭证必须具有经办人、物品验收人或证明人签名，经财务主管审核后，报主任审批。

　　重要、大额的财务支出事项，经领导班子集体研究后，财务主管对其单据的合法性、合规性进行审核，再报主任审批。

　　第十二条重要财务支出决策事项的具体项目包括：固定资产、政府中心工作、印刷、宣传、维修、电脑耗材等日常财务收支。

　　固定资产：需经领导班子集体研究，

　　政府中心工作：需经领导班子集体研究

　　印刷、宣传、维修、电脑耗材等日常财务收支：2000元以上的，需经领导班子集体研究。

　　第三章财务公开制度

　　第十三条推行财务公开，提高财务收支透明度，坚持客观性、真实性、及时性和实效性的原则。单位发生的财务收支事项，以一定形式进行通报或公示，接受群众监督。

　　第十四条财务公开的内容：资产的购置、处置、出租、出借情况，一次性发生的大额财务支出事项，接受其他单位的捐赠事项，财务收支执行情况，招待费、招商经费、交通费等重要支出情况，奖金福利的分配和发放情况，与其他单位发生的借贷往来情况以及群众关心的其他事项。

　　第十五条财务公开的形式，包括通过单位职工会议通报、书面公示等，对应公开的内容定期或不定期地进行公开。对财务公开的.资料实行整理归档备查。

　　第四章重点支出管理制度

　　第十六条招待费用的管理。明确执行标准，严格审批程序，实行统一管理，从严控制支出。因工作需要接待的人员，承办处室应事先征得办公室主任或分管财务的副主任同意后，由经办人员填写“来客就餐接待单”（包括接待事由、就餐地点、就餐时间、标准、陪客人数、经办人等），经主任审批后安排就餐。来客接待必须严格执行“禁酒令”的规定，并及时结算，将“来客就餐接待单”作为招待费支出发票的附件。

　　第十七条招商引资费用的管理。招商经费的使用要坚持“必需、节约”的原则，支出要与招商成果相挂钩。对招商引资方面的支出要单独核算，严格把好费用开支关，支出发票要合法、真实、具体，做到支出手续齐备、用途清楚、经手人、证明人签字齐全。

　　第十八条专项经费的管理。坚持专款专用的原则，严格分清专项经费与日常公用经费的支出界限，不得相互挤占挪用，不得在专项经费中发放奖金福利。对专项经费的核算，按项目分别进行明细核算。

　　第十九条车辆费用的管理。严格执行车辆定点维修、定点加油、定点保险等政府采购规定，凡违反规定擅自发生的车辆维修、加油、保险等支出不得报支。加强车辆使用的管理，严格执行派车核准制度，按照里程油耗进行考核，单位职工因私用车经批准需承担相关费用。

　　第二十条办公用品及耗材的管理。单位大宗办公用品及耗材的购置，要严格执行政府采购规定，通过政府采购渠道办理；对集中采购目录之外的采购项目，单位自行组织采购时，要参照政府采购操作程序进行公开采购。办公用品及耗材要有人专人保管，并建立领用登记台账。

　　第五章账户管理制度

　　第二十一条严格执行开设银行账户的有关规定，开设账户必须报经财政局、人行批准，不得擅自开设银行账户。严格按照“零余额”账户管理规定，及时划转账户余额，不得套取现金、转移资金。按规定的程序申请拨付资金，并按核定的支出内容使用资金。

　　第六章资产管理制度。

　　第二十二条严格规范资产的核算，定期开展财产清查，资产的增减须及时入帐，保证账实相符；明确资产管理部门以及使用人、保管人的责任，建立健全实物资产管理卡片、台账。

　　第二十三条资产的调拨、转让、报费要履行审批手续，未经批准不得擅自处理；加强非经营性资产转经营性资产的管理，出租资产要面向社会公开竞价招租或竞争性谈判，并及时、足额收取租金，按规定上缴固定资产占用费。

　　第二十四条加强往来款项的管理，及时清理应收、应付款项，往来款项不得长期挂账。

　　第二十五条加强现金的管理，严格按照现金使用范围支取现金，严格控制库存现金数额，不得“白条抵库”。

　　第七章附则

　　第二十六条本规章制度的解释权和具体实施由处财务股负责。

　　第二十七条本处以前所制订的财务管理规章制度与本制度不一致的，一律按本制度执行。本制度自发布之日起执行

公司管理制度2

　　第一条目的

　　1.制定本规定的目的是为了提供集中化管理的规范，包括网络中心机房管理，网络接入管理，集中化支持服务和资产管理。

　　2.此规定也包含了有关的正确使用，信息安全和集团内部各单位的协调等方面的工作原则及相关前提条件。

　　第二条依据

　　本规定依据《中华人民共和国保守国家秘密法》和《中华人民共和国计算机信息系统安全保护条例》、《中华人民共和国计算机信息网络国际管理暂行规定》制定。

　　第三条范围

　　集团网络由信息中心负责管理，上投大厦内所有单位、部门和员工均必须执行本规定。

　　第四条主机房安全规定

　　1.机房不得携入易燃、易爆物品。

　　2.机房内严禁吸烟。

　　3.机房内不准吃饭、吃零食或进行其它有害、污损电脑的行为。

　　4.机房严禁乱拉接电源，以防造成短路或失火。

　　5.非集团信息中心和信托公司电脑部工作人员严禁进入主机房（特许人员例外），工作人员进出主机房必须随手关门。

　　6.机房工作人员应定期检查机房消防设备完好情况。

　　第五条主机房净化规定

　　1.机房内应及时清扫卫生死角和可见灰尘。

　　2.精密空调应调节适合温度以适应计算机设备的运转。

　　3.机房应门窗密封，防止外来粉尘污染。

　　4.机房内不准带入无关物品，不准睡觉休息。

　　5.机房工作人员须穿专用拖鞋进入机房。

　　6.机房用品须定期清洁。

　　第六条主机房参观管理的规定

　　1.经信息中心主管批准，外来人员才予安排参观。

　　2.外来人员参观机房，须有公司指定人员陪同，并登记出入纪录。

　　3.参观人员不得拥挤、喧哗，应听从陪同人员安排。

　　4.参观结束后，操作人员应整理如常。

　　第七条网络中心办公区域管理规定

　　1.网络中心办公区域包括信息中心办公区域及信托公司电脑部办公区域。

　　2.办公区域内不得携入易燃、易爆物品，严禁吸烟，严禁乱拉接电源，以防造成短路或失火。

　　3.外来人员不得随意进入办公区域。

　　4.非经有关领导及信息中心主管及批准，办公区域不得随意增加、减少有碍办公环境的设备（家具.电器等）。

　　5.办公时间内须保持办公环境安静，不大声喧哗，不播放音乐。

　　6.办公区域须定期清洁，值班人员须保持环境卫生整洁。

　　7.值班人员每日下班前需认真检查门窗关闭情况。

　　第八条主干网管理规定

　　1.集团信息中心负责主干网的运行管理、设备管理和发展规划，保证主干网的畅通。

　　2.信息中心负责楼层接入设备的安装、调试及日常维护，任何单位和个人不得私自移动，改动有关设备。

　　3.主干网及楼层网络跳线一经固定，任何单位、个人不得私自改变，如有线路调整，需由相关单位提出申请，报信息中心审核同意，由信息中心网络部进行有关跳线工作，更改完毕，网络管理员需做好相应的文档记录。

