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非法集资自查自纠报告（精选11篇）
在现在社会，大家逐渐认识到报告的重要性，其在写作上有一定的技巧。相信许多人会觉得报告很难写吧，下面是小编整理的非法集资自查自纠报告，欢迎大家分享。
非法集资自查自纠报告 1
根据《审计局关于开展20xx年度财政财务收支自查自纠工作的通知》精神，我局结合自身实际情况，对本单位的财政财务收支情况进行了认真的自查，现就自查情况报告如下：
一、健全组织，强化领导
为确保此次自查工作顺利进行，我局成立了以纪检书记为组长的自查自纠清查小组，积极开展自查自纠工作。
二、严格清查，不走过场
成立清查小组后，局领导要求认真学习文件精神，对照自查内容进行自查。做到不走过场不留死角，及时发现和解决存在的问题。
三、认真自查，及时自纠
按照《年度财政财务收支自查自纠工作的通知》的要求，我局对本单位执行财经纪律及有关政策的情况以及内部财务管理制度的建立健全和执行情况进行了自查。
1、我局所有财政资金均按预算用途使用，支出真实合规。
2、严格专项资金管理，做到专款专用，无截留、挤占和挪用的行为。其中某些工作性的专项资金接待支出略微偏高。
3、非税收入征收合法合规，无乱收费、乱罚款和截留非税收入的行为。
4、认真执行收支两条线的政策，无以支抵收和坐收坐支的'现象。
5、认真执行规范津补贴政策，无在政策规定之外发放奖金、补贴的行为。
6、国有资产帐实相符，核算规范，无违规处置国有资产、截留处置收入的行为。
7、我局单位资金全部集中统一管理和核算，无账外账和小金库。
8、我局根据本单位实际，建立并实施内部监督和控制制度，相关人员在工作过程中严格遵守规章制度，有效地实施了内部监督和控制。
通过自查，我局在某些工作性的专项资金招待费略微偏高。清查小组提出在以后的接待工作中一定要厉行节约，严格控制接待标准。
非法集资自查自纠报告 2
我委根据文件精神，从12月上旬起，结合本单位的实际情况，对本单位会计基础工作情况进行了认真的自查，现就自查情况报告如下：
一、财务收支情况
在财务工作过程中，本单位严格按照《会计法》的规定，依法设置会计账簿，并保证其真实完整，根据本单位实际发生的业务事项进行会计核算、填制会计凭证、登记会计账簿、编制财务会计报告，财务工作自查报告。严格执行国家有关财务法规，所发生的各项业务事项均在依法设置的会计账簿上统一登记、核算，依据国家统一的会计制度的规定进行会计核算，确保数据真实、有效。在安排支出时，分轻重缓急，保证常规和重点支出需要，既体现实际工作需要，又考虑财力可能，根据办公室各项工作任务，在财力可能的情况下，有保有压，确保重点，统筹安排，合理支出。
二、单位内部控制制度建立和执行情况
根据本单位工作实际，在建立并实施内部监督和控制制度过程中，制定了《财产管理制度》。建立和完善各项制度的同时，相关人员在工作过程中严格遵守这些规章制度，有效地实施了内部监督和控制，保证了会计工作的真实性、完整性以及单位财产的`安全，加强了对本单位财产物资的监督和管理，杜绝了各种漏洞的发生，达到了以下三点要求：
1、明确了记账人员与审批人员、经办人员的职责权限，使其相互分离、相互制约，以明确责任，防止舞弊，各项业务事项得以有序进行。
2、明确了财务收支审批程序和审批人的权限和责任，规范了各项资金的使用，提高了资金使用效益。
3、明确经费支出的范围和开支标准，采取各种有效措施控制经费开支，杜绝了浪费现象的发生。
三、固定资产管理和使用情况
