信用社三套利自查报告
三套利自查有利于防范潜在金融风险、打击资金空转套利的政策意图。下面YJBYS小编为大家整理了信用社三套利自查报告，欢迎阅读参考!
信用社三套利自查报告一
为进一步防控金融风险，治理金融乱象，加强合规管理，扎严“制度笼子”，根据上级有关文件精神，顺平联社于2017年5月在全辖农信系统组织开展 “违反金融法律、违反监管规则、违反内部规章”(简称“三违反”)及“监管套利、空转套利、关联套利”(简称“三套利”)行为专项治理工作。
为确保此项工作扎实有序开展，该联社精心组织，层层落实。一是成立了由联社董事长为组长，其他班子成员为副组长，部室负责人为成员的“三违反”、“三套利”行为专项治理工作领导小组，负责此项工作地组织、领导;二是从各部室抽调业务骨干组成检查小组，负责对部室网点自查工作的抽查;三是各部室网点组成以负责人为组长，相关人员为成员的自查小组，具体负责此次自查工作。
为确保此项工作取得实效，该联社周密部署，结合本地实际，制定了“三违反”、“三套利”行为专项治理工作自查实施方案，明确了此次专项治理工作的自查范围、自查方式、自查重点及具体内容，并提出了具体要求。依据方案，此次专项治理工作的自查范围为2016年末有余额的各类业务，必要时可以上溯或下延;自查方式采取部室网点自查及联社抽查的方式(抽查面不低于30%)，并公布了举报电话和邮箱，接受群众监督。
目前，此项工作正在稳步有序进行中。
信用社三套利自查报告二
为贯彻落实《中国银监会办公厅关于开展银行业“监管套利、空转套利、关联套利”行为专项治理工作的通知》(银监办发〔2017〕46号)要求，规范经营行为，有效防范风险，提升服务实体经济质效，霸州农信联社全面开展“监管套利、空转套利、关联套利” 行为专项自查工作。、
本次专项自查工作是贯彻落实中央经济工作会议精神和银监会2017年度工作计划的具体部署，是针对当前同业业务、投资业务、理财业务等跨市场、跨行业交叉性金融业务中存在的杠杆高、嵌套多、链条长、套利多等问题开展的`专项自查。此次自查联社要求：
(一)要认真组织实施。联社全员要认真学习银监办发〔2017〕46号要求，充分认识开展“三套利”行为专项自查工作的重要性，严格落实专项自查工作主体责任。
(二)要全面落实“三项机制”。要严格执行自查承诺制、整改认可制和问责报送制，以提高自查及监管检查工作有效性，强化对违规人员和有关责任人的问责落实，使联社存在的问题切实得到整改。
(三)要建立专项治理长效机制。要以此次专项治理为契机，将“三套利”自查要点融入各项内部审计和常规检查中，确保牢筑依法依规依章经营的制度基础和机制保障，消除风险管控盲区，稳健规范发展。
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