　　第九条子网接入单位职责规定

　　1.各子网网络管理员具体负责子网内相应的网络安全和信息安全工作，保存网络运行的有关记录，指导计算机系统管理员和用户对各自负责的网络系统、计算机系统和上网资源进行管理。

　　2.子网接入单位在信息中心的统一规划和指导下，负责按有关要求和规定对子网进行建设、运行和管理；

　　3.子网接入单位指导计算机系统管理员和用户对各自负责的网络系统、计算机系统和上网资源进行管理；

　　4.子网接入单位负责和承担下一级接入单位和用户的管理、教育、技术咨询和培训工作；

　　5.负责本级网络相应的网络安全和信息安全工作；

　　6.负责保存本级网络运行的有关记录并接受上一级网络的监督和检查。

　　第十条地址、用户账号申请与电子邮件

　　1.与集团公司主干网络相连的电脑及网络设备地址由信息中心负责统一管理和分配。

　　2.入网单位应统一向信息中心申请分配或增加地址。入网单位和个人应严格使用由信息中心分配的地址，严禁盗用他人地址或私自乱设地址。信息中心有权切断乱设的地址入网，以保证公司网络的正常运行。

　　3.用户要求入网和个人要求办理电子邮件户头，应经过其部门主管同意，并向信息中心提出书面申请，审查同意后由管理员对入网计算机和用户进行逐个登记，在有关系统上开户，分配地址，办理有关手续。符合要求的计算机和用户方可入网运行、对外通信。

　　4.任何电子邮件（包括所有内部邮件）都必须遵守以下规定

　　4.1每位集团员工只能拥有一个后缀为____________________________________.c的电子邮箱，员工可以发送邮件至公司外部，但仅为工作用途。公司禁止所有不恰当的邮件传递行为并将其视为违反公司规章。

　　4.2严禁发送附件具有下列扩展名的邮件（例如：.,.b,.c,.ba,.cd,db等等。）

　　4.3每封发送邮件大小：原则上2字节。严禁向非集团信箱自动转发邮件。

　　第十一条上网信息及网络安全管理

　　1.上网信息管理实行谁上网谁负责，后果自负的原则。上网信息不得有违反国家法律、法规或侵犯他人知识产权的内容。

　　2.各用户必须自觉遵守国家有关保密法规

　　2.1不得利用国际联网泄露国家秘密；

　　2.2涉密文件、资料、数据严禁上网流传、处理、储存；

　　2.3与涉密文件、资料、数据和涉密科研课题相关的微机严禁联网运行。

　　3.任何用户不得利用国际联网制作、复制、查阅和传播下列信息：

　　3.1煽动抗拒、破坏宪法和法律、行政法规实施；

　　3.2煽动颠覆国家政权，推翻社会主义制度；

　　3.3煽动分裂国家、破坏国家统一；

　　3.4捏造或者歪曲事实，散布谣言，扰乱社会秩序；

　　3.5公然侮辱他人或者捏造事实诽谤他人；

　　3.6其他违反宪法和法律、行政法规的。

　　4.任何用户不得从事下列危害计算机信息网络安全的活动：

　　4.1未经允许，进入计算机信息网络或者使用计算机信息网络资源；

　　4.2未经允许，对计算机信息网络功能进行删除、修改或者增加的；

　　4.3未经允许，对计算机信息网络中存储、处理或者传输的数据和应用程序进行删除、修改或者增加的；

　　4.4故意制作、传播计算机病毒等破坏性程序的；

　　4.5其他危害计算机信息网络安全的。

　　5.从EE上文件有大小限制，任何例外必须报请信息中心批准。

　　6.信息中心和各接入单位要定期对相应的'网络用户进行有关的信息安全和网络安全教育，并根据国家有关规定对上网信息进行检查。发现问题应及时上报，并采取处理措施。

　　7.信息中心、接入单位和用户必须接受并配合国家和集团有关部门依法进行的监督检查。

　　8.对于盗用地址、盗用他人口令、入侵及破坏网络和计算机系统、违反网络用户行为规范的行为，信息中心将要求相关子网部门予以配合，并会同集团有关部处共同查处；处罚分为警告、停止户头、停止单机上网、停止子网上网、集团通报批评、罚款；触犯国家有关法律者，要报公安机关依法追究责任。

　　第十二条本规定解释权归集团信息中心。

　　第十三条本规定经公司领导同意，自发布之日起执行。

　　企业规章制度也可以成为企业用工管理的证据，是公司内部的法律，但是并非制定的任何规章制度都具有法律效力，只有依法制定的规章制度才具有法律效力。

　　劳动争议纠纷案件中，工资支付凭证、社保记录、招工招聘登记表、报名表、考勤记录、开除、除名、辞退、解除劳动合同、减少劳动报酬以及计算劳动者工作年限等都由企业举证，所以企业制定和完善相关规章制度的时候，应该注意收集和保留履行民主程序和公示程序的证据，以免在仲裁和诉讼时候出现举证不能的后果。

公司管理制度3

　　一、防突措施的掌握

　　矿各级领导，防突技术人员、专业防突人员、安全员都必须全面掌握所采用区域防突措施的内容，技术参数，施工关键，容易出现的问题等，通防科、技术科、机电科、施工队的领导和相关人员必须了解和掌握本队、本工种与防突相关的内容。

　　二、防突工作的安排与开工管理验收

　　各专业领导必须按区域防突措施的要求，不折不扣地安排防突工作。开工前由总工程师组织通风、生产、机运、安全专业的科队领导到现场对防突和“一通三防”工作进行开工前验收，凡是未得到全面落实的不准进行防突工程施工。

　　三、现场控制

　　1、现场检查：各级领导和专业管理人员、通防科、安检科要时常到现场对照措施的规定督促落实，指导施工，发现问题，纠正错误，组织处理隐患，帮、教违章行为。

　　2、防突工施工前检查：防突工到现场后首先对照措施的内容进行施工前检查，查出的问题必须及时向调度汇报，对有突出危险性的工作面，无论是否查出问题，都必须向调度室进行检查情况汇报，调度室根据汇报的情况进行相应的处理。