为了加强固定资产管理和使用，在固定资产购置时，严格按照政府采购程序进行采购，并根据有关规定，建立了账簿、款项和实物核查制度，通过建立健全制度，会计人员对各项财物、款项的增减变动和结存情况及时进行记录、计算、反映、核对等。一方面做到账簿上所反映的有关财物、款项的结存数同实存数一致；另一方面通过账簿记录和记账凭证，原始凭证的核对，保证账账相符。无固定资产不入账，公物私用及其他违规问题。
四、存在问题
通过自查，我委在财务管理和财务工作过程中还存在一些不足，在实施内部监督制度和内部控制制度时，还未能完全达到《会计法》所规定的要求，预算管理制度、财务分析制度、稽核制度尚未建立健全，今后要进一步完善这方面的制度，实行更有力的措施，力求将这方面的工作做得更好。
非法集资自查自纠报告 3
《镇矿业秩序专项治理整顿活动实施方案》已经镇政府研究通过，现印发给你们，请认真贯彻执行。
为严厉打击各种非法采矿行为，维护正常的矿业秩序，根据《中华人民共和国矿产资源法》、《中华人民共和国土地管理法》、《中华人民共和国矿山安全法》、《中华人民共和国民用爆炸物品管理条例》和市国土资源局等四部门联合下发的《关于制止借各种工程名义非法采矿的通知》精神，镇政府决定利用一个月的时间集中开展矿业秩序专项治理整顿活动，并将此工作作为今后一个时期常抓不懈的一项硬性任务，特此制定本实施方案。
一、治理整顿的目的和任务
严厉查处无证采矿、越界开采、乱采乱挖、以采代探、违法使用爆炸物品等违法行为，建立规范完善的矿业市场，保护生态环境，促进我镇经济的持续、稳定、协调发展。
二、治理整顿的重点和主要内容
（一）治理整顿的重点。
1、重点矿种：黄金、透辉石、石材、钾钠长石、铁矿等。
2、涉矿村庄：村、庄等。
（二）治理整顿的主要内容和具体要求。
1、无证采矿行为。从事矿产资源开采必须取得相应许可证。对无证采矿的，坚决依法予以取缔，拆除一切采矿设施和非法搭建的工棚小房等临时建筑物；逾期拒不停止开采的，由国土资源部门依据有关规定，查封采矿设备和工具；构成犯罪的，由司法机关追究其刑事责任。
2、违反矿产资源和土地利用总体规划行为。开采矿产资源必须符合矿产资源和土地利用总体规划。对不符合规划的，在规定期限内必须拆除一切采矿设施，停产关闭，由安监部门依法吊销安全生产许可证，由工商部门依法吊销营业执照，电业部门不予供电。
3、越界开采行为。开采矿产资源必须在经批准的范围内进行，不得越界开采。对越界开采的，坚决依法予以纠正，责令其退回批准的范围内开采；对拒不退回造成矿产资源破坏的，由发证机关吊销其采矿许可证；情节严重，构成犯罪的，由司法机关追究直接责任人的刑事责任。
4、以采代探行为。持勘查许可证的矿井必须严格按照许可的范围进行探矿作业，严禁以采代探进行建井施工或生产作业。对以采代探的，必须于规定期限内拆除一切采矿设施，拉倒井架；逾期不拆除的，由国土资源部门查封采矿设施，并依法从严从重处罚。
5、违法使用爆炸物品的行为。加强对爆炸物品的管理，使用爆炸物品必须取得许可。对违反爆炸物品管理规定的单位或个人，由公安机关依法进行处理；情节严重，构成犯罪的，依法追究其刑事责任。
6、以工程名义非法采矿的行为。对未经依法批准、未取得采矿许可证擅自开采矿产资源的，不论以什么名义，不论由哪个部门以什么形式批准或同意，均属违法采矿，必须立即停止。
7、清理中所涉及当事人与镇或村民签订的矿产资源开采合同协议，按照谁签约谁负责的原则，由合同双方给予撤销。
三、治理整顿的方法步骤