　　3、掘、机运日常检查：施工队每班都要进行与本队相关“一通三防”特别是防突工作检查，尤其是防突允许采、掘距离，支、背护质量，瓦斯探头的`位置，准确性和避灾线路的畅通情况的检查；机电科必须设专人每旬对“三专两闭锁”和电器设备的隔爆性能进行一

　　次检查。查出的问题必须及时汇报和处理。

　　4、异常情况的处理：防突钻孔施工过程中，如果出现钻孔的深度、方向、直径、数量达不到措施的规定，预测或检验指标超限、喷孔、卡、顶钻、瓦斯浓度超限，片帮、冒顶和突出预兆等异常情况时，防突人员必须向总工程师汇报，总工程师要作出具有针对性的处理决定，有关单位和人员必须按此决定执行，并反馈信息。

　　5、安员监督：安检科要设置防突安检员监督防突措施的执行。

　　四、区域防突报告单

　　1、必须使用矿统一的防突报告单；

　　2、防突人员出井后立即填写防突措施报告单，并送通防科领导审核和总工程师审批。

　　3、防突报告单的审批权仅限于总工程师。

　　4、防突报告单必须及时送达总工程师，通防科、安检科和施工单位。

公司管理制度4

　　1 .总则

　　( 1 )本公司承接的工程项目一般均由本公司直属项目部负责施工,特殊专业性很强的工程由项目部向公司工程部提出申请,由建设单位认可后方可实施分包;

　　( 2 )分包单位必须具备相应的资质,严禁将工程发包给不具备相应资质条件的单位;

　　( 3 )分包单位按照分包合同的约定对公司负责,公司与分包单位就分包工程对建设单位承担连带责任;

　　( 4 )分包单位不得将其承包的工程再次分包;

　　( 5 )本公司所承接建筑工程的主体结构不得参与分包;

　　( 6 )本公司工程分包的具体工作由工程部负责实施。

　　2 .资格预审制度

　　( 1 )经建设单位批准可分包的'项目,由工程部负责分包单位的资格预审工作。

　　( 2 )由工程部发布发包信息,在规定时间内,有意向的施工单位前来报名,领取资格预审表,并约定送审时间。送审时须携带以下证件:

　　1 )营业执照(年检副本及其复印件);

　　2 )资质证书(年检副本及其复印件);

　　3 )安全资格审查认可证(有效副本及其复印件);

　　4 )法人证明或法人委托书(原件);

　　5 )企业简介;

　　6 )项目经理简历(含项目经理证书原件);

　　7 )银行资信证明。

　　( 3 )各报名单位必须在规定的送审时间,将预审表送至工程部。由工程部验证有关原件有效后参加预审。

　　( 4 )预审由工程部组织,建设单位派代表参加。当符合如下条件时,视为预审通过并书面通知对分包单位总部进行考察:

　　1 )具备完成该项目相应的资质;

　　2 )公司组织机构健全,财务状况良好,技经人员配备合理,机械设备齐全;

　　3 )参与施工的项目的优良率在80 %以上;

　　4 )分包方项目经理有两个以上相应工程的施工经历,且工程质量为优良以上。

　　3 .分包单位的考察制度

　　( 1 )由公司分管经理参加,工程部组织,项目部负责人、建设单位代表参加对分包单位总部进行考察,以验证预审内容的真实性与可靠性。同时由分包单位拟定考察项目(正在施工的或两年来已经完成的作品)。

　　( 2 )考察时,对相应内容应作详细记录,回来后由工程部进行信息处理,形成《分包单位考察报告》,报总经理审阅。

　　( 3 )公司分管经理参加由工程部组织,质安部与项目部负责人、建设单位代表参加,对分包单位拟定的考察项目实施考察。

　　1 )正在施工的项目,考察内容主要有:现场的质量管理;现场的安全管理;现场的劳动力配置;现场机械设备配置及运行状况;现场的技术人员比例;现场的文明施工;现场的材料管理;现场的财务管理。

　　2 )已竣工的项目,考察内容主要有:外观质量;甲方评价;有关竣工资料。

　　( 4 )考察结束后,由工程部负责整理有关记录,形成《分包单位工程考察报告》 ,报总经理审阅。

　　( 5 )根据《分包单位考察报告》与《分包单位工程考察报告》 ,工程部组织总经理、质安部、项目部负责人、建设单位代表参加对分包单位进行评审,确定人围分包单位(一般3一4家)。

　　( 6 )人围分包单位由工程部建立《合格分包方》档案,必要时备查。

　　( 7 )由工程部通知各合格分包单位,带押金来工程部领取图纸与有关文件,并考察现场。约定时间将标书(施工图预算与施工方案)送至工程部,标书须密封。

　　4 .中标签约

　　( 1 )工程部根据项目有关资料测定分包价格(标底)。

　　( 2 )分包单位在规定时间之前将标书送达工程部,迟到10min以上者视为放弃处理。

　　( 3 )开标由法人或法人委托主持,在规定送标时间10min后,由工程部宣布标底,开标宣读各家报价,在标底+3~-5范围内视其为有效标书。如分包单位报价均溢出范围,取其加权平均作为标底(按此让利),标书均为有效。

　　( 4 )有效标书由工程部收齐,组织有关技术人员进行评审,有针对性地提出问题。

　　( 5 )各分包单位就提出问题经现场一段时间准备后,必须做出书面答复。

　　( 6 )定标由法人或法人委托与工程部、质安部、项目部、建设单位代表一起,对书面答复进行分析、评价,选择让利较多、方案较好的分包单位作为最终分包单位。

　　( 7 )当场公布决标结果,并由工程部与分包单位签订分包合同,明确双方的权利与义务,必要时应进行公证。

　　( 8 )未中标单位交回图纸与有关文件,退回押金。

　　5 .分包单位的考核与管理制度

　　( 1 )分包单位签约后,应按合同条款履行自己的义务。

　　( 2 )项目部应负责对分包单位的质量、安全、进度进行全面控制与监督,项目部两周一次对分包单位进行全方位考核,考核不合格者应随时召开会议,指出问题,拿出整改方案,并限期整改,考核整改结果应上报公司工程部存档。

　　( 3 )由项目部定期核实分包单位管理人员是否与分包方原先提出的项目经理班子一致。不一致时,由项目部提出申请,交工程部审核后要求分包单位及时撤换并处以一定数量的罚款(20xx~20000元)。

　　( 4 )分包单位将分包项目再次分包给其他施工单位,一经发现,视情节处以罚款(20xx~200000元),取消分包资格,由工程部备案,不得参与本公司分包。

　　( 5 )施工过程中,项目部考核连续3次以上不合格者,由项目部责成分包单位向公司总部做出书面承诺。如承诺仍不能兑现,则由项目部提出终止合同书面申请,经总经理批准后,双方达成一致协议,准予办理终止合同手续。

　　( 6 )合同终止通知单,由工程部负责下达。

公司管理制度5

　　为创造一个舒适、优美、整洁的工作环境，树立公司的良好形象，制定本制度。

　　一、卫生管理的范围为公司各部门、工地办公室的办公室、会议室、微机室、厕所、花坛、绿地及走廊、门窗等办公场所及其设施的卫生。

　　二、卫生清理的标准是：门窗(玻璃、窗台、窗棂)上无浮尘;地面无污物、污水、浮土;四周墙壁及其附属物、装饰品无蜘蛛网、浮尘;照明灯、电风扇、空调上无浮尘;书橱、镜子上无浮尘、污迹，书橱、档案橱内各类书籍资料排列整齐，无灰尘，橱顶无乱堆乱放现象;办公桌上无浮尘，物品摆放整齐，水具无茶锈、水垢;桌椅摆放端正，各类座套干净整洁;微机、打印机等设备保养良好，无灰尘、浮土;厕所墙面、地面、便池清洁干净，无杂物、无异味;花坛、绿地内无杂草、杂物。

　　三、卫生清理实行部门责任制，部门负责人为责任人。各部门办公室的卫生，由各部门负责日常保洁。公共卫生清理实行区域负责，区域划分为：南办公室走廊大门以东办公室负责，走廊大门以西财务部负责;院子以走廊大门中心界定东西，以局西办公楼门洞中心界定南北，大门以东南部及东南角花坛由办公室负责，大门以西南部由财务部负责，大门以东北部及东北角花坛由城建资产部负责，大门以北部及花坛由投资发展部和项目技术部负责。市场营销部负责门前三包。文苑小区工地办公室的.卫生保洁分别由投资发展部和项目技术部负责。

　　四、责任区卫生清理每周集中进行一次，日常保洁每月由办公室牵头进行卫生检查评比。

　　五、各部门要认真对待卫生清理和卫生检查评比工作，积极主动地搞好卫生清理，不得因卫生清理不达标而影响公司的整体评分。

　　六、卫生检查评比结果累计存档汇总，列入年终评先树优工作的内容。

　　公司卫生间管理制度

　　卫生间管理是企业管理水平和员工文明素质的综合体现，为树立良好的企业形象，创造一个干净、卫生的生活环境，特制订本制度：

　　一、公司男、女宿舍楼卫生间管理由专人负责，其它区域卫生间管理由所在单位责任人负责。

　　二、卫生间必须保证设施完好，标志醒目，上下水道畅通，无跑、冒、滴、漏现象，如有损坏要及时维修。

　　三、订时打扫，全天保洁，通风良好，做到各种设施干净无污垢，地面无积水、无痰迹、无异味、无蝇蛆和烟头，一处不合格罚款10元。

　　四、卫生洁具做到清洁，无水迹、无浮尘、无头发、无锈斑、无异味，墙面四角保持干燥，无蛛网，地面无脚印、无杂物，一处不合格罚款10元。

　　五、便后及时冲洗，做到手纸入篓，当天清理，便池内严禁丢弃报纸和杂物，以免造成管道堵塞，违者发现一次罚款20元。

　　六、卫生间墙壁上严禁乱写乱画，对故意损坏卫生设施者，将根据情节轻重罚款50—100元。

　　卫生管理准则

　　1.本公司为维护员工健康及工作场所环境卫生，特订定本准则。

　　2.凡本公司卫生事宜，除另有规定外，悉依本准则行之。

　　3.本公司卫生事宜，除总务及生产单位(安全卫生委员会)负责外，全体人员，须一体确实遵行。

　　4.凡新进入员必须了解卫生的重要与应用的知识。

　　5.各工作场所内，均须保持整洁，不得堆积足以发生臭气或有碍卫生之垃圾、污垢或碎屑。

　　6.各工作场所内之走道及阶梯，至少须每日清扫一次，并须采用适当方法减少灰尘的飞扬。

　　7.各工作场所内，应严禁随地吐痰。

　　8.饮水必须清洁。

　　9.洗手间、厕所、更衣室及其他卫生设施，必须特别保持清洁。

　　10.排水沟应经常清除污秽，保持清洁畅通。

　　11.凡可能寄生传染菌的原料，应于使用前施以适当的消毒。

　　12.凡可能产生有碍卫生的气体、尘灰、粉末之工作，应遵守下列规定：

　　(1)采用适当方法减少此项有害物的产生。

　　(2)使用密闭器具以防止此项有害物的散发。

　　(3)于发生此项有害物的最近处，按其性质分别作凝结、沉淀、吸引或排除等处置。

　　13.凡处理有毒物或高热物体的工作或从事于有尘埃、粉末或有毒气体散布场所的工作，或暴露于有害光线中的工作等，须着用防护服装或器具者，应按其性质制备。

　　从事于前项工作人员，对于本公司设备的防护服装或器具，必须善用。

　　14.各工作场所的采光，应依下列的规定：

　　(1)各工作部门须有充分的光线。

　　(2)光线须有适宜的分布。

　　(3)须防止光线的眩耀及闪动。

　　15.各工作场所的窗面及照明器具的透光部分，均须保持清洁，勿使有所掩蔽。

　　16.凡阶梯、升降机上下处及机械危险部分，均须有适度的光线。

　　17.各工作场所应保持适当的温度，温度之调整以暖气冷气或通风等方法行之。

　　18.各工作场所应充分使空气流通。

　　19.食堂及厨房之一切用具及环境，均须保持清洁卫生。

　　20.垃圾、污物、废弃物等的清除，必须合乎卫生的要求，放置于所规定的场所或箱子内，不得任意乱倒堆积。

　　21.公司应设置甲种急救药品设备并存放于小箱或小橱内，置于明显之处以防污染而便利取用。每月必须检查一次，其内容物有缺时应随时补充。

　　22.本准则经呈准后施行，修改时亦同。

公司管理制度6

　　一、组织机构

　　(一) 公司机构组成

　　1、不同于我司企业采购、物控、生产、物流、销售一体式产业链；装修企业基本上是以设计、工程施工、材料一体化产业链；材料保证质量，设计带动施工，施工支撑设

　　计，三方协作发展，以推动企业可持续发展。

　　2、从产业链出发，装修公司基本构成：业务部（话务/网络部）、客服部、设计部、预算部、工程部、材料部、部、监察部、部、售后部。根据业务性质，将以上部门分为：销售部、工程部、财务部、行政办公室。