治理整顿采取自查自纠与集中查处相结合的方法进行，自年2月25日开始，年3月25日前全面结束，共分四个阶段进行。
第一阶段：宣传发动阶段（2月25日—2月29日）。
认真学习宣传矿产资源法律、法规，国务院、省和市关于整顿和规范矿产资源开发秩序的通知以及我市矿产资源管理规范性文件，发挥新闻媒体在舆论宣传中的主导作用，采取多种形式进行大力宣传，统一村庄和矿山企业的思想，提高认识。通过宣传发动，使违法者自动停止违法行为，达到自我纠正的效果。
第二阶段：自查自纠阶段（3月1日—3月10日）。
在宣传学习、调查摸底的基础上，各村庄、矿山企业要进行查漏补缺，检查是否存在各种违法采矿行为、倒买倒卖爆炸物品行为，是否存在安全隐患，证照是否齐全。对查明情况的，严格按照有关法律、法规的规定和治理整顿的主要内容及要求切实搞好自查自纠。
第三阶段：集中查处阶段（3月11日—3月20日）。
在自查自纠的基础上，镇矿业秩序专项治理整顿领导小组对各有关村逐一进行检查，重点检查矿山企业违法行为纠正情况，村庄有关合同签订情况。对已纠正的矿山企业进行复查，对未按规定纠正的限期进行纠正，限期仍未纠正的，有关部门要按照职责依法处理。
第四阶段：检查总结阶段（3月21日—3月25日）。
集中查处后，镇政府组织各有关村庄和职能部门对前三个阶段的治理整顿工作进行全面总结，各职能部门要对查处的问题提出具体的整改措施，连同查处情况形成书面报告报镇政府。镇政府将矿山秩序整顿情况列入村庄年终考核，对整顿不力的村庄视情况扣分。根据各村庄和部门汇报的情况，镇政府召开专题会议，研究下阶段工作任务。
四、治理整顿的主要措施
（一）提高认识，加强领导。镇政府成立由镇长任组长，分管副镇长任副组长，国土资源所、经贸办、派出所、工商所、供电所、环保所等部门主要负责人为成员的`镇矿业秩序专项治理整顿领导小组，具体负责活动的组织协调和督导。
（二）明确分工，落实责任。治理整顿工作实行岗位目标责任制。各有关部门根据各自的职能，各司其职，各负其责，密切配合，形成合力，打好治理整顿攻坚战，确保各项措施落到实处。
1、国土资源所：负责整个治理整顿工作的组织协调；制定治理整顿具体工作方案；查处无证勘查开采、非法转让矿业权、超深越界开采、以采代探等各类违法采矿行为。
2、经贸办：负责矿山企业安全生产检查和执行建设项目安全设施“三同时”制度检查；对不符合安全生产条件的矿山限期整改，经整改仍不合格的建议安监局依法关闭取缔。
3、环保所：负责对违反环境保护相关法律、法规规定建设的矿山依法严厉查处。对环保设施不完善，排放污染物超过国家规定标准的，报环保局责令限期整改或依法报请市政府下达限期治理任务；逾期不能完成限期治理任务的，坚决予以关闭。
4、工商所：负责做好矿山企业营业执照的核发和吊销工作。对不具备基本安全生产条件、经限期整改和停产整顿后仍不合格，被吊销许可证的矿山，依法注销或吊销其营业执照；从严查处超范围经营的违法行为。
5、派出所：负责加强对爆炸物品的管理，查处各类违法行为；对今后“两证一照”不全的矿山严禁提供爆炸物品；对单位和个人非法买卖使用爆炸物品的，一经发现，从严查处，并依法追究相关责任人的责任；对非法采矿、破坏性采矿符合刑事犯罪条件的要立案查处；对拒绝、阻挠行政机关检查，围攻行政执法人员的单位和个人依法进行处理。
6、供电所：对证照不齐、非法开采的矿山及加工企业，由供电部门拆除供电设备、切断电源、停止供电；对停产整顿的只供应照明用电，待整改合格后再恢复生产供电；对未执行安全生产“三同时”规定、安全设施设计审查与竣工验收未经市安监部门审查同意的新建矿山，不得供应生产用电。