　　其中，销售部包含：业务部、客服部（售前服务）、设计部、预算部；行政办公室包括：

　　行政部、监察部(工程监理、售后回访)；工程部包含：工程部、物料部、售后部。

　　(二) 基本人员配置：

　　一般装修公司大约涉及20个左右的，具体人员配置由公司规模而定。

　　销售部：销售主管、业务员、客服员、设计师、设计师助理、预算员、文员；

　　工程部：工程主管、项目经理、物料员（库管员）、文员、采购员、售后工人；

　　财务部：出纳、会计；

　　行政办公室：文员、专员、工程监理、回访员、保洁、保安、司机；

　　其中，隶属关系：总经理―行政经理、财务部经理（科级）―部门员工；总经理―销

　　售主管、工程主管（主管级）―经理（科级），即销售部、工程部各增设一名主管以统

　　筹管理整个业务。

　　(三) 组织机构图

　　集团总部

　　↓

　　总经理

　　行政部财务部销售主管工程主管↓↓ 1

　　行政文员会计业务部客服部设计部预算部工程部物料部售后部

　　人事专员出纳↓↓↓↓↓↓↓

公司管理制度7

　　家具公司员工出差管理办法(试行版)

　　第一章总则

　　第一条目的:加强公司出差管理,明确出差要求与标准,规范出差行为。特制订此办法。

　　第二条依据:《劳动管理规章制度》《员考勤制度》等相关规章制度。

　　第三条适用:本司各级出差员工均按照本办法执行。

　　第四条原则:迅速、高效、节约。

　　第五条出差员工必须及时完成公司指派的任务。不得延误工作进程;不得铺张浪费;不得无故耽误返回时间;

　　第二章出差核准流程及相关规定

　　第六条出差员工共分为管理、职员、员工三个级别。管理级别员工包括经理、厂长、副总等职务人员;职员级别员工包括主管、质检以及办公室、商场、办事处等文职人员;员工级别员工包括生产车间所有一线技工、生产工、杂工等。

　　第七条所有因公出差的员工在出差前须填写《出差单》(见附表1),需明确工作任务、出差时间,经权限领导审核批准后方可执行。

　　第八条员工级人员出差由直属主管审批、厂长或副总或其授权职务代理人核准;职员级别或以上人员出差由厂长或副总或其授权职务代理人审批、总经理核准;

　　第九条因公出差的员工需预支差旅费的,凭核准的.《出差单》到财会部门按规定办理差旅费预支,原则上预支金额不超过核准金额的80%。

　　第十条出差期间因工作需要而延长出差时限的,须报请权限领导审核批准;因病或其他不可抗力因素需要延长出差时限的,须及时通知权限领导并在出差结束后提供相关证明。如果违反此规定者,不予报销差旅费,并视其情节轻重予以不同程度的处罚。

　　第十一条出差工作以计件为报酬的员工与职员级别或以上人员出差期间原则上不得报支加班费;出差工作以计时为报酬的员工,出差时间及加班时间按实际工作时间计算。

　　第十二条出差员工在返回后24小时内凭有效《出差单》到行政人事办理考勤登记。

　　第十三条出差结束后应在3个工作日之内提交《出差费用报销明细表》(见附表3)核销出差费用及提交《出差报告单》(见附表4)等相关报告。

　　第三章出差费用标准及相关规定

　　第十四条公司员工在市内出差,一般情况下公司不派公务车且不得乘坐出租车,特殊情况需要公司派公务车或乘坐出租车的,事前须权限领导审核批准。公共交通费用凭据实报实销。

　　第十五条公司员工在外地出差,一般情况下乘坐长途汽车及火车,特殊情况需要乘坐快车、飞机的(以经济舱为主),事前须经权限领导审核批准。交通费用凭据实报实销。

　　第十六条住宿费、伙食费按《出差员工食宿标准》(见附表2)报销,超标自付;由对方接待或公司安排的,住宿费、伙食费、交通费与交际费等不得重复报支。

　　第十七条出差公关或交际费用额度由总经理核准,未经核准费用的由出差员工自理。

　　第十八条差旅费用一律凭证报销,不得虚报、冒领,上述情形一经查出,除追回报销款外,并视其情节轻重给以不同程度的处罚。

　　第十九条不同级别的员工共同出差,住宿可按高级别员工标准执行,其他费用标准不变。

　　第二十条报销住宿费需附清单,如无相关凭证者,则按相应住宿费标准50%支付;出差当日返回不报销住宿费。

　　第四章附则

　　第二十一条本制度由行政人事部配合财务部监督落实执行,财务部需对出差费用进行审核,对违反规定的予以退回,不予报销。

　　第二十二条行政人事部对本制度享有最终解释权。

　　第二十三条本制度经厂长、副总审核,呈总经理核准后生效,修订时亦同。

　　核准:审核:审核:拟订:z

公司管理制度8

　　办公室是公司对外联络的中心枢纽，是展现公司形象的一个重要窗口，全体员工均须遵守办公室的有关规定。

　　第一条按时上下班，上班期间必须穿工作服、佩戴工作牌；第二条办公室内须保持肃静，办公时要端正坐姿，不得大声喧哗，不得在楼梯处停留会话，办公时间不准做与工作无关的'事情；

　　第三条严禁上班期间在办公室打牌、下棋、赌博，未经他人允许，不准随意翻阅他人办公资料，更换台、凳、电话等，违者视情节轻重作出处理；

　　第四条文明接听电话，不得借办公电话谈与工作无关的事情，做好电话记录，及时做好请示汇报，如私自打国内国际长途或用电话打与工作无关的信息台等，一经查实，个人除需承担相关电话费用外，并加罚20元/次；

　　第五条严禁串岗或群聚聊天，影响他人工作；

　　第六条注意保持办公室的环境卫生，保持办公室墙面及隔板玻璃的清洁，不得随地吐痰、乱丢杂物；办公用品、文件资料、器具等须摆放整齐，衣物、箱架、雨衣（伞）、头盔等私人物品必须放到更衣室，下班后应整理好桌面物品，严禁乱摆乱放；第七条办公室内严禁吸烟，严禁将烟头扔进纸篓，违者罚款10元/次；

　　第八条办公室内的各种设施（包括空调、排气扇、水龙头、灯管、电话、电脑等）未经同意不准随意拆装，如出现故障须及时通知维修人员维修，凡擅自拆装或者人为损坏的，须照价赔偿；第九条热情接待来访客户等外来人员，言行大方，注意维护公司形象；

　　第十条下班后要关好门窗，关闭空调、灯管、电脑等电源，最后离开办公室的人员，要检查电源关闭情况等；

　　第十一条严格按照夜班值班表值班，如需调换，应提前一天向分管副总、总经理申请，同意后，方可调换，不得无故不值夜班；

　　第十二条本制度自颁发之日起执行。

公司管理制度9

　　为加强公司的规范化治理，完善各项工作制度，促进公司进展壮大，提高经济效益，依照国家有关法律、法规及公司章程的规定，特制订本治理大纲。

　　一、公司全体职员必须遵守公司章程，遵守公司的各项规章制度和决定。

　　二、公司倡导树立“一盘棋”思想，禁止任何部门、个人做有损公司利益、形象、声誉或破坏公司进展的情况。

　　三、公司经过发挥全体职员的积极性、制造性和提高全体职员的技术、治理、经营水平，别断完善公司的经营、治理体系，实行多种形式的`责任制，别断壮大公司实力和提高经济效益。