非法集资自查自纠报告 4
根据XXX的精神，我校认真研究了〔XXX关于进一步预防和处置非法集资的告诉文件。学校领导对此高度正视，立即展开了教师是否参与非法集资的调查。
一、召开全体教师会议，认真研究通知精神，积极宣传，统一思想认识，远离非法集资，认清参与非法集资的危害性和严重性，教育工作人员严格遵守各项制度，自觉抵制非法集资。
并迅速成立xx学校，xx学校成员，xx防治非法集资领导小组副组长，充裕利用学校播送、校报(期刊)、板报、宣传栏等传统媒体，以及微博、微信、学校沟通等新媒体，加大宣传力度，进步师生对非法集资活动的认知度，防止更多人受到非法集资的伤害。
遵守党纪国法，遵守教师职业道德。
二、仔细举行调查。
1、我校非法集资风险专项调查领导小组再次对全体教职工进行了重点调查。每位教师都写了一份自查报告，并上报了其家人和配偶的电话号码，这有利于了解8小时以上教师的.情况。采取了各种调查方法，以确保每个员工、不为空。
每个员工是否有其他贷款关系或为他人担保贷款，是否有不良信用记录。
并在办公室营造浓厚的合规文化氛围，通过调查，通过实地调查、走访了解，确保调查做到不留死角。
2、建立奖励举报制度，鼓励群众举报，一经查实，立即报告举报人的情况。
3、经调查，我院及43名教职工未发现非法集资、非法委托、非法理财、非法咨询等违法行为。
三、今后工作的重点是，非法集资严重影响了金融可持续性和社会稳定，给社会带来巨大风险。虽然本次调查已经完成，但我校将继续保持高度警惕，坚持教育第一、预防第一、重点监控、防控结合的工作方针，从源头上杜绝非法集资的发生，为我校未来健康持续发展提供坚实保障。
下一步，建议进一步加强处理非法集资工作的针对性、科学性、实效性。
树立稳定压倒一切的思想，突出监督协助工作的重点，做好宣传教育引导工作，提高严格执行工作纪律的保证。
我们学校将进一步加强教师风险防范和职业道德教育，采取多种形式组织教师研究非法集资案件，引导教师认清危害，吸取教训，确保此类案件不发生在我们的教师身上。
同时，我们将加强职业道德教育、自律，树立xx一中的良好形象。
非法集资自查自纠报告 5
根据XX县非法集资风险排查专项工作计划的要求，对我园所有组织、参与、参与非法集资违法行为的工作人员进行了风险排查，工作人员积极组织开展自查，立即组织全体工作人员研究文件精神。调查报告如下
1、研究文件精神我们园区认真组织教职工研究上级文件精神，加强对非法集资风险的高度重视，树立高度责任感，做好正常社会秩序的维护工作，确保社会稳定。
认真领会通知精神，统一思想认识，认清参与非法集资的危害性，自觉抵制非法集资。
2、调查汇总采取多种自查方法，查明员工是否有其他贷款关系或不良信用记录、是否有大量个人或家庭债务。
组织教职员工研究非法集资的相关知识，提高了他们对非法集资的认识，认识到非法集资的'危害性，能够自觉抵制非法集资，并向周围群众开展反对非法集资的宣传。
在今后的工作中，园区将进一步强化员工的风险提防意识，引导员工认清危害、自律，自发远离非法集资等违法行为，稳步推进工作，建立正确的价值观和人生观，提防非法集资等违法行为。
非法集资自查自纠报告 6
根据分行通知、总行通知及《内蒙古银监局办公室关于开展非法集资风险专项排查工作的通知》（内银监办发{2017}99号）要求，紧紧围绕监管文件要求，结合支行实际情况，积极开展非法集资风险专项排查、自查工作，有效遏制非法集资活动高发频发势头，积极稳妥防范和化解风险隐患，现将工作开展情况报告如下：
一、排查总体情况
支行立即成立了由支行行长任组长、全体会计人员配合的自查工作小组。对支行员工行为、网点环境管控等几个方面进行了检查，排查厅堂员工6人，账户224户。
（一）针对反洗钱的专项检查中存在网银大额公转私疑似洗钱情况，内蒙古东汇实业集团有限责任公司、呼和浩特市博越电讯有限责任公司、内蒙古力祥时仑发地产开发有限公司。其中，经过持续的关注和走访调查，内蒙古力祥时仑发地产开发有限公司，实际为退购房款，为真实合理交易。其他两户继续关注、了解情况，必要时采取措施。
（二）支行根据本单位实际，从加强员工的监督管理和通过网络借贷平台开展的业务两方面入手，联系实际找准自己的风险点，将员工行为排查工作纳入日常工作中，密切关注员工八小时内外的行为和动态，关注倾向性、苗头性问题或重大风险隐患、重大案件线索等。截至目前，员工都能够牢记岗位职责与任务，树立企业形象，严格遵守相关规章制度，树立正确的世界观，人生观，价值观，各种表现均正常，尚未发现所属员工存在不良思想倾向和问题苗头。通过与员工单独座谈、家访、朋友采访、查询账户、签订协议书和承诺书等方式，以确保排查工作取得实实在在的成效。
二、加强营业场所管理和宣传教育
首先，认真落实营业场所管理规定，严禁外部人员在信用社营业场所进行正常业务之外的商品营销和资金交易活动；加强对客户不参与和远离非法集资教育，提醒客户保护账户信息和资金安全。
其次，在营业厅显著位置悬挂宣传条幅，张贴海报，摆设展板，发放宣传手册，使用电子显示屏滚动播放宣传标语，全方位宣传非法集资常识和典型案例。做到“五不准，三公示”。严格落实代销管理相关规定，禁止超授权代销。设立理财投资销售专区，并对银行理财产品和代销产品销售情况进行全程录音录像，录音录像资料需完整客观、清晰可辨地记录业务或产品介绍、相关风险和关键信息提示、客户确认和反馈等重点环节。
三、取得成果
#支行通过开展多种形式的社会宣传活动及内部员工排查，及时向社会公众、员工提示了因非法集资给员工的家庭和农信社资金带来的各项风险。通过扎实排查，及时了解员工风险隐患，规范员工行为，加强营业场所和银行账户管理监测及信贷资金风险管理监测，避免员工及其家人因参与非法集资带来的巨大经济损失，收到了很好的'警示效果。营造了防范非法集资违法犯罪的良好舆论氛围，引导广大群众增强风险防范意识，提高自我保护能力，从源头上遏制非法集资，保障群众合法权益。
四、今后工作
（一）持续加强员工思想教育工作，深入贯彻落实银监会要求，使员工深刻认识非法集资的危害性。
（二）持续关注员工涉嫌非法集资问题苗头，对发现问题，要按照“打早打小打苗头”原则，积极妥善处置。
（三）持续建立排查工作长效机制，时刻关注员工动向，将员工参与非法集资排查工作贯穿到日常业务发展之中。
（四）持续建立处非内控防范监测机制，加强账户资金监测
（五）持续建立类金融机构合作准入机制，加强对各类有合作关系的类金融机构的调查，对于不符合规定的机构不予进行业务合作。
（六）持续建立员工涉非内部约束机制，将涉非案件及涉非行为纳入考核中，明确责任追究办法，加大处罚力度。
非法集资自查自纠报告 7
按照联社关于防范银行业金融机构从业人员参与非法集资的通知的要求，我社高度重视，并立即行动组织人员再次开展了员工参与非法集资的排查工作。
在接到通知后，我行及时将通知传达到全体员工，要求员工认真领会通知精神，统一思想认识，认清参与非法集资的危害性，并教育广大员工必须严格遵守银行业从业职业操守和行内各项制度，自觉抵制非法集资。同时加强对开户、支付、结算、重要凭证管理、大额存取款、代客理财等业务及员工行为的排查，防范被非法集资、民间借贷利用，切实防范因员工参与引发的重大案件和风险事件发生。通过此次排查我行未发现员工有涉及社会融资行为。