　　四、公司提倡全体职员刻苦学习科学技术和文化知识，为职员提供学习、深造的条件和机会，努力提高职员的整体素养和水平，造就一支思想新、作风硬、业务强、技术精的职员队伍。

　　五、公司鼓舞职员积极参与公司的决策和治理，鼓舞职员发挥才智，提出合理化建议。

　　六、公司实行“岗薪制”的分配制度，为职员提供收入和福利保证，并随着经济效益的提高逐步提高职员各方面待遇；公司为职员提供平等的竞争环境和晋升机会；公司推行岗位责任制，实行考勤、考核制度，评先树优，对做出贡献者予以表彰、奖励。

　　七、公司提倡求真务实的工作作风，提高工作效率；提倡厉行节省，反对铺张白费；倡导职员团结互助，同舟共济，发扬集体合作和集体制造精神，增强团体的凝结力和向心力。

　　八、职员必须维护公司纪律，对任何违反公司章程和各项规章制度的行为，都要予以追究。

　　职员守则：

　　一、遵纪守法，忠于职守，爱岗敬业。

　　二、维护公司声誉，爱护公司利益。

　　三、服从领导，关怀下属，团结互助。

　　四、保护公物，勤俭节省，杜绝白费。

　　五、别断学习，提高水平，精通业务。

　　六、积极进取，勇于开拓，求实创新。

公司管理制度10

　　一、目的

　　为贯彻《安全生产法》，建立安全生产控制指标体系，落实责任，强化监管，实现对事故的预防、治理，降低事故和职业病的发生率，保障员工安全健康，实行安全生产目标管理考核。

　　二、适用范围

　　公司所属各部门及驻本公司的外来施工单位。

　　三、制定原则与依据

　　应坚持科学预测原则、职工参与原则、方案选优原则、信息反馈原则，依据法律、法规方针、政策，制定符合公司实际安全生产需要的安全生产目标与指标。

　　安全生产目标是由各级管理层根据公司安全生产管理方针、公司安全管理要求、国家法律法规制定在一定时期内的一致的奋斗目标和任务。安全生产指标是对安全生产管理目标的具体量化。

　　四、职责

　　总经理负责安全生产目标与指标制定工作的组织工作，以及安全生产目标与指标的批准。

　　安全管理部门负责每年安全生产目标与指标的信息收集、备选方案制定工作；负责安全生产目标与指标的考核以及评估、修订工作。

　　安全生产委员会负责安全生产目标与指标备选方案的确定工作。

　　各部门负责安全生产目标与指标的分解、落实工作。

　　全体员工负责安全生产目标与指标的反馈工作

　　制定流程

　　提出问题，即围绕安全生产目标与指标的制定，通过科学预测和调查研究，收集安全管理系统内外的有关信息，从各个方面为安全生产目标的制定提供依据。

　　制定方案，即根据安全生产目标与指标所应解决的`问题和收集到的各种安全信息，制定两个以上的安全目标备选方案。

　　确定方案，即通过科学决策和可行性研究，在诸多的备选方案中选取一个满意的方案。此时，安全生产目标与指标基本确定。

　　目标调整与修正，即在安全生产目标与指标基本确定的情况下，或再交由职工讨论，广泛收集意见，以使安全生产目标不断得到修正和完善。安全管理部门至少每半年组织各部门对安全目标与指标的完成情况进行评估，并根据评估结果及时修订安全目标与指标及安全工作计划。

　　制定或修订后的安全管理目标须经总经理批准后方可生效。

　　分解与实施

　　安全管理部门负责将已制定的安全生产目标与指标分解到各部门。

　　部门及驻本公司外来施工单位的主要负责人，必须坚持“安全生产，人人有责”的原则，采取签定责任状等形式，把安全生产目标与指标层层分解下达到每个班组和每个员工，实行分级管理、逐级负责、量化分解，每一级都要通过对下级的强化管理，来确保总体安全目标与指标的实现。

　　各部门严格遵守有关职业健康安全方面的法律法规要求，完善所管辖区内安全生产控制指标和考核体系，努力实现公司安全生产目标与指标。

　　各部门主要领导是安全生产第一责任人，对安全目标与指标管理负全面责任，加强安全生产日常监督管理工作，按期保质地完成相应的工作目标与指标任务。

　　安全环保办公室作为公司安全生产日常工作的管理机构，负责安全目标与指标的考核工作。

　　各部门积极采取对策措施，建立各类安全管理防范体系，根据公司《安全生产工作计划》开展安全生产工作，加强危险源管理，组织开展安全检查和专项整治工作，按规定组织安全教育、安全生产知识培训，提高各类人员的安全意识和业务水平，杜绝各类事故的发生，完成公司年度安全目标与指标。

　　考核评定

　　对部门月度、年度安全生产工作效果全面考核，重点考核各部门履行安全生产目标与指标管理职责情况及各项安全的工作完成情况。

　　月度考核采取百分制（每分值50元）。

　　目标与指标考核内容分为：安全生产管理工作目标与指标考核和日常安全管理工作目标与指标考核两大部分。

　　安全生产管理工作目标与指标包括：对各类事故控制指标、含工伤事故次数、经济损失指标等，满分为50分。

　　日常安全管理工作目标与指标包括：

　　安全教育措施包括教育的内容、时间安排、参加人员规模、宣传教育场地。

　　安全检查措施包括部门安全巡查、班组综合安全检查、员工岗位自检自查。

　　劳动安全卫生措施计划完好率、隐患整改率、设施完好率，保证措施。

　　危险因素的控制和整改对危险因素和危险点要采取有效的技术和管理措施进行控制和整改，并制定整改期限和完成率。

　　安全控制点的管理要求制度落实无漏洞、设备无隐患、人员无违章等满分为50分。

　　各部门严格按照公司《安全检查、隐患治理与考核管理制度》及《安全生产考核管理制度》进行安全生产自检自查，公司采取月考核与平时抽查方式进行考核评分。

　　根据公司每月安全生产检查的情况，依据目标与指标管理考核标准逐项打分，对事故控制指标的评分项目，按照每月下发的隐患整改单进行评定。

　　安全环保办公室负责安全目标与指标的考核，年终考核工作结束后，将各部门的考核情况予以通报，并根据考核与评价的结果，按照奖优罚劣的办法进行奖惩兑现。

　　五、相关文件

　　《安全生产考核管理制度》

　　《安全检查与隐患整改管理制度》

　　六、相关记录

　　《安全生产检查考核表》

　　《安全绩效考核表》

　　《培训记录》

公司管理制度11

　　为加强财务治理，依照国家有关法律、法规及建设局财务制度，结合公司具体事情，制定本制度。

　　一、财务治理工作必须在加强宏观操纵和微观搞活的基础上，严格执行财经纪律，以提高经济效益、壮大企业经济实力为宗旨，财务治理工作要贯彻“勤俭办企业”的方针，勤俭节省、精打细算、在企业经营中制止铺张白费和一切别必要的开支，落低消耗，增加积存。财务机构与会计人员

　　二、公司设财务部，财务部主任协助总经理治理好财务会计工作。

　　三、出纳员别得兼管、会计档案保管和债权债务帐目的登记工作。

　　四、财会人员都要仔细执行岗位责任制，各司其职，互相配合，如实反映和严格监督各项经济活动。记帐、算帐、报帐必须做到手续完备、内容真实、数字准确、帐目清晰、日清月结、近期报帐。

　　五、财务人员在办理会计事务中，必须坚持原则，照章办事。关于违反财经纪律和财务制度的事项，必须拒绝付款、拒绝报销或拒绝执行，并及时向总经理报告。

　　六、财会人员力求稳定，别随便调动。财务人员调动工作或因故离职，必须与接替人员办理交接手续，没有办清交接手续的，别得离职，亦别得中断会计工作。移交交接包括移交人经管的会计凭证、报表、帐目、款项、公章、实物及未了事项等。移交交接必须由建设局财务科监交。会计核算原则及科目

　　七、公司严格执行《中华人民共和国会计法》、《会计人员职权条例》、《会计人职员作规则》等法律法规对于会计核算普通原则、会计凭证和帐簿、内部审计和财产清查、成本清查等事项的规定。

　　八、记帐办法采纳借贷记帐法。记帐原则采纳权责发生制，以人民币为记帐本位币。

　　九、一切会计凭证、帐簿、报表中各种文字记录取中文记载，数目字用阿拉伯数字记载。记载、书写必须使用钢笔，别得用铅笔及圆珠笔书写。

　　十、公司以单价2000元以上、使用年限一年以上的'资产为固定资产，分为五大类：

　　1、房屋及其他建造物；

　　2、机器设备；

　　3、电子设备（如微机、复印机、传真机等）；

　　4、运输工具；

　　5、其他设备。

　　十一、各类固定资产折旧年限为：

　　1、房屋及建造物35年；

　　2、机器设备10年；

　　3、电子设备、运输工具5年；

　　4、其他设备5年。固定资产以别计留残值提取折旧。固定资产提完折旧后仍可使用的，别再计提折旧；提早报废的固定资产要补提脚折旧。

　　十二、购入的固定资产，以进价加运输、装卸、包装、保险等费用作为原则。需安装的固定资产，还应包括安装费用。作为投资的固定资产应以投资协议约定的价格为原价。

　　十三、固定资产必须由财务部合同办公室每年盘点一次，对盘盈、盘亏、报废及固定资产的计价，必须严格审查，按规定经批准后，于20xx年度决算时处理完毕。

公司管理制度12

　　物业公司行政管理作业指导书--印鉴管理规定

　　1目的

　　加强对印鉴的管理,确保印鉴使用的规范性。

　　2适用范围

　　适用于对本公司印鉴的保管和使用的管理。

　　3职责

　　3.1各部门经理负责该部门印签的保管,并对该部门印鉴的.使用进行审批;

　　3.2办公室主任具体负责公司印鉴的保管、审批;

　　3.3总经理主管印签的控制。

　　4相关文件

　　《文件控制程序》q/ph-qp-4.2.3

　　《质量记录控制程序》q/ph-qp-4.2.4

　　5工作程序与管理办法

　　5.1印签的保管

　　5.1.1各部门的印签由该部门经理进行妥善保管。

　　5.1.2公司的印签由办公室主任进行妥善保管。

　　5.1.3在保管期间出现丢失或损坏,由掌印人负责。

　　5.2印签的使用

　　5.2.1各部门员工因对外联系工作业务或因个人原因需其部门开具证明的,由该部门经理审批,盖该部门印章。

　　5.2.2各部门员工因对外联系工作业务,需用公司介绍信,由该部门经理审核,办公室主任审批,盖公司印章。

　　5.2.3凡对外行文及一切行政往来文件需使用公司印章的,由办公室主任审批。

　　5.2.4凡涉及到经济问题,需使用公司印签者(含合同专用章)的,由办公室主任审核,总经理审批。

　　5.2.5凡办公室内发文,应加盖办公室印章。

　　5.2.6未经允许不得擅自使用公章。

　　5.2.7严禁使用盖有公司印签的空白介绍信,特殊情况应报办公室主任审批。

　　5.2.8已盖有公司印章的文件、介绍信、支票、证件等如有遗失,必须立即报告总经理,以便及时处理。

　　5.3印签的登记

　　5.3.1各部门和办公室应建立[印签使用登记表](q/ph-wd01-04-01)。

　　5.3.2使用各部门或公司印签者,均应严格履行登记手续,注明使用事由,并由使用人签字,以备领导审查。

　　6使用的记录表格

　　序号名称编号存放地点存放时间

　　1[印签使用登记表]q/ph-wd01-04-01各职能部门一年

　　起草人:审核人:审批人:

　　日期:日期:日期:

公司管理制度13

　　一、商品入库流程

　　1、采购部下定单时应该认真审核库存数量，做到以销定进。

　　2、采购经理审核订单时，应根据公司实际情况，核定进货数，杜绝出现库存积压，滞销等情况。

　　3、订单录入后，采购部应确定工厂送货、到货时间，并及时通知仓库。

　　4、当商品从厂家运抵至仓库时，收货员必须严格认真检查商品外包装是否完好，若出现破损等情况。收货人必须拒绝收货，并及时上报采购部。

　　5、确定商品外包装完好后，收货员必须依照相关单据：订货单、随货同行联，对进货商品品名、数量、规格、型号进行核实，核实正确后方可入库保管；若单据与商品实物不相符，应及时上报采购人员；若进货商品未经核对入库，造成的货、单不相符，由该收货人承担因此造成的.损失。

　　6、入库商品在搬运过程中，应按照商品外包装上的标识进行搬运；在堆码时，应按照仓库堆放距离要求、先进先出的原则进行。若未按规定进行操作，因此造成的商品损坏由收货人承担。

　　7、入库商品明细必须由收货员和仓库管理人员核对签字认可，做到帐、货相符。商品验收无误后，仓库管理员依据验收单及时记账，详细记录商品的名称、数量、规格、入库时间、单据号码等，做到帐、货相符。若不按照该制度执行验收造成的经济损失由仓库管理员承担。