此次排查我社领导高度重视认真安排部署，并将其作为一项长期工作来抓，进行了有效的组织与安排。
一、组织学习，提高认识、统一思想
组织员工进行了非法集资相关知识和案例的学习，提高了员工对非法集资的认识，认清了非法集资的危害性。通过对相关法律知识及《员工职业操守》的学习，有效的强化了员工的法律和责任意识，进一步统一了员工的思想。使得员工能够自觉抵制非法集资，并对身边的人进行抵制非法集资的宣传，使更多的人免受非法集资的危害。
二、相互监督，加强沟通
1、员工之间形成相互监督，要求既要关注员工工作状况，也要关注员工工作以外的生活情况，最后责任落实到各部门负责人。要求部门负责人对员工行为定期排查，及时汇报。形成监督的双向结合，对风险进行了有效防控。
2、是加强员工自我保护。为更好地保护员工权益，一方面，我社组织查询每名员工的个人信用报告；安排专人对员工个人信用报告进行分析，及时了解员工是否存在不合理的`对外担保、高额负债、频繁进行授信审批查询或担保查询等可疑情况；同时也让员工定期了解自己的征信记录，珍惜自己的个人信用。另一方面，按照上级行规定动作，组织员工负责任填写非法集资风险排查情况表，对照自查是否存在参与非法集资、误入非法集资陷阱的情况，以实际行动保护自己、提醒自己远离非法集资。
三、自查自纠，加强内控管理水平
我行共有在职员工30人，各自对其经手的业务进行了全面自查，各网点负责人对其各网点的员工有关的银行账户开立、对账、重要凭证管理、大额存取款等业务操作环件的合规情况进行了细致的检查，对有关账户的发生额及余额进行了全面对帐，并确保对账结果真实有效，及对员工8小时外行为排查。经过排查我社所有员工中没有发现有变相提高存款利率或向存款经办人和关系人支付费用或佣金等方式违规吸储、以各种形式参加非法集资活动、介绍机构和个人参与高利贷或向机构和个人发放高利贷、借银行名义或利用银行员工身份私自代客理财、利用银行员工或银行客户的个人账户为他人过渡资金、借用客户个人账户为员工过渡资金、自办或参与经营典当行、小额贷款公司、担保公司等机构、向他人提供与自己经济实力不符的个人担保、向民间借贷资金提供担保、无允许非本社员工以各种方式进入银行业金融机构办公室或营业场所开展民间借贷、违规担保和非法集资活动。通过此次排查我社将把防范此类风险作为案件防控工作重点来抓，保持持续、严密的防控态势，提前做好风险处置预案，并通过加强对账、走访客户、加大常规及专项审计力度等多种形式。内查外核，进一步防范案件风险。
四．整改措施及今后工作思路
今后，我行将继续加强自己的政治思想教育，深入持续开展非法集资及高利贷的学习活动，将学习知识贯穿于整个业务经营过程中，加大对违规责任人的惩处力度，严肃查处违规人员，营造清正廉洁、文明健康的学习工作与生活环境，进一步防范操作风险。
（一）加强学习，继续深入合规文化建设，使全体员工更加明确合规文化建设年活动的工作目标、具体内容和要求，定期集中学习，业务流程合规操作手册、信贷管理文件等各项规章制度及业务技能。确保自己更加熟悉各项业务操作流程、确保工作落实到人、落实到岗，落到实处，确保自己在思想上牢固树立内控优先和审慎经营的理念，从而有效防范我社内部操作风险。
（二）加强对自己的金融政策、法律制度，财经纪律、职业道德教育，规范员工言行，树立正确的世界观、人生观、价值观，提高员工对防范操作风险的认识，提高合规操作意识，消除麻痹思想。
（三）积极参加员工以操作风险防控为主题进行讨论，就操作风险防控问题发表各自意见，通过讨论进一步提高员工风险防范意识和防范能力。
（四）树立正确的经营指导思想，严格按照联社的有关规定，组织好本社的内控制度、财务帐务、综合业务、信贷管理和安全保卫等方面的检查工作。
此次排查虽然结束，但在今后的工作中我支行会继续紧抓“非法集资风险排查”不放松，持续保持案防的高压态势。对员工异常行为进行分析监测，规范员工行为。做到有效预防和及早发现、化解案件风险，为全行又好又快发展提供坚实的保障。
非法集资自查自纠报告 8
按照上级会议精神要求，1月20日，对我校所有组织、参与、非法集资活动的员工进行了风险调查，积极组织员工进行自查，并立即成立领导小组进行暗访。现调查报告如下:1、成立领导小组组长、副组长，领导小组成员均为具有优秀思想政治技能的教师、纪律强、工作原则。
2、认清形势和工作性质我校认真组织领导班子成员研究上级传达的精神，认清参与非法集资的危害性，自觉抵制非法集资。
3、调查领导小组成员在工作中通常与员工关系更密切，经常交流的信息揭示他们是否组织了、从事、参与非法集资活动来进行风险调查。
4、调查总结调查结束后，由组织力量进行暗访、调查，我校教职工未组织、从事、参与非法集资活动。
在今后的工作中，我校将进一步增强教职工的风险防范意识，引导教职工认识到组织、参与、参与、自律的'非法集资活动的危害，自觉远离非法集资活动，扎实工作，树立正确的价值观和人生观，防范非法集资活动。
为进一步加大打击非法集资力度，有效防范风险，掌握涉嫌参与非法集资的教职工的风险情况，维护惠州经济金融秩序，现将学校非法集资自查报告分三部分印发。
非法集资自查自纠报告 9
按照济南市建委等六部门联合下发的《关于在房地产行业开展非法集资风险排查有关工作的通知》（济建发[20xx]24号）文件精神要求，我公司各部门认真扎实地开展了涉嫌企业非法集资风险排查工作。现将相关工作开展情况汇报如下：
一、加强领导，高度重视。
该通知印发后，我公司及时成立了由副总经理任组长，综合部经理为副组长的非法集资风险排查工作领导小组，并制订了详细的实施方案。要求各部门及科室高度重视此项工作，明确专人负责，落实排查责任，确保排查工作全面、彻底，不留死角。
二、明确目标，实施排查。
本次排查工作从20xx年1月15日开始至20xx年2月15日结束。按照原定方案，对财务部、审计部、工程部、综合部等主要部门对在建项目的相关问题进行了逐项排查：
1、对综合部的排查：进一步明确了公司开发项目均是在取得“国有土地使用证”、“建设用地规划许可证”、“建设工程规划许可证”、“建筑工程施工许可证”“商品房预售许可证”的合法前提下进行销售的，未出现任意分割拆零及向社会出售不能确定具体位置或不具备独立使用功能的房屋或特定空间的'问题；
2、对与客户签订的《商品房销售合同》的排查：经排查，该合同均适用的县房管局印制的标准性示范文本，故相关的内容并未涉及“承诺售后高额返租、无风险保底回报或原价（增值）回购等诱导方式销售房地产”等违法内容；
3、对财务部等相关部门的排查：经排查，各收入明细和相关银行贷款明细，账目清晰，来之有道，工商行管理局等税务部门审计均已合格，未出现“违规吸收社会公共资金，进行房地产开发的现象”。
三、开展培训，对非法集资的危害性进行警示。
通过培训，广大员工进一步了解了房地产行业非法集资的主要内容，加强了对其危害性的认识。