　　8、按收货流程进行单据流转时，每个环节不得超出一个工作日。

　　二、商品出库流程

　　1、销售部门开具出库单或调拨单，或者采购部开具退货单。单据上应该注明商品名称、规格、数量等。

　　2、仓库收到以上单据后，在对出库商品进行实物明细点验时，必须认真清点核对准确、无误，方可签字认可出库，否则造成的经济损失，由当事人承担。

　　3、出库要分清实物负责人和承运者的责任，在商品出库时双方应认真清点核对出库商品的品名、数量、规格等以及外包装完好情况，办清交接手续。若出库后发生货损等情况责任由承运者承担。

　　4、商品出库后仓库管理员在当日根据正式出库凭证销账并清点货品结余数，做到账货相符。

公司管理制度14

　　为提升企业的形象，建立企业的品牌战略，加强和规范企业管理行为，健全和完善各项工作制度。促进公司持续，稳定，健康，快速的发展，给每位客户心目中留下本企业员工团队合作精神及认真的工作作风，制订本管理制度。

　　第一章总则

　　第一条：公司员工必须遵守公司的章程，决定，纪律和各项规章制度。

　　第二条：公司的财产属公司所有，禁止任何组织，个人利用任何手段侵占或破坏公司财产。

　　第三条：公司实行以员工为中心，以公司规章制度为导向的，个人参与的管理制度，落实科学的，现代化的管理。公司以快速发展为根本，以效率为目标，不断提高管理水平。

　　第四条：公司通过发展全体员工的积极性，创造性，不断完善公司的经营，管理体系，不断壮大公司实力，提高公司知名度，创造更好的经济效益。

　　第五条：公司员工之间要团结互助，互相尊重，同舟共济，发扬集体合作和集体创造的精神。

　　第六条：公司实行“按劳取酬”“多劳多得”的分配制度。

　　第七条：公司推行岗位责任制，实行考勤，考核制度。端正工作作风，提高工作效率，禁止怠工，反对办事拖拉，不负责任的工作态度。

　　第八条：公司员工必须维护公司的声誉，保护公司的商业机密。

　　第九条：遵守公司的纪律，对任何违反公司章程和纪律的行为都要追究其当事人的责任。

　　第二章行政管理制度

　　第一节：办公制度

　　一．办公区域应保持良好的工作环境和秩序。办公桌上应保持整洁，并注意办公室的安静，不准大声喧哗，工作时间严禁串岗聊天，严禁进行打牌、下棋、玩电脑游戏等娱乐活动，违者罚款20元。

　　二．按时上下班，不得迟到，早退，无故旷工。全体员工在工作时间内必须坚守岗位，不得擅离职守。全体员工依公司规定请假，经核准后方能休假。病假及特殊情况不能提前请假者，需于休假当日以电话形式告知部门直属主管，并于休假完毕上班当天补办请假手续是，违者按考勤制度处罚。

　　三．工作时间办公场所严禁吸烟，可到吸烟区或公司外面吸烟（除指定区域和经批准办公室外，任何人均不得随处吸烟），违者罚款20元，每月三次以上部分双倍处罚；工作时间不得中途外出办理与工作无关的事；工作时间员工通讯应保持电话畅通，通讯方式发生变动时，应及时告之相关部门备档。

　　四．在工作中，领导起带头作用，干部起带头作用，老员工起带头作用。因个人缘故造成的工作事故或损失，应主动承担责任。员工要时刻维护公司的整体形象，对工作区域的各种广告宣传、装饰品、要保护好，不得损坏；谁损坏谁赔偿的原则，并及时通知公司行政部，尽快修复。

　　五．公司员工对上级指示有立即执行的义务，如果指示有不妥之处可私下与公司领导协商处理，不得在公开场合当面反驳，一经上级主管决定，应立即遵照执行。

　　六．爱护公物，例行节约。个人事务不使（占）用公司财物，不得随意将公司财物赠送与公司业务无关的他人。廉洁奉公，不准索取或接受他人财物、徇私舞弊或以公司名义私自从事经营活动。于领用的办公用具、工具应妥善保管、使用，正常损耗应及时上报，公司对于领用的办公用具、制作品，将进行不定期的使用情况的核查，发现破损将按价赔偿。

　　七．无工作需要不要进入经理办公室、财务部，违者罚款20元。

　　八．电灯、电脑主机、显示器、打印机、空调等带电办公设备，长时间人离开或下班前必须关机、关闭电源；造成事故损失的，由使用或责任人照价赔偿。下班后要做到“四不走”既：工作区域未整理清洁不走、部门负责人未同意不走、电脑、显示器、门窗未关好不走、最后离开公司的员工开关未关、门未锁不走，违者罚款20元。

　　第二节考勤制度

　　1、公司上班工作时间，上午 8：00―12：30下午14：00--18：30。（上班时间公司会按季节进行调整，具体调整时间公司会通知公告全公司人员知晓），员工在每周二手头没有要处理的事情是可以休息，周六，周日正常上班。

　　2、公司实行签到考勤制，除总经理特准外，公司所有员工在上下班时间均要亲自到指定地点指纹签到。对个别无法正常按规定打卡者，另行规范其考勤方式，报请公司总经理核准后实施。

　　3、全体员工须按规定时间上下班，员工超过上班时间5分钟(含)以内刷卡者为迟到，超过上班时间15分钟（不含）以上打卡者按旷工半天处理，超过1小时(含)打卡者按旷工一天处理；下班时间提早5分钟(含)以内刷卡者为早退，超过5分钟(不含)以上提早打下班卡者按旷工半天处理，超过30分钟（不含）以上提早打下班卡者按旷工一天处理。

　　4、有以下情况之一者视为旷工：

　　① 未按请假程序申请病、事假。

　　② 无故不到岗或擅自延长休假。

　　③ 超过上班时间15分钟（不含）以上打卡者按旷工半天处理，超过1小时(含)打卡者按旷工一天处理；超过5分（不含）以上提早打下班卡者按旷工半天处理，超过30分钟（不含）以上提早打下班卡者按旷工一天处理。 ④ 未经批准私自休假。

　　5、请假规定

　　① 员工请假分为事假和病假。

　　② 员工请假应事先填写请假条，填写好后经权责主管核准签字后，将请假条交送行政部备查。如因突发情况来不及办理请假手续，应用电话请假，并须于事后补办请假手续，其主管在签核时，需加注时间。

　　③ 员工请事假，三天以内假期由部门主管批准，三天以上由总经理批准。请假期间的工作必须交待给职务代理人知晓。

　　6、奖惩规则

　　① 迟到一次罚款50元，三次以上部分双倍处罚。

　　② 早退一次罚款50元，三次以上部分双倍处罚。

　　③ 迟到、早退累计5次以上者双倍处罚。