通过此次排查工作，我公司进一步完善了房地产项目开发资金的融通制度，并加强了其监管机制。同时，我公司将持续坚持“以维护群众根本利益”为出发点，合法、规范的开发新项目，为维护我市正常的房地产秩序而不断努力。
非法集资自查自纠报告 10
按照上级会议精神的要求，针对我校全体教职工进行组织、从事、参与非法集资违法行为进行了风险排查，并积极组织教职工进行自查，立即成立领导小组进行暗访调查，现将排查情况汇报如下：
一、成立领导小组
组长：
副组长：
组员：
领导小组成员都是学校里面思想政治过硬的、纪律性强、工作原则性的教师组成。
二、认清形势，认清工作性质
我校认真组织领导小组成员学习上级传达的精神，认清参与非法集资的危害性，自觉抵制非法集资。
三、排查情况
通过领导小组成员平时与教职工工作中走得比较近，经常交流的'信息中挖掘出是否组织、从事、参与非法集资违法行为进行了风险排查。
四、排查总结
通过组织力量暗访、清查后，我校教职员工没有组织、从事、参与非法集资违法行为。
在今后的工作中，我校将进一步加强教职工的风险防范意识，引导教职工认清组织、从事、参与非法集资违法行为的危害，自我约束，自觉远离非法集资等各种违法行为，踏踏实实工作，树立正确的价值观和人生观，杜绝违法非法集资等违法行为发生。
非法集资自查自纠报告 11
为认真贯彻落实蚌埠市防范和处置非法集资工作领导小组《关于印发蚌埠市开展涉嫌非法集资风险专项排查活动实施方案的通知》（蚌处非〔2018〕4号）文件精神，全面掌握非法集资风险底数，从源头上防范和化解风险，坚决打好防范化解重大风险攻坚战，我支行决定开展涉嫌非法集资风险专项排查活动，现将自查情况汇报如下：
一、排查内容。
（一）对我支行网点的排查。
经排查，我支行不存在打着“金融创新”旗号，以“消费返利”“资金互助”“虚拟资产”等名义，没有可持续盈利模式的非法集资行为；我支行不存在以单位或集体名义代客户投资理财；我支行不存在以单位或集体名义为参与非法集资的单位或个人提供担保；我支行不存在以单位或集体名义为民间借贷机构或组织提供资金或贷款；我支行不存在为非法集资组织开立银行账户；我支行不存在以单位或集体名义为明知是涉嫌非法集资活动的单位或个人提供转账结算或电子银行服务等行为。
（二）对我支行在职员工的排查。
经排查，我支行不存在利用职工将“易贷卡”或信用卡交与无亲缘关系的人使用，从中收取高额利息、佣金或其他费用；我支行不存在在职员工出借个人或近亲属银行账户替参与非法集资行为人过渡资金；我支行不存在在职职工近亲属参与非法集资；我支行不存在在职职工隐瞒身份在涉嫌非法集资的机构任职；我支行不存在在职职工充当“掮客”，引诱、劝导他人参与非法集资或非正常渠道融资等行为。
二、职责分工
根据总行要求，我支行成立防范和打击非法集资宣传教育和排查工作小组。我支行行长蔡茂同志担任小组组长负责宣传教育的`具体实施和推进工作，其他人员为小组成员配合组长工作。
三、员工非法集资风险排查
在小组组长的带领下，我支行对在职职工进行了非法集资排查，此次非法集资排查我支行共排查内部员工20人，组织员工谈心20人，对员工账户流水进行了排查，对部分可疑资金进行了进一步排查，经排查，无非法集资现象。
四、下一步工作安排
将防范和打击非法集资工作渗透到员工动态管理中，通过针对排查中发现的苗头性问题采取有效措施，着力防范员工异常行为引发的各类风险，同时，切实加强员工合规案例教育，通过开展非法集资宣传，案例剖析教育，职业操守教育等措施，进一步夯实安防的思想基础。